Какая статья о мошенничестве: УК РФ Статья 159. Мошенничество / КонсультантПлюс

Титов: около 85% дел против предпринимателей возбуждается по статье «Мошенничество» — Экономика и бизнес

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Около 85% дел в отношении предпринимателей возбуждается по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», при этом под данную статью подпадает простое невыполнение контрактов на фоне кризиса, неправильное распоряжение имуществом или невозврат кредитов. Об этом сообщил в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Восточном экономическом форуме.

«Об этой теме мы говорим очень давно, но пока ничего не изменилось. Статья 159 — притча во языцех, потому что 85% дел против предпринимателей возбуждается именно по ней. Как мы ее называем, «резиновая» статья, потому что ее можно применять везде, где хочется. Все, что угодно, подпадет под понятие мошенничество. И простое невыполнение контрактов на фоне кризиса, и неправильное распоряжение имуществом, и невозврат кредитов. Когда кредит длительное время гасился, погашен на 70%, а вот 30% невыплаченного остатка — это уже мошенничество», — привела слова Титова пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Он считает, что ситуацию невозможно изменить, пока для всех участников процесса — следствия, прокуратуры и суда — не станет «обязательной нормой то обстоятельство, что для обвинения по статье 159 нужно доказывать умысел». «Мошенничество тем и отличается от различных экономических нарушений, что у мошенника изначально был умысел на обман своего контрагента. На эту тему, на наш взгляд, нужно специальное разъяснение Пленума Верховного суда, ну и внесение изменений в законодательство», — сказал Титов.

Он привел статистику, по которой за первое полугодие 2019 года в производстве следственных органов по статье «Мошенничество» находилось 157 297 уголовных дел, на 5,32% больше, чем годом ранее.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Как обезопасить себя от обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ) — Адвокат в Самаре и Москве

Адвокат Антонов А.П.

Мошенничество — это одна из самых распространенных в правоприменении статей УК РФ, ее «лидерство» обусловлено тем, что очень большой спектр действий может быть квалифицирован правоохранителями как мошеннический. Помимо этого, данная статья применяется и в случае отсутствия специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за те или иные действия. Под ее нормы можно подвести практически любые финансово-хозяйственные взаимоотношения, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением взятых на себя договорных обязательств и (или) с невозвратом полученных под определенными условиями денежных средств и любых других материальных ценностей.

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
На примере денежного спора между двумя физическими лицами рассмотрим, как и когда подобные споры переходят в уголовную плоскость.
Один товарищ передал другому денежные средства в долг для развития бизнеса. Друзей связывают долгие годы общения, т.е. между указанными лицами сложились определенные доверительные отношения. Денежные средства в срок не возвращаются по какой-либо причине. Кредитор считает себя обманутым и опасается, что деньги ему не вернут вообще, а обещания возврата долга и неисполнение обязательств укрепляют зародившееся подозрение.
Единственным правильным решением в данной ситуации представляется обращение в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств мошенническим способом, иными словами, путем злоупотребления доверием. В случае невозврата долга и возникновения разногласий в связи с этим многолетняя дружба может быть основой обвинения, в котором будет указано, что уже на первоначальном этапе, при получении денег в качестве долга, намерения их вернуть не было. Один из друзей злоупотребил доверием, вызванным как раз многолетним периодом общения, и похитил денежные средства. Доказать обратное будет сложно. На одной чаше весов — показания приятеля-кредитора, которые подтверждает выписка из банка о перечислении денежных средств на счет должника либо рукописная расписка о получении денежных средств, на другой — лишь показания заемщика о честности его намерений, которые ничем не подтверждаются. Доказать отсутствие умысла, направленного на хищение денежных средств, без какого-либо подтверждения (например, переписки) будет практически невозможно.
В случае возникновения проблем при выполнении долговых обязательств всегда фиксируйте результаты переговоров и принятые в ходе переговоров решения в письменной форме (в форме протоколов деловых встреч, предварительных соглашений, соглашений о намерениях, дополнительных соглашений к уже имеющимся договорам и соглашениям и т.п.). Особенно рекомендуется применять данную тактику в случаях, когда речь идет о необходимости отсрочки или рассрочки выплаты долга или возникли какие-либо иные спорные моменты. Помимо перечисленных выше письменных форм, это также может быть переписка в мессенджерах, по электронной почте, иной способ. Благодаря подобным перепискам при возникновении претензий со стороны правоохранительных органов возможно предоставление текстовых сообщений в качестве доказательства отсутствия умысла на хищение и принимаемых попыток урегулировать возникшие разногласия.

А вот пример, когда в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности двух компаний между ними возник спор, разрешаемый с использованием возможностей и рычагов уголовного преследования.
Между двумя компаниями имеются договорные отношения в части поставки продукции, предположим, материалов для строительства. Все обязательства выполняются, и к установленному сроку необходимый объем материала поставляется на склад. Однако возникают разногласия и претензии к качеству материала, так как изменена фирма-производитель и, по мнению заказчика, представленный ему материал не соответствует заявленным техническим требованиям и в разы дешевле заявленного изначально.
Заказчик расценил подобное нарушение договорных обязательств как способ хищения денежных средств компанией-поставщиком путем введения в заблуждение относительно качества поставляемого товара и разницы в его цене или относительно изначально имевшейся возможности поставки товара надлежащего качества.
Эта ситуация является одним из примеров самых спорных и неоднозначных взаимоотношений, связанных с совершением мошеннических действий в предпринимательской сфере, а именно неисполнением договорных обязательств (уголовная ответственность предусмотрена ч. 5 ст. 159 УК РФ). Обязательными признаками данного состава преступления являются преднамеренность, т.е. наличие умысла, а также причинение значительного ущерба. Спорный характер обусловлен размытостью критериев, при наличии которых неисполнение договорных обязательств переходит из плоскости гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую плоскость.
Однако правоприменитель на начальной стадии расследования уголовного дела зачастую избегает квалификации действий по ч. 5 ст. 159 УК РФ. В большинстве практических случаев действия подозреваемых квалифицируются по общему, а не специальному составу, что влечет за собой возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
При совершении сделок не стоит пренебрегать качественным юридическим сопровождением. Профессиональный юрист имеет возможность наиболее полно, оперативно и объективно оценить риски и последствия сделки.
При возникновении подозрения о невозможности исполнить принятые на себя обязательства в срок необходимо письменно уведомлять заказчика о наличии проблемы с указанием причин, по которым выполнить работу не представляется возможным.
В случае невозможности исполнения принятых на себя обязательств нужно предложить заказчику альтернативные выходы по исполнению обязательств.
Важно строго соблюдать условия договора, определяющие порядок досудебного (претензионного) урегулирования возникших споров, и не допускать своими действиями смещения процесса разрешения возникшего спора из гражданско-правовой в уголовно-правовую плоскость.
Все документы следует подписывать уполномоченным на то лицам, исключительно фактическими датами.
Установление ущерба — одна из самых важных составляющих данного преступления.
Например, если речь идет о мошенничестве, имевшем место в ходе выполнения какого-либо контракта, следственный орган может не учесть фактические затраты, понесенные компанией при его исполнении.
Рассмотрим данный вопрос на вышеприведенном примере с поставкой строительного материала.
Компания, принявшая на себя обязательства по поставке, производит как саму закупку, так и поставку на объект всех необходимых материалов. Соответственно, мы имеем затраты на закупку материалов, организацию их хранения и транспортные расходы. Однако следственный орган не учитывает понесенные расходы и инкриминирует в качестве суммы ущерба полную стоимость договора согласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Постановлении Пленума от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

В иных случаях, не связанных с заменой имущества менее ценным, необходимо учитывать, что установление суммы ущерба — это обстоятельство, подлежащее доказыванию.
Таким образом, при правильном расчете суммы ущерба итоговая цифра может быть существенно ниже, что влечет изменение как квалификации действий, так и размера ущерба, подлежащего возмещению виновной стороной (том числе в рамках заявленного гражданско-правового иска).
Для правоохранительных органов значительная сумма ущерба — это один из ключевых показателей, влияющих на юридическую квалификацию расследуемых действий, особенно если речь идет о хищении бюджетных средств. В связи с этим вопрос завышения фактически причиненного ущерба существенен.
Установление точной и правильной суммы ущерба возможно путем проведения судебных экспертиз. Существуют различного рода экспертизы (например, экономические, оценочные, бухгалтерские и иные), благодаря которым может быть установлена точная сумма ущерба. Вы можете произвести собственную калькуляцию внутри компании, предоставляя в следственный орган соответствующие документы о фактически понесенных затратах и указании об учете этих данных при определении конечного размера ущерба.
Статья 159 УК РФ состоит из семи частей. Части 1 — 4 рассматриваемой статьи — это общие нормы, применимые к любому физическому лицу, подразумевающие разницу в суммах причиненного ущерба и отделяющие групповые преступления от единоличного.
Специальные нормы, закрепленные в ч. ч. 5 — 7 ст. 159 УК РФ, устанавливают уголовную ответственность за совершение мошеннических действий, связанных исключительно с предпринимательской деятельностью, они так же, как и вышеприведенные нормы, различаются между собой по сумме (размеру) причиненного ущерба.
Для правильной квалификации деяний необходимо точное определение размера причиненного ущерба, который, согласно установленной уголовным законодательством РФ градации, в зависимости от конкретной суммы может быть причинен в значительном, крупном или особо крупном размере.
При расследовании преступлений, связанных с совершением хищений путем мошенничества, правоохранительным органам необходимо доказать наличие прямого умысла на совершение хищения, а также корыстный мотив указанных действий в виде наличия намерений, направленных на незаконное личное обогащение, путем извлечения для себя или третьих лиц выгоды в виде имущества или права на него. Для распознавания мошеннических действий важно знать, что данное хищение подразумевает под собой добровольную передачу имущества собственником под влиянием обмана или злоупотребления доверием.
В связи с этим нужно понимать, что такое обман или злоупотребление доверием. Зачастую проблемы, которые возникают при выполнении договорных обязательств и объективно препятствуют их выполнению, не принимаются во внимание следственным органом. Подобные проблемы могут трактоваться как обман, имевший место еще на первоначальной стадии заключения договора.
Обман — это сознательное сообщение (предоставление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо умолчание об истинных фактах либо умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Злоупотребление доверием — это использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.
Особое внимание следует уделять договорным правоотношениям в сфере исполнения государственных контрактов. Поскольку речь идет об освоении бюджетных денежных средств, к данным контрактам проявляют пристальный интерес как правоохранители, так и контрольно-надзорные органы.
Например, согласно условиям государственного контракта подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта с нулевого цикла до ввода его в эксплуатацию за определенную денежную сумму. Однако ввиду наступления событий, не зависящих от воли подрядчика (изменение курса валют, отсутствие материалов, отвечающих определенным требованиям, и т.д.), выполнение работ по заранее разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, становится невозможным. Заказчик предлагает подрядчику продолжить выполнение работ с учетом изменившихся обстоятельств, официально не заключая дополнительных соглашений. Подрядчик устно соглашается с предложением заказчика и выполняет работы, не входившие в заранее согласованную локальную смету, надеясь на добросовестность заказчика и на то, что в дальнейшем вся документация будет оформлена надлежащим образом. Однако в ходе выполнения работ по просьбе заказчика выделенные им денежные средства осваиваются на иные виды работ, не предусмотренные контрактом. В связи с этим условия контракта не соблюдаются, строительство объекта не завершается, ввиду чего он не может быть введен в эксплуатацию. В то же время у заказчика происходит смена руководства, и новое руководство требует от подрядчика выполнения условий государственного контракта, не выделяя дополнительного финансирования.
Далее начинается процесс сглаживания конфликтной ситуации, включающий все стадии от досудебного урегулирования до рассмотрения искового заявления в арбитражном суде. Одновременно заказчик обращается с заявлением в правоохранительные органы о привлечении представителей подрядчика к уголовной ответственности за мошеннические действия, связанные с преднамеренным неисполнением обязательств по контракту.
Современная правоприменительная практика в вышеописанной ситуации идет по пути инициирования уголовного преследования по ст. 159 УК РФ в отношении представителей подрядчика. При этом возбуждение уголовного дела происходит до разрешения спорных моментов арбитражным судом. Необоснованное возбуждение уголовного дела в сфере гражданско-правовых отношений позволяет недобросовестным заказчикам таким образом косвенно влиять на решение арбитражного суда.
Во избежание возникновения подобных ситуаций необходимо действовать следующим образом.
— Вести письменную переписку с заказчиком, а исходящую и входящую в компанию документацию строго и своевременно регистрировать с целью обеспечения возможности ее дальнейшего предоставления в правоохранительные органы для подтверждения добросовестности своих намерений.
— При необходимости использования специальных познаний, связанных, например, со строительством и, как следствие, вопросами проектно-сметной документации, рекомендуется пригласить независимых (внешних) специалистов для оценки ситуации и подготовки соответствующих заключений, на которые впоследствии можно будет ссылаться при переговорах с заказчиком, а в случае возникновения конфликтных ситуаций — и в правоохранительных органах.
— Следует уделять особое внимание составлению рабочей и исполнительной документации.
— Не допускать внесения в документацию заведомо ложных сведений (даже если предложения по их внесению исходят от заказчика с обещанием в дальнейшем оформить все надлежащим образом).
— В случае невозможности достичь консенсуального решения проблемы рекомендуется письменно обратиться в вышестоящий относительно заказчика государственный орган для разрешения конфликта, предложив реальные пути выхода из него (тем самым подчеркнув свои добросовестные намерения как стороны сделки).

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз :: Общество :: РБК

Наказание по статье 159.3 УК составляет до десяти лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере. Эта статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина, рассказал РБК адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко. Под эту статью не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила пин-код от нее.

Подделка карты может быть полной или частичной, а способы ее получения — самыми разнообразными, уточнила руководитель практики уголовного и административного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская: находка чужой карты, ее похищение путем вымогательства, грабеж и т.п. Под статью 159.3 подпадают и те случаи, когда карта передается добровольно, но средства расходуются в большем размере вопреки воле владельца.

Читайте на РБК Pro

К мошенничеству с использованием электронных средств платежа обычно относят любые незаконные действия, включающие безналичный перевод с помощью информационных технологий, электронных носителей информации и прочее, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Среди часто встречающихся видов атак — фишинг, социальная инженерия, банковские троянцы, атаки на интернет-банкинг.

Заместитель руководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова связала рост числа преступлений по статье 159.3 УК с активизацией мошенников в сфере электронных платежей и постановлением пленума Верховного суда от ноября 2017 года, разъяснившим особенности применения статьи о мошенничестве. «Возможно, правоохранительные органы более четко поняли, что понимается под этим составом, и более активно стали применять эту статью», — отметила Рябова.

«Экономических» дел становится больше

Количество дел об уклонении от уплаты налогов, сборов и взносов с организаций (статья 199 УК) почти не изменилось (2178, что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим годом). Количество вновь возбужденных дел по этой статье сократилось на 7,9% (до 1071).

Количество находившихся в производстве дел и материалов по преступлениям, предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса (преступления в сфере экономической деятельности, статьи УК 169–200), увеличилось на 11,4% (до 39 823). Количество преступлений по экономическим статьям, зарегистрированных за первое полугодие 2019 года, возросло на 7,7% (до 25 873). Число дел по таким статьям, приостановленных из-за проблем с установлением обвиняемого, — на 19,1% (до 7864).

Наталья Рябова в беседе с РБК отметила, что это «неблагоприятная тенденция» для бизнеса. В аппарате бизнес-омбудсмена обратили внимание на снижение количества зарегистрированных преступлений по статье 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) с 72 до 49 в первом полугодии 2019 года. Выявлено 25 лиц, которым вменяется преступление по этой статье, в суд с обвинительным заключением передано 12 дел (на 40% меньше, чем в прошлом году).

«В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал», — отметил в комментарии РБК Борис Титов. Для изменения ситуации он предложил расширить полномочия прокуратуры — дать ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по этой статье.

Автор

Владимир Дергачев

При участии

Евгения Чернышова

Проведение внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества и коррупции

Корпоративное мошенничество представляет собой мошеннические действия сотрудников компании и (или) ее руководителей. Легальное определение понятия «корпоративное мошенничество» в российском праве отсутствует, однако его различные проявления подпадают под действие уголовного, административного, гражданского и трудового законодательства. Ключевыми среди них являются нормы уголовного права, а именно: ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 204 «Коммерческий подкуп» и ст. 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Часть 1 ст. 159 УК РФ дает легальное определение термину «мошенничество»: это «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Согласно Всемирному обзору экономических преступлений за 2018 г., представленному PwC, основными видами экономических преступлений в России являются различные проявления корпоративного мошенничества: незаконное присвоение активов, взяточничество и коррупция, мошенничество в сфере закупок. Причиной столь широкого распространения корпоративного мошенничества является простота реализации преступных схем благодаря наличию доступа к материальным активам компании в процессе трудовой деятельности сотрудников и возможности использовать их должностное положение в личных целях (подробнее см. схему 1).

Корпоративное мошенничество является серьезной проблемой для российских компаний: ему в равной степени подвержен крупный и средний сектор, немалая доля преступлений отмечена и в малом бизнесе. Однако наиболее уязвимы в мошеннических рисках крупные международные компании (см. схему 2).

Как правило, в целях выявления и предотвращения рисковых ситуаций, в том числе корпоративного мошенничества, в крупных компаниях со значительным оборотом и большим количеством сотрудников формируется система превенции и выявления фактов корпоративного мошенничества, создается система политик и локально-нормативных актов, формируются службы, наделенные функционалом в данной области, такие как:

В Узбекистане перестали регистрировать и возбуждать уголовные дела по статье «мошенничество»

Сотрудники системы Министерства внутренних дел и рядовые узбекистанцы, обратившиеся в редакцию «Озодлика», сообщили, что правоохранительные органы перестали регистрировать заявления граждан по фактам мошенничества. Они утверждают, что это делается в целях улучшения статистики преступлений в стране.

Мошенничество перестало считаться преступлением?

Обратившиеся в редакцию «Озодлика» сотрудники Министерства внутренних дел Узбекистана сообщили, что работают инспекторами профилактики в городе Ташкенте и нескольких других областях республики.

В разговоре с нашим репортером они попросили не разглашать их имена из-за опасений быть уволенными с работы или подвергнуться давлению со стороны руководства.

По словам инспекторов профилактики, в последнее время правоохранительные органы прекратили принимать заявления граждан по фактам мошенничества и возбуждать по ним уголовные дела. Собеседники нашего радио говорят, что вся эта кампания была затеяна лишь для того, чтобы отчитаться перед президентом об улучшении статистики преступности в стране.

– Сейчас у нас на руках имеются заявления по фактам мошенничества на сумму 100 миллионов сумов и преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений. Но наш начальник не разрешает нам принимать эти заявления. Если вдруг мы захотим передать эти материалы следствию, то нам сразу заявят: «Ты что, враг системе?» Тогда зачем нужен следственный отдел, если мы не будем передавать им материалы по уголовным делам? Даже сами следователи боятся, что не имеют на руках ни одного дела. Они опасаются последствий. Наше вышестоящее руководство пытается обмануть президента, сообщив ему о сокращении числа преступлений. На самом деле, они занимаются обманом, не принимая заявления и отказывая в возбуждении уголовных дел, – говорит собеседник, работающий инспектором профилактики в одном из отделений органов внутренних дел города Ташкента.

Уголовная ответственность за мошеннические действия предусмотрена в ​статье 168 («Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием») Уголовного кодекса Узбекистана. Данное преступление наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы либо лишением свободы от восьми до десяти лет.

«В случае возмещения причиненного материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы», говорится в данной статье УК.

Последствия отказа в приеме заявлений о мошенничестве могут быть плачевными

Представитель МВД Узбекистана подтвердил информацию, поступившую в нашу редакцию от инспекторов профилактики. Он говорит, что отказ в приеме заявлений по фактам мошенничества связан с приказом президента, который поручил руководству МВД и прокуратуры снизить уровень преступности в стране, пригрозив в противном случае уволить с работы.

– Отказ в возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества наблюдается не только в Ташкенте, но и по всей республике. Этот приказ, который исходит от людей, не имеющих понятия о преступности и статистике преступлений, очень опасен. Что делать людям, у которых мошенники отобрали дом, машину или крупную сумму денег? Куда им обращаться в поисках справедливости? Если правоохранительные органы будут отказывать им в приеме заявлений, то начнется самосуд со стороны потерпевших. Они могут зарезать мошенников, поджечь их дома, машины и даже убить. Если не помогут правоохранительные органы, то люди будут обращаться к представителям уличной мафии, предлагать им проценты за решение проблем. В скором времени такой непрофессиональный подход со стороны правоохранительных органов, напротив, может привести к росту преступности, – говорит чиновник.

Между тем, в редакцию «Озодлика» обратились жители Ташкента и Наманганской области, которые пожаловались на то, что в органах внутренних дел им отказали в возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества.

«Инспектор профилактики написал заявление на имя начальника РОВД с просьбой о возбуждении уголовного дела по моей жалобе. Однако начальник РОВД отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие признаков преступления в указанных в моем заявлении фактах. В конце своего письма начальник РОВД пишет, что в случае несогласия я могу обратиться в суд по гражданским делам. Такой подход со стороны руководства милиции – ничто иное, как укрывательство преступлений, насмешка над потерпевшими!», – пишет в своем письме в нашу редакцию житель Намангана.

(К своему письму он прилагает свое заявление, акт инспектора профилактики и ответ начальника РОВД).

План по административным делам

Кроме того, инспекторы профилактики сообщили нашему радио о том, что их принуждают как можно больше составлять протоколы за административные правонарушения.

– В ходе селекторного совещания 10 января президент поручил начальникам органов внутренних дел выписывать премиальные ​инспекторам профилактики, которые смогли добиться снижения числа преступлений в махаллях. Но наше начальство делает все наоборот, требует от нас составлять как можно больше протоколов по адмнистративным правонарушениям. В противном случае грозится урезать зарплату. «Любыми путями найдете причину, чтобы составить протокол за административное правонарушение, либо не видать вам зарплаты», говорит нам руководство. Мы можем найти причину, но ведь нужно думать и о народе! Вместо того, чтобы защищать людей, нас заставляют составлять против них сфабрикованные протоколы. Естественно, что после такого люди просто будут ненавидеть нас!, – говорит один из инспекторов профилактики.

​По словам инспекторов профилактики, чаще всего их заставляют составлять протоколы за такие административные правонарушения, как «Мелкое хулиганство» (183 статья), «Употребление алкогольной продукции в общественных местах» (187 статья) и «Нарушение правил паспортной системы, в частности, проживание без прописки» (223 статья).

– Перед нами ставят немыслимые требования. Начальники РОВД говорят нам: «Будете каждый день составлять административные протоколы и выполнять планы, в противном случае, урежим вам зарплату». Инспекторы профилактики можно сказать живут в махаллях, которые курируют. Они знают почти всех местных жителей. Если человек невиновен, то как инспекторы профилактики будут составлять на него протокол?, – возмущается собеседник, работающий инспектором профилактики.

Репортер «Озодлика» 6 мая позвонил в пресс-службу МВД Узбекистана, чтобы получить официальный комментарий относительно жалоб инспекторов профилактики. Он набрал около десяти телефонных номеров, указанных на сайте министерства, однако по указанным номерам телефонов никто не ответил.

Напомним, что 30 апреля в своем интервью информагентству УзА министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов сообщил «о внедрении новой системы устранения преступности», которая помогла снизить в первом квартале текущего года уровень преступности на 31, 6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В 78 процентах махаллей не допущено совершение ни одного преступления», отметил в интервью глава МВД республики.

Напомним, что в ходе специального видеоселекторного совещания 10 января 2019 года президент Узбекистана заявил, что в 2018 году остались нераскрытыми 3734 преступления и потребовал от руководства органов внутренних дел незамедлительно улучшить показатели в этой сфере.

На двухчасовой аудиозаписи, записанной на видеоселекторном совещании, посвященном работе органов внутренних дел, обращаясь к руководству МВД и прокуратуры республики, Шавкат Мирзияев говорил, в частности, следующее: «В течение шести месяцев вы должны отчитаться передо мной относительно того, почему не было раскрыто более 3-х тысяч преступлений – либо оба покините свои должности. Отвечать придется вам, если преступление не раскрыто».

Стоит отметить, что на этом и других совещаниях глава государства особо подчеркивает, что предотвращение преступлений намного лучше, чем их раскрытие.

заголовков о мошенничестве | Ассоциация сертифицированных исследователей мошенничества

2021 Статьи

Октябрь

Транснациональная сеть по борьбе с мошенничеством лишает военнослужащих США миллионы

Бывший техник медицинской документации украл PII, которая затем использовалась для мошенничества с заявлением о льготах DoD и VA, особенно в отношении ветеранов-инвалидов. (Threatpost)

сентября

Схема мошенничества с авиабилетами возобновляется после периода бездействия

К середине сентября детекторы мошенничества в ARC обнаружили около 80 случаев несанкционированной продажи билетов на сумму около 1 доллара США.2 миллиона. (Путешествие еженедельно)

Мошенник Crypto Kid получает 7 1/2 лет за схему Понци

Инвесторы Стефана Циня думали, что они нашли верное решение — хедж-фонд, который приносил 500% прибыли за счет использования разницы в ценах между криптовалютами на 40 биржах по всему миру. (Bloomberg)

App Annie и соучредитель обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами и заплатят 10 миллионов долларов США + расчет

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила App Annie, ведущую компанию, занимающуюся мобильными данными и аналитикой, а также ее соучредителя и бывшего генерального директора и председателя Бертрана Шмитта в мошенничестве с ценными бумагами.(TechCrunch)

Министерство юстиции утверждает, что компания по добыче данных сфабриковала медицинские диагнозы, чтобы заработать деньги

Министерство юстиции обвинило план медицинского страхования пожилых людей в северной части штата Нью-Йорк, а также медицинскую аналитическую компанию, с которой связана страховая компания, в обмане правительства на десятки миллионов долларов. (NPR)

Бывший сотрудник Amazon признал себя виновным в причастности к мошенничеству на торговой площадке

Рохит Кадимисетти, который после ухода из Amazon в 2015 году основал консалтинговую фирму для сторонних продавцов, в среду признал, что сговаривался с целью взяточничества через государственные и национальные границы.(Сиэтл Таймс)

15 бывших игроков НФЛ признали себя виновными в плане кражи из фонда здравоохранения

Трое бывших игроков НФЛ признали себя виновными в мошенничестве в сфере здравоохранения, в результате чего общее количество вышедших на пенсию игроков, которые признали себя виновными, достигло 15, как сообщило во вторник Министерство юстиции. (NPR)

августа

Экс-генеральный директор стартапа мобильных приложений в Кремниевой долине HeadSpin обвиняется в мошенничестве

Маниш Лахвани был обвинен во лжи инвесторам HeadSpin с 2018 по начало 2020 года о способности своего частного провайдера услуг по тестированию мобильных приложений привлекать и удерживать бизнес, в том числе от крупных компаний Кремниевой долины.(Рейтер)

Кибермошенничество переходит в игры, путешествия и отдых, результаты отчета

По мере роста числа попыток цифрового мошенничества в отношении потребителей и предприятий киберпреступники сместили свое внимание с финансовых услуг на индустрию игр, путешествий и отдыха. (CNBC)

Нигерийский влиятельный человек в Instagram признал себя виновным в мошенничестве на миллион долларов

Нигерийский влиятельный человек в социальных сетях Рамон Аббас, также известный как Хушпуппи, признал, что участвовал в заговоре с целью обмана катарского бизнесмена на сумму более 1 миллиона долларов.(Почта Нью-Йорка)

США подали в суд на Kaiser Permanente за предполагаемое мошенничество с Medicare

Федеральное правительство подало в суд на Kaiser Permanente, утверждая, что гигант здравоохранения совершил мошенничество с Medicare и заставил врачей указывать неправильные диагнозы в медицинских картах, чтобы получить более высокие компенсации, заявили официальные лица в конце прошлой недели. (Бостон Вестник)

июля

Большое жюри обвиняет Тревора Милтона, основателя производителя электромобилей Nikola, по трем пунктам мошенничества

Федеральное большое жюри обвинило основателя компании Nikola Тревора Милтона в трех пунктах уголовного мошенничества за ложь о «почти всех аспектах бизнеса» с целью увеличения продаж акций электромобиля, согласно обвинительному заключению, опубликованному в четверг.(CNBC)

Более чем удвоен приговор человеку, совершившему второе мошенничество во время судебного разбирательства по многомиллионному мошенничеству со скотом

Жителю Техаса приговор был увеличен более чем вдвое после того, как он был пойман на мошенничестве со счетами на 12 миллионов долларов в ожидании суда по делу о многомиллионном мошенничестве со скотом. (MarketWatch)

EY обвиняется в активном сокрытии от инвесторов мошенничества, связанного с аудитом здоровья, NMC

Ernst & Young сталкивается с обвинениями в том, что она «активно скрывала» шестилетнее мошенничество от инвесторов в новом судебном иске по поводу своей аудиторской деятельности для проблемной NMC Health.(Bloomberg)

В Калифорнии назначается специальный советник по расследованию мошенничества с EDD

Администрация губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома во вторник обратилась к бывшему федеральному прокурору с просьбой помочь в расследовании мошенничества с выплатой государством пособий по безработице на миллиарды долларов. (KCRA)

Ватикан обвиняет 10 человек в хищении, вымогательстве и мошенничестве

Судья Ватикана предъявил обвинения 10 людям, в том числе некогда могущественному кардиналу, по обвинениям в хищении, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и мошенничестве в связи с вложением 350 миллионов евро (415 миллионов долларов) в лондонское предприятие по недвижимости.(Аль-Джазира)

Организация Трампа и главный исполнитель обвиняются в налоговом мошенничестве

В четверг прокуратура Манхэттена обвинила Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга в заговоре с целью уклонения от уплаты налогов на дополнительные льготы на сумму более 1 миллиона долларов в течение 15 лет, но обе организации не признали себя виновными в суде. ряд уголовных обвинений против бизнеса бывшего президента Дональда Трампа. (Forbes)

июнь

Полиция арестовала европейское агентство по борьбе с мошенничеством на 15 миллионов долларов

По данным Европола, 23 июня в ходе расследования, проведенного Национальной жандармерией Франции под руководством следственного судьи Судебного суда Бержерака, полиция налетела на несколько адресов в Париже.(Инфобезопасность)

Международная сеть по борьбе с мошенничеством крадет миллиарды в EDD-деньгах из Калифорнии

Эксперты говорят, что большая часть этого мошенничества была совершена очень изощренной и организованной мошеннической сетью, базирующейся в Нигерии. (CBSLA)

США обвиняют бывшего олимпийского фигуриста в мошенничестве с малым бизнесом COVID-19

Бывшему словенскому фигуристу, который выступал на зимних Олимпийских играх 1992 года, в Манхэттене было предъявлено уголовное обвинение в мошенническом сборе одного доллара.6 миллионов предназначены для того, чтобы помочь малому бизнесу в США справиться с пандемией COVID-19. (Рейтер)

Чешская полиция требует обвинить премьер-министра в мошенничестве

Чешская полиция потребовала предъявить обвинение премьер-министру Андрею Бабишу в мошенничестве после расследования предполагаемого злоупотребления субсидиями Европейского Союза, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник. (CNN)

США осуждают «короля мошенничества»

Российский киберпреступник был признан виновным в организации изощренной аферы в области цифровой рекламы, в ходе которой американские компании выманивали у американских компаний миллионы долларов.(Инфобезопасность)

мая

Выявлено более 200 подозреваемых в мошенничестве в прямом эфире

Более 200 подозреваемых были пойманы по обвинению в мошенничестве в Интернете с помощью приложения для прямой трансляции, сообщила во вторник полиция Шанхая. (Блеск)

Глава Международной федерации волейбола стал жертвой бразильского расследования мошенничества

Полиция Рио-де-Жанейро и государственная прокуратура заявили, что Ари Граса, возглавлявший ФИВБ с 2012 года, и еще девять человек подозреваются в налоговом мошенничестве, отмывании денег и мошенничестве с личными данными.(ESPN)

Великобритания преследует GFG Alliance Гупты в расследовании мошенничества, связанном с Greensill

Империя сырьевых товаров магната Санджива Гупты расследуется британским Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством в рамках расследования, которое охватывает связи конгломерата с обанкротившимся кредитором Greensill Capital, сообщило SFO в пятницу. (Рейтер)

Мошенничество переходит на мобильные устройства, лояльность в 2020 году

«Мошенничество больше не происходит в отдельных случаях», — сказала Джейн Ли, архитектор по вопросам доверия и безопасности в Sift.(Источник платежа)

Бывший руководитель Netflix осужден за мошенничество после организации взяток и откатов на сумму более 500 000 долларов

Бывший ИТ-директор Netflix Майкл Кейл в пятницу был осужден по 28 пунктам обвинения в мошенничестве и отмывании денег. (Business Insider)

Апрель

Бывший советник Обамы в Белом доме арестован за якобы кражу более 200 000 долларов из основанных им чартерных школ

Сет Эндрю был обвинен прокуратурой США.S. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка с мошенничеством с использованием электронных средств связи, отмыванием денег и предоставлением ложных отчетов банку. (CNN)

Осторожно, страховщики: вы находитесь под прицелом новой формы кибератак

Многие страховщики в наши дни заявляют, что могут предоставить онлайн-расценки за считанные минуты. Хакеры используют этот более быстрый сервис для кражи информации о потребителях. (Канадский андеррайтер)

Мошенничество на $ 40 000 привлекает внимание к мошенничеству с литературными призами

Организаторы по крайней мере пяти британских наград получили электронные письма с просьбой перевести призовые деньги на счет PayPal.(Нью-Йорк Таймс)

Берни Мэдофф, идейный вдохновитель крупнейшего инвестиционного мошенничества в стране, умер на тел. 82

Мэдофф отбывал 150-летний тюремный срок за свою схему, в ходе которой, по словам следователей, за четыре десятилетия было обманут 37000 человек в 136 странах. (CNBC)

Фьючерсный трейдер Бернс Тайсон с убытком в 200 миллионов долларов из-за поддельного скота

Потребовалось время, чтобы это заметить, но в конце прошлого года Tyson Foods Inc. в конце концов осознала, что более 200 000 голов крупного рогатого скота, похоже, пропали без вести на ранчо в штате Вашингтон.(Bloomberg)

Итальянская прокуратура добивается массового судебного разбирательства по делу о мошенничестве с алмазами

Прокуратура Милана потребовала, чтобы четыре итальянских банка, алмазный брокер IDB и 105 человек предстали перед судом в рамках расследования предполагаемых мошеннических продаж алмазов, сообщили во вторник два источника, непосредственно знакомые с этим делом. (Nasdaq)

Звезда «Настоящих домохозяек» Джен Шах не признает себя виновным в мошенничестве, сумма залога установлена ​​на сумму 1 миллион долларов

Джен Шах, звезда «Настоящих домохозяек Солт-Лейк-Сити», обвиненная в проведении общенациональной схемы мошенничества с телемаркетингом, не признала себя виновной в пятницу и будет освобождена из тюрьмы при условии, что она подпишет личный залог в размере 1 миллиона долларов.(NBC)

марта

Верховный суд примет решение о том, могут ли акционеры Goldman Sachs подавать иск по делу о крупном мошенничестве

Верховный суд намерен заслушать аргументы Goldman Sachs по давнему делу, которое может иметь серьезные последствия для акционеров, стремящихся подать иски о мошенничестве с ценными бумагами. (CNBC)

Министерство юстиции обвинило почти 500 человек в мошенничестве, связанном с COVID, за последний год

Назовите это неприятным побочным эффектом пандемии COVID-19 — вспышкой мошенничества, мошенничества и мистификаций, поскольку некоторые люди пытались использовать кризис, чтобы незаконно набить свои карманы.(NPR)

Мошенничество, связанное с Covid, обошлось американцам в 382 миллиона долларов

По данным федерального правительства, по состоянию на вторник более 217000 человек подали в агентство сообщения о мошенничестве, связанном с коронавирусом, с января 2020 года. (CNBC)

SF Poop-Testing Startup, по сравнению с Theranos, обвинен в мошенничестве на сумму 60 миллионов долларов

Закари Шульц Апте и Джессика Саншайн Ричман, соучредители несуществующей компании по тестированию микробиома uBiome, обвиняются в обмане своих инвесторов и поставщиков медицинского страхования, сообщила федеральная прокуратура.(Ворота SF)

Greensill предъявил иск губернатору Западной Вирджинии из-за ссуд на добычу полезных ископаемых

Bluestone утверждает, что он был обманут Greensill в финансовой сделке на сумму 850 миллионов долларов. (Bloomberg Quint)

Торговец получает окрашенные камни вместо меди за 36 миллионов долларов

Женевская компания Mercuria Energy Group заявила, что стала жертвой мошенничества с грузом после покупки 10 000 тонн черновой меди. (BBC)

McAfee остается за решеткой на десятилетия после предъявления обвинения в мошенничестве

Знаменитый пионер антивирусной защиты Джон Макафи был обвинен в мошенничестве с криптовалютой, отмывании денег и многом другом.(Информационная безопасность)

Ответы имеют значение: приговор за мошенничество с ценными бумагами демонстрирует ценность обоснованного ответа на правительственное расследование

Поведение во время расследования может иметь такое же значение, как и поведение, в отношении которого проводится расследование, а иногда даже больше. (JD Supra)

Февраль

Как мошенники и преступные синдикаты обманули миллиарды в рамках помощи при пандемии

Программы государственной помощи давно стали благодатной почвой для мошенников.Но масштабы мошенничества в программе безработицы, созданной Законом CARES, достигли ошеломляющего уровня, заявляют официальные лица штата и федеральные власти. (CNBC)

EDD обнаружила мошенничество в 2016 году, но затем отключила его

Эта технология, вероятно, предотвратила бы большую часть мошенничества на сумму 10 миллиардов долларов. (KCRA)

Diners Devour Мошенничество, сделанное на заказ

Рестораны и службы доставки еды разоряются новой схемой мошенничества на заказ, применяемой в приложении для обмена сообщениями Telegram.(Информационная безопасность)

Рост числа романтических мошенничеств в связи с карантином от коронавируса

По данным UK Finance, количество случаев мошенничества с банковскими переводами, связанного с мошенничеством в романтических отношениях, в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с 2019 годом. (BBC)

Неожиданные налоговые формы показывают масштабы мошенничества с безработицей в США

Агентства по безработице по всей стране были засыпаны таким количеством заявлений во время пандемии, что многие изо всех сил пытались отличить правильное от преступного.(WCVB)

SEC охотится за мошенничеством в сообщениях в социальных сетях, раздувающих GameStop

Следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам США изучают сообщения в социальных сетях и на досках сообщений в поисках признаков того, что мошенничество сыграло роль в головокружительных колебаниях акций GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. и других компаний, по словам людей. знаком с этим вопросом. (Bloomberg)

января

Официальные лица Калифорнии подтверждают мошенничество с безработицей на сумму более 11 миллиардов долларов во время пандемии

Государство заплатило минимум 11 долларов.4 миллиарда, что составляет примерно 10 процентов пособий, выплаченных во время пандемии, за счет средств, связанных с мошенничеством. (Холм)

Эпидемия мошенничества превратилась в угрозу национальной безопасности

Мошенничество в Великобритании достигло уровня эпидемии, и его следует рассматривать как проблему национальной безопасности, считает аналитический центр Royal United Services Institute. (BBC)

Мошенничество с закупками вылечило существенное для Министерства юстиции США в 2020 финансовом году

Министерство юстиции (DOJ) недавно объявило, что получило более 2 долларов.2 миллиарда в рамках урегулирований и судебных решений в соответствии с Законом о ложных претензиях (FCA) в финансовом году, заканчивающемся 29 сентября 2020 г. (JD Supra)

Пандемия привела к мошенничеству со страховкой, вот что нужно учитывать

Страховое мошенничество (немедицинское страхование) — это преступное предприятие стоимостью 40 миллиардов долларов в год, которое обходится средней семье в США в размере от 400 до 700 долларов в год в виде увеличения страховых взносов, по данным ФБР. (Forbes)

NRA возбудило дело о банкротстве в связи с иском о мошенничестве в Нью-Йорке

Национальная стрелковая ассоциация подала в пятницу в Техасе заявление о банкротстве, поскольку в ее нынешнем доме, Нью-Йорке, возбуждено дело о мошенничестве против организации.(NPR)

Boeing заплатит 2,5 миллиарда долларов за мошенничество с 737 Max, никаких других обвинений

Boeing заплатит более 2,5 миллиарда долларов для урегулирования уголовных обвинений, которые компания неоднократно скрывала и лгала о технических проблемах 737 Max, которые привели к двум катастрофическим авариям, унесшим жизни сотен людей. (NPR)

ФБР предупреждает о схемах мошенничества, связанных с COVID, поскольку вакцины распространяются по всей стране

«Мы начали беспокоиться о схемах мошенничества в отношении вакцины, как только вакцина превратилась из идеи в реальность…. Во время этой пандемии мы усвоили одну вещь: когда есть деньги, преступники придумают, как это сделать. «, — сказал начальник отдела ФБР по финансовым преступлениям Стивен Меррилл. (USA Today)

Вернуться к началу

Как избежать мошенничества

Распознавание этих общих признаков мошенничества может помочь вам не попасться на них.

Четыре признака мошенничества

1.Мошенники ПРЕДСТАВЛЯЮТ, что они из известной вам организации.

Мошенники часто делают вид, что связываются с вами от имени государства. Они могут использовать настоящее имя, например, Управление социального обеспечения, IRS или Medicare, или придумать имя, которое звучит официально. Некоторые притворяются из знакомого вам бизнеса, например, коммунального предприятия, технологической компании или даже благотворительной организации с просьбой о пожертвованиях.

Они используют технологию для изменения номера телефона, который отображается в вашем идентификаторе вызывающего абонента. Так что имя и номер, которые вы видите, могут быть ненастоящими.

2. Мошенники говорят, что есть ПРОБЛЕМА или ПРИЗ.

Могут сказать, что у вас проблемы с правительством. Или вы должны деньги. Или у кого-то из членов вашей семьи возникла чрезвычайная ситуация. Или что на вашем компьютере есть вирус.

Некоторые мошенники говорят, что в одной из ваших учетных записей возникла проблема, и вам необходимо проверить некоторую информацию.

Другие лгут и говорят, что вы выиграли в лотерею или лотерею, но должны заплатить комиссию, чтобы получить их.

3. Мошенники ПРИНИМАЮТ вас к немедленным действиям.

Мошенники хотят, чтобы вы действовали, прежде чем у вас есть время подумать. Если вы разговариваете по телефону, они могут посоветовать вам не вешать трубку, чтобы вы не смогли узнать их историю.

Они могут угрожать арестом, подать на вас в суд, отобрать у вас водительские права или права на ведение бизнеса или депортировать вас. Они могут сказать, что ваш компьютер вот-вот будет поврежден.

4. Мошенники советуют вам ПЛАТИТЬ определенным образом.

Они часто настаивают на том, чтобы вы платили, отправляя деньги через компанию по денежным переводам или кладя деньги на подарочную карту, а затем сообщая им номер на обратной стороне.

Некоторые пришлют вам чек (который позже окажется фальшивым), попросят положить его на депозит, а затем отправят им деньги.

Что можно сделать, чтобы избежать мошенничества

Блокируйте нежелательные звонки и текстовые сообщения. Примите меры для блокировки нежелательных вызовов и фильтрации нежелательных текстовых сообщений.

Не сообщайте свою личную или финансовую информацию в ответ на неожиданный запрос. Законные организации не будут звонить, писать по электронной почте или отправлять текстовые сообщения, чтобы запросить вашу личную информацию, например номер вашего социального страхования, банковского счета или номера кредитных карт.

Если вы получаете электронное письмо или текстовое сообщение от компании, с которой ведете бизнес, и думаете, что оно настоящее, все равно лучше не переходить по ссылкам. Вместо этого свяжитесь с ними через веб-сайт, который, как вы знаете, заслуживает доверия. Или посмотрите их номер телефона. Не звоните по номеру, который они вам дали, или по номеру из вашего идентификатора вызывающего абонента.

Не поддавайтесь давлению и действуйте немедленно. Законный бизнес даст вам время принять решение. Любой, кто заставляет вас платить или предоставлять им вашу личную информацию, является мошенником.

Знайте, как мошенники говорят вам платить. Никогда не платите тем, кто настаивает на оплате подарочной картой или службой денежных переводов. И никогда не вносите чек и не отправляйте деньги кому-либо обратно.

Остановитесь и поговорите с кем-нибудь, кому доверяете. Прежде чем что-то делать, расскажите кому-нибудь — другу, члену семьи, соседу — о том, что произошло. Если вы поговорите об этом, вы поймете, что это афера.

Сообщить в FTC о мошенничестве

Если вас обманули или вы думаете, что видели мошенничество, сообщите об этом в Федеральную торговую комиссию.

10 самых популярных статей о мошенничестве

10 самых популярных статей о мошенничестве

10 самых популярных статей о мошенничестве

Детей учат, что ложь — это плохо, с помощью поучительных историй, таких как «Пиноккио». Нам, взрослым, напоминают об этом факте из реальных историй, таких как инвестиционный скандал Берни Мэдоффа.

Чтобы вас не поймали на лжи, которая приведет к судебному процессу или посадке вас в окружную тюрьму, вам следует ознакомиться со следующими статьями об уголовном мошенничестве из юридической библиотеки LegalMatch.

1. Предоставление ложной информации по неосторожности

Иногда человек говорит что-то, что, по их мнению, может быть правдой, хотя на самом деле это неправда. Как описано в этой статье, это называется искажением фактов по небрежности.

2. Мошенническое введение в заблуждение

Сказка о мальчике, который плакал волком, учит детей, что ложь больше вреда, чем пользы.Однако некоторые взрослые, кажется, забывают этот урок до такой степени, что их ложь вводит в заблуждение настолько, что ложь составляет преступление. В этой статье объясняется, какие виды лжи считаются преступлением в виде умышленного введения в заблуждение.

3. Адвокаты по вопросам социального мошенничества

Некоторые люди умеют обманывать систему социальных пособий. К сожалению, их плохое поведение заставляет государственных чиновников более подозрительно относиться ко всем, кто обращается за социальными пособиями.

4. Адвокаты о мошенничестве

Люди лгут, чтобы получить желаемое, например, лгут о своей квалификации, чтобы устроиться на работу.Мошенническое побуждение происходит, когда крайняя ложь убеждает человека совершить какое-то действие, которое в противном случае он бы не выполнил.

5. Нарушение контракта и одновременное предъявление исков о мошенничестве

Жизнь была бы намного проще, если бы все было просто и понятно. Однако это случается редко, особенно в случае судебных исков. В этой статье рассказывается, как управлять претензиями в связи с нарушением контракта и претензиями о мошенничестве, возникающими в результате одного и того же инцидента.

6. Ответственность за искажение фактов при продаже автомобиля

Продавцов подержанных автомобилей часто считают сомнительными торгашами, которым нельзя доверять.Если человек продаст вам лимон подержанной машины, вы сможете вернуть немного денег, если он намеренно ввел вас в заблуждение, убеждая вас купить машину. В этой статье рассматриваются два основных требования, которые вы можете предъявить продавцу.

7. Защита от уголовного мошенничества

Все лгали в одном месте в другом. Иногда ложь может стать чрезмерной, и в результате люди могут пострадать. Если вас обвинили в уголовном мошенничестве из-за того, что сказанное вами было неправильно истолковано, вам необходимо прочитать эту статью, чтобы узнать о различных способах защиты от этого обвинения.

8. Штрафы за мошенничество с ипотечным кредитом

Для получения ипотечной ссуды необходимо заполнить множество документов. Перед тем, как сдать эти документы, вы всегда должны перепроверять, чтобы убедиться, что вы все правильно заполнили. Если вам нужна мотивация для этого, прочтите эту статью, чтобы узнать, что может случиться, если вы этого не сделаете.

9. Адвокаты по вопросам кредитного мошенничества

Заявление о том, что он мультимиллионер, чтобы устроить свидание, не принесет большого вреда.Однако заявить о том, что он мультимиллионер, чтобы получить ссуду, может быть преступлением. В этой статье описывается, как такая ложь может составлять преступление в виде мошенничества с ссудой.

10. Мошенничество в суде

Если вы действительно хотите рассердить судью, солгайте суду таким образом, чтобы он не смог нормально функционировать. Прежде чем вы решите, что ложь в суд будет вам выгодна, вы должны прочитать эту статью, чтобы узнать, сколько проблем может доставить вам мошенничество в суде.

Защитите себя от мошенничества и мошенничества | Square Support Center

Мошенничество и мошенничество — досадные опасности цифровой эпохи.Когда вы принимаете покупку по кредитной карте, всегда есть вероятность, что карта или информация о карте были украдены и теперь используются для мошенничества. Мошенник может продолжать взимать плату, пока настоящий владелец карты не заметит необычную активность и не оспорит транзакции со своим банком.

Как продавец, компании-эмитенты кредитных карт возлагают на вас ответственность за мошеннические операции. Square прилагает все усилия, чтобы уловить необычную активность и уведомить вас о мошенничестве или потенциальном мошенничестве, но вы всегда являетесь вашей первой и лучшей линией защиты.Жизненно важно научиться обнаруживать и избегать подозрительных транзакций.

Возможные признаки обмана покупателей

Когда мошенники крадут данные чужой карты, они обычно преследуют одну из двух целей:

Мошенники, как правило, следуют идентифицируемым шаблонам — контрольным признакам, с которыми вам следует опасаться, прежде чем совершать транзакцию с покупателем. *

Покупатель просит вас отправить часть платежа по кредитной карте третьей стороне

Мошенники иногда просят вас использовать часть транзакции по кредитной карте, чтобы заплатить специальному поставщику (например, водителю, поставщику провизии или организатору мероприятий) или транспортной компании.Часто в их запросе содержится указание провести необратимый денежный перевод, такой как банковский перевод, Western Union, денежный перевод или банковский перевод. Запросы такого типа явно указывают на мошенничество.

В этом случае истинный держатель карты будет оспаривать транзакцию со своим банком, и вы должны будете вернуть полную сумму. Чтобы защитить себя и свой бизнес, никогда не отправляйте часть платежа клиента стороннему поставщику или транспортной компании.

Покупки совершаются исключительно по телефону, электронной почте или с помощью текстового сообщения

Если клиент избегает личного контакта, когда тип транзакции обычно требует этого, он может попытаться вас обмануть.Распространенные примеры включают кейтеринг, прически и фотографию. Клиент может объяснить свое отсутствие заявлением, что он находится в больнице или имеет проблемы со слухом. Этот подход часто используется мошенниками по двум причинам: чтобы скрыть свою настоящую личность и вызвать сочувствие в надежде, что вы с большей готовностью откликнетесь на необычные запросы.

Нестандартные заказы и способы доставки

Многие незаконные покупки связаны с особыми запросами или нарушениями при доставке товаров.К ним относятся:

• Почтовые индексы для выставления счетов и доставки, не совпадающие с

• Настойчивость в срочной доставке / обслуживании (может указывать на то, что покупатель торопится завершить транзакцию до того, как будут сообщены данные украденной карты)

• Большие, повторные заказы в короткие сроки

• Оптовые заказы товаров, которые можно легко перепродать (чистые футболки, электроника, USB-накопители и т. Д.)

• Просит перевести средства в транспортную компанию, рекомендованную покупателем

Проблемы с транзакциями по карте

Существуют определенные признаки того, что покупатель может использовать список из нескольких номеров украденных кредитных карт для совершения мошеннических покупок, например:

• Карта отклонена. Ответ «отклонен» может означать, что мошенник не знал о кредитном лимите карты или банк-эмитент пометил транзакцию.

• Покупатель просит вас разделить и / или списать заказ на несколько карт. Как и в случае отклонения карты, мошенник может попытаться распределить транзакцию по нескольким картам в случае, если покупка превышает кредитный лимит одной карты.

Как защитить свой бизнес

• Никогда не переводите или не отправляйте деньги третьим лицам по запросу клиента (включая Western Union, MoneyGram, банковский перевод и т. Д.)).

• Не принимайте платежи по кредитным картам за услуги, выходящие за рамки обычной деятельности вашей компании.

• Никогда не используйте стороннюю службу доставки, с которой вы не знакомы. Всегда отправляйте товары через сертифицированную службу доставки (UPS, FedEx и т. Д.).

• Избегайте разделения крупных заказов на несколько мелких платежей.

• Сопоставьте почтовый индекс выставления счета с почтовым индексом кредитной карты. Если они не совпадают, спросите, почему.Причина должна иметь смысл в контексте заказа (например, тип и / или количество продукта соответствуют подарку).

• Запросите удостоверение личности государственного образца, чтобы подтвердить личность покупателя. *

Если вы подозреваете мошенничество, сообщите покупателю, что вы не можете принять сделку. Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу клиента.

Узнайте больше о передовых методах приема платежных карт.

* Хотя перечисленные признаки часто связаны с мошенничеством, они не обязательно означают, что покупатель пытается совершить мошенническую покупку.Если вы подозреваете мошенничество, обратитесь в службу поддержки Square.

* Никогда не храните данные держателя карты (например, номер кредитной карты) в каких-либо системах (на бумаге, в Интернете или в приложении).

Уведомления по электронной почте Square Fraud

Square Secure, набор услуг и инструментов, которые мы предоставляем для обеспечения безопасности вашей учетной записи, включает мониторинг транзакций в реальном времени. Это позволяет нам обнаруживать подозрительные транзакции и просматривать их. Если мы определим, что транзакция (-ы) в вашем аккаунте, скорее всего, являются делом рук мошенников, мы сообщим вам об этом по электронной почте.

Как только вы получите уведомление по электронной почте, мы просим вас не отправлять исследуемые заказы и не принимать дальнейшие платежи от соответствующего клиента, пока вы не получите от нас ответ. А пока мы изучим детали ваших транзакций и сравним их с другими известными схемами мошенничества, которые мы выявили.

Этот процесс проверки обычно завершается в течение 1 рабочего дня. Мы отправим вам второе электронное письмо, чтобы сообщить вам результаты проверки или если нам потребуется дополнительная информация от вас.

Статья Уэйкфилда, связывающая вакцину MMR и аутизм, была поддельной

1. Фиона Годли, главный редактор,
2. Джейн Смит, заместитель редактора,
3. Харви Маркович, помощник редактора

1. ¹ BM

1. Переписка на: F Godlee fgodlee {at} bmj.com

Явные доказательства фальсификации данных должны теперь закрыть дверь к этой опасной вакцине

«Наука одновременно вызывает больше всего вопросов и.. . скептически относится к деятельности, а также является самым доверчивым », — сказал Арнольд Релман, бывший редактор журнала New England Journal of Medicine в 1989 году.« Он крайне скептически относится к возможности ошибки, но полностью доверяет возможности мошенничества ». 1 Никогда это не было так верно, как статья Lancet 1998 года, в которой предполагалась связь между вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) и «новым синдромом» аутизма и заболевания кишечника.

Автор Эндрю Уэйкфилд и 12 других, научные ограничения статьи были очевидны, когда она появилась в 1998 году.2 3 По мере того, как последовавшая за этим паника по поводу вакцинации росла, критики быстро отметили, что статья представляет собой небольшую серию случаев без контроля, связывает три общих состояния и полагается на воспоминания и убеждения родителей.4 В течение следующего десятилетия эпидемиологические исследования неизменно не находили свидетельства связи между вакциной MMR и аутизмом.5 6 7 8 К тому времени, когда статья была окончательно отозвана 12 лет спустя, 9 после судебно-медицинской экспертизы в Общем медицинском совете (GMC), который дольше всех был пригоден к практике слуха, 10 мало кто мог отрицают, что это было фатально ошибочным как с научной, так и с этической точки зрения.Но потребовался прилежный скептицизм одного человека, стоящего вне медицины и науки, чтобы показать, что газета на самом деле была тщательно продуманной подделкой.

В серии статей, начинающейся на этой неделе и через семь лет после первого изучения паники MMR, журналист Брайан Дир теперь показывает масштабы мошенничества Уэйкфилда и то, как оно было совершено (doi: 10.1136 / bmj.c5347). Опираясь на интервью, документы и данные, обнародованные на слушаниях GMC, Дир показывает, как Уэйкфилд изменил многочисленные факты из историй болезни пациентов, чтобы подтвердить свое утверждение о выявлении нового синдрома; как его учреждение, Королевский бесплатный госпиталь и медицинская школа в Лондоне, поддержало его, когда он попытался использовать последовавшую за этим панику по поводу вакцины MMR для получения финансовой выгоды; и как ключевые игроки не смогли провести тщательное расследование в интересах общества, когда Дир впервые высказал свои опасения.11

Дир опубликовал свое первое расследование статьи Уэйкфилда в 2004 году. 12 Это раскрыло возможность мошенничества в исследованиях, неэтичного обращения с детьми и конфликта интересов Уэйкфилда в связи с его участием в судебном процессе против производителей вакцины MMR. Основываясь на этих выводах, GMC начал собственное разбирательство, которое сосредоточилось на том, было ли исследование этичным. Но пока дисциплинарная комиссия публично изучала медицинские записи детей, Дир сравнил их с тем, что было опубликовано в Lancet .Теперь его внимание было сосредоточено на том, было ли исследование верным.

Управление честности исследований в США определяет мошенничество как фабрикацию, фальсификацию или плагиат.13 Дир обнаружил явные доказательства фальсификации. Он обнаружил, что ни в одном из 12 случаев, описанных в статье Lancet за 1998 год, не было искажений или нераскрытых изменений, и что ни в одном случае медицинские записи не могли быть полностью согласованы с описаниями, диагнозами или историями, опубликованными в журнале. .

Кто совершил это мошенничество? Нет сомнений, что это был Уэйкфилд. Возможно ли, что он был неправ, но не был нечестным: он был настолько некомпетентен, что не смог точно описать проект или точно сообщить хотя бы об одном из 12 детских случаев? Нет. Чтобы достичь желаемых результатов, нужно было потратить много времени и усилий на то, чтобы составить проект документа: все несоответствия вели в одном направлении; неверная отчетность была ужасной. Более того, хотя масштаб 217-дневного слушания GMC исключил дополнительные обвинения, сфокусированные непосредственно на мошенничестве, комиссия признала его виновным в нечестности в отношении критериев допуска к исследованию, его финансирования Советом по юридической помощи и его заявлений по этому поводу впоследствии.14

Кроме того, Уэйкфилду была предоставлена ​​широкая возможность либо повторить выводы статьи, либо сказать, что он ошибался. Он отказался сделать то же самое. Он отказался присоединиться к 10 своим соавторам в отказе от интерпретации статьи в 2004 году15 и неоднократно отрицал, что делал что-либо неправильно. Вместо этого, хотя теперь он опозорен и лишен своих клинических и академических достижений, он продолжает продвигать свои взгляды16

Тем временем ущерб общественному здоровью продолжается, подпитываемый несбалансированными сообщениями в СМИ и неэффективной реакцией правительства, исследователей, журналов и Медицинская профессия.17 18 Хотя уровень вакцинации в Соединенном Королевстве несколько восстановился по сравнению с 80% -ным минимумом в 2003–2004 гг., 19, он все еще ниже уровня 95%, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения для обеспечения коллективного иммунитета. В 2008 году впервые за 14 лет корь была объявлена ​​эндемическим заболеванием в Англии и Уэльсе.20 Сотни тысяч детей в Великобритании в настоящее время лишены защиты из-за страха и борьбы за восстановление доверия родителей к вакцине. постоянный.

Какое-либо влияние паники на заболеваемость паротитом остается под вопросом.При эпидемиях в Великобритании, США и Нидерландах пик распространенности приходился на 18-24-летних, из которых 70-88% были иммунизированы хотя бы одной дозой вакцины MMR.21 22 Любые последствия падения распространение после 1998 г. может не проявиться до тех пор, пока когорты затронутых детей не достигнут подросткового возраста. Одна из подсказок связана со вспышкой в ​​школе в Эссене, Германия, которую посещали дети, родители которых были против вакцинации. Из 71 ребенка, инфицированного эпидемическим паротитом, 68 не были вакцинированы23.

Но, возможно, столь же важным, как и воздействие паники на инфекционное заболевание, является энергия, эмоции и деньги, которые были отвлечены от попыток понять настоящие причины аутизма. и как помочь детям и семьям, которые с ней живут.24

В этой разрушительной саге для многих есть тяжелые уроки. Во-первых, для соавторов. Комиссия GMC ясно дала понять, что окончательную версию статьи написал только Уэйкфилд. Его соавторы, похоже, не знали, что он делал под прикрытием их имен и репутации. Как слышала комиссия GMC, они даже не знали, какой ребенок был в анонимном тексте и таблицах в газете. Однако это их не освобождает. Хотя GMC предъявил обвинения только двум (Джону Уокеру-Смиту и Саймону Марчу), и только один, старший автор статьи Уокер-Смит, был признан виновным в неправомерном поведении, все они не справились со своими обязанностями как авторы.Удовлетворение от добавления в свое резюме никогда не должно отвлекать от ответственности за то, чтобы никто не участвовал в мошенничестве и не был обманут им. Это означает, что соавторы должны будут проверять исходные данные исследований более тщательно, чем многие делают в настоящее время, или, в качестве альтернативы, описывать в заявлении соавтора, за какие части исходных данных они берут на себя ответственность.

Во-вторых, комитеты по этике исследований должны не только тщательно изучать предложения, но и иметь системы, позволяющие проверять, что сделано, что было разрешено (с контрольным журналом для любых изменений), и работать над процедурой управления, которая может налагать санкции, если возможная публикация это доказывает. было не так.Наконец, есть уроки для Royal Free Hospital, Lancet и более широкого научного сообщества. Они будут рассмотрены в следующих статьях.

А что насчет других публикаций Уэйкфилда? В свете этой новой информации их достоверность должна быть поставлена ​​под сомнение. Прошлый опыт подсказывает нам, что ненадлежащее поведение в исследованиях редко бывает изолированным поведением.25 За прошедшие годы журнал BMJ и родственные ему журналы Gut и Archives of Disease in Childhood опубликовали ряд статей, в том числе писем и отрывков, написанных Уэйкфилдом. и коллеги.Мы написали вице-проректору UCL Джону Туку, который теперь отвечает за бывшее учреждение Уэйкфилда, с просьбой провести расследование всей его работы, чтобы решить, следует ли отозвать еще какие-либо документы.

Бумага Lancet , конечно, была отозвана, но из-за гораздо более узкого проступка, чем сейчас очевидно. В заявлении об отзыве цитируются выводы GMC о том, что пациенты не направлялись последовательно, и исследование не имело этического одобрения, оставляя дверь открытой для тех, кто хочет и дальше верить в то, что наука, хотя она всегда была ошибочной, остается в силе.Мы надеемся, что объявление газеты мошенничеством закроет эту дверь навсегда.

Примечания

Цитируйте это как: BMJ 2011; 342: c7452

Сноски

• Feature, doi: 10.1136 / bmj.c5347

• Конкурирующие интересы: Все авторы формы объединены. www.icmje.org/coi_disclosure.pdf (доступен по запросу от соответствующего автора) и заявляем: никакая организация не поддерживает представленные работы; отсутствие финансовых отношений с какими-либо организациями, которые могли быть заинтересованы в представленных работах в предыдущие три года.HM стулья GMC Fitness для занятий панелями. Он не имел никакого отношения к слушаниям в Уэйкфилде, и взгляды, выраженные в этой статье, являются его собственными и не отражают точку зрения GMC.

• Провенанс и экспертная оценка: Введен в эксплуатацию; не рецензировались внешними экспертами.

Ссылки

1. ↵
2. ↵
3. ↵
4. ↵
5. ↵
6. ↵
7. ↵
8. ↵
10. дело Уэйкфилда, Уокера-Смита и Марча, с 16 июля 2007 г. по 24 мая 2010 г.GMC; 2010.

11. ↵
12. ↵
13. ↵
14. ↵
15. ↵
16. ↵
17. ↵
18. ↵

    Bedford HE, Elliman DAC. Вакцина MMR и аутизм. BMJ2010 2 февраля; 340: c655.

19. ↵
20. ↵
21. ↵
22. ↵
23. ↵
24. ↵
25. ↵

    Ренни Д. Правонарушение и экспертная оценка журнала. В: Godlee F, Jefferson T eds. Рецензирование в медицинских науках, 2-е изд. BMJ Books; 2003. С. 118–129.

UCMJ Статья 124 — Мошенничество против Соединенных Штатов

UCMJ Артикул 124

Мошенничество против Соединенных Штатов

---

В Руководстве для военно-полевых судов говорится, что любой военнослужащий может быть привлечен к ответственности, если они:

1. предъявлять какие-либо претензии к Соединенным Штатам или их должностному лицу или предъявлять любому лицу, находящемуся на гражданской или военной службе для утверждения или оплаты, любые претензии к Соединенным Штатам или их должностному лицу, которые, как им известно, являются ложными или мошенническими;
2. с целью получения одобрения, разрешения или оплаты любого иска против Соединенных Штатов или любого их должностного лица делает или использует любые письменные материалы, бумагу, присягу, подделку или поддельные письменные документы, зная, что они являются ложными, мошенническими или поддельными;
3. , владея, храня или контролируя любые деньги или другое имущество Соединенных Штатов, предоставленное или предназначенное для их вооруженных сил, сознательно доставляет любому лицу, имеющему право на их получение, любую сумму, меньшую, чем та, за которую он получает справку или расписку; или
4. , уполномоченный изготовить или доставить любой документ, подтверждающий получение любого имущества Соединенных Штатов, предоставленного или предназначенного для их вооруженных сил, составляет или доставляет любому лицу такое письменное письмо, не имея полного знания об истинности содержащихся в нем заявлений и с намерение обмануть Соединенные Штаты.

Чтобы быть привлеченным к ответственности за подачу ложного или мошеннического требования , необходимо доказать:

1. обвиняемый предъявил определенный иск США или их должностному лицу;
2. требование было ложным или мошенническим в определенных деталях; и
3. обвиняемый тогда знал, что требование было ложным или мошенническим в этих деталях.

Судебное преследование по делу , представляющее для утверждения или оплаты ложное или мошенническое требование требует, чтобы:

1. обвиняемый, представленный для утверждения или выплаты определенному лицу, находящемуся на гражданской или военной службе Соединенных Штатов, имеющему полномочия утверждать или оплачивать его определенный иск против Соединенных Штатов или их должностного лица;
2. требование было ложным или мошенническим в определенных деталях; и
3. обвиняемый тогда знал, что требование было ложным или мошенническим в этих деталях.

Обвинения в изготовлении или использовании поддельной письменной или другой бумаги в связи с претензией должны продемонстрировать, что:

1. обвиняемый изготовил или использовал определенную письменную или другую бумагу;
2. определенные существенные утверждения в письменной или иной форме были ложными или сфальсифицированными;
3. обвиняемый тогда знал, что заявления были ложными или сфальсифицированными; и
4. действие обвиняемого было совершено с целью получения одобрения, разрешения или выплаты определенного требования или требований против Соединенных Штатов или их должностного лица.

Чтобы быть привлеченным к ответственности за ложную присягу в связи с иском , обвинение должно доказать, что:

1. обвиняемый принес клятву перед определенным фактом или определенной письменной или иной бумагой;
2. клятва была ложной в некоторых деталях;
3. обвиняемый тогда знал, что это ложь; и
4. действие было направлено на получение одобрения, разрешения или выплаты определенного требования или требований против Соединенных Штатов или их должностного лица.

Судебный приговор за подделку подписи в связи с иском требует, чтобы:

1. обвиняемый подделал или подделал подпись определенного лица на определенном письменном или другом листе бумаги; и
2. действие было направлено на получение одобрения, разрешения или выплаты определенного иска против Соединенных Штатов или их должностного лица.

Обвинение по делу с использованием поддельной подписи в связи с иском требует, чтобы:

1. обвиняемый использовал поддельную или поддельную подпись определенного лица;
2. обвиняемый тогда знал, что подпись была поддельной или поддельной; и
3. действие было направлено на получение одобрения, разрешения или выплаты определенного иска против Соединенных Штатов или их должностного лица.

Расходы на доставку меньше суммы, указанной в квитанции , должны продемонстрировать, что:

1. обвиняемый имел обвинение, владение, хранение или контроль над определенными деньгами или имуществом Соединенных Штатов, предоставленным или предназначенным для их вооруженных сил;
2. обвиняемый получил справку или квитанцию ​​на определенную сумму или количество этих денег или имущества;
3. для свидетельства или квитанции, которые обвиняемый сознательно передал определенному лицу, имеющему полномочия на их получение, сумма или количество денег или имущества меньше суммы или количества, указанных в свидетельстве или квитанции; и
4. недоставленные деньги или имущество имели определенную стоимость.

Чтобы быть привлеченным к ответственности за изготовление или доставку квитанции без полного знания того, что это правда , обвинение должно доказать, что:

1. обвиняемый был уполномочен изготовить или доставить документ, подтверждающий получение от определенного лица определенного имущества Соединенных Штатов, предоставленного или предназначенного для его вооруженных сил;
2. обвиняемый изготовил или вручил этому лицу справку или расписку;
3. обвиняемый составил или вручил справку, не зная полностью об истинности определенного существенного заявления или содержащихся в нем утверждений;
4. действие было совершено с намерением обмануть Соединенные Штаты; и
5. имущество, подтвержденное как полученное, имело определенную стоимость.

Понимание статьи 124 (Мошенничество в отношении Соединенных Штатов) UCMJ

Претензия — это требование о передаче права собственности на деньги или имущество и не включает требования о простом использовании собственности. Заявление о претензии отличается от ее предъявления. Претензия может быть подана в одном месте, а предъявлена ​​в другом. Простое написание документа в форме требования без каких-либо дальнейших действий, направленных на то, чтобы документ превратился в требование к Соединенным Штатам или их должностному лицу, не является предъявлением претензии.Однако любое действие по размещению претензии по официальным каналам представляет собой предъявление претензии, даже если это действие не является предъявлением претензии. Необязательно, чтобы требование было удовлетворено или оплачено, или чтобы оно было сделано лицом, которое получит пособие или выплату. Заявление должно быть сделано с осознанием того, что оно является фиктивным или нечестным по своему характеру.

Ложные и мошеннические претензии включают не только те, которые содержат какое-либо существенное ложное заявление, но также утверждения, о которых истец знает, что им заплатили, или по какой-либо другой причине истец знает, что истец не уполномочен предъявлять или о которых истец знает, что истец имел нет права собирать.Требование должно быть предъявлено прямо или косвенно какому-либо лицу, уполномоченному его оплатить. Лицо, которому предъявляется претензия, может быть идентифицировано должностью или полномочием для утверждения претензии, и его не нужно указывать по имени в спецификации. Ложное заявление может быть представлено неявно, например, когда лицо, которое знает, что нет права на получение определенной заработной платы, принимает ее, тем не менее, не сообщая о дисквалификации, даже если это лицо, возможно, не представило никаких заявлений о своем праве на получение заработной платы.

Что касается изготовления или использования фальшивого письменного или другого документа в связи с претензией, то ложное или мошенническое заявление должно быть существенным, то есть иметь тенденцию вводить в заблуждение государственных служащих при рассмотрении или расследовании претензии. Преступление, заключающееся в изготовлении письменной или иной бумаги, заведомо содержащей ложное или мошенническое заявление, с целью получения одобрения, разрешения или оплаты требования считается завершенным, когда письменный документ или бумага сделаны для этой цели, независимо от того, использовались они или нет. бумаги была предпринята попытка и независимо от того, подавалась ли претензия.

Любое мошенничество с подписью другого лица является подделкой или подделкой, независимо от того, была ли сделана попытка имитации почерка.

Когда офицер или другое лицо, подпадающее под военное право, уполномочено изготовить или доставить любой документ, подтверждающий получение любого имущества Соединенных Штатов, предоставленного или предназначенного для их вооруженных сил, и квитанция или другой документ представляется для подписи, подтверждающий, что определенное количество материалов было предоставлено определенным подрядчиком, это лицо обязано до подписания документа знать, что полный объем материалов, указанных в нем, как было поставлено, на самом деле был предоставлен, и что заявления, содержащиеся в документе верны.Если человек подписывает бумагу с намерением обмануть Соединенные Штаты и без этого ведома, это лицо виновно в нарушении этого раздела статьи. Если человек подписывает документ, зная, что вся сумма не была получена, можно сделать вывод, что это лицо намеревалось обмануть Соединенные Штаты. Если обвиняемый поставляет сумму, меньшую, чем указано в расписке, не имеет значения, каким образом — обманом, сговором или иным образом — обвиняемый осуществил транзакцию или какова была цель обвиняемого.

Максимально возможное наказание за нарушение статьи 124

Военнослужащих, осужденных за нарушение статьи 124, грозит несколько различных максимальных наказаний в зависимости от конкретных действий обвиняемого и денежной стоимости, связанной с мошенническим иском.

Статья 124 (1) и (2) предусматривает максимально возможное наказание в виде бесчестного увольнения, лишения всей заработной платы и пособий и лишения свободы на 5 лет.

Статья 124 (3) и (4) предусматривает максимально возможное наказание в виде увольнения за плохое поведение, конфискации всей заработной платы и пособий и лишения свободы на 6 месяцев, если сумма денежной оценки составляет 1000 долларов или меньше.Когда денежная оценка превышает 1000 долларов, максимально возможное наказание увеличивается до бесчестного увольнения, конфискации всей заработной платы и пособий и лишения свободы на 5 лет.

Как вы защищаетесь от мошенничества по статье 124 против обвинений Соединенных Штатов?

Когда вы сталкиваетесь с объединенными ресурсами вооруженных сил, а также с нынешним культурным климатом, вы должны быть готовы защитить свою карьеру и свою свободу. Crisp and Associates, LLC имеет команду опытных адвокатов с более чем 75-летним совместным опытом, которые выиграли эти типы дел.В эту команду входит основатель фирмы Джонатан Крисп, уважаемый и востребованный адвокат, спикер и лектор, который служил в Корпусе генерального прокурора армии США (JAG) с 1998 года и начал частную практику в 2007 году.

Если вам или вашим знакомым предъявлены обвинения по статье 124 в мошенничестве против Соединенных Штатов, вам необходимо немедленно поговорить с военным прокурором. Мы понимаем, что находится под угрозой, и знаем, как защитить вашу карьеру, свою свободу и свое будущее.Пожалуйста, позвоните в Crisp and Associates Military по телефону 888-258-1653 для получения бесплатной консультации.

Посмотреть больше статей UCMJ.

Запрос на бесплатную консультацию

Советы для жертв мошенничества с пособиями по безработице

В некоторых случаях люди получали дебетовые карты по почте из другого штата, но со своими именами. В этих случаях, возможно, что-то пошло не так с преступной схемой, сказала г-жа Веласкес. Карточка могла быть предназначена для доставки по адресу, где сообщник мог ее получить.

Несмотря на продолжающееся правовое наступление, воры продолжают изобретать новые способы обмана людей и государственных систем безработицы. «Они не сдаются», — сказала г-жа Веласкес.

В августе Федеральная торговая комиссия предупредила о новой схеме фишинга, при которой жертвы получают текстовые сообщения, якобы от своего государственного агентства по трудоустройству, с просьбой щелкнуть ссылку для проверки или обновления информации, предоставляя личную информацию, например номера социального страхования. .

Тексты предназначались для людей в нескольких штатах, включая Висконсин, Род-Айленд, Миннесоту и Иллинойс, сообщила комиссия.Эта информация может быть использована для кражи пособий по безработице или для другого мошенничества с использованием личных данных, например для открытия счетов в банках или кредитных картах.

Вот несколько вопросов и ответов о краже личных данных и мошенничестве с безработицей:

Что мне делать, если я получил незапрошенную дебетовую карту или письмо о пособиях?

Федеральная торговая комиссия рекомендует сообщать о мошенничестве, связавшись с государственным агентством, отправившим письмо или карту. Затем следуйте инструкциям агентства. Вероятно, вас попросят подать заявление в полицию в местный отдел и отправить копию в государственное агентство по трудоустройству.F.T.C. также предлагает проинформировать вашего работодателя. Сохраните копии документов, которые вы отправляете, и любых полученных ответов.

Федеральное министерство труда опубликовало список агентств штата по трудоустройству, поэтому вы можете быть уверены, что звоните или пишете по электронной почте в законный офис.