Close

Справка о цепочке собственников включая бенефициаров образец – Сведения о цепочке собственников включая бенефициаров, образец

Содержание

Справка о бенефициарах

Справка о бенефициарах – образец предлагается нами для субъектов, которые должны представлять эту справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) прибылей, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Предписанная справка считается одним из инструментов борьбы с отмыванием средств через фальшивые фирмы.

Кто должен представлять справку о бенефициарных обладателях и кто вправе ее настоятельно просить

Схемы для определения бенефициарного обладателя нет, вследствие этого, не обращая внимания на различие в терминологии (бенефициарные обладатели и юридическое лицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе России), возможно, предложить применить способ, конкретный в ст. 105.2 Налогового кодекса России.

Список субъектов, обязанных беречь обозначенные сведения, находится в ст. 5 закона № 115. Список юридических лиц из всего перечня освобождены от прямых обязанностей производить учет бенефициарных обладателей (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  • органы государственной власти;
  • фирмы и учреждения, в коих долю больше 50% имеют РФ, ее ареалы или же городские образования, и др.

Перечень нужно производить каждый день и 1 один раз в год обновлять, автономно выясняя личностные данные хозяев. Юридическое лицо должно представлять его по правилам, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  • ФНС и ее подразделений;
  • Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Не считая такого, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Имеет возможность он потребоваться и для роли в торгах. Почти все положения о закупках включают заявка продемонстрировать всю цепочку связей и объявить бенефициаров, собственно что сознается легитимным притязанием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по занятию № 1-00-1338/77-15).

Читайте также статью ⇒ Образец справки о численности работников организации.

Как составить письмо о бенефициарных обладателях: образец справки

Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили но бы рекомендательной формы для перечня бенефициарных собственников, в связи с чем его, возможно, составить на свое усмотрение.

Основные условие: перечень обязан держать сведения, перечисленные в абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115, а как раз:

  • Полное имя лица;
  • дату рождения и гражданство;
  • реквизиты паспорта господина РФ или же документа на право проживания в РФ зарубежного господина или же апатрида;
  • ИНН.

На практике организации перерабатывают для рассматриваемой цели перечень аффилированных лиц.

Банки, как правило, предлагают собственную форму справки, где имеют все шансы показать некоторое количество расширенный или же напротив суженный список сведений. Конфигурация сведений о бенефициарах для торгов в рамках закона «О закупках продуктов, дел, предложений отдельными обликами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ предлагается заказчиком совместно со всей конкурсной документацией и диктуется, как правило, положением о закупках соответственного клиента.

Категории бенефициаров в зависимости от работы компании:

  • Обладатели счетов в банках.
  • Юридические лица-арендодатели имущества.
  • Фактические обладатели компаний.
  • Покупатели трастовых фондов, передавшие собственные активы в ДУ.
  • Иные юридические лица.

В согласовании с притязаниями стат. 6.1 Закона юридические лица должны владеть достоверную информацию о собственных бенефициарных обладателях, каждый год обновлять и закреплять документально данные, беречь сведения мало в направление 5 лет от даты получения. В целях противодействия коррупции, нелегальному отмыванию средств, финансированию и развитию терроризма сведения о бенефициариях обязаны сервироваться юридическими лицами по запросу ФНС, Росфинмониторинга, уполномоченных органов, банковских структур. В отдельных случаях эти данные подлежат раскрытию в составе бухотчетности (п. 7 стат. 6.1 Закона).

Кто подает сведения о бенефициарном обладателе

Честные сведения о бенефициарном обладателе, образчик в конце заметки, даются юридическими лицами. Детальный порядок и сроки регулируются Распоряжением № 913 от 31.07.17 г. Общий срок оформляет 5 дней (рабочих) с этапа получения соответственного запроса. При обнаружении в раньше данной информации ошибок на поправку дается ещё 3 дня.

Идентификация бенефициаров не ведется в отношении надлежащих юридических лиц:

  1. Всевозможные городские образования и госструктуры, охватывая районные органы власти, внебюджетные муниципальные фонды.
  2. Международные организации.
  3. Эмитенты промоакций, имеющее право на роль в санкционированных торгах и раскрывающие информацию по законодательным притязаниям
  4. Зарубежные эмитенты промоакций, допущенные к торгам на забугорной бирже, включенной в одобренный Банком РФ официальный список.
  5. Зарубежные бизнес-структуры, не имеющие правовой статус юрлица, предусматривающие выбор единоличного органа управления и не имеющие бенефициария.

Сведения о бенефициарных обладателях юридического лица

Унифицированного бланка на аутентичный момент не есть. При заполнении документа о бенефициариях конфигурация оформляется с учетом притязаний стат. 7 Закона. В неотъемлемом порядке в справку вносятся:

  1. По физическим лицам – ФИО, животрепещущее гражданство, реквизиты удостоверяющего лицо документа, дата рождения, для жителей других стран – реквизиты миграционной карты (иного документа, дающего право на проживание/пребывание в РФ), ИНН, адресок проживания (пребывания или же регистрации), иная информация.
  2. По юридическим лицам – организационно-правовой статус, заглавие фирмы, ИНН, ОГРН, регистрационный адресок (едино для русских и иностранных организаций).
  3. По иностранному бизнесу без юридического статуса – регистрационный номер, заглавие, код налогоплательщика (при наличии), пространство воплощения рабочей работы, для трастов – еще состав имущественных объектов в ДУ, данные на учредителя и управляющего.
  4. В случае если, сообразно общепризнанным меркам законодательства, идентификация бенефициариев не исполняется, при запросе данных довольно показать базу по Закону.

Читайте также статью ⇒  Какая ответственность номинального директора.

Пример справки

Справка о бенефициарных владельцах

ОАО «Ромашка», г. Учалы, 2-й ул.Труда д.

4, ОГРН 34444432222222,

наименование, адрес, ОГРН, ИНН юрлица

ИНН 22255533344

Сведения о бенефициарном владельце

Данные об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцемИмеет преобладающее участие (более 20%) в уставном капитале ОАО «Ромашка»
Фамилия, имя, а также отчествоИванов Алексей Иванович
Дата и место рождения01.01.1977

г. Учалы

Гражданство 

Россия

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:Вид документа: паспорт гражданина РФ

Серия и номер документа: 01 03

Дата выдачи документа: 418634

Наименование органа, выдавшего документ: РОВД «Хорошево-Мневники» г. Учалы

Код подразделения (если имеется): 772-092

Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)Номер карты:

Дата начала срока пребывания:

Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)Вид документа:

Серия документа (если имеется):

Номер документа:

Дата начала срока действия права пребывания (проживания):

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Адрес места жительства (регистрации) или места пребыванияРоссия, Московская область, Ленинский район,

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 10

ИНН (если имеется) 

222225555

Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) 

8 (919)8885566

Дата заполнения сведений 

10.02.2018

 

__________________________ _Директор ОАО «Ромашка» Буханкин В. С.

подпись                                                      должность, Ф. И. О.

Подведем итог

Таким образом, образец справки о бенефициарах имеет возможность быть предложен запросившей его уполномоченной организацией/органом или же составлен автономно. Обязав ряд юридических лиц выяснять и беречь сведения о бенефициарных обладателях, законодатель не внес предложение формы документа, содержащего животрепещущие сведения о таких.

online-buhuchet.ru

Сведения о бенефициарном владельце — образец заполнения

Сведения о бенефициарном владельце — образец заполнения этого документа в форме, требуемой законом, должен быть в каждой организации. Особые цели представления этой информации диктуют и специальные способы ее получения.

 

Где используется понятие бенефициарного владельца

В чем отличие бенефициарного владельца от выгодоприобретателя

Кто и для чего выявляет бенефициаров, как сведения о бенефициарных владельцах предоставляются через ФНС РФ

Какие сведения должен содержать список бенефициарных владельцев

Обязанности юридических лиц по закону № 115-ФЗ

Где используется понятие бенефициарного владельца 

Законодатель не первый год предпринимает меры, направленные на реализацию возможности привлечения к имущественной ответственности не только юрлица, но и физических лиц, в интересах которых оно действует и совершает сделки. В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять юрлицо.

Наряду с этим понятием, введенным законом «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115-ФЗ), «поднятию корпоративной вуали» способствуют разные системы норм:

Особенность каждого из понятий такого рода — его строго целевое (телеологическое) наполнение, которое определяется законом. Из этого вытекает, что аффилированность или подконтрольность лица, если они доказаны, имеют значение для определения бенефициарности только при соответствии полученной информации закону № 115-ФЗ.

Бенефициарный владелец, таким образом, устанавливается только по закону № 115-ФЗ. Его нужно отличать от выгодоприобретателя. 

В чем отличие бенефициарного владельца от выгодоприобретателя 

Этимологически термины «бенефициар» и «выгодоприобретатель» практически тождественны, т. к. бенефит — это также выгода, а бенефициар — тот, кто ее получает. Но в законе № 115-ФЗ эти 2 термина содержательно различны:

  • Бенефициарный владелец — это физлицо, которое определяется исходя из его возможности прямо или косвенно контролировать действия проверяемого лица на документально подтвержденном основании. Это может быть владение более 25% уставного капитала или иной способ влиять на принимаемые решения.
  • Выгодоприобретатель — физлицо или юрлицо, которое является получателем дохода от операции, проводимой лицом. Это может быть принципал по агентскому договору или иной субъект, в данном случае возможность контролирующего воздействия не рассматривается. Его особая характеристика — то, что он извлекает выгоду из действий проверяемого лица только по конкретной проводимой операции, а не от всей его деятельности (см. информационное сообщение о типовых вопросах…, опубликованное на сайте Росфинмониторинга). 

Из приведенных понятий видно, что они могут пересекаться, одно и то же лицо может выполнять одновременно 2 роли по отношению к проверяемому. 

Кто и для чего выявляет бенефициаров, как сведения о бенефициарных владельцах предоставляются через ФНС РФ 

Цели получения информации о бенефициарах определяются назначением норм закона № 115-ФЗ — противодействие вводу в законный оборот денежных средств, полученных преступным способом. Это вытекает из понятия легализации (ст. 3 закона № 115-ФЗ).

Своих бенефициарных владельцев обязано выявлять каждое юридическое лицо на основании ст. 6.1 закона № 115-ФЗ. Кроме того, эти сведения собирают банки и другие организации (подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ). Им в помощь разработаны специальные Методические рекомендации (письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57).

В обязательном порядке сведения подлежат представлению по запросам в уполномоченные органы, к числу которых в первую очередь относятся ФНС РФ и специально созданный государственный орган — Росфинмониторинг, образованный Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808.

Учитывая, что все организации имеют телекоммуникационные каналы связи (ТКС) с налоговыми органами, было принято решение о том, что запросы и ответы на них должны направляться по ТКС через ФНС РФ (пп. 1–4 Правил предоставления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах…, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, далее — Правила). Формат представления сведений утверждается ФНС РФ. На их представление юрлицу отводится 5 рабочих дней.

Форму документа, который составляется в организации, можно скачать по ссылке: Образец заполнения сведений о бенефициарных владельцах. 

Какие сведения должен содержать список бенефициарных владельцев 

Физлицо признается бенефициарным владельцем, если имеет возможность контролировать действия организации при наличии следующих признаков:

  • владение прямо или косвенно (через участие в юрлицах) более 25% уставного капитала или голосующих акций;
  • возможность влиять на решения организации на основании договора или иных документов, определяемых организацией самостоятельно. 

Если установить бенефициара не представляется возможным, в этом качестве признается руководитель исполнительного органа. Это же правило применяется в отношении юрлиц — участников или управляющего юрлица.

Состав сведений о бенефициарном владельце (абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ):

  • Ф. И. О.;
  • гражданство;
  • дата рождения;
  • паспортные данные;
  • данные миграционной карты;
  • адрес регистрации;
  • ИНН и др.

Банки могут затребовать ряд дополнительных сведений, предусмотренных прил. 1 к положению ЦБ РФ «Об идентификации…» от 15.10.2015 № 499-П, например номер СНИЛС.

Отметим, что п. 2 Правил предусмотрено, что представлению в ФНС РФ и (или) Росфинмониторинг подлежат документально подтвержденные сведения о бенефициарах либо информация о мерах, предпринятых для получения этих сведений, в рамках выполнения обязанностей, предусмотренных законом. Передача такой информации не является нарушением законодательства о защите персональных данных (п. 5 ст. 6.1 закона № 115-ФЗ). 

Обязанности юридических лиц по закону № 115-ФЗ 

Каждая организация обязана:

  • иметь в наличии документально подтвержденную информацию о своих бенефициарах и регулярно, не реже 1 раза в год, обновлять ее;
  • хранить полученные документы и сведения в течение 5 лет;
  • представлять информацию и документы по запросу уполномоченных органов или ФНС РФ. 

От сбора информации освобождаются субъекты с преобладающим государственным участием, а также международные и некоторые иностранные организации (п. 2 ст. 6.1, абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ).

Для выполнения этих обязанностей юрлицо запрашивает у своих участников и контролирующих лиц необходимые сведения, которые обязательны к представлению. Каким образом следует поступить в случае отказа или уклонения от их представления со стороны адресатов запросов, в законе не раскрывается.

Специальная административная ответственность для обязанных лиц отсутствует, поскольку субъектом административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неосуществление внутреннего контроля), может быть только лицо, указанное в ст. 7 закона № 115-ФЗ (операторы по приему платежей и др., см. решение Липецкого облсуда от 21.09.2017 по делу № 21-152/2017). 

*** 

Итак, сведения о физлицах, являющихся бенефициарными владельцами юрлиц, представляются по запросам в органы государственной власти и иные организации, действующие в соответствии с законом № 115-ФЗ, и включают информацию о гражданах, на которую в этой ситуации не распространяется законодательство о защите персональных данных.

rusjurist.ru

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Сведения о цепочке собственников,

включая бенефициаров (в том числе конечных)

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________________________________


п/п

Информация об участнике

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя



ИНН

ОГРН

Наименование/ ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(Ф.И.О. руководителя предприятия)

МП (подпись, печать)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:


  1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником тендера.

  2. Форма Таблицы  изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

  3. Таблица должна быть представлена в составе заявки на участие в тендере в двух форматах *.pdf и *.xls;

  4. В столбце 2 участнику тендера необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент — иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

  5. В столбце 3 участнику тендера необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент — российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент — российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

  6. В столбце 4 участником тендера указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент — физическое лицо указывается ФИО.

  7. В столбце 5 участнику тендера необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

  8. Столбец 6 участником тендера заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

  9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

  10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

  11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

  12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

  13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

  14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

  15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке «контрагент — бенефициар» согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.
Примечание:

Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:

а) в отношении акционерных обществ:


  • если доля участия в уставном капитале составляет 100 % — выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу;

  • если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % — список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

б) в отношении остальных лиц-резидентов — выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ


п/п

Информация об участнике

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя



ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

7734567890

1044567890123

ООО «Ромашка»

45.xx.xx

Иванов Иван Степанович

5003 143877

1.1

7754467990

108323232323232

ЗАО «Свет 1»

Москва, ул.Лубянка, 3

Участник

учредительный договор от 23.01.2008

1.1.0

111222333444

Петрова Анна Ивановна

Москва, ул.Щепкина, 33

44 55 666777

Руководитель

устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

1.1.1

333222444555

Сидоров Пётр Иванович

Саратов, ул. Ленина, 45-34

55 66 777888

Участник

учредительный договор от 12.03.2004

1.1.2

6277777777

104567567567436

ООО «Черепашка»

Саратов, ул. Ленина, 45

Участник

учредительный договор от 12.03.2004

1.1.2.0

7495672857623

Мухов Амир Мазиевич

Саратов, ул. Ленина, 45

66 78 455434

Руководитель

устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

1.1.2.1

8462389547345

Мазаева Инна Львовна

Саратов, ул. К.Маркса, 5-34

67 03 000444

Бенефициар

учредительный договор от 12.03.2004



1.2

7754456890

107656565656565

ООО «Свет 2»

Смоленск, ул. Титова, 34

Участник

учредительный договор от 23.01.2008

1.2.0

666555777444

Антонов Иван Игоревич

Смоленск, ул. Титова, 34

66 55 444333

Руководитель

устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

1.2.1

888777666555

Ивлев Дмитрий Степанович

Смоленск, ул. Чапаева, 34-72

77 55 333444

Участник

учредительный договор от 23.01.2006

1.2.2

333888444555

Степанов Игорь Дмитриевич

Смоленск, ул. Гагарина, 2-64

66 77 223344

Участник

учредительный договор от 23.01.2006

filling-form.ru

Формы и образцы * Вся информация о бенефициарах

Образец запроса участнику (учредителю, акционеру) юридического лица в целях установления своих бенефициарных владельцев: о бенефициарных владельцах. Наименование и адрес участника (учредителя, акционера) О бенефициарных владельцах В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных… Читать далее »

Раздел: Формы и образцы

Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров нужно заполнять с левой части таблицы, где указываем ИНН, ОГРН и другие сведения о компании, в том числе ОКВЭД (не забываем, что он в 2016 году у всех был изменен). В правой части… Читать далее »

Раздел: Формы и образцы

Ниже приведена форма для передачи информации по бенефициарным владельцам, но этот бланк можно использовать и для иных целей, необходимо лишь изменить сведения о том, куда передается согласие. Также можно ограничить срок передачи сведений, например предоставить только на 3 месяца и написать, что дополнительного письма об отзыве не требуется. Предоставленный бланк ничем не отличается от ранее… Читать далее »

Раздел: Формы и образцы

На бланке организации Отказ от паспортных данных ООО «Бенефициар», рассмотрев Ваш запрос о предоставлении информации, содержащей персональные данные в отношении директора, а также учредителей Общества, сообщает, что предоставление запрашиваемой информация охраняется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с тем, что предоставление персональных данных без согласия субъекта персональных данных не допускается,… Читать далее »

Раздел: Формы и образцы

На бланке организации О бенефициарах Обязанность по запросу указанной информации возникла из поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина №_________ от _________.ООО «Бенефициар» осуществляет сбор информации в отношении всей цепочки собственников стороны по договору Общества, включая бенефициарных владельцев, сбор осуществляется в целях выявления налоговых преступлений, легализации денежных средств заработанных путем «отмывания», отслеживания офшорных компаний. В… Читать далее »

Раздел: Формы и образцы

xn—115-43df2aa1aa6czbyc3a.xn--p1ai

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

________________________________________________________

наименование организации


№ п/п

Информация о Контрагенте

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

ИНН

ОГРН

Наименование (краткое)

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя



ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель/ участник / акционер / бенефициар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ


  1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подписанном приложении.

  2. Форма изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

  3. В графе 2 указывается ИНН. Резиденты — юридические лица указывают 10-тизначный код. Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывают 12-тизначный код. Нерезиденты в графе указывают «отсутствует».

  4. В графе 3 указывается ОГРН. Резиденты — юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП — 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».

  5. В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). Физические лица указывают ФИО.

  6. В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД. Резиденты — юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».

  7. Графа 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество.

  8. Графа 7 заполняется в формате серия номер. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

  9. Графа 8 заполняется согласно образцу заполнения таблицы сведений о цепочке собственников.

  10. Графы 9, 10 заполняются в порядке, указанном в пунктах 3, 4 настоящей инструкции.

  11. В графе 11 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например: ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Также, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника, указывается Ф.И.О. полностью.

  12. Графа 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке.

  13. Графа 13 заполняется в порядке, указанном в пункте 8 настоящей инструкции.

  14. В графе 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке «контрагент — бенефициар» согласно примеру, указанному в образце.

  15. В графе 15 необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 1) в отношении акционерных обществ: — если доля участия в уставном капитале составляет 100% — выписка из реестра владельцев именных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; — если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% — список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг. 2) в отношении остальных лиц-резидентов — выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 3) в отношении лиц-нерезидентов — соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало


п/п

Информация об участнике конкурса

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

1

2

3

4

5

6

7

1

7734567890

1044567890123

ООО «Ромашка»

45.xx.xx

Иванов Иван Степанович

5003 143877

 

 

 

 

 

 

 

окончание

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)



ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

8

9

10

11

12

13

14

15

1.1

7754467990

108323232323232

ЗАО «Свет 1»

Москва, ул.Лубянка, 3

 

Участник

учредительный договор от 23.01.2008

1.1.0

111222333444

 

Петрова Анна Ивановна

Москва, ул.Щепкина, 33

44 55 666777

Руководитель

устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

1.1.1

333222444555

 

Сидоров Пётр Иванович

Саратов, ул. Ленина, 45-34

55 66 777888

Участник

учредительный договор от 12.03.2004

1.1.2

6277777777

104567567567436

ООО «Черепашка»

Саратов, ул. Ленина, 45

 

Участник

учредительный договор от 12.03.2004

1.1.2.0

7495672857623

 

Мухов Амир Мазиевич

Саратов, ул. Ленина, 45

66 78 455434

Руководитель

устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

1.1.2.1

8462389547345

 

Мазаева Инна Львовна

Саратов, ул. К.Маркса, 5-34

67 03 000444

Бенефициар

учредительный договор от 12.03.2004



 

 

 

 

 

 

 

1.2

7754456890

107656565656565

ООО «Свет 2»

Смоленск, ул. Титова, 34

 

Участник

учредительный договор от 23.01.2008

1.2.0

666555777444

 

Антонов Иван Игоревич

Смоленск, ул. Титова, 34

66 55 444333

Руководитель

устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

1.2.1

888777666555

 

Ивлев Дмитрий Степанович

Смоленск, ул. Чапаева, 34-72

77 55 333444

Участник

учредительный договор от 23.01.2006

1.2.2

333888444555

 

Степанов Игорь Дмитриевич

Смоленск, ул. Гагарина, 2-64

66 77 223344

Участник

учредительный договор от 23.01.2006



 

 

 

 

 

 

 

1.3

ASU66-54

 

Игуана лтд (Iguana LTD)

США, штат Виржиния, 533

 

Участник

учредительный договор от 23.01.2008

 

 

 

Ruan Max Amer

Кипр, Лимассол, 24-75

776AE 6654

Руководитель

 



 

 

 

 

 

 

 

filling-form.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о