В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество :: Общество :: РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Правоохранительные органы разработали проект статьи Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
«У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — сказала Леоненко.
СК назвал регионы с наибольшим числом налоговых преступленийЗаконопроект следователи разрабатывали совместно с Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой, МВД.
В 2019 году выросло число приговоров за крупные мошенничества и ОПС. По этим статьям судят предпринимателей
Судебный департамент при Верховном суде опубликовал полугодовую статистку по вынесенным приговорам. За первое полугодие текущего года на 6% сократилось число приговоров по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество) — 7784 осужденных в 2019 году против 8272 в 2018-м. Но число мошенничеств в особо крупном размере выросло на 5% (до 1997 человек с 1898 в первом полугодии 2018 года).
И такая тенденция — сокращение небольших преступлений и увеличение крупных дел по статье 159 — сохраняется последние пять лет. С 2013 года по 2018 год общее число преступлений сократилось на 11%, а крупных выросло на 50%.
За последний год чаще стала применяться редкая статья 193.1 Уголовного кодекса («Совершение незаконных валютных операций»). Обвинения по этому составу предъявлены владельцу компании «Рольф» Сергею Петрову. За первые шесть месяцев по ней осудили 20 человек, при этом почти столько же — 21 человек — были осуждены за весь 2018 год, а за аналогичный период — первое полугодие прошлого года — всего 8 человек.
На 30% увечилось и число приговоров по статье 210 УК («Создание или участие в преступном сообществе») — 61 осужденных против 46 в первом полугодии 2018 года. Эксперты и правозащитники обеспокоены тем, что этот состав все чаще стал вменяться вместе с экономическими статьями. Эта статья вместе с обвинениями в мошенничестве предъявлена бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, а также братьям Зиявутдину и Магомеду Магомедовым.
«Это относительно новая практика, когда статья 210 УК вменяется месте со статьей «мошенничество». Но получается абсурдная ситуация, например люди делали инвестиции, они не оправдались, и следствие предполагает: наверное, они сделали это умышленно и специально создали организованную группу, то есть юридическую компанию, поэтому надо предъявить статью 210 УК», — говорил в августе Forbes директор по исследованиям Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.
Он отмечал, что «исторически» статья 210 применялась по насильственным преступлениям и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. И, например, в 2008 году Судебный департамент Верховного суда, формируя статистку для публикации, вообще не выделал статью 210 УК в отдельную категорию, а публиковал данные одним блоком сразу по трем статьям: организация вооруженного формирования, бандитизм и создание преступного сообщества (статьи 208, 209 и 210 УК).
Реклама на Forbes
Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, за прошлый год столичные районные суды рассмотрели 37 дел по статье 210 УК. И только 10 из них действительно касались преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного пересечения границ. По остальным 27 делам статья 210 УК была вменена вместе с экономическими статьями — мошенничество, кражи и незаконная банковская деятельность.
В феврале 2019 года президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил Верховному суду и Генпрокуратуре проанализировать практику квалификации экономических преступлений. Он поручил обратить «особое внимание на правильность применения такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». Свои предложения оба ведомства должны представить до первого декабря.
Депутаты предлагают внести в Уголовный кодекс статью за мошенничество с НДС
1645
В парламенте зарегистрировали проект закона, который добавляет в Уголовный кодекс статью за мошенничество с НДС. Такой проект зарегистрирован под №3959-1 25 августа 2020 года.
Сейчас в Украине действует возврат НДС. Это — законная схема, по которой украинские компании-плательщики НДС могут возвращать себе уплаченные деньги из бюджета при некоторых условиях. Фактически, государство компенсирует таким компаниям налог, уплаченный с купленных товаров или услуг.
К примеру, если компания купила у другой компании товара на сумму Х грн и уплатила с него НДС, а затем продала их за рубеж (при ставке НДС в 0%), ее налоговый кредит (20% от X грн) — больше ее налогового обязательства (0 грн) и она получает право на возмещение НДС.
Данный проект закона вносит в Уголовный кодекс статью, которая устанавливает ответственность за мошенничество при таких выплатах. А само мошенничество с НДС определяется как отдельный вид экономического преступления.
Определение этого преступления в новой статье звучит так:
«Расхищение или незаконное завладение бюджетными средствами, путем получения бюджетного возмещения, а также подача заявления о возвращении суммы бюджетного возмещения, совершенные путем подачи заведомо неправдивых ведомостей».
За такие нарушения предусмотрены наказания:
- штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов, или исправительные работы, или ограничение свободы на срок до 2 лет;
- за повторное нарушение — штраф от 50 до 100 минимумов, ограничение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 3 лет;
- эти же нарушения, в значительных размерах —лишение свободы от 5 до 12 лет.
Читайте также:
Эксперты согласились с необходимостью доработки статьи УК о мошенничестве | Российское агентство правовой и судебной информации
Контекст
МОСКВА, 11 дек — РАПСИ, Диана Гуцул, Ольга Сиверкина. Статья 159 часть 4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) УК РФ несовершенна и требует доработки, однако увеличение наказания за преступления именно предпринимателям может повлечь негативные последствия, такого мнения придерживаются адвокаты, опрошенные РАПСИ в четверг.
Конституционный суд РФ (КС) в четверг провозгласил постановление по делу о проверке конституционности статьи 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), предполагающей более мягкие по сравнению с «общеуголовными» мошенничествами санкции. «Оспариваемая норма Уголовного кодекса, нарушая принцип равенства, позволяет назначать разное наказание за сходные акты мошенничества в особо крупном размере. В этой части она не соответствует Конституции», — говорится в материалах суда.
КС дал шесть месяцев на устранение несправедливо мягких санкций за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, в противном случае норма может быть ликвидирована, говорится в материалах суда.
Никаких поблажек
Адвокат Янис Юкша отмечает, что либеральные подходы предписывают не карать строго и жестоко за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, однако мошенничество – это «не экономическое деяние, это уголовное дело в чистом виде». «В этой связи считаю, что Конституционный суд правильно высказался об изменении либеральных подходов к делам, связанным с мошенничеством. Почему мошенников не берут под стражу, считая это экономическим преступлением? Их отпускают под залог или подписку, когда они распоряжаются чужими деньгами и для них этот залог ничтожен. Как итог, они влияют на следствие и подкупают свидетелей», — полагает эксперт.
«Поддерживаю данное требование Конституционного суда: в данном случае нужно правоприменение привести в надлежащий вид, это абсолютно уголовная статья», — настаивает адвокат.
Его коллега Марина Барабанова согласна с тем, что текст статьи 159.4 УК РФ не идеален и, на ее взгляд, действительно нарушает принцип равенства, ставя предпринимателей в привилегированное положение перед другими субъектами. «Норма действительно требует доработки, но не отмены. Сфера применения статьи 159.4 УК РФ чрезвычайно сужена. Под мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности понимается лишь преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Данная трактовка, естественно, не отражает всего многообразия действий, которые можно было бы квалифицировать в качестве мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. К тому же не ясным остается и вопрос о том, что понимается под сферой предпринимательской деятельности, какое лицо считать предпринимателем, а какое нет?», — считает Барабанова.
Однако, по ее мнению, прежде всего нужно менять правоприменительную практику по всем составам мошенничества, поскольку «де-факто у нас действует так называемая «презумпция доказанности вины», то есть правоохранительные органы не обременяют себя доказыванием того факта, что лицо, к примеру, не намеревался изначально исполнять договор, возвращать деньги, поставлять товар и так далее».
Неотвратимость лучше срока
В свою очередь адвокат Руслан Коблев уверен, что с точки зрения теории права КС вынес совершенно обоснованное решение.
«Думаю, это является результатом непродуманной реформы этой статьи, которая произошла относительно недавно. Те изменения, которые были внесены, они были необходимы, само правительство признавало, что есть злоупотребления в привлечении к ответственности именно предпринимателей. Для того, чтобы хоть как-то ослабить давление на бизнес, были проведены реформы, но внесены были не до конца продуманные изменения в 159 статью», — напомнил Коблев.
При этом адвокат убежден, что нет необходимости увеличивать наказание именно предпринимателям.
«Лучше понизить санкции по другим составам 159-ой статьи, чем повышать санкции предпринимателям, иначе это повлечет новую волну репрессий. Неотвратимость наказания важнее, чем его репрессивность, поэтому нужно не ужесточать наказания, а требовать от правоохранительных органов надлежащего расследования и неотвратимости наказания», — заключил Коблев.
Артикул 190 | Уголовное право штата Нью-Йорк | Мошенничество
Уголовный кодекс
Сводные законы Уголовного кодекса штата Нью-Йорк
Статья 190 — Уголовный закон штата Нью-Йорк
ДРУГИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
| Раздел | Правонарушение | Класс |
|---|---|---|
| 190,00 | Выдача плохого чека; определения терминов. | |
| 190.05 | Выдача плохого чека. | B MISD |
| 190,10 | Выдача плохого чека; предположения. | |
| 190,15 | Выдача плохого чека; защиты. | |
| 190,20 | Ложная реклама. | A MISD |
| 190,23 | Ложное лицо. | B MISD |
| 190,25 | Выдача себя за другое лицо второй степени. | A MISD |
| 190,26 | Преступное выдача себя за другое лицо первой степени. | E FELONY |
| 190,27 | Преступная продажа форменной одежды милиции. | A MISD |
| 190,30 | Незаконное сокрытие завещания. | E FELONY |
| 190,35 | Нарушение правил корпоративным должностным лицом. | B MISD |
| 190,40 | Преступное ростовщичество второй степени. | E FELONY |
| 190,42 | Преступное ростовщичество первой степени. | C СУДЬБА |
| 190,45 | Владение записями о ростовщических ссудах. | A MISD |
| 190,50 | Незаконная практика взыскания. | B MISD |
| 190,55 | Составление ложного отчета о кредитных условиях. | A MISD |
| 190,60 | Схема обмана второй степени. | A MISD |
| 190,65 | Схема обмана первой степени. | E FELONY |
| 190,70 | Схема обмана государства путем незаконной продажи рецептов. | A MISD |
| 190,72 | Несанкционированная радиопередача. | A MISD |
| 190,75 | Преступное использование устройства доступа второй степени. | A MISD |
| 190.76 | Преступное использование устройства доступа первой степени. | E FELONY |
| 190,77 | Преступления, связанные с кражей личных данных; определения. | |
| 190,78 | Кража личных данных третьей степени. | A MISD |
| 190,79 | Кража личных данных второй степени. | E FELONY |
| 190,80 | Кража личных данных первой степени. | D FELONY |
| 190,80-а | Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. | D FELONY |
| 190,81 | Незаконное владение личной идентификационной информацией третьей степени. | A MISD |
| 190,82 | Незаконное владение идентификационной информацией личности второй степени. | E FELONY |
| 190,83 | Незаконное владение личной идентификационной информацией первой степени. | D FELONY |
| 190,84 | Оборона. | |
| 190,85 | Незаконное владение скиммерным устройством второй степени. | A MISD |
| 190,86 | Незаконное владение скиммерным устройством первой степени. | E FELONY |
| 190,87 | Мошенничество с услугами помощника иммигранта второй степени. | A MISD |
| 190.89 | Мошенничество с услугами по оказанию помощи иммигрантам первой степени. | E FELONY |
S 190,00 Выдача плохого чека; определения терминов.
К этой статье применимы следующие определения:
1. «Чек Чек » означает любой чек, тратту или аналогичный приказ о предъявлении
выплата денег, которая не датирована датой
высказывание.
2. « Кассета » чека означает лицо, имя которого указано на нем как
основной должник, независимо от того, является ли фактическая подпись его собственной подписью или
лица, предположительно уполномоченного выписывать чек от его имени.3. « Представительский чекодатель » означает лицо, подписывающее чек в качестве чекодателя.
в качестве представителя или агента лица, чье имя
фигурирует в нем как основной вексель или должник.
4. « Utter ». Человек "выписывает" чек, когда в качестве кассового или
его представителю, он доставляет его или заставляет
доставлен лицу, которое тем самым приобретает право в отношении векселедателя
по поводу такой проверки. Тот, кто выписывает чек с намерением, чтобы это было
так доставлен считается произнесшим это, если доставка происходит.5. « Пройдите ». Человек «передает» чек, когда, будучи получателем, держателем или
предъявитель чека, который ранее был или якобы был
нарисованный и произнесенный другим, он доставляет его с целью, отличной от
взыскание третьему лицу, которое тем самым приобретает право на уважение
к нему.
6. « Фонды » означает деньги или кредит.
7. « Недостаточно средств ». В ящике «недостаточно средств» с
плательщик для покрытия чека, когда у него нет средств или счета, или
денежные средства на сумму меньше суммы чека; и чек опозорил
для " нет счета " также считается опровергнутым за
« недостаточно средств ."
S 190.05 Выдача плохого чека.
Лицо виновно в выдаче плохого чека, когда:
1. (a) В качестве векселя или представителя векселедателя он выписывает чек, зная
что он или его руководитель, в зависимости от обстоятельств, не имеют
у плательщика достаточно средств для его покрытия, и (b) он намеревается или
считает, что во время произнесения, платеж будет отклонен
плательщиком при предъявлении, и (c) плательщик отказывает в платеже при
презентация; или
2. (a) Он передает чек, зная, что его чековщик не
иметь у плательщика достаточно средств для его покрытия, и (b) он намеревается или
считает, что на момент прохождения чека в платеже будет отказано
плательщик по предъявлении, и (c) плательщик отказывает плательщику
при предъявлении.Выдача плохого чека - это проступок класса B.
S 190.10 Выдача плохого чека; предположения.
1. Если у чекодателя недостаточно средств у плательщика.
чтобы покрыть его во время произнесения, подписавшийся ящик или
представитель векселя, в зависимости от обстоятельств, предполагается, что знает о таком
недостаточность.
2. Подписывающийся вексель или представительский векселедатель, в зависимости от обстоятельств,
чека, который в конечном итоге не был оплачен, предполагается преднамеренным или
считал, что при предъявлении чек будет оплачиваться, если:
(a) Плательщик не имел счета перед плательщиком во время
высказывание; или
(b) (i) В то время у плательщика было недостаточно средств у плательщика.
высказывания, и (ii) чек был предъявлен плательщику для оплаты
не более чем через тридцать дней после даты произнесения, и (iii)
у плательщика было недостаточно средств у плательщика во время
презентация.3. Неуважительное отношение к чеку плательщиком и недостаточность его чека.
денежные средства на момент представления могут быть надлежащим образом подтверждены введением
в подтверждение уведомления об опротестовании чека или сертификата
под присягой уполномоченного представителя плательщика, объявившего
бесчестие и недостаточность, и такое доказательство является презумптивным
свидетельство такого бесчестия и недостаточности.
S 190.15 Выдача плохого чека; защиты.
При любом судебном преследовании за выдачу недействительного чека это положительный
защита, которая:
1.Ответчик или лицо, действующее от его имени, полностью
удовлетворение суммы чека в течение десяти дней после нарушения платежа
плательщиком; или
2. Ответчик, выступая в качестве представителя векселя, действовал в качестве
сотрудник, который без личной выгоды просто выполнял приказы
его работодатель, или вышестоящее должностное лицо, или сотрудник, уполномоченный
направлять его деятельность.
S 190.20 Ложная реклама.
Лицо виновно в ложной рекламе, когда с намерением продвигать
продажи или увеличения потребления собственности или услуг, он
делает или вызывает ложное или вводящее в заблуждение заявление в любом
реклама или публикует любую рекламу в нарушение главы
три акта Конгресса, озаглавленные «Истина в Законе о кредитовании», и
правила в соответствии с ним, поскольку такой закон и правила могут время от времени
время быть исправленным, адресованным общественности или значительному количеству
лиц; за исключением того, что в любом судебном преследовании по этому разделу это
утвердительная защита того, что предположительно ложное или вводящее в заблуждение заявление было
сделано или не по принуждению сделано сознательно или по неосторожности.Ложная реклама - это проступок класса А.
S 190.23 Ложное лицо.
Человек виновен в ложном представлении, когда после того, как ему сообщили о
последствия такого действия, он или она сознательно искажает свои или
ее настоящее имя, дата рождения или адрес полицейского или мирного
офицер с намерением помешать такому полицейскому или миротворцу
выяснение такой информации.
Ложное представление - это проступок класса B.
S 190.25 Уголовное выдача себя за другое лицо второй степени.
Лицо виновно в преступном выдаче себя за другое лицо, когда
он:
1.Выдает себя за другого и совершает такой притворный поступок с
намерение получить выгоду или причинить вред другому лицу или обмануть его; или
2. Выдает себя за представителя какого-либо лица или организации и
действует в таком мнимом качестве с намерением получить выгоду
или причинить вред другому лицу или обмануть его; или
3. (a) Выдает себя за государственного служащего, носит или демонстрирует без
орган власти любая униформа, значок, знаки различия или их факсимиле, с помощью которых
такой государственный служащий на законных основаниях выделен или ложно выражен
его слова или действия о том, что он государственный служащий или действует с
одобрение или полномочия государственного агентства или ведомства; и (б) так действует
с намерением побудить другого подчиниться такому мнимому должностному лицу
полномочия, для сбора средств или иным образом побудить другого действовать в
полагаться на это отговорку.4. Выдает себя за другого, общаясь через Интернет-сайт или
электронные средства с намерением получить выгоду, причинить вред или обмануть
другой, или посредством такого сообщения притворяется государственным служащим в
для того, чтобы побудить другого подчиниться такому авторитету или действовать, полагаясь на
под таким предлогом.
Преступное выдача себя за другое лицо второй степени является правонарушением класса А.
S 190.26 Преступное выдача себя за другое лицо первой степени.
Лицо виновно в преступном выдаче себя за другое лицо в первой степени, когда
он:
1.Выдает себя за сотрудника полиции или сотрудника федеральных правоохранительных органов.
должностное лицо, указанное в разделе 2.15 Уголовно-процессуального закона, или
носит или демонстрирует без разрешения какую-либо форму, значок или другое
знак отличия или его факсимиле, с помощью которого такой полицейский или федеральный
Сотрудник правоохранительных органов на законных основаниях выделен или выражает свое или
ее слова или действия, которые он или она действует с одобрения или
полномочия любого полицейского управления или действующие в соответствии с федеральным законом
сотрудник правоохранительных органов с одобрения любого агентства, в котором работают федеральные
сотрудники правоохранительных органов, перечисленные в разделе 2.15 преступников
процессуальное право; а также
2. Таким образом, действует с намерением побудить другого подчиниться такой мнимой
официальные власти или иным образом действовать в соответствии с указанным предлогом
и в ходе такой отговорки совершает или пытается совершить
тяжкое преступление; или
3. Притворяться лицензированным врачом или другим лицом.
уполномочен выписать рецепт на любое лекарство или любой инструмент или
устройство, используемое для приема или введения лекарств, для которых
рецепт требуется по закону, сообщает фармацевту устное
рецепт, который необходимо свести к письменной форме в соответствии с
раздел тридцать триста тридцать два закона о здравоохранении.Выдача себя за другое лицо первой степени квалифицируется как тяжкое преступление класса E.
S 190.27 Преступная продажа полицейской формы.
Лицо виновно в преступной продаже полицейской формы, когда оно
продает или предлагает на продажу униформу любого сотрудника полиции любому
лицо, если не предъявлено действительное удостоверение личности с фотографией, показывающее
покупатель должен быть сотрудником полицейского участка, который
санкционировал запрашиваемую форму или разрешение на покупку
указанная форма, подписанная начальником полиции или комиссаром полиции
такого отделения полиции с личной фотографией
идентификация.Для целей этого раздела « полицейский » должен
включать сотрудников федеральных правоохранительных органов, как это определено в разделе 2.15
уголовно-процессуальный закон; и « униформа » должны включать все или любую часть
униформы, которая идентифицирует владельца как члена полиции
отдел, такой как униформа, щит, значок, номера или другое
идентификация знаков различия или эмблем.
Преступная продажа полицейской формы является правонарушением класса А.
S 190.30 Незаконное сокрытие завещания.
Лицо виновно в незаконном сокрытии завещания, когда с умыслом
чтобы обманывать, он скрывает, секретирует, подавляет, калечат или уничтожает
завещание, кодицил или другой завещательный документ.Незаконное сокрытие завещания является уголовным преступлением класса E.
S 190.35 Неправомерное поведение должностного лица корпорации.
Лицо виновно в неправомерном поведении должностного лица корпорации, когда:
1. Будучи директором акционерного общества, он сознательно соглашается с
любое голосование или действие директоров такой корпорации или любого из них
который предназначен:
(а) выплачивать дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законом; или
(b) Разделить, отозвать или любым способом выплатить любому акционеру любые
часть акционерного капитала корпорации, кроме случаев, когда
предусмотрено законом; или
(c) Для дисконтирования или получения любых векселей или других доказательств наличия долга в
оплата части фактически затребованного акционерного капитала и
должны быть оплачены, или с намерением предоставить средства для изготовления таких
оплата; или
(d) для получения или дисконтирования любых векселей или других доказательств наличия долга с
намерение позволить любому акционеру снять любую часть уплаченных денег
в им на его складе; или
(e) использовать любую часть средств такой корпорации, напрямую или
косвенно, на покупку собственных акций, за исключением
в порядке, предусмотренном законом; или
2.Будучи директором или должностным лицом акционерного общества:
(а) Он издает, участвует в выпуске или соглашается с голосованием по выпуску
любое увеличение его основного капитала сверх суммы основного капитала
из них, должным образом разрешенных законом или в соответствии с законом; или
(б) он продает или соглашается продать, либо прямо или косвенно
заинтересованы в продаже любых акций такой корпорации или в
любое соглашение о продаже того же самого, если во время такой продажи или
договор, что он является фактическим владельцем такой доли при условии, что
вышеизложенное не применяется к продаже страховщиком или от его имени, или
дилер в связи с добросовестным публичным размещением акций
такой корпорации.Неправомерное поведение должностного лица корпорации является проступком класса B.
S 190.40 Преступное ростовщичество второй степени.
Лицо виновно в преступном ростовщичестве второй степени, когда не
будучи уполномоченным или разрешенным законом, он сознательно обвиняет,
берет или получает какие-либо деньги или другое имущество в качестве процентов по ссуде или
отказ от любых денег или другого имущества в размере, превышающем
двадцать пять процентов годовых или эквивалентная ставка на более длительный или
более короткий период.
Уголовное ростовщичество второй степени является тяжким преступлением класса E.S 190.42 Преступное ростовщичество первой степени.
Лицо виновно в преступном ростовщичестве в первой степени, когда не
будучи уполномоченным или разрешенным законом, он сознательно обвиняет,
берет или получает какие-либо деньги или другое имущество в качестве процентов по ссуде или
отказ от любых денег или другого имущества в размере, превышающем
двадцать пять процентов годовых или эквивалентная ставка на более длительный или
более короткий срок, и либо актер ранее был осужден за
преступное ростовщичество или покушение на такое преступление, или
поведение актера было частью схемы или бизнеса по созданию или сбору
ростовщические ссуды.Преступное ростовщичество первой степени является тяжким преступлением класса C.
S 190.45 Владение записями о ростовщических ссудах.
Лицо виновно в хранении записей ростовщической ссуды, когда с
знание его содержания, он владеет любым письмом, бумагой,
инструмент или предмет, использованный для регистрации преступных ростовщических операций
запрещено статьей 190.40.
Хранение записей о ростовщичестве ссуд - это проступок класса А.
S 190.50 Незаконная практика сбора.
Лицо виновно в незаконной практике сбора, когда с умыслом
для обеспечения исполнения иска или судебного решения о деньгах или имуществе, он сознательно
отправляет, отправляет по почте или доставляет другому лицу уведомление, документ или другое
инструмент, который не имеет судебной или официальной санкции и который в своем
формат или внешний вид, имитирует вызов, жалобу, постановление суда или
процесса, или эмблемы, печати или печатной формы федерального, государственного или
местное самоуправление или его орган, или иным образом
рассчитаны на то, чтобы вызвать уверенность в том, что такое уведомление, документ или инструмент
имеет судебную или официальную санкцию.Незаконное взыскание является правонарушением класса B.
S 190.55 Создание ложного отчета об условиях кредита.
Лицо виновно в составлении ложного отчета об условиях кредита, когда он
сознательно и умышленно нарушает положения главы второй
акт конгресса под названием " Правдивый закон о кредитовании " и постановления
в соответствии с ним, поскольку такой закон и правила могут время от времени
внесены поправки, занижая или не указывая требуемую процентную ставку
быть разглашенным, или в результате неспособности сделать или путем создания ложных или
неточное или неполное изложение других условий кредита в нарушение
такой поступок.Создание ложной справки об условиях кредита является правонарушением класса А.
S 190.60 Схема обмана второй степени.
1. Лицо виновно в мошенничестве второй степени, когда
он участвует в схеме, составляющей систематический непрерывный курс
поведение с намерением обмануть более одного человека или получить
имущество более чем одного человека по ложным или мошенническим предлогам,
заверений или обещаний, и таким образом получает собственность от одного или нескольких
таких лиц.
2. При любом судебном преследовании в соответствии с настоящим разделом необходимо:
доказать личность хотя бы одного человека, от которого ответчик
полученное имущество, но удостоверение личности не требуется
любой другой предполагаемой жертвы.Схема обмана второй степени является правонарушением класса А.
S 190.65 Схема обмана в первой степени.
1. Человек виновен в мошенничестве в первой степени, когда
он или она: (а) участвует в схеме, составляющей систематический постоянный
поведение с намерением обмануть десять или более человек или
получить собственность от десяти или более лиц ложным или мошенническим путем
претензий, заявлений или обещаний, и таким образом получает собственность от одного
или более таких лиц; или (б) участвует в схеме, составляющей
систематическое постоянное поведение с намерением обмануть более чем
одно лицо или получить собственность от более чем одного лица ложным или
мошеннические заявления, заявления или обещания, и таким образом
имущество стоимостью более тысячи долларов от одного или нескольких
такие лица; или (c) участвует в схеме, составляющей систематический
постоянное поведение с намерением обмануть более чем одного человека,
более чем один из них является уязвимым пожилым человеком, как определено в
подраздел третий статьи 260.30 данной главы или чтобы получить
собственность от более чем одного человека, более чем один из которых является
уязвимый пожилой человек, как это определено в третьем подразделе раздела
260.30 настоящей главы под ложным или мошенническим предлогом,
заверений или обещаний, и таким образом получает собственность от одного или нескольких
таких лиц.
2. При любом судебном преследовании в соответствии с настоящим разделом необходимо:
доказать личность хотя бы одного человека, от которого ответчик
полученное имущество, но удостоверение личности не требуется
любой другой предполагаемой жертвы, при условии, что в рамках любого судебного преследования по
параграфа (c) части первого данного раздела, необходимо
чтобы подтвердить личность хотя бы одного такого уязвимого пожилого человека, как
определены в третьем подразделе статьи 260.30 этой главы.
Схема обмана первой степени является тяжким преступлением класса E.
S 190.70 Схема обмана государства путем незаконной продажи рецептов.
Человек виновен в схеме обмана государства путем незаконного
продавать рецепты, когда он или она занимается, с намерением обмануть
состояние, в схеме, представляющей систематический, непрерывный курс поведения
сделать, продать, доставить на продажу или предложить на продажу один или несколько
рецептов и таким образом получает товары или услуги от государства с
стоимость превышает одну тысячу долларов или заставляет государство возместить
другой свыше тысячи долларов за доставку таких товаров
или услуги.Схема обмана государства путем незаконной продажи рецептов - это
проступок класса А.
S 190.72 Несанкционированная радиопередача.
Лицо виновно в несанкционированной радиопередаче, если такая
лицо сознательно осуществляет или вызывает радиопередачу в этом
штат, на радиочастоте, назначенной и лицензированной федеральным
Комиссия по связи для использования радио с амплитудной модуляцией (AM)
станции между частотами пятьсот тридцать килогерц (кГц)
до семнадцати сотен килогерц (кГц) или радиочастотной модуляции (FM)
станции между частотами от восьмидесяти восьми мегагерц (МГц) до одного
сто восемь мегагерц (МГц), без разрешения или предварительно
получил лицензию от федеральной комиссии по связи или в установленном порядке
уполномоченный федеральный орган в нарушение федерального закона.Несанкционированная радиопередача - это проступок класса А.
S 190.75 Преступное использование устройства доступа второй степени.
Лицо виновно в преступном использовании устройства доступа во втором
степень, когда он сознательно использует устройство доступа без согласия
его владелец с намерением незаконно получить телекоммуникационные
услуги от своего имени или от имени третьего лица. Как используется в этом
раздел, устройство доступа имеет значение, указанное в подразделе
семь-с раздела 155.00 этой главы.
Преступное использование устройства доступа второй степени
является проступком класса А.
S 190.76 Преступное использование устройства доступа первой степени.
Лицо виновно в преступном использовании устройства доступа в первую очередь.
степень, когда он сознательно использует устройство доступа без согласия
его владелец с намерением незаконно получить телекоммуникационные
услуги от своего имени или от имени третьего лица, и таким образом получает такие
услуги стоимостью более тысячи долларов. Как используется в
В этом разделе устройство доступа имеет значение, указанное в
подраздел семь-с раздела 155.00 этой главы.
Преступное использование устройства доступа первой степени квалифицируется как тяжкое преступление класса E.
S 190.77 Преступления, связанные с кражей личных данных; определения.
1. Для целей разделов 190.78, 190.79, 190.80 и 190.80-a
и 190.85 этой статьи « персональные идентификационные данные » означает
имя, адрес, номер телефона, дата рождения, водительские права
номер лицензии, номер социального страхования, место работы, материнское
девичья фамилия, номер или код счета финансовых услуг, сберегательный счет
номер или код, номер или код текущего счета, брокерский счет
номер или код, номер или код счета кредитной карты, номер дебетовой карты или
код, номер или код банкомата, идентификация налогоплательщика
номер, пароль компьютерной системы, подпись или копия подписи,
электронная подпись, уникальные биометрические данные - отпечаток пальца, голос
печать, изображение сетчатки глаза или изображение радужной оболочки глаза другого человека, телефонный звонок
номер карты, мобильный идентификационный номер или код, электронный серийный номер
номер или личный идентификационный номер, или любое другое имя, номер,
код или информация, которые могут использоваться отдельно или в сочетании с другими
такая информация позволяет выдать личность другого человека.2. Для целей разделов 190.78, 190.79, 190.80, 190.80-a,
190.81, 190.82 и 190.83 этой статьи:
а. « электронная подпись » имеет то же значение, что и в
участок третий участка триста второй государственной техники
закон.
б. «Персональный идентификационный номер » означает любой номер или код, который может
использоваться отдельно или в сочетании с любой другой информацией, чтобы предположить
личность другого человека или доступ к финансовым ресурсам или кредиту
другой человек.c. « военнослужащий » означает военнослужащее.
служба в Соединенных Штатах или военная служба штата,
включая, но не ограничиваясь, вооруженные силы Соединенных Штатов,
армия национальная гвардия, воздушная национальная гвардия, военно-морское ополчение Нью-Йорка,
нью-йоркскую гвардию и такие дополнительные силы, которые могут быть созданы
федеральное правительство или правительство штата в соответствии с законом.
S 190.78 Кража личных данных третьей степени.
Человек виновен в краже личных данных третьей степени, когда он или
она сознательно и с намерением обмануть принимает на себя личность другого
лицо, представив себя как это другое лицо, или
действуя от имени этого другого лица или используя личную идентифицирующую информацию
этого другого человека, и тем самым:
1.получает товары, деньги, имущество или услуги или использует кредит в
имя такого другого лица или причиняет финансовые убытки такому лицу или
другое лицо или лица; или
2. совершает мисдиминор класса А или преступление более высокого уровня.
Кража личных данных третьей степени является правонарушением класса А.
S 190.79 Кража личных данных второй степени.
Лицо виновно в краже личных данных второй степени, когда оно или
она сознательно и с намерением обмануть принимает на себя личность другого
лицо, представив себя как это другое лицо, или
действуя от имени этого другого лица или используя личную идентифицирующую информацию
этого другого человека, и тем самым:
1.получает товары, деньги, имущество или услуги или использует кредит в
имя такого другого лица в совокупности, превышающей пять
сто долларов; или
2. причиняет финансовые убытки такому или другому лицу, или
лица на общую сумму более пятисот долларов; или
3. совершает или пытается совершить уголовное преступление или действует как соучастник
совершение уголовного преступления; или
4. совершает преступление в виде кражи личных данных в третьей степени, как определено
в разделе 190.78 этой статьи и ранее был судим
в течение последних пяти лет кражи личных данных в третьей степени как
определено в разделе 190.78, кража личных данных второй степени как
определено в этом разделе, кража личных данных в первой степени, как определено
в разделе 190.80, незаконное хранение личных данных
информация третьей степени, как определено в разделе 190.81, незаконная
владение личной идентификационной информацией второй степени
как определено в разделе 190.82, незаконное хранение личных
идентификационная информация первой степени, как определено в разделе
190.83, незаконное владение скиммерным устройством второй степени как
определено в разделе 190.85, незаконное владение скиммерным устройством в
первая степень, как определено в разделе 190.86, кража в особо крупных размерах
четвертая степень, как определено в разделе 155.30, крупное кража в третьей степени
степень согласно определению в разделе 155.35, кража в крупном размере второй степени
как определено в разделе 155.40 или хищение в крупном размере в первой степени как
определено в разделе 155.42 данной главы.
Кража личных данных второй степени является тяжким преступлением класса E.
S 190.80 Кража личных данных первой степени.
Человек виновен в краже личных данных в первой степени, когда он или
она сознательно и с намерением обмануть принимает на себя личность другого
лицо, представив себя как это другое лицо, или
действуя от имени этого другого лица или используя личную идентифицирующую информацию
этого другого человека, и тем самым:
1.получает товары, деньги, имущество или услуги или использует кредит в
имя такого другого лица в совокупности, превышающей два
тысяч долларов; или
2. причиняет финансовые убытки такому или другому лицу, или
лица на общую сумму более двух тысяч долларов; или
3. совершает или пытается совершить тяжкое преступление класса D или более высокого уровня
преступление или действует как соучастник в совершении класса D или выше
тяжкое преступление уровня; или
4. совершает преступление в виде кражи личных данных второй степени, как определено
в разделе 190.79 этой статьи и ранее был судим
в течение последних пяти лет кражи личных данных в третьей степени как
определено в разделе 190.78, кража личных данных второй степени как
определено в разделе 190.79, кража личных данных в первой степени, как определено
в этом разделе незаконное владение идентификационными данными
информация третьей степени, как определено в разделе 190.81, незаконная
владение личной идентификационной информацией второй степени
как определено в разделе 190.82, незаконное хранение личных
идентификационная информация первой степени, как определено в разделе
190.83, незаконное владение скиммерным устройством второй степени как
определено в разделе 190.85, незаконное владение скиммерным устройством в
первая степень, как определено в разделе 190.86, кража в особо крупных размерах
четвертая степень, как определено в разделе 155.30, крупное кража в третьей степени
степень, как определено в разделе 155.35, кража в крупном размере второй степени
как определено в разделе 155.40 или хищение в крупном размере в первой степени как
определено в разделе 155.42 данной главы.
Кража личных данных первой степени является тяжким преступлением класса D.
S 190.80-Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Человек виновен в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, когда он или она
сознательно и с намерением обмана принимает на себя личность другого
лицо, представив себя как это другое лицо, или
действуя от имени этого другого лица или используя личную идентифицирующую информацию
этого другого человека, и знает, что это лицо является членом
вооруженных сил, и знает, что такой член в настоящее время развернут за пределами
континентальной части США и:
1.таким образом получает товары, деньги, имущество или услуги или использует кредит
на имя такого военнослужащего в совокупности
это превышает пятьсот долларов; или
2. тем самым причиняет финансовые убытки такому члену вооруженных сил в
общая сумма превышает пятьсот долларов.
Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах является тяжким преступлением класса D.
S 190.81 Незаконное владение личной идентификационной информацией в
третья степень.
Лицо виновно в незаконном хранении удостоверения личности
информация в третьей степени, когда он или она сознательно обладает
номер или код счета финансовых услуг лица, сберегательный счет
номер или код, номер или код текущего счета, брокерский счет
номер или код, номер или код счета кредитной карты, номер дебетовой карты или
код, номер или код банкомата, личная идентификация
номер, девичья фамилия матери, пароль компьютерной системы, электронный
подпись или уникальные биометрические данные, например отпечаток пальца, голосовой отпечаток,
изображение сетчатки глаза или изображение радужной оболочки глаза другого человека, знающего такую информацию
предназначен для содействия совершению преступления
определено в этой главе.Незаконное владение личной идентификационной информацией в
Третья степень - это проступок класса А.
S 190.82 Незаконное владение личной идентификационной информацией в
вторая степень.
Лицо виновно в незаконном хранении удостоверения личности
информация второй степени, когда он сознательно владеет двумя
сто пятьдесят или более единиц личной идентификационной информации
следующий характер: номер счета финансовых услуг лица или
код, номер или код сберегательного счета, номер или код текущего счета,
номер или код брокерского счета, номер или код счета кредитной карты,
номер или код дебетовой карты, номер или код банкомата,
личный идентификационный номер, девичья фамилия матери, компьютерная система
пароль, электронная подпись или уникальные биометрические данные, являющиеся
отпечаток пальца, голосовой отпечаток, изображение сетчатки глаза или изображение радужной оболочки глаза другого человека
зная, что такая информация предназначена для использования в целях
совершение преступления, определенного в этой главе.Незаконное владение личной идентификационной информацией в
вторая степень - тяжкое преступление класса E.
S 190.83 Незаконное владение личной идентификационной информацией в
первая степень.
Лицо виновно в незаконном хранении удостоверения личности
информация первой степени, когда он или она совершает преступление
незаконное владение личной идентификационной информацией во втором
степень и:
1. с намерением способствовать совершению кражи личных данных в
второй степени, он или она руководит более чем тремя сообщниками; или
2.он или она были ранее судимы в течение последних пяти лет
кражи личных данных третьей степени, как это определено в разделе 190.78,
кража личных данных второй степени, как определено в разделе 190.79,
кража личных данных первой степени, как определено в разделе 190.80,
незаконное владение личной идентификационной информацией в третьем
степень, как определено в разделе 190.81, незаконное владение личными
идентификационная информация второй степени, как определено в разделе
190.82, незаконное владение личной идентификационной информацией в
первой степени, как определено в этом разделе, незаконное владение
скиммерное устройство второй степени, как определено в разделе 190.85,
незаконное владение скиммерным устройством первой степени, как определено
в разделе 190.86, хищение в крупном размере четвертой степени, как определено в
раздел 155.30, кража в крупном размере третьей степени, как определено в разделе
155.35, хищение в крупном размере второй степени, как это определено в разделе 155.40
или хищение в крупном размере первой степени, как это определено в разделе 155.42
эта глава; или
3. с намерением способствовать совершению кражи личных данных в
вторая степень:
(а) он или она руководит более чем двумя сообщниками, и
(b) он или она знает, что лицо, личность которого
информация, которой он владеет, является военнослужащим,
а также
(c) он или она знает, что такой член вооруженных сил в настоящее время
развернуты за пределами континентальной части США.Незаконное владение личной идентификационной информацией в
Первая степень является тяжким преступлением класса D.
S 190.84 Оборона.
При любом судебном преследовании за кражу личных данных или незаконное хранение
личная идентификационная информация в соответствии с настоящей статьей, она должна
быть убедительной защитой того, что лицо, обвиняемое в преступлении:
1. был моложе двадцати одного года на момент совершения
преступление, и лицо использовало или обладало личными идентификационными или
идентификационная информация другого лица исключительно с целью
покупка алкоголя;
2.был моложе восемнадцати лет на момент совершения
преступление, и лицо использовало или обладало личными идентификационными или
идентификационная информация другого лица исключительно с целью
покупка табачных изделий; или
3. использовал или обладал личными идентификационными данными или идентификационными данными
информация другого лица исключительно с целью введения в заблуждение
возраст человека, чтобы получить доступ к месту, доступ к которому
ограничено по возрасту.
S 190.85 Незаконное владение скиммерным устройством второй степени.1. Лицо виновно в незаконном владении скиммерным устройством в
вторая степень, когда он или она владеет скиммером с
намерение использовать такое устройство в целях совершения
преступление кражи личных данных или незаконного хранения личных
идентификационная информация, как определено в этой статье.
2. Для целей данной статьи «скиммер , устройство » означает устройство.
разработан или адаптирован для получения личной идентифицирующей информации от
кредитная карта, дебетовая карта, карта общественного блага, карта доступа или устройство, или
другая карта или устройство, содержащее личную идентификационную информацию.Незаконное владение скиммерным устройством второй степени
является проступком класса А.
S 190.86 Незаконное владение скиммерным устройством первой степени.
Лицо виновно в незаконном владении скиммерным устройством в
первой степени, когда он или она совершает преступление незаконного владения
скиммер второй степени, и он или она ранее
осужден в течение последних пяти лет за кражу личных данных в третьем
степень, как определено в разделе 190.78, кража личных данных во второй степени
как определено в разделе 190.79, кража личных данных в первой степени как
определено в разделе 190.80, незаконное владение личными
идентификационная информация третьей степени, как определено в разделе
190.81, незаконное владение личной идентификационной информацией в
вторая степень, как определено в разделе 190.82, незаконное владение
личная идентификационная информация в первой степени, как определено в
раздел 190.83, незаконное владение скиммерным устройством во втором
степень, как определено в разделе 190.85 г., незаконное владение скиммером
устройство в первой степени, как определено в этом разделе, хищение в крупных размерах
четвертая степень, как определено в разделе 155.30, крупное кража в
третья степень, как определено в разделе 155.35, кража в крупном размере во второй степени
степень, как определено в разделе 155.40, или кража в крупном размере первой степени
как определено в разделе 155.42 данной главы.
Незаконное владение скиммерным устройством первой степени
является тяжким преступлением класса E.
S 190.87 Мошенничество с услугами по оказанию помощи иммигрантам второй степени.Лицо виновно в мошенничестве со службами помощи иммигрантам в
вторая степень, когда с намерением обмануть другого человека, ищущего
услуги по оказанию помощи иммигрантам, как это определено в статье 28-C
общий закон о предпринимательской деятельности, от такого человека, он или она нарушает раздел
четыреста шестьдесят d общего закона о предпринимательской деятельности с намерением получить
имущество такого другого лица по ложным или мошенническим предлогам,
заверений или обещаний и, таким образом, неправомерно получает такие
имущество.Мошенничество с услугами по оказанию помощи иммигрантам второй степени относится к классу А.
проступок.
S 190.89 Мошенничество с услугами по оказанию помощи иммигрантам первой степени.
Человек виновен в мошенничестве со службами помощи иммигрантам в первую очередь.
степень, когда с намерением обмануть другого человека, ищущего иммигранта
услуги по оказанию помощи, как это определено в статье двадцать восемь-C общих
закон о предпринимательской деятельности, от такого лица он или она нарушает раздел четыреста
шестьдесят d общего закона о предпринимательстве с намерением получить собственность от
такое другое лицо по ложным или мошенническим предлогам, заявлениям или
обещает, и, таким образом, неправомерно получает такую собственность со стоимостью в
превышение тысячи долларов.Мошенничество с услугами по оказанию помощи иммигрантам в первой степени относится к классу E
уголовное преступление.
Верх страницы
Законы штата Нью-Йорк постоянно изменяются, отменяются и / или полностью переписываются. Этот сайт стремится опубликовать действующие законы; тем не менее, следует проконсультироваться с официальными репортерами, чтобы узнать о самой последней установленной формулировке. Мы не даем никаких гарантий, явных или подразумеваемых, или заявлений относительно точности содержания на этом веб-сайте. Этот веб-сайт и его владельцы не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения в информации, содержащейся на веб-сайте, или в работе веб-сайта.
Законодательное собрание штата Аризона
Сессия: 2021 г. — Законодательный орган пятьдесят пятого созыва — первая очередная сессия 2021 г. — Законодательный орган пятьдесят пятого созыва — первая специальная сессия 2020 г. — Законодательный орган пятьдесят четвертого возраста — Вторая очередная сессия2019 г. — Законодательный орган пятьдесят четвертого возраста — первая очередная сессия 2018 г. Законодательное собрание — Первая специальная сессия 2018 — Пятьдесят третья законодательная власть — Вторая регулярная сессия 2017 — Пятьдесят третья законодательная власть — Первая очередная сессия 2016 — Пятьдесят вторая законодательная власть — Вторая регулярная сессия 2015 — Пятьдесят вторая законодательная власть — Первая специальная сессия 2015 — Пятьдесят вторая легислатура 2014 — Первая регулярная сессия — Пятьдесят первая законодательная власть — Вторая специальная сессия 2014 г. — Пятьдесят первая законодательная власть — Вторая очередная сессия 2013 г. — Пятьдесят первая законодательная власть — Первая специальная сессия 2013 г. — Пятьдесят первая законодательная власть — Первая регулярная сессия 2012 г. — Пятидесятая сессия Законодательного собрания — Вторая регулярная сессия 2011 г. — Пятидесятая специальная сессия 2011 г. — Пятидесятая сессия 2011 г. — Пятидесятая сессия Законодательного собрания — Третья специальная сессия 2011 — Пятидесятая L egislature — вторая специальная сессия 2011 — пятидесятый законодательный орган — первая специальная сессия 2011 — пятидесятый законодательный орган — первая регулярная сессия 2010 — сорок девятая законодательная власть — девятая специальная сессия 2010 — сорок девятая законодательная власть — восьмая специальная сессия 2010 — сорок девятая сессия законодательного собрания — седьмая специальная сессия 2010 — сорок девятая сессия законодательного собрания — седьмая специальная сессия Законодательное собрание — Шестая специальная сессия 2010 г. — Сорок девятое Законодательное собрание — Вторая очередная сессия 2009 г. — Сорок девятое Законодательное собрание — Пятая специальная сессия 2009 г. — Сорок девятое Законодательное собрание — Четвертая специальная сессия 2009 г. — Сорок девятое Законодательное собрание — Третья специальная сессия 2009 г. — Сорок девятая сессия 2009 г. — Второе Специальное заседание 2009 г. — Сорок девятая законодательная власть — Первая специальная сессия2009 — Сорок девятая законодательная власть — Первая очередная сессия2008 — Сорок восьмая законодательная власть — Вторая регулярная сессия 2007 — Сорок восьмая законодательная власть — Первая регулярная сессия 2006 — Сорок седьмая легислатура — Первая специальная сессия 2006 — Сорок седьмая легислатура — Вторая очередная сессия 2005 г. — Законодательный орган сорок седьмого созыва — Елки t Очередная сессия 2004 г. — сорок шестой законодательный орган — вторая очередная сессия 2003 г. — законодательный орган сорок шестой созыва — вторая специальная сессия 2003 г. — законодательный орган сорок шестой созыв — первая специальная сессия 2003 г. — законодательный орган сорок шестого созыва — первая очередная сессия 2002 г. — сорок пятое законодательное собрание — шестая специальная сессия 2002 г. — сорок пятое законодательное собрание — шестая специальная сессия -пятое законодательное собрание — пятая специальная сессия 2002 — сорок пятое законодательное собрание — четвертая специальная сессия 2002 — сорок пятое законодательное собрание — третья специальная сессия 2002 — сорок пятое законодательное собрание — вторая регулярная сессия 2001 — сорок пятое законодательное собрание — вторая специальная сессия 2001 — сорок пятое законодательное собрание — первое Специальная сессия 2001 — Сорок пятая сессия Законодательного собрания — Первая регулярная сессия 2000 — Сорок четвертая Законодательная власть — Седьмая специальная сессия 2000 — Сорок четвертая Законодательная власть — Шестая Специальная сессия 2000 — Сорок четвертая Законодательная власть — Пятая Специальная сессия 2000 — Сорок четвертая Законодательная власть — Четвертая специальная сессия 2000 — Сорок — Законодательный орган четвертого созыва — Вторая очередная сессия 1999 — Законодательный орган сорок четвертого созыва — Третья специальная сессия Сион 1999 г. — Законодательный орган сорок четвертый — Вторая специальная сессия 1999 г. — Законодательный орган сорок четвертый — Первая специальная сессия 1999 г. — Законодательный орган сорок четвертый — Первая очередная сессия 1998 г. — Законодательный орган сорок четвертый — Шестая специальная сессия 1998 г. — Законодательный орган сорок третий — Пятая специальная сессия 1998 г. — Сорок третья Законодательное собрание — Четвертая специальная сессия 1998 г. — Сорок третье заседание Законодательного собрания — Третья специальная сессия 1998 г. — Законодательное собрание 43-го созыва — Вторая регулярная сессия 1997 г. — Законодательное собрание 43-го созыва — Вторая специальная сессия 1997 г. — Законодательное собрание 43-го созыва — Первая специальная сессия 1997 г. — Сорок третье Законодательное собрание — Первая регулярная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Седьмая специальная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Шестая специальная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Пятая специальная сессия 1996 г. — Сорок второй Законодательный орган — Вторая регулярная сессия 1995 г. — Сорок второй Законодательный орган — Четвертая специальная сессия 1995 г. — Сорок второй Законодательный орган — Третья специальная сессия 1995 г. — Сорок вторая сессия Законодательного собрания — Вторая специальная сессия 1995 г. — Сорок второй законодательный орган — Первая специальная сессия 1995 г. — Сорок второй Законодательный орган — Первая регулярная сессия 1994 г. — Сорок первый Законодательный орган — Девятая специальная сессия 1994 г. — Сорок первый Законодательный орган — Восьмая специальная сессия 1994 г. — Сорок первый Законодательный орган — Вторая регулярная сессия 1993 г. — Сорок первый Законодательный орган — Седьмая специальная сессия 1993 — Сорок первая Законодательная власть — Шестая Специальная сессия 1993 — Сорок первая Законодательная власть — Пятая специальная сессия 1993 — Сорок первая Законодательная власть — Четвертая специальная сессия 1993 — Сорок первая Законодательная власть — Третья Специальная сессия 1993 — Сорок первая Законодательная власть — Вторая специальная сессия 1993 — Сорок первый законодательный орган — первая специальная сессия 1993 г. — сорок первый законодательный орган — первая очередная сессия 1992 г. — сороковой законодательный орган — девятая специальная сессия 1992 г. — сороковой законодательный орган — восьмая специальная сессия 1992 г. — сороковой законодательный орган — седьмая специальная сессия 1992 г. — сороковой законодательный орган — пятая специальная сессия 1992 г. — шестидесятая специальная сессия 1992 г. Специальная сессия 1992 года — Сороковой законодательный орган — второй Очередная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Четвертая специальная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Третья специальная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Вторая специальная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Первая Специальная сессия 1991 г. — Сороковой Законодательный орган — Первая регулярная сессия 1990 г. — Тридцать девятая сессия Законодательного собрания — Пятая сессия 1990 г. Законодательное собрание — Четвертая специальная сессия 1990 — Тридцать девятое Законодательное собрание — Третья специальная сессия 1990 — Тридцать девятое Законодательное собрание — Вторая регулярная сессия 1989 — Тридцать девятое Законодательное собрание — Вторая специальная сессия 1989 — Тридцать девятое Законодательное собрание — Первая Специальная сессия 1989 — Тридцать девятое Законодательное собрание — Первая регулярная сессия
Статья 46: Закон штата Иллинойс о мошенничестве
В статье 46 Уголовного кодекса штата Иллинойс законодатели обсуждают несколько видов преступлений, связанных с мошенничеством.Первый — это мошенничество со страховкой. Если кто-либо подает ложное заявление в страховую компанию с целью получения финансовой выгоды, он или она совершили страховое мошенничество. Это преступление является серьезным правонарушением и может повлечь за собой наказание до класса 1 и штраф в размере 100 000 долларов. Однако приговор и классификация зависят от того, сколько денег было получено обманным путем.
Мошенничество также может быть совершено в отношении государственного учреждения. Это означает, что получение какой-либо государственной выгоды или собственности на основании ложного заявления о причинении ущерба или убытков является преступлением.Как и мошенничество со страховкой, нарушение этого закона может рассматриваться как тяжкое преступление класса 1, если обстоятельства серьезны.
Кроме того, человеку могут быть предъявлены более серьезные обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, если он или она в течение 18 месяцев подали три отдельных ложных иска к мошенничеству и страховой компании или правительству. Независимо от полученной суммы это преступление квалифицируется как тяжкое преступление 1 класса.
Наконец, законодатели рассматривают преступления, связанные с мошенничеством, в статье 46. Если лицо соглашается на мошенничество и для совершения мошенничества предпринимаются существенные шаги, он или она могут быть привлечены к уголовной ответственности.В зависимости от характера заговора нарушение классифицируется как тяжкое преступление 1-го или 2-го класса. Следует отметить, что умысел на совершение преступления необходим для осуждения с помощью опытного адвоката по уголовным делам, обвиняемый может избежать обвинительного приговора, если докажет, что не знал о незаконности операции.
Нужен адвокат по уголовным делам штата Иллинойс? Если в Иллинойсе вам предъявлено обвинение в мошенничестве, позвоните нашим адвокатам по уголовным делам в Чикаго сегодня по телефону (312) 466-9466 , чтобы обсудить ваше дело.
Приведенный ниже текст взят из статьи 46 Уголовного кодекса штата Иллинойс 1961 года. В этот закон могли быть внесены изменения — пожалуйста, прочтите важный юридический отказ от ответственности внизу этой страницы.
Уголовный кодекс штата Иллинойс 1961 года — статья 46
п. 46-1. Страховое мошенничество.
(720 ILCS 5 / 46-1)
(a) Лицо совершает преступление страхового мошенничества, когда оно сознательно получает, пытается получить или заставляет обманным путем получить контроль над имуществом страховой компании или самозастрахованного лица путем совершения ложное требование или создание ложного требования по любому страховому полису, выданному страховой компанией, или предъявление ложного требования самозастрахованному лицу с намерением навсегда лишить страховую компанию или самозастрахованное лицо использование и выгода от этой собственности.
(б) Приговор.
(1) Нарушение данного раздела, при котором стоимость полученного или пытаемого получить имущество составляет 300 долларов или меньше, является правонарушением класса А.
(2) Нарушение Раздела, согласно которому стоимость имущества, полученного или пытающегося получить, составляет более 300 долларов США, но не более 10 000 долларов США, является уголовным преступлением класса 3.
(3) Нарушение настоящего Раздела, при котором стоимость имущества, полученного или пытающегося получить, составляет более 10 000 долларов США, но не более 100 000 долларов США, является уголовным преступлением класса 2.
(4) Нарушение данного Раздела, при котором стоимость собственности, полученной или пытающейся получить, превышает 100 000 долларов США, является уголовным преступлением 1-го класса.
(5) Лицо, признанное виновным в мошенничестве со страховкой, мошенничестве с поставщиками или федеральном уголовном правонарушении, связанном с мошенничеством по программе Medicaid, должно быть приказано выплатить денежное возмещение страховой компании, самозастрахованному лицу или любому другому лицу за любые понесенные финансовые убытки. в результате нарушения данного раздела, включая любые судебные издержки и гонорары адвокатам.Приказ о реституции также включает расходы, понесенные и оплаченные штатом Иллинойс, страховой компанией или самострахованным лицом в связи с любой медицинской оценкой или услугами лечения.
(c) Для целей данной статьи, если точная стоимость имущества, полученного или пытающегося получить, либо не заявлена обвиняемым, либо специально не установлена условиями страхового полиса, стоимость имущества должна быть справедливая рыночная восстановительная стоимость имущества, заявленного как утерянное, разумные затраты на возмещение продавцу или другому заявителю требований за оказанные услуги или и то, и другое.
(d) Определения. Для целей данной статьи:
(1) «Страховая компания» означает «компанию», как определено в Разделе 2 Страхового кодекса штата Иллинойс.
(2) «Самостоятельно застрахованное лицо» означает любое физическое лицо, предприятие, товарищество, корпорацию или организацию, которые откладывают средства на покрытие своих убытков или убытков или для покрытия колебаний суммы убытков, при этом убытки подлежат возмещению. отложенные или накопленные средства.
(3) «Получить», «получить контроль», «обман»,
«имущество» и «бессрочное лишение» имеют значения, присвоенные этим терминам в статье 15 настоящего Кодекса.
(4) «Правительственная единица» означает каждое должностное лицо, правление, комиссию и агентство, созданное в соответствии с конституцией, будь то в исполнительной, законодательной или судебной ветви государственной власти; каждое должностное лицо, департамент, совет, комиссия, агентство, учреждение, орган, университет и политический и корпоративный орган государства; каждая административная единица или корпоративный продукт правительства штата, созданный законом или в соответствии с ним, включая единицы местного самоуправления и их должностных лиц, школьные округа и советы членов избирательных комиссий; а также каждое административное подразделение или корпоративный продукт из вышеперечисленного, которые могут быть созданы исполнительным распоряжением Губернатора.
(5) «Ложное требование» означает любое заявление, сделанное любому страховщику, предполагаемому страховщику, обслуживающей корпорации, страховому брокеру или страховому агенту, или любому агенту или сотруднику юридических лиц, и сделанное как часть или в поддержку требование о выплате или ином вознаграждении в рамках страхового полиса, либо как часть, либо в поддержку заявки на выдачу или рейтинг любого страхового полиса, когда заявление содержит ложную, неполную или вводящую в заблуждение информацию относительно любого факта или вещи, существенных для иска, или скрывает наступление события, которое является существенным для первоначального или продолжающегося права или права любого лица на любое страховое возмещение или выплату, или суммы любого пособия или выплаты, на которые данное лицо имеет право .
(6) «Заявление» означает любое утверждение, устное, письменное или иное, и включает, помимо прочего, любое уведомление, письмо или меморандум; доказательство потери; коносамент; квитанция об оплате; счет-фактура, счет или другой финансовый отчет; оценка имущественного ущерба; счет за услуги; диагноз или прогноз; рецепт; больничная, медицинская или стоматологическая карта или другая запись, рентгеновский снимок, фотография, видеокассета или фильм; результат испытаний; другие доказательства убытков, травм или расходов; компьютерный документ; и данные в любой форме.(Источник: P.A. 94-577, эфф. 1-1-06.)
п. 46-1.1. Мошенничество с государственным учреждением.
(720 ILCS 5 / 46-1.1)
(a) Лицо совершает преступление мошенничества в отношении государственного учреждения, когда оно сознательно получает, пытается получить или заставляет обманным путем получить контроль над собственностью любого государственного учреждения путем подачи ложного заявления. о телесных повреждениях, повреждении, потере или краже собственности, или ложном иске о телесных повреждениях, повреждении, потере или краже собственности против государственного органа с намерением навсегда лишить его возможности использования и выгода от этой собственности.
(б) Приговор.
(1) Нарушение данного раздела, при котором стоимость полученного или пытаемого получить имущество составляет 300 долларов или меньше, является правонарушением класса А.
(2) Нарушение данного раздела, при котором стоимость собственности, полученной или пытающейся получить, составляет более 300 долларов США, но не более 10 000 долларов США, является уголовным преступлением класса 3.
(3) Нарушение настоящего Раздела, при котором стоимость имущества, полученного или пытающегося получить, составляет более 10 000 долларов США, но не более 100 000 долларов США, является уголовным преступлением класса 2.
(4) Нарушение данного Раздела, при котором стоимость собственности, полученной или пытающейся получить, превышает 100 000 долларов США, является уголовным преступлением 1-го класса. (Источник: P.A. 90-333, эфф. 1-1-98; 91-232, эфф. 1-1-00.)
п. 46-2. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах.
(720 ILCS 5 / 46-2)
(a) Лицо совершает преступление в виде мошенничества при отягчающих обстоятельствах, когда оно или она в течение 18 месяцев получает, пытается получить или заставляет обманным путем получить контроль над имуществом страховой компании или страховых компаний, самозастрахованное юридическое лицо или самозастрахованное юридическое лицо, или любое государственное учреждение или правительственное учреждение путем подачи 3 или более ложных требований или путем предъявления 3 или более ложных требований, возникших в результате отдельных инцидентов или транзакций в нарушение Раздела 46 -1 или 46-1.1 настоящего Кодекса.
(б) Приговор. Нарушение этого раздела является тяжким преступлением класса 1, независимо от стоимости полученного имущества, которое было предпринято или вызвано к получению. (Источник: P.A. 90-333, эфф. 1-1-98; 91-232, эфф. 1-1-00.)
п. 46-3. Заговор с целью совершения мошенничества.
(720 ILCS 5 / 46-3)
(a) Лицо совершает сговор с целью совершения мошенничества, когда с намерением совершить нарушение Раздела 46-1, 46-1.1 или 46-2 настоящего Кодекса оно соглашается с другим нарушить Раздел 46-1, 46-1.1 или 46-2. Никто не может быть осужден за сговор с целью совершения мошенничества, если не предполагается и не доказано, что явное действие или действия во исполнение соглашения были совершены им или сообщником, и обвиняемый не является частью общей схемы или плана с целью заниматься противоправной деятельностью. Если согласованное преступление является нарушением статьи 46-2, лицо или лица, с которыми обвиняемый предположительно согласился совершить 3 или более нарушений статьи 46-1 или 46-1.1, не обязательно должны быть одинаковыми. лицо или лица за каждое нарушение, если обвиняемый был участником общей схемы или плана участия в каждом из 3 или более предполагаемых нарушений.
(b) То, что лицо или лица, с которыми обвиняемый предположительно вступил в сговор, не является защитой от сговора с целью совершения мошенничества:
(1) не были привлечены к ответственности или осуждены;
(2) были осуждены за другое преступление;
(3) не подлежат правосудию;
(4) были оправданы; или
(5) не имел возможности совершить правонарушение.
(c) Невзирая на положения Раздела 8-5 настоящего Кодекса, лицо может быть осуждено и приговорено как за преступный сговор с целью совершения мошенничества, так и за любое другое преступление, являющееся объектом сговора.
(d) Сговор с целью совершения мошенничества, связанный с нарушением Раздела 46-1 или 46-1.1 настоящего Кодекса, является уголовным преступлением класса 2. Сговор о страховом мошенничестве, связанный с нарушением статьи 46-2 настоящего Кодекса, является тяжким преступлением класса 1. (Источник: P.A. 90-333, эфф. 1-1-98.)
п. 46-4. Организатор сговора о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.
(720 ILCS 5 / 46-4)
(a) Лицо совершает преступление, являясь организатором сговора о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, когда оно:
(1) с намерением совершить нарушение статьи 46-2 настоящего Кодекса, соглашается с другим лицом на совершение этого преступления; и
(2) по отношению к другим лицам, участвующим в заговоре, занимает должность организатора, руководителя, финансиста или другую руководящую должность.
Никто не может быть осужден за преступление, заключающееся в том, что он был организатором сговора с мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, за исключением случаев, когда заявлено и доказано, что оно было совершено им или его сообщником и обвиняемый не причастен к этому явному действию или действиям во исполнение соглашения. общей схемы или плана занятия противоправной деятельностью. Для целей настоящего Раздела лицо или лица, с которыми обвиняемый предположительно согласился совершить 3 или более нарушений Раздела 46-1 или 46-1.1 настоящего Кодекса, не обязательно должны быть одним и тем же лицом или лицами для каждого нарушения. до тех пор, пока обвиняемый занимал должность организатора, контролера, финансиста или другую руководящую должность в каждом из 3 или более предполагаемых нарушений.
(b) Организатор сговора о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах не является защитой от преступления, когда лицо или лица, с которыми обвиняемый предположительно вступил в сговор:
(1) не были привлечены к ответственности или осуждены;
(2) были осуждены за другое преступление;
(3) не подлежат правосудию;
(4) были оправданы; или
(5) не имел возможности совершить правонарушение.
(c) Независимо от положений статьи 8-5 настоящего Кодекса, лицо может быть осуждено и приговорено как за преступление, связанное с участием в сговоре с мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, так и за любое другое преступление, являющееся объектом сговора.
(d) Правонарушение, связанное с участием в сговоре о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, является тяжким преступлением класса X. (Источник: P.A. 90-333, эфф. 1-1-98; 91-357, эфф. 7-29-99.)
п. 46-5. Гражданские убытки за страховое мошенничество или мошенничество со стороны государственного учреждения.
(720 ILCS 5 / 46-5)
(a) Лицо, которое сознательно получает, пытается получить или заставляет обманным путем получить контроль над имуществом любой страховой компании путем подачи ложного требования или создания ложного требования по полису страховки, выданной страховой компанией, или путем подачи ложного требования или путем предъявления ложного требования к самозастрахованному субъекту, намеревающемуся навсегда лишить страховую компанию или самозастрахованное лицо возможности использования и выгоды от этого имущества, несет гражданскую ответственность перед страховой компанией или самозастрахованным лицом, которое оплатило иск или против которого был предъявлен иск, или субподрядчиком этой страховой компании или самозастрахованного лица в сумме, равной либо трехкратной стоимости имущество, полученное неправомерным путем, или, если имущество не было получено незаконным путем, удвоенная стоимость имущества, которое пытались получить, в зависимости от того, какая сумма больше, плюс разумные гонорары адвокатам.Лицо, которое сознательно получает, пытается получить или заставляет обманным путем получить контроль над собственностью государственного учреждения путем подачи ложного заявления о телесных повреждениях, повреждении, потере или краже собственности с намерением лишать государственный орган на постоянной основе использования и выгоды от этого имущества, несет гражданскую ответственность перед государственным органом, который оплатил иск или против которого был подан иск, или субподрядчиком государственного органа в сумме, равной либо 3-кратной стоимость имущества, полученного неправомерным путем, или, если имущество не было получено незаконным путем, удвоение стоимости имущества, которое пытались получить, в зависимости от того, какая сумма больше, плюс разумные гонорары адвокатам.
(b) Страховая компания или самозастрахованное лицо, которое недобросовестно возбуждает иск против лица в соответствии с подразделом (а) данного Раздела, несет ответственность перед этим лицом в размере, вдвое превышающем стоимость заявленной собственности, плюс разумные гонорары адвокатам. При определении того, действовали ли страховая компания или самозастрахованное лицо недобросовестно, суд должен смягчить правила доказывания, чтобы учесть любые факты или другую информацию, на которые страховая компания или самострахованное лицо могли полагаться при предъявлении действие в соответствии с подразделом (а) настоящего Раздела.
(c) Для целей настоящего Раздела, если точная стоимость имущества, которое пытались получить, либо не утверждается истцом, либо специально не установлена условиями страхового полиса, стоимость имущества должна быть справедливая рыночная восстановительная стоимость имущества, заявленного как утерянное, разумные затраты на возмещение продавцу или другому заявителю услуг за оказанные услуги или и то, и другое. (Источник: P.A. 90-333, эфф. 1-1-98; 91-232, эфф. 1-1-00.)
п.46-6. Действия государственных лицензирующих органов.
(720 ILCS 5 / 46-6)
(a) Все лицензирующие агентства штата, полиция штата Иллинойс и Департамент финансового и профессионального регулирования должны координировать правоприменительные меры в отношении актов страхового мошенничества. (b) Если лицо, имеющее лицензию или зарегистрированное в соответствии с законами штата Иллинойс для занятия предпринимательской или профессиональной деятельностью, признано виновным в совершении акта страхового мошенничества, полиция штата Иллинойс должна направить каждому штату агентство, в котором лицо получает лицензию или регистрирует копию обвинительного приговора или заявления о признании вины и всех подтверждающих доказательств.(c) Любое агентство, которое получает информацию в соответствии с настоящим Разделом, должно не позднее чем через 6 месяцев после даты получения информации публично сообщить об окончательных мерах, принятых против осужденного, включая, помимо прочего, отзыв или приостановление действия лицензия или любое другое дисциплинарное взыскание. (Источник: P.A. 94-577, эфф. 1-1-06.)
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эти выдержки из закона предоставлены только для справки. Посетители нашего веб-сайта адвокатов по уголовным делам в Чикаго должны знать, что в уголовные законы штата Иллинойс неоднократно вносились поправки, и что законы штата Иллинойс о преступлениях, опубликованные на этом сайте, могут быть устаревшими.Кроме того, в уголовном праве Иллинойса определены прецеденты для юридических определений, которые не определены в исходных законах.
Делавэр Код Интернет
Часть D
Кража и связанные с ней преступления
§
840. Воровство в магазинах; тяжкое преступление класса G; проступок класса А.
(a) Лицо виновно в краже в магазине, если во время нахождения в торговом учреждении, в котором товары, изделия или товары выставлены на продажу, лицо:
(1) Удаляет любые такие товары, изделия или товары из непосредственного использования на выставках или из любого другого места в пределах предприятия с намерением использовать их для использования лицом, принимающим их, или лишить владельца возможности использования стоимость или владение ими без уплаты владельцу их стоимости; или
(2) вступает во владение какими-либо товарами, изделиями или товарами, взимая их с любого лица без разрешения такого лица или с фиктивного лица с аналогичным намерением; или
(3) Скрывает любые такие товары, изделия или товары с аналогичным намерением; или
(4) Изменяет, удаляет или иным образом искажает любую этикетку, ценник или маркировку на любых таких товарах, изделиях или товарах с аналогичным намерением; или
(5) Переносит любые товары, изделия или товары из контейнера, в котором они должны быть выставлены или упакованы, в любой другой контейнер с аналогичным намерением; или
(6) Использует какие-либо инструменты, кредитные квитанции или выбранные в действии для получения любых товаров, изделий или товаров с намерением использовать их для использования лицом, принимающим это, или лишить владельца возможности использования, стоимости или владение им без уплаты владельцу его стоимости.
(b) Любое лицо, умышленно скрывающее непроданные товары любого магазина или другого торгового заведения внутри или за пределами помещений такого магазина или другого торгового заведения, должно рассматриваться как сокрытие таким образом таких товаров с намерением превратить их в товар этого лица. собственное использование без уплаты покупной цены по смыслу подпункта (а) данного раздела, и обнаружение таких товаров, спрятанных на лице или среди его имущества, за пределами такого магазина или другого торгового предприятия, является презумптивным. доказательства умышленного сокрытия; и если такое лицо скрывает или вызывает сокрытие таких товаров на одном лице или среди вещей другого лица, обнаружение того же самого должно также быть предполагаемым доказательством преднамеренного сокрытия со стороны лица, скрывающего такие товары.
(c) Торговец, начальник магазина, агент или служащий продавца в возрасте 18 лет или старше, у которого есть вероятная причина полагать, что лицо умышленно скрыло непроданный товар или совершило кражу в магазине, как это определено в подразделе (a) этот раздел может, с целью вызова сотрудника правоохранительных органов, заключить лицо под стражу и разумным образом задержать его в помещении на разумный срок.
(d) Торговец, начальник магазина, агент или сотрудник продавца 18 лет и старше, который задерживает, или торговец, начальник магазина, агент или сотрудник продавца, который вызывает или предоставляет информацию, ведущую к аресту любое лицо в соответствии с подразделами (a), (b) или (c) настоящего раздела не несет гражданской или уголовной ответственности за такое задержание или арест при условии, что во время такого задержания или ареста у него были вероятные основания полагать, что лицо совершило преступление в виде кражи в магазине, как это определено в подразделе (а) данной статьи.
Кража в магазине является тяжким преступлением класса G, когда украденные в магазине товары, товары или товары имеют стоимость 1500 долларов или более, или когда товары, изделия или товары, украденные в магазине, были украдены в 3 или более отдельных торговых заведениях и были украдены в том же или продолжающемся порядке. поведения и совокупная стоимость товаров составляет 1500 долларов и более.Если украденные в магазине товары, изделия или товары стоят менее 1500 долларов, это является правонарушением класса А.
11 Del. C. 1953, § 840; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 60 Дел законов, c. 590, г. § 1; 61 Del. Laws, c. 35, § 1; 61 Дел.Законы, c. 482, § 1; 65 Del. Laws, c. 497, г. § 2; 67 Del. Laws, c. 130, § 8; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 70 Del. Laws, c. 211, § 2; 72 Del. Laws, c. 222, § 1; 77 Del. Laws, c. 133, § 1; §
840A.Использование незаконных розничных товарных чеков или этикеток с универсальным кодом продукта.
(a) Лицо, которое с намерением обмануть или обмануть другого, владеет, использует, передает, изготавливает, изменяет, подделывает или воспроизводит товарный чек или универсальную этикетку с кодом продукта, виновно в правонарушении в соответствии с данным разделом.
(b) Лицо, признанное виновным в нарушении данного раздела, должно быть признано виновным в правонарушении класса А, если оно не признано виновным в хранении 15 или более незаконных квитанций о розничных продажах или этикеток с универсальным кодом продукта или совокупной стоимости денег, имущества или услуг. незаконно полученная или зачисленная на счет сумма составляет 1500 долларов или более, и в этом случае это уголовное преступление класса F.
73 Del. Laws, c. 31, § 1; 77 Del. Laws, c. 133, § 2; §
841. Кража; тяжкое преступление класса B; тяжкое преступление класса D; тяжкое преступление класса F; тяжкое преступление класса G; проступок класса А; реституция.
(a) Лицо виновно в краже, когда это лицо захватывает, осуществляет контроль или получает собственность другого лица с намерением лишить это лицо или присвоить ее.К краже относятся действия, описанные в этом разделе, а также действия, описанные в §§ 841A-846 настоящего раздела.
(b) Лицо виновно в краже, если это лицо в любом качестве законным образом получает, берет, осуществляет контроль или приобретает собственность другого лица, которая является предметом кражи, и обманным путем преобразовывает ее для собственного использования.
(c) (1) За исключением случаев, когда жертве 62 года или старше, или «взрослому человеку с ограниченными возможностями», как определено в § 3902 (2) Раздела 31, или «лицу с ограниченными возможностями», как определено в § 3901 (a) (2) Раздела 12, кража является правонарушением класса A, если стоимость полученного, сохраненного или отчужденного имущества составляет 1500 долларов или более, и в этом случае это преступление класса G.
(2) Если жертва 62 года или старше, или «взрослый с ограниченными возможностями», как определено в § 3902 (2) Раздела 31, или «лицо с ограниченными возможностями», как определено в § 3901 (a ) (2) Раздела 12, кража является тяжким преступлением класса G, за исключением случаев, когда стоимость полученного, сохраняемого или отчуждаемого имущества составляет 1500 долларов или более, и в этом случае это тяжкое преступление класса F.
(3) Невзирая на параграфы (c) (1) и (2) данной статьи:
а. Если стоимость полученного, сохраненного или отчужденного имущества составляет более 50 000 долларов США, но менее 100 000 долларов США, кража считается тяжким преступлением класса D;
г. Если стоимость полученного, сохраненного или отчужденного имущества составляет 100 000 долларов или более, кража считается тяжким преступлением класса B.
(d) После осуждения судья, выносящий приговор, требует полного возмещения потерпевшему любого денежного ущерба и рассматривает возможность введения общественных работ и / или соответствующего комендантского часа для несовершеннолетнего.
11 Del. C. 1953, § 841; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 60 Дел законов, c. 590, г. § 2; 65 Del. Laws, c. 497, г. § 3; 67 Del. Laws, c. 130, § 8; 69 Дел.Законы, c. 315, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 70 Del. Laws, c. 209, § 1; 70 Del. Laws, c. 364, г. §§ 1, 2; 73 Del. Laws, c. 126, §§ 10, 11; 76 Дел законов, c. 98, § 3; 77 Del. Laws, c. 133, § 3; 78 Дел.Законы, c. 179, §§ 83-91, 371; 78 Дел законов, c. 353, §§ 1, 2; §
841A. Кража автомашины; тяжкое преступление класса G.
(a) Лицо виновно в краже автотранспортного средства, когда это лицо захватывает, контролирует или приобретает автотранспортное средство другого лица с намерением лишить его или присвоить другому лицу.
(b) В данном разделе «автотранспортное средство» означает автомобиль, мотоцикл, фургон, грузовик, прицеп, полуприцеп, седельный тягач и автопоезда, или любое другое самоходное транспортное средство, предназначенное для эксплуатации в первую очередь. на проезжей части, как это определено в § 101 Раздела 21, а также в, по или по которым любое лицо или имущество могут перевозиться.Термин «автомобиль», используемый в этом разделе, не должен включать какие-либо устройства, которые включены в определения «мопед», «внедорожник (OHV)», «трипед», «моторизованный скутер или скейтборд», «моторизованная инвалидная коляска» или «Электрическое персональное вспомогательное мобильное устройство (EPAMD)», как определено в § 101 Раздела 21.
(c) Кража автомобиля является тяжким преступлением класса G.
75 Дел законов, c. 290, г. § 1; §
841B. Воровство: организованная преступная деятельность в сфере розничной торговли; проступок класса А; тяжкое преступление класса E.
(a) Лицо виновно в «краже: организованная преступная деятельность в сфере розничной торговли», когда это лицо захватывает, осуществляет контроль или приобретает розничные товары другого лица, намереваясь лишить это лицо, или получает украденное имущество в нарушение § 851 Закона США. это название в количествах, которые обычно не покупаются для личного использования или потребления, с намерением присвоить, перепродать или повторно ввести товар в продажу.
(b) Для целей данного раздела серия краж, совершенных в результате организованной розничной преступности, совершенная лицом или группой лиц, может быть объединена в 1 подсчет или обвинение, при этом сумма стоимости всех розничных товаров является стоимостью, учитываемой в определение степени хищения: организованная розничная преступность.
(c) В дополнение к положениям § 841 (c) и (d) настоящего раздела, если обвиняемый 2 или более раз был осужден за кражу: организованная преступная деятельность в сфере розничной торговли, преступление в виде кражи: организованная преступная деятельность в сфере розничной торговли является преступлением. тяжкое преступление класса E.
76 Дел законов, c. 98, § 4; §
841C. Хранение или кража рецепта или блокнота.
(a) Лицо, владеющее пустым бланком рецепта или блокнотом, которое не является практикующим врачом, как определено в этом разделе, должно быть виновно в тяжком преступлении класса G.«Владение» в дополнение к его обычному значению включает в себя нахождение на или около личности ответчика, помещений, вещей, транспортного средства или иным образом в пределах разумного контроля ответчика.
(b) Лицо виновно в краже бланка рецепта или блокнота, если это лицо не является практикующим врачом, как определено в этом разделе, и берет, осуществляет контроль, получает или получает, производит или воспроизводит любую факсимильную или поддельную версию, или передает, использует, дает или продает любые копии, факсимильные или поддельные версии, формуляр рецепта или блокнот практикующего врача с намерением лишить практикующего врача возможности их использования или облегчить совершение утечки наркотиков.
(1) «Практикующий» означает:
а. Врач, дантист, ветеринар, научный исследователь или другое лицо, имеющее лицензию, зарегистрированное или имеющее иное разрешение на распространение, выдачу, проведение исследований в отношении или для применения контролируемого или неконтролируемого вещества в ходе профессиональной практики или исследований в этом Государстве.
г. Аптека, больница или другое учреждение, имеющее лицензию, зарегистрированное или имеющее иное разрешение на распространение, выдачу, проведение исследований в отношении или для применения контролируемых или неконтролируемых веществ в ходе профессиональной практики или исследований в этом штате.
(2) Кража бланка рецепта или блокнота является тяжким преступлением класса F.
77 Del. Laws, c. 161, § 1; §
842.Кража; утерянное или затерянное имущество; ошибочная доставка.
Лицо совершает кражу, когда с намерением, предусмотренным в § 841 настоящего раздела, это лицо осуществляет контроль над имуществом другого лица, которое, как известно, было потеряно или потеряно или доставлено по ошибке в отношении личности. получателя, характера или стоимости имущества, без принятия разумных мер по возврату имущества его владельцу.
11 Del. C. 1953, § 842; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
843. Воровство; фальшивая отговорка.
Лицо совершает кражу, когда с намерением, предусмотренным в § 841 настоящего раздела, лицо приобретает собственность другого лица, умышленно создавая или усиливая ложное впечатление о настоящем или прошлом факте, или предотвращая получение информации другим лицом. что отрицательно повлияет на мнение другого лица о сделке.
11 Del. C. 1953, § 843; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
844. Воровство; ложное обещание.
Лицо совершает кражу, когда с намерением, предусмотренным в § 841 настоящего раздела, лицо приобретает собственность другого лица посредством заявления, явного или подразумеваемого, что это лицо или третье лицо в будущем будет вести себя определенным образом. и когда лицо не намерено участвовать в таком поведении или, в зависимости от обстоятельств, не считает, что третье лицо намерено участвовать в таком поведении.Намерение обвиняемого или его убеждение в том, что обещание не будет выполнено, нельзя установить или сделать вывод только на основании того факта, что обещание не было выполнено.
11 Del. C. 1953, § 844; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
845.Воровство услуг.
(a) Лицо совершает кражу, когда с намерением, указанным в § 841 настоящего раздела, лицо получает услуги, которые, как известно ему, доступны только за компенсацию, путем обмана, угрозы, ложного жетона, ложного заявления или заявления или путем установки, перестановка или вмешательство в какие-либо объекты или оборудование, либо с помощью любых других уловок, приспособлений или любых других устройств, чтобы избежать оплаты услуг.
(b) При любом судебном преследовании за кражу услуг, когда услуги были получены от коммунального предприятия путем установки, реорганизации или взлома любого объекта или оборудования, принадлежащего или используемого коммунальным предприятием для предоставления таких услуг, без согласия или разрешение коммунального предприятия или любой другой уловкой или уловкой должно быть опровержимое предположение, что лицо, которому предоставляются услуги, создало, вызвало или знает о состоянии, которое является нарушением этого раздела.
(c) Предполагается, что лицо, получившее услуги от коммунального предприятия путем установки, перестановки или вмешательства в какое-либо сооружение или оборудование, принадлежащее коммунальному предприятию или используемое им для предоставления таких услуг, либо с помощью любых других уловок или приспособлений таким образом, с намерением избежать или позволить другим избежать оплаты задействованных услуг.
(d) Опровержимые презумпции, указанные в подразделах (b) и (c) данного раздела, не применяются к любому лицу, которому такие услуги были предоставлены менее 31 дня или до тех пор, пока не будет снято не менее 1 показания счетчика.
11 Дел.C. 1953 г., г. § 845; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 61 Del. Laws, c. 227, §§ 1, 2; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
846. Вымогательство; тяжкое преступление класса E.
Лицо совершает вымогательство, когда с намерением, предусмотренным в § 841 настоящего раздела, оно вынуждает или побуждает другое лицо передать собственность этому лицу или третьему лицу посредством внушения жертве опасения, что, если собственность не доставлено так, ответчик или другой будет:
(1) Нанести кому-либо телесные повреждения; или
(2) причинить материальный ущерб; или
(3) совершать другие деяния, составляющие преступление; или
(4) Обвинять кого-либо в преступлении или возбуждать уголовное дело против кого-либо; или
(5) Разоблачение тайны или предание огласке заявленного факта, истинного или ложного, с целью вызвать ненависть, презрение или насмешки в любом человеке; или
(6) давать ложные показания или предоставлять информацию или отказываться от показаний или информации в отношении судебного иска или защиты другого лица; или
(7) Использование или злоупотребление положением ответчика как государственного служащего путем совершения какого-либо действия в рамках служебных обязанностей ответчика или связанных с ним, либо путем невыполнения или отказа от выполнения служебных обязанностей таким образом, чтобы отрицательно повлиять на какое-либо лицо; или
(8) Совершать любое другое действие, которое рассчитано на причинение материального вреда другому лицу в отношении здоровья, безопасности, бизнеса, призвания, карьеры, финансового положения, репутации или личных отношений.
Вымогательство является уголовным преступлением класса E, за исключением случаев, когда жертвой является лицо в возрасте 62 лет и старше, и в этом случае любое нарушение этого раздела считается уголовным преступлением класса D.
11 Del. C. 1953, § 846; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 67 Del. Laws, c.130, § 8; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 73 Del. Laws, c. 126, § 12; §
847. Воровство, вымогательство; требование о праве в качестве положительной защиты.
(a) При любом судебном преследовании за кражу или вымогательство подтверждается то, что собственность была присвоена субъектом в соответствии с иском о праве, сделанном добросовестно, делать по существу то, что субъект сделал, в том виде, в котором это было сделано. .
(b) При любом судебном преследовании за вымогательство, факты которого описаны в § 846 (4) настоящего раздела, это утвердительная защита, согласно которой обвиняемый считал обвинение в правдивости, и единственной целью обвиняемого было принуждение или побудить жертву предпринять разумные действия для исправления проступка, который был предметом угрозы обвинения.
11 Del. C. 1953, § 847; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
848. Неправомерное использование имущества; тяжкое преступление класса G; проступок класса А.
Лицо виновно в неправильном использовании собственности, когда, сознательно владея личной собственностью другого лица в соответствии с соглашением о том, что она будет возвращена владельцу в будущем, это лицо продает, ссужает, сдает в аренду, закладывает, закладывает или иным образом обременяет собственность без согласия владельца таким образом, чтобы создать риск того, что владелец не сможет его вернуть или понесет материальный ущерб.
Неправильное использование собственности является правонарушением класса A, за исключением случаев, когда стоимость полученного, сохраненного или отчужденного имущества составляет 1500 долларов или более, и в этом случае это тяжкое преступление класса G.
11 Дел.C. 1953 г., г. § 848; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 60 Дел законов, c. 590, г. § 3; 65 Del. Laws, c. 497, г. § 4; 67 Del. Laws, c. 130, § 8; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 70 Del. Laws, c. 211, § 4; 77 Дел.Законы, c. 133, § 4; §
849. Кража арендованного имущества; проступок класса А или тяжкое преступление класса G.
(a) Лицо виновно в краже арендуемой собственности, если лицо с намерением, указанным в § 841 настоящего раздела, берет, уничтожает, обращает, незаконно удерживает или присваивает путем мошенничества, обмана, угрозы, ложного знака, ложного представления или заявление, или с помощью любого уловки, приспособления или другого устройства, чтобы избежать оплаты или иным образом уместной арендуемой собственности, доверенной указанному лицу.Для целей этого раздела «имущество» включает использование транспортных средств или другого движимого имущества.
(b) Если установивший факт обнаружит:
(1) Тот, кто сдавал в аренду или сдавал в аренду личное имущество другого лица, не смог вернуть или принять меры, приемлемые для арендодателя (арендодателя), чтобы вернуть имущество арендатору или агенту арендодателя в течение 10 дней после надлежащего уведомления, после истечение срока договора аренды (аренды); и / или
(2) Тот, кто сдавал в аренду или сдавал в аренду личное имущество другого лица и возвращал такое имущество, не произвел платеж по согласованной арендной ставке за весь период, на который это имущество было арендовано или сдано в аренду, за исключением случаев, когда указанное лицо добросовестный спор с владельцем арендуемой собственности относительно того, причитается ли какой-либо платеж или дополнительная оплата владельцу арендуемой собственности; и / или
(3) Что арендатор (арендатор) представил арендатору удостоверение личности, которое было существенно ложным, вымышленным или устаревшим в отношении имени, адреса, места работы или других соответствующих элементов,
, то установившему факт разрешается, но не требуется, предполагать намерение совершить кражу.
(c) Как используется в подразделе (b) данного раздела, «надлежащее уведомление» должно состоять из письменного требования арендатора, сделанного после истечения срока аренды, отправленного заказным или заказным письмом арендатору по адресу:
(1) Адрес, который арендатор дал при заключении договора аренды; или
(2) Последний известный адрес арендатора, если впоследствии он был письменно предоставлен арендатором или его агентом.
(d) Разумная и справедливая рыночная стоимость полученного имущества должна использоваться при определении суммы, связанной с кражей.
(e) Следующие 3 фактора, если они установлены арендатором на основании большей части доказательств, составляют утвердительную защиту от судебного преследования за кражу, которую арендатор:
(1) Точно указать имя арендатора, адрес и другие важные идентификационные данные во время аренды;
(2) Неполучение извещения арендодателя лично по вине арендатора не в значительной степени; и
(3) Вернул личное имущество арендатору или его агенту в течение 48 часов с момента начала судебного преследования, вместе с любыми расходами за просрочку и размером ущерба (если таковой имеется) собственности.
Кража арендованного имущества является правонарушением класса А, если стоимость имущества не составляет 1500 долларов или более, и в этом случае это тяжкое преступление класса G.
69 Del. Laws, c. 110, § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 70 Del. Laws, c. 211, § 5; 70 Дел.Законы, c. 260, §§ 1-3; 77 Del. Laws, c. 133, § 5; §
850. Использование, владение, изготовление, распространение и продажа незаконных устройств связи и доступа.
(a) Запрещенные действия.- Лицо виновно в нарушении данного раздела, если оно сознательно:
(1) Производит, собирает, распространяет, обладает с намерением распространять, передавать, продавать, продвигать, предлагает или рекламировать для продажи, использования или распространения любое незаконное телекоммуникационное устройство или модифицирует, изменяет, программирует или перепрограммирует телекоммуникационное устройство:
а.Для несанкционированного приобретения или кражи любой телекоммуникационной услуги или для получения, нарушения, передачи, дешифрования, приобретения или облегчения получения, прерывания, передачи, дешифрования или приобретения любой телекоммуникационной услуги без явного согласия или явного разрешения поставщика телекоммуникационных услуг; или
г. Чтобы скрыть или помочь другому скрыть от любого поставщика услуг электросвязи или от любого законного органа, существование или место отправления или назначения, или исходящие и получающие номера телефонов любой электросвязи при обстоятельствах, свидетельствующих о намерении использовать их в совершение какого-либо правонарушения.
(2) Производители, собирают, распространяют, владеют с намерением распространять, передавать, продавать, предлагать, продвигать или рекламировать продажу, использование или распространение любого незаконного устройства доступа;
(3) Готовит, распространяет, обладает с намерением распространять, продает, дает, передает, предлагает, продвигает или рекламирует для продажи, использования или распространения:
а. Планы или инструкции по изготовлению или сборке незаконных средств связи или доступа или устройства при обстоятельствах, демонстрирующих намерение использовать или использовать незаконное устройство доступа к электросвязи или разрешить использование незаконного устройства связи или доступа в целях, запрещенных настоящим Соглашением. раздел, или зная или имея основания полагать, что незаконное телекоммуникационное устройство или устройство доступа предназначено для использования таким образом, или что план или инструкция предназначены для использования для изготовления сборки незаконного телекоммуникационного устройства или устройства доступа; или
г.Материал, включая оборудование, кабели, инструменты, данные, компьютерное программное обеспечение или другую информацию или оборудование, зная, что покупатель или третье лицо намеревается использовать материал при изготовлении незаконного устройства связи или доступа.
(b) Уголовные наказания. — (1) За исключением случаев, предусмотренных в параграфе (b) (2) или (3) этой статьи, правонарушение в соответствии с этой статьей является несекретным проступком с приговором до 1 года лишения свободы на уровне V и штрафом в размере до до 10 000 долларов за все нарушения этого раздела.
(2) Лицо считается виновным в совершении тяжкого преступления класса F, если:
а. Подсудимый ранее был осужден по этому разделу или был признан виновным в любом аналогичном преступлении в этой или любой федеральной или другой юрисдикции штата; или
г. Нарушение этого раздела касается не менее 10, но не более 50 незаконных устройств связи или доступа.
(3) Лицо считается виновным в совершении тяжкого преступления класса D, если:
а. Обвиняемый ранее был осужден 2 или более раз за преступления, указанные в этом разделе, или за любое подобное преступление в этой или любой федеральной или другой юрисдикции штата; или
г. Нарушение этого раздела затрагивает более 50 незаконных устройств связи или доступа.
(4) Для целей классификации правонарушения на основании предыдущего осуждения в соответствии с настоящим разделом или за любое подобное преступление в соответствии с пунктами (b) (2) a.и (3) а. настоящего раздела, предыдущее осуждение должно состоять из обвинительных приговоров по отдельным обвинительным заключениям или уголовным жалобам за правонарушения в соответствии с этим разделом или любое подобное преступление в этой или любой федеральной или другой юрисдикции штата.
(5) Как предусмотрено в пунктах (b) (2) a. и (3) а. этого раздела, при классификации правонарушения в соответствии с этим разделом на основании предыдущего осуждения термин «любое подобное преступление» включает, помимо прочего, преступления, связанные с кражей услуг или мошенничеством, включая нарушения Закона о политике в области кабельной связи 1984 (Публичный закон 98-549, 98 Стат.2779).
(6) Отдельные правонарушения. — Для целей всех уголовных штрафов, установленных за нарушения этого раздела, запрещенная деятельность, установленная в настоящем документе, применительно к каждому незаконному устройству связи или доступа, считается отдельным правонарушением.
(7) Штрафы. — Для целей наложения штрафов в случае осуждения ответчика за преступление, указанное в этом разделе, все штрафы должны быть наложены за каждое незаконное телекоммуникационное устройство или устройство доступа, участвовавшее в нарушении.
(8) Реституция. — Суд должен, в дополнение к любому другому приговору, разрешенному законом, приговорить лицо, осужденное за нарушение этого раздела, к возмещению ущерба в порядке, предусмотренном в § 4106 настоящего раздела.
(9) Конфискация незаконных устройств связи или доступа. — После признания обвиняемого виновным в соответствии с настоящим разделом, суд может, в дополнение к любому другому приговору, разрешенному законом, предписать, чтобы ответчик лишился любых незаконных телекоммуникационных устройств или устройств доступа, находящихся во владении или под контролем ответчика, которые были причастны к нарушению, в связи с которым подсудимый был осужден.
(c) Место проведения. — Правонарушение в соответствии с этим разделом может считаться совершенным либо в месте, где ответчик производит или собирает незаконное устройство связи или доступа, либо помогает другим в этом, либо в местах продажи незаконного устройства электросвязи или доступа, или доставлено покупателю или получателю. То, что некоторые действия, составляющие правонарушение, были совершены за пределами этого штата, не является защитой от нарушения этого раздела.
(d) Гражданский иск. — (1) Любое лицо, пострадавшее от нарушения данного раздела, может подать гражданский иск в любой суд компетентной юрисдикции.
(2) Суд вправе:
а.Давать предварительные и окончательные судебные запреты для предотвращения или сдерживания нарушений этого раздела;
г. В любое время, пока иск находится на рассмотрении, отдать приказ об изъятии на таких условиях, которые он сочтет разумными, любого незаконного устройства связи или доступа, которое находится на попечении или контроле нарушителя и которое у суда есть разумные основания полагать, что оно было причастно к предполагаемое нарушение этого раздела;
г. Возместить убытки, как описано в параграфе (d) (3) данного раздела;
г.По своему усмотрению присудить потерпевшей стороне, выигравшей дело, разумные гонорары и расходы на адвоката, включая, помимо прочего, расходы на расследование, тестирование и гонорары свидетелей-экспертов; и
e. В рамках окончательного решения или постановления, устанавливающего нарушение данного раздела, приказать исправить или уничтожить любое незаконное устройство связи или доступа, связанное с нарушением, которое находится под стражей или под контролем нарушителя или было арестовано в соответствии с подразделом (b ) этого раздела.
(3) Виды возмещаемых убытков. — Убытки, присужденные судом в соответствии с настоящим разделом, должны быть рассчитаны по одной из следующих величин:
а. После того, как сторона, подавшая жалобу, выберет такие убытки в любое время до вынесения окончательного решения, сторона, подавшая жалобу, может взыскать фактические убытки, понесенные стороной, подавшей жалобу в результате нарушения этого раздела, и любую прибыль нарушителя, относящуюся к нарушения и не учитываются при расчете фактических убытков.При определении прибыли нарушителя сторона, подающая жалобу, должна доказать только валовой доход нарушителя, а нарушитель должен доказать собственные вычитаемые расходы нарушителя и элементы прибыли, относящиеся к другим факторам, помимо нарушения; или
г. После избрания стороной, подавшей жалобу, в любое время до вынесения окончательного судебного решения, эта сторона может взыскать вместо фактических убытков компенсацию в размере от 250 до 10000 долларов США за каждое незаконное устройство связи или доступа, задействованное в иске, на сумму установленный законом ущерб будет определен судом, как суд сочтет справедливым.В любом случае, когда суд приходит к выводу, что любое из нарушений данного раздела было совершено умышленно и в целях получения коммерческой выгоды или частной финансовой выгоды, суд по своему усмотрению может увеличить размер присуждения установленной законом компенсации на сумму не более 50 000 долларов США за каждое незаконное устройство связи или доступа, вовлеченное в действие.
(4) Для целей всех гражданских средств правовой защиты, установленных для нарушений данного раздела, запрещенная деятельность, установленная в этом разделе, применяется к каждому незаконному телекоммуникационному устройству или устройству доступа и считается отдельным нарушением.
(e) Определения. — При использовании в этом разделе следующие слова и фразы имеют значения, данные им в этом подразделе.
(1) «Изготовление или сборка любого устройства незаконного доступа». — Изготавливать, производить или собирать устройство незаконного доступа или модифицировать, изменять, программировать или перепрограммировать любой инструмент, устройство, машину, оборудование, технологию или программное обеспечение так, чтобы оно было способно побеждать или обходить любую технологию, устройство или программное обеспечение, используемое поставщиком , владелец или лицензиат телекоммуникационных услуг или любых данных, аудио- или видеопрограмм или передач для защиты любых таких телекоммуникационных, данных, аудио- или видеоуслуг, программ или передач от несанкционированного получения, приобретения, доступа, дешифрования, раскрытия, передачи , передача или ретрансляция, или для сознательной помощи другим в этой деятельности.
(2) «Изготовление или сборка незаконного телекоммуникационного устройства». — Изготавливать, производить или собирать незаконное телекоммуникационное устройство или модифицировать, изменять, программировать или перепрограммировать телекоммуникационное устройство, чтобы оно было способно приобретать, нарушать, принимать, передавать, расшифровывать или облегчить получение, нарушение, получение, передачу или дешифрование услуги электросвязи без явного согласия или специального разрешения поставщика услуг электросвязи или для сознательной помощи другим в этой деятельности.
(3) «Телекоммуникационное устройство». — Любой тип инструмента, устройства, машины, оборудования, технологии или программного обеспечения, которые способны передавать, получать, расшифровывать или принимать любые телефонные, электронные данные, доступ в Интернет, аудио, видео, микроволновые или радиопередачи, сигналы, сообщения или услуги. , включая получение, получение, передачу или расшифровку всех таких сообщений, передач, сигналов или услуг, предоставляемых кабельным телевидением, оптоволоконным, телефоном, спутником, микроволновой печью, передачей данных, радио, Интернет-сетью или беспроводной распределительной сетью или через них, система или средство, или любая их часть, аксессуар или компоненты, включая любую компьютерную схему, модуль безопасности, смарт-карту, программное обеспечение, компьютерный чип, электронный механизм или другой компонент, аксессуар или часть любого телекоммуникационного устройства, которое способно облегчить передачу, расшифровка, получение или получение всех таких сообщений, передач, сигналов или услуг.
(4) «Услуги связи». — Любая услуга, предоставляемая за плату или компенсацию для облегчения создания, передачи, излучения или приема знаков, сигналов, данных, письма, изображений и звуков или информации любого характера по телефону, включая сотовые телефоны, проводные, беспроводные, радио, электромагнитные , фотоэлектронная или фотооптическая система, сеть, оборудование или технология; и любые услуги, предоставляемые любым радио, телефоном, волоконной оптикой, кабельным телевидением, спутником, микроволновой печью, передачей данных, беспроводной или Интернет-системой распределения, сетью, оборудованием или технологией, включая, помимо прочего, любые и все электронные данные , видео, аудио, доступ в Интернет, телефонная, микроволновая и радиосвязь, передачи, сигналы и услуги, а также любые такие сообщения, передачи, сигналы и услуги, предоставляемые прямо или косвенно посредством или через любые из вышеупомянутых систем, сетей, средств или технологий.
(5) «Поставщик телекоммуникационных услуг». — а. Физическое или юридическое лицо, предоставляющее телекоммуникационные услуги, прямо или косвенно в качестве торгового посредника, включая, помимо прочего, сотовую, пейджинговую или другую компанию беспроводной связи или другое физическое или юридическое лицо, которое за плату поставляет оборудование, сотовый сайт. , коммутационная станция мобильной связи или другое оборудование или телекоммуникационные услуги;
г. Любое физическое или юридическое лицо, владеющее или эксплуатирующее кабельное телевидение, спутник, Интернет, телефон, беспроводную связь, микроволновую печь, систему передачи данных или радио, сеть или объект; и
г.Любое физическое или юридическое лицо, предоставляющее какие-либо телекоммуникационные услуги прямо или косвенно посредством или через любые такие распределительные системы, сети или средства.
(6) «Устройство незаконного доступа». — Любой тип инструмента, устройства, машины, оборудования, технологии или программного обеспечения, которые в первую очередь разработаны, собраны, изготовлены, проданы, распространены, принадлежат, используются или предлагаются, продвигаются или рекламируются с целью уничтожения или обхода любой технологии, устройства или программного обеспечения. , или любой их компонент или часть, используемые поставщиком, владельцем или лицензиатом любой телекоммуникационной услуги или любых данных, аудио- или видеопрограмм или передач, для защиты любых таких телекоммуникационных, данных, аудио- или видеоуслуг, программ или передач от несанкционированных получение, приобретение, доступ, дешифрование, раскрытие, сообщение, передача или повторная передача.
(7) «Незаконное телекоммуникационное устройство». — Любой электронный серийный номер, мобильный идентификационный номер, личный идентификационный номер или любое телекоммуникационное устройство, которое способно получить или облегчить получение телекоммуникационных услуг без явного согласия или явного разрешения поставщика телекоммуникационных услуг, или которое было изменено, модифицировано , запрограммированные или перепрограммированные отдельно или в сочетании с другим телекоммуникационным устройством или другим оборудованием, чтобы таким образом получить или облегчить несанкционированное получение телекоммуникационной услуги.«Незаконное телекоммуникационное устройство» также означает:
а. Телефоны, измененные для получения услуг без явного согласия или явно выраженного разрешения поставщика телекоммуникационных услуг, тумблеры, поддельные или клонированные телефоны, тумблерные микрочипы, поддельные или клонированные микрочипы, а также другие инструменты, способные скрыть их личность или местонахождение или получить несанкционированный доступ к ним. телекоммуникационная система, сеть или объект, эксплуатируемый поставщиком телекоммуникационных услуг; и
г.Любое телекоммуникационное устройство, которое способно или было изменено, спроектировано, модифицировано, запрограммировано или перепрограммировано, отдельно или в сочетании с другим телекоммуникационным устройством, чтобы облегчить прерывание, получение, получение, передачу или расшифровку телекоммуникационного сообщения. услуги без явного согласия или явного разрешения поставщика телекоммуникационных услуг, включая, помимо прочего, любое устройство, технологию, продукт, услугу, оборудование, компьютерное программное обеспечение или его компонент или часть, в основном распространяемые, продаваемые, спроектированные, собранные, произведены, модифицированы, запрограммированы, перепрограммированы или использованы с целью обеспечения несанкционированного получения, передачи, нарушения, расшифровки, доступа или приобретения любых телекоммуникационных услуг, предоставляемых любым поставщиком телекоммуникационных услуг.
11 Del. C. 1953, г. § 850; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 59 Del. Laws, c. 203, § 21; 67 Del. Laws, c. 130, § 8; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 70 Del. Laws, c. 475, г. § 1; 73 Del. Laws, c. 106, § 1; §
851.Получение похищенного имущества; тяжкое преступление класса G; проступок класса А.
Лицо виновно в получении украденного имущества, если оно намеренно получает, сохраняет или распоряжается имуществом другого лица с намерением лишить его собственника или присвоить его, зная, что оно было приобретено при обстоятельствах, равносильных краже, или полагая что это было так приобретено.
Получение украденного имущества является правонарушением класса A, если только стоимость полученного, сохраненного или отчужденного имущества составляет 1500 долларов или более, или если получатель не был дважды осужден за получение украденного имущества, и в этом случае это тяжкое преступление класса G.
11 Дел.C. 1953 г., г. § 851; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 60 Дел законов, c. 590, г. § 4; 65 Del. Laws, c. 497, г. § 5; 67 Del. Laws, c. 130, § 8; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 70 Del. Laws, c. 211, § 6; 77 Дел.Законы, c. 133, § 6; §
852. Получение похищенного имущества; презумпция знания.
Знание о том, что имущество было приобретено при обстоятельствах, приравниваемых к краже, может предполагаться в случае лица, которое приобретает его за вознаграждение, которое, как известно этому лицу, существенно ниже его разумной стоимости, или что лицо владеет имуществом, на котором проставлено удостоверение личности или серийный номер изменяется, удаляется, искажается или фальсифицируется.Кроме того, знание о том, что имущество было приобретено при обстоятельствах, составляющих кражу, должно рассматриваться в том случае, если лицо или дилер приобретают его за вознаграждение, когда такое имущество состоит из дорожных знаков, других устройств управления движением или исторических маркеров и приобретения не сопровождается письменным разрешением на отчуждение собственности от Министерства транспорта, Государственного департамента или другого юридического лица, владеющего недвижимостью.
11 Дел.C. 1953 г., г. § 852; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 59 Del. Laws, c. 203, § 27; 67 Del. Laws, c. 238, § 1; 69 Del. Laws, c. 408, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
852A.Продажа похищенного имущества; проступок класса А; тяжкое преступление класса G.
Лицо виновно в продаже украденного имущества, если после того, как оно получит украденное имущество в соответствии с § 851 настоящего раздела, оно продаст часть или все полученное украденное имущество. Лицо может быть осуждено как за получение похищенного имущества, так и за продажу похищенного имущества.Продажа украденного имущества является правонарушением класса A, за исключением случаев, когда стоимость перепроданного имущества составляет 1500 долларов США или более, или если продавец не был осужден 2 или более раз за продажу украденного имущества, и в таких случаях это тяжкое преступление класса G.
76 Дел законов, c. 147, § 1; 77 Del. Laws, c. 133, § 7; §
853.Несанкционированное использование транспортного средства; проступок класса А.
Лицо виновно в несанкционированном использовании транспортного средства при:
(1) Зная, что лицо не имеет согласия владельца, оно берет, управляет, контролирует, едет или иным образом использует транспортное средство;
(2) Имея на хранении транспортное средство в соответствии с соглашением между лицом или другим лицом и его владельцем, в соответствии с которым лицо или другое лицо должно выполнить за компенсацию конкретную услугу для владельца, включающую техническое обслуживание, ремонт или использование транспортного средства, лицо намеренно использует или эксплуатирует его без согласия владельца в личных целях таким образом, который представляет собой грубое отклонение от согласованной цели;
(3) Имея на хранении транспортное средство в соответствии с соглашением с его владельцем, согласно которому оно должно быть возвращено владельцу в определенное время, лицо намеренно сохраняет или удерживает его во владении без согласия владельца на столь длительный срок. период сверх указанного времени, чтобы удержание или владение имело грубое отклонение от соглашения; или
(4) Такое лицо получает во владение или контроль над транспортным средством, зная о существовании кредитора или кредиторов, которые имеют право получать платежи по долгу, если такое транспортное средство является единственной гарантией или представляет собой основную часть обеспечения кредитора, и такое лицо передает или намеревается передать транспортное средство и ответственность за осуществление платежей по такому транспортному средству третьей стороне, независимо от того, продолжает ли такая третья сторона или возобновляет платеж кредитору или кредиторам.
Несанкционированное использование транспортного средства является правонарушением класса А.
11 Del. C. 1953, § 853; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 67 Del. Laws, c. 130, § 8; 68 Del. Laws, c. 333, г. §§ 1, 2; 70 Дел.Законы, c. 186, § 1; §
854. Кража личных данных; тяжкое преступление класса D.
(a) Лицо совершает кражу личных данных, когда это лицо сознательно или по неосторожности получает, производит, владеет, использует, продает, передает или передает личную идентифицирующую информацию, принадлежащую или относящуюся к другому лицу, без согласия другого лица и с намерением использовать информация для совершения или содействия какому-либо преступлению, указанному в этом заголовке.
(b) Лицо совершает кражу личных данных, когда это лицо сознательно или по неосторожности получает, производит, владеет, использует, продает, предоставляет или передает личную идентифицирующую информацию, принадлежащую или относящуюся к другому лицу, без согласия другого лица, тем самым сознательно или по неосторожности способствуя использование информации третьим лицом для совершения или содействия любому преступлению, описанному в этом заголовке.
(c) Для целей этого раздела «личная идентификационная информация» включает имя, адрес, дату рождения, номер социального страхования, номер водительских прав, номер телефона, номер счета финансовых услуг, номер сберегательного счета, номер текущего счета, платежную карту. номер, документ, удостоверяющий личность или фальшивый документ, удостоверяющий личность, электронный идентификационный номер, запись об образовании, запись о медицинском обслуживании, финансовая запись, кредитная история, запись о занятости, адрес электронной почты, пароль компьютерной системы, девичья фамилия матери или аналогичный личный номер, запись или информация.
(d) Кража личных данных является тяжким преступлением класса D.
(e) Когда лицо осуждено или признает себя виновным в краже личных данных, судья выносит постановление о полном возмещении денежного ущерба, включая документально подтвержденную потерю заработной платы и разумные гонорары адвокатам, понесенные потерпевшим.
(f) Судебное преследование в соответствии с этим разделом не исключает судебного преследования или вынесения приговора в соответствии с любым другим разделом настоящего Кодекса.
72 Del. Laws, c. 297, § 1; 74 Дел.Законы, c. 425, § 1; 79 Дел законов, c. 260, § 7; §
854A. Паспорт кражи личных данных; заявление; выдача.
(a) Генеральная прокуратура в сотрудничестве с любым правоохранительным органом может выдать паспорт кражи личных данных лицу, которое стало жертвой кражи личных данных в этом штате и которое подало полицейский отчет, в котором говорится, что такое лицо является жертвой нарушения § 854 настоящего раздела.Лицо, подавшее в правоохранительные органы заявление о краже личных данных, может подать заявление на получение паспорта для кражи личных данных через любое правоохранительное учреждение. Агентство отправляет копию заявления и сопроводительного полицейского отчета в Генеральную прокуратуру. После обработки заявления и полицейского отчета Генеральная прокуратура может выдать потерпевшему паспорт кражи личных данных в виде карты или справки, которая может включать удостоверение личности с фотографией.
(b) Жертва кражи личных данных может предъявить паспорт жертвы кражи личных данных, выданный в соответствии с подразделом (а) данного раздела, в следующие документы:
(1) Правоохранительный орган, помогающий предотвратить арест или задержание жертвы за преступление, совершенное кем-либо, кроме жертвы, которое использует личность жертвы;
(2) Любой из кредиторов жертвы для оказания помощи в расследовании кредитором и установлении того, были ли предъявлены мошеннические обвинения против счетов на имя жертвы или же счета были открыты с использованием личности жертвы;
(3) Агентство по информированию потребителей, как определено в § 603 (f) Федерального закона о справедливой кредитной отчетности (15 U.S.C. § 1681a (f)), который должен принимать паспорт как официальное уведомление о споре и должен включать уведомление о споре во все будущие отчеты, которые содержат спорную информацию, вызванную кражей личных данных.
(c) Принятие или отклонение паспорта кражи личных данных, представленного жертвой правоохранительному органу или кредитору в соответствии с параграфом (b) (1) или (2) настоящего раздела, осуществляется по усмотрению правоохранительного органа. или кредитор. Принимая решение о принятии или отклонении, правоохранительный орган или кредитор могут учитывать сопутствующие обстоятельства и имеющуюся информацию о преступлении кражи личных данных, имеющем отношение к жертве.
(d) Заявление, поданное в Генеральную прокуратуру в соответствии с подразделом (а) данного раздела, включая любую подтверждающую документацию, является конфиденциальной информацией уголовного правосудия, не является публичным документом и специально не подлежит публичному раскрытию в соответствии с Закон о свободе информации, глава 100 раздела 29.Однако Генеральная прокуратура может предоставить доступ к заявлениям и подтверждающей документации, поданным в соответствии с данным разделом, другим органам уголовного правосудия в том или ином государстве.
(e) Генеральная прокуратура должна принять правила для реализации этого раздела. Правила должны включать процедуру, с помощью которой Генеральная прокуратура получает разумную уверенность в том, что заявитель на кражу паспорта имеет законное и надлежащим образом обоснованное заявление о краже личных данных.
75 Дел законов, c. 338, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
855. Воровство; обвинительный акт и доказательства.
(a) Каждое преследование за кражу должно основываться на § 841 настоящего раздела.
(b) Ответчик может быть признан виновным в краже, если его поведение подпадает под любой из разделов, определяющих кражу. Доказательства любого поведения, представляющего собой кражу, достаточно для обоснования обвинительного заключения или информации, обвиняемой в краже, при условии, что доказанное поведение в достаточной степени связано с обвиняемым поведением, чтобы обвиняемый не был несправедливо удивлен делом, которое обвиняемый должен рассмотреть.
(c) Когда кража или любое связанное с этим правонарушение совершается с нарушением этого раздела в соответствии с 1 схемой или непрерывным поведением, будь то из одного или нескольких источников, поведение может рассматриваться как 1 преступление и стоимость имущества или совокупные услуги для определения того, является ли кража тяжким преступлением или правонарушением.Для целей данного подраздела связанные правонарушения включают, помимо прочего, нарушения §§ 861, 900 и 903 настоящего раздела.
11 Del. C. 1953, § 855; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 66 Del. Laws, c. 251, § 1; 70 Дел.Законы, c. 186, § 1; §
856. Кража, получение похищенного имущества без защиты; получение похищенного имущества, кражи без защиты; осуждение за оба преступления.
(a) При любом судебном преследовании за кражу или кражу огнестрельного оружия не может служить оправданием тот факт, что обвиняемый фактически виновен в получении украденного имущества или в получении украденного огнестрельного оружия.Лицо может быть осуждено за преступление, которое оно фактически совершило.
(b) При любом судебном преследовании за получение украденного имущества или получение украденного огнестрельного оружия не может быть оправдания то, что обвиняемый фактически виновен в краже или краже огнестрельного оружия. Лицо может быть осуждено за преступление, которое оно фактически совершило.
(c) Лицо не может быть осуждено одновременно за кражу и получение украденного имущества или за кражу огнестрельного оружия и получение похищенного огнестрельного оружия в отношении имущества, присвоенного в рамках одной и той же операции или серии операций. Лицо может быть обвинено в преступлении, которое, по всей вероятности, совершено, и может быть осуждено в соответствии с положениями подразделов (а) и (b) данного раздела.
11 Del. C. 1953, § 856; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; 71 Del. Laws, c. 260, §§ 1-3; §
857.Кража и связанные с ней правонарушения; определения.
Для целей §§ 841-856, 1450 и 1451 настоящего раздела:
(1) «Соответствующий» означает осуществление контроля или помощь третьему лицу в осуществлении контроля над имуществом другого лица на постоянной основе или на такой продолжительный период или при таких обстоятельствах, чтобы получить большую часть его экономической стоимости или выгоды. , или распоряжаться имуществом в пользу актера или третьего лица.
(2) «Дилер» означает лицо, занимающееся покупкой, продажей или кредитованием под залог товаров.
(3) «Лишить» означает удерживать собственность другого лица на постоянной основе или на такой продолжительный период или при таких обстоятельствах, чтобы удержать значительную часть ее экономической стоимости или выгоды, или с намерением восстановить ее только после выплаты вознаграждения. или иной компенсации, или распоряжаться собственностью другого лица таким образом, чтобы исключить возможность ее возврата владельцем.
(4) «Получить» означает осуществить или получить передачу или предполагаемую передачу любой доли в собственности ответчику или другому лицу.
(5) «Владелец» означает лицо, имеющее интерес в собственности, которую ответчик не имеет права нарушать, как описано в параграфе (5) данного раздела.
(6) «Собственность» означает что-либо ценное, кроме земли, и включает в себя вещи, растущие на земле, прикрепленные к ней или найденные на ней, такие как верхний слой почвы, песок, минералы, гравий и тому подобное, документы, хотя права, представленные таким образом, не имеют физического местонахождения, договорные права, коммерческие тайны, действия по выбору и другие интересы или требования в отношении входных или транспортных билетов, отловленных или домашних животных, продуктов питания, напитков и электроэнергии или другой энергии.
(7) «Собственность другого лица» включает собственность, в которой любое лицо, кроме ответчика, имеет интерес, который ответчик не имеет права нарушать, независимо от того, что ответчик также имеет интерес в собственности, и независимо от тот факт, что другому лицу может быть отказано в гражданском взыскании, поскольку имущество было использовано в незаконной сделке или было конфисковано в качестве контрабанды. Имущество, находящееся во владении субъекта, не считается собственностью другого лица, имеющего в нем только обеспечительный интерес, даже если юридический титул принадлежит кредитору в соответствии с условным договором купли-продажи или другим соглашением об обеспечении.
(8) «Услуги» включают труд, профессиональные услуги, транспорт, телефон, газ, электричество или другие общественные услуги, проживание в гостиницах, ресторанах или других местах, допуск на выставки и использование транспортных средств или другого движимого имущества.
(9) «Коммерческая тайна» означает «коммерческую тайну», как это определено в § 2001 Раздела 6.
11 Del. C. 1953, § 857; 58 Del. Laws, c. 497, г. § 1; 63 Дел.Законы, c. 218, §§ 2, 3; 64 Del. Laws, c. 134, § 1; §
858. Незаконная эксплуатация записывающего устройства.
(a) (1) Любое лицо, сознательно использующее функцию аудиовизуальной записи любого устройства в кинотеатре во время показа кинофильма, с целью распространения или передачи неподвижного фотографического изображения движущегося изображения без с согласия владельца кинотеатра, виновен в проступке класса B.
(2) Любое лицо, сознательно использующее функцию аудиовизуальной записи любого устройства в кинотеатре с целью записи кинофильма во время его показа, без согласия владельца кинотеатра, является виновным. виновен в проступке класса А, который, несмотря на любой закон об обратном, может также включать штраф в размере до 50 000 долларов.
(b) Термин «функция аудиовизуальной записи» означает способность устройства записывать или передавать движущееся изображение или любую его часть с помощью любой технологии, известной в настоящее время или разработанной позже.
(c) Термин «кинотеатр» означает кинотеатр, кинозал или другое общественное место, которое используется в основном для показа кинофильма во время совершения преступления.
(d) Владелец кинотеатра, руководитель, агент или служащий в возрасте 18 лет и старше, у которого есть вероятные основания полагать, что лицо записало или передало значительную часть фильма и умышленно нарушило параграф ( a) (2) настоящей статьи, может, с целью вызова сотрудника правоохранительных органов, заключить лицо под стражу и разумным образом задержать его в помещении на разумный срок.
(e) Владелец кинотеатра, руководитель, агент или служащий в возрасте 18 лет и старше, который задерживает лицо в соответствии с подразделом (d) этого раздела или вызывает или предоставляет информацию, ведущую к аресту любого лица в соответствии с подразделом (а) настоящего раздела, не несет гражданской или уголовной ответственности за такое задержание или арест при условии, что во время такого задержания или ареста у них были вероятные основания полагать, что лицо совершило преступление, определенное в подразделе ) этого раздела.
(f) Владелец кинотеатра, руководитель, агент или служащий в возрасте 18 лет и старше, у которого есть вероятные основания полагать, что лицо совершило преступление, указанное в подразделе (а) настоящей статьи, может выслать такое лицо из помещения и не несет гражданской или уголовной ответственности за такое выселение.
(g) Этот раздел не препятствует любому законно уполномоченному следователю, правоохранительным органам или агенту по сбору разведывательной информации местного, государственного или федерального правительства использовать любое аудиовизуальное записывающее устройство в кинотеатре в рамках законно разрешенные следственные, защитные, правоохранительные или разведывательные действия.
75 Дел законов, c. 316, § 1; §
859. Воровство скота; штраф.
(a) Тот, кто преступным путем ворует, берет и уносит корову, быка, быка, теленка, телку или свинью, виновен в воровстве и совершении тяжкого преступления класса G.
(b) Минимальный приговор в виде тюремного заключения, требуемый подразделом (а) этой статьи, не подлежит отсрочке, и ни одно лицо, осужденное в соответствии с этой статьей, не имеет права на испытательный срок или условно-досрочное освобождение в течение первых 6 месяцев отбытия наказания.
11 Дел.C. 1953 г., г. § 859; 59 Del. Laws, c. 60, § 1; 67 Del. Laws, c. 130, § 8; 67 Del. Laws, c. 350, § 7; 70 Del. Laws, c. 186, § 1; §
860. Владение магазинными инструментами или приспособлениями, способствующими краже; тяжкое преступление класса F.
(a) Лицо виновно во владении воровскими инструментами или инструментами, способствующими краже, когда это лицо владеет любым инструментом, инструментом или другой вещью, приспособленной, предназначенной или обычно используемой для совершения или содействия:
(1) Преступления, связанные с кражей в магазинах; или
(2) Преступления, связанные с отключением, отключением или уклонением от устройства безопасности без разрешения.
(3) [Удален.]
(b) «Защитное устройство» включает любой замок, механический или электронный, или любое предупреждающее устройство, предназначенное для предупреждения человека или широкой публики о возможной попытке кражи в магазине любых товаров, изделий или товаров, выставленных на продажу. «Защитное устройство», в частности, включает в себя, помимо прочего, любое электронное или иное устройство, которое прикреплено или прикреплено к любым товарам, изделиям или товарам, выставленным на продажу в торговом учреждении.
(c) Лицо владеет воровскими инструментами или инструментами, облегчающими кражу, «при обстоятельствах, свидетельствующих о попытке использования или знании того, что какое-то другое лицо намеревается их использовать», когда это лицо владеет инструментами или инструментами в то время и в месте, близком к комиссии или попытаться совершить кражу в магазине или иным образом при обстоятельствах, явно не подходящих для законного использования инструментов или инструментов.
(d) Владение воровскими инструментами или инструментами, облегчающими кражу, является тяжким преступлением класса F.
72 Del. Laws, c. 222, § 2; 75 Дел законов, c.162, § 2;Понятие и федеральное преступление мошенничества с ипотекой | Обзор американского уголовного права
Влияние ипотечного мошенничества на финансовую и экономическую систему Соединенных Штатов за последние двадцать лет было серьезным и стойким. Ничто не иллюстрирует этот факт лучше, чем финансовый кризис 2007–2008 годов. Ученые и политики убеждены, что взрывной рост так называемых ссуд лжецов, которые были секьюритизированы и проданы инвесторам, сыграл ключевую роль в возникновении или обострении пузыря на рынке жилья и финансового краха, который привел к Великой рецессии.К сожалению, попытки понять и решить проблему ипотечного мошенничества подрываются фундаментальной путаницей в отношении природы ипотечного мошенничества как федерального уголовного преступления. Отчасти эта путаница связана с тем, что не существует единого федерального закона о мошенничестве с ипотекой. Таким образом, почти каждый юридический субъект полагается на определение мошенничества с ипотекой, данное ФБР. Однако удивительно, что определение влиятельного ФБР явно несовместимо в ключевых отношениях с элементами федеральных уголовных законов, которые чаще всего используются для наказания за мошенничество с ипотечным кредитом.Мы должны быть обеспокоены тем, что ФБР, которое расследует мошенничество с ипотекой, не может получить базовое определение преступления, связанного с мошенничеством с ипотекой, и что ученые и комментаторы некритически принимают и используют это проблемное определение. Эта статья дает ученым и законодателям понимание значения ипотечного мошенничества как федерального преступления. В частности, он вносит три практических вклада в обсуждение государственной политики в отношении мошенничества с ипотекой. Во-первых, в этой статье проводится различие между мошенничеством с предоставлением ипотечных кредитов и мошенничеством с ценными бумагами, связанным с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, и другими финансовыми преступлениями, связанными с рынком жилья.Во-вторых, эта статья призывает с осторожностью использовать термин «мошенничество». Не все искажения в заявке на ипотеку — это мошенничество. Ученые, пишущие о мошеннических ипотечных кредитах, должны признать, что в кредитных документах не может быть mens rea и что не все ложные заявления о ипотечном кредитовании требуют привлечения к уголовной ответственности. Что наиболее важно, эта статья демонстрирует, почему ученые и политики должны проявлять большую осторожность, прежде чем использовать глубоко ошибочное определение мошенничества с ипотекой, данное ФБР.
Продолжайте читать
Подпишитесь на ACLRБелый воротничок | Bélot Malan & Associés
В этой статье представлены различные аспекты «белых воротничков» и, в частности, виды уголовных преступлений, охватываемых этой отраслью коммерческого права.
Что такое преступление «белых воротничков»?
Преступление «белых воротничков» охватывает ненасильственные правонарушения, совершенные с целью получения финансовой выгоды и вопреки общественному порядку, которые могут вмешиваться в ведение бизнеса.
Адвокат по уголовным делам должен оценивать риски в отношении уголовной ответственности своих клиентов в ходе их деятельности, защищать права своих клиентов, если они являются объектом уголовного расследования, и защищать свои дела в суде.
Юристы Belot Malan & Associates, базирующиеся в Париже, имеют опыт работы в уголовных делах и специализируются на преступлениях среди служащих .
Преступления «белых воротничков» охватывают самые разные ситуации. Дела «белых воротничков» включают обычные уголовные преступления (например, кражу, мошенничество, злоупотребление доверием, коррупцию), а также преступления, вытекающие из закона о защите прав потребителей (например, обман), корпоративного права (например, неправомерное использование активов компании), закона о конкуренции (например, антиконкурентного картели) или закон о ценных бумагах (например, инсайдерская торговля).
Обычные уголовные преступления как составные части преступлений
Основные уголовные преступления
- Неправомерное использование корпоративных активов (abus de biens sociaux): происходит, когда руководитель сознательно злоупотребляет корпоративной собственностью или кредитами для противоположных интересов компании.Это уголовное преступление определяется и пресекается в соответствии с положениями статьи L. 241-3, 4 ° Торгового кодекса Франции.
- Взяточничество (коррупция): взяточничество определяется как «активный» (статья 433-1 Уголовного кодекса Франции), когда взяточник предлагает подарки, обещания, взятки или любые преимущества лицу, наделенному государственной властью, с целью получения определенный результат облегчил последнему государственную должность и / или его влияние на государственный орган. Взяточничество определяется как «пассивный» (статья 432-11 того же кодекса), когда лицо, наделенное государственной властью, вымогает или принимает подарки, обещания, взятки или какие-либо преимущества для себя или других в обмен на достижение определенного результата, чему способствует его государственная должность и / или его влияние на государственный орган.
- Шантаж (шантаж): в соответствии со статьей 321-10 Уголовного кодекса Франции шантаж — это получение путем угрозы раскрыть или вменения фактов такого характера, которые наносят ущерб чести или уважению, либо подписи, либо обязательство или отказ, или раскрытие секрета, или доставка денежных средств, ценностей или любого имущества.
- Кража (том): кража определяется в статье 311-1 Уголовного кодекса Франции как незаконное присвоение собственности другого лица.
- Мошенничество (escroquerie): согласно положениям статьи 313-1 Уголовного кодекса Франции мошенничество — это акт обмана физического или юридического лица с использованием вымышленного имени или качества либо злоупотребления качеством, или использование мошеннических средств с целью побудить ее предоставить средства, ценные бумаги или имущество, или предоставить услугу, или дать согласие на обязательство или отказ от ответственности.
- Нарушение доверия (злоупотребление доверием): злоупотребление доверием происходит, когда лицо, которому доверены средства, ценные бумаги или имущество, хищает эти активы в ущерб другому (статья 314-1 Уголовного кодекса Франции).
Другие уголовные преступления
- Подделка и использование подделки (faux et usage de faux): статья 441-1 Уголовного кодекса Франции определяет подлог как любое мошенническое изменение истины, причиняющее ущерб и достигается любым способом, что может иметь юридические последствия.
- Хранение украденных товаров (повторно): это уголовное преступление определяется статьей 321-1 Уголовного кодекса Франции как акт сокрытия, задержания или передачи товара, прямо или нет, с осознанием того, что этот товар является результат преступления или правонарушения.Эта статья предусматривает также наказание за сознательное извлечение доходов от преступления или правонарушения любым способом.
- Отмывание денег (бланширование): легализация товаров или собственности, полученных в результате совершения преступления, путем облегчения или содействия ложному обоснованию их происхождения, карается статьей 321-1 Уголовного кодекса Франции.
- Вымогательство (вымогательство): в соответствии со статьей 312-1 Уголовного кодекса Франции вымогательство — это получение путем насилия, угрозы насилия или принуждения либо подписи, обязательства или отказа, либо раскрытия в тайне, или получение денежных средств, ценностей или какого-либо имущества.
- Продажа влияния .
- Незаконное приобретение доли (Prize illégale d’intérêts): согласно статье 432-12, приобретение доли в компании или корпоративной деятельности является незаконным, если лицо наделено государственной властью или является выборным должностным лицом. отвечает за наблюдение, управление или оплату компании или корпоративных операций.
- Организация несостоятельности (организация frauduleuse d’insolvabilité): согласно определению в статье 314-7, должник организует свою собственную несостоятельность, чтобы избежать выплаты долга, путем увеличения своих обязательств или уменьшения своих активов или сокрытия всего или часть его дохода или собственности. Закон о конкуренции и несостоятельности .Мы представим некоторые из них.
Закон о конкуренции: антиконкурентная практика
Антиконкурентные соглашения , запрещенные статьей L420-1 французского торгового кодекса, направлены на искажение конкуренции путем ограничения доступа к рынкам или разделения рынков, искусственного повышения или понижения цен, ограничения или контролировать инвестиции или техническое развитие.
Физическим лицам, активно участвующим в реализации такой практики антиконкурентных действий грозит 4 года лишения свободы и штраф в размере 75 000 евро.
Закон о защите прав потребителей: мошенничество с потребителями
В соответствии со статьей L441-1 Кодекса законов о защите прав потребителей Франции, запрещается любому лицу, будь то сторона договора или нет, обманывать или пытаться обмануть подрядчика любыми средствами или способами, даже через третью сторону, либо:
i) по характеру, виду, происхождению, существенным качествам, составу или содержанию всех товаров, или
ii) по количеству доставленных товаров или при доставке, или
iii) по пригодность для использования, риски, связанные с использованием продукта, проведенные проверки, инструкции по применению или меры предосторожности, которые необходимо принять.Закон о несостоятельности: мошенническое банкротство
В широком смысле банкротство можно определить как мошенническое управление коммерческой компанией , когда она является неплатежеспособной, ее менеджером. Преступления о банкротстве могут иметь форму хищения активов должника или недостоверной бухгалтерской отчетности. Это правонарушение предусмотрено статьей L654-1 Торгового кодекса Франции, а соответствующие правонарушения предусмотрены статьями L654-8 — L654-15.
Уголовный кодекс Канады — раздел 380 (1)
ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Раздел 380 (1) Мошенничество — это неправомерный или преступный обман, направленный на получение финансовой или личной выгоды.Определение Мошенничество оставлено двусмысленным в приказе , чтобы отразить обширный характер этих правонарушений. Существует множество примеров мошенничества , , но наиболее часто встречающимися являются мошенничество с использованием телемаркетинга, онлайн-мошенничество, кража личных данных и бизнес-мошенничество.
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
380 (1) Каждый, кто обманом, ложью или другим мошенничеством означает , является ли это ложным предлогом в значении настоящего Закона , обманывает общественность или любое лицо , установлено или нет, собственности, денег или ценной бумаги или любой услуги, (а) виновен в совершении преступления , подлежащего уголовному преследованию, и подлежит тюремному заключению на срок до четырнадцати лет, если предметом преступления является завещательный документ или стоимость предмета преступления превышает пять тысяч долларов; или (b) виновен (i) в преступлении , подлежащем уголовному преследованию, и подлежит тюремному заключению на срок не более двух лет, или (ii) в преступлении , наказуемом в порядке суммарного судимости, где значение предмета -материал преступления не превышает пяти тысяч долларов.
ПОЯСНЕНИЕ
Преступление из Мошенничество охватывает чрезвычайно широкий диапазон действий. Каждое обвинение в мошенничестве отличается от следующего, поскольку существует широкий спектр обстоятельств, которые могут равняться обвинению в мошенничестве . Канадские уголовные суды определили, что преступление по мошенничеству состоит из двух отдельных элементов. Во-первых, запрещено действие обмана, лжи или других мошеннических средств . В отсутствие таковых суды будут объективно искать нечестные действия . Во-вторых, лишение или потеря должны быть вызваны запрещенным действием , и должны относиться к деньгам, собственности или любой ценной бумаге или услуге. Таким образом, согласно этому определению, можно потенциально обвинить в мошенничестве за кражу денег у клиентов или в краже чьей-либо личности. Если вам или вашим знакомым было предъявлено обвинение в мошенничестве , , вам следует немедленно связаться с адвокатом по уголовным делам .
КОММЕНТАРИЙ
В деле Р. против Олана и др. Верховный суд Канады установил определение мошенничества , которое включает элементы нечестности и лишения. В деле Р. против Стюарта Верховный суд Канады постановил, что лишение конфиденциальной информации , в виде коммерческой тайны или защищенного авторским правом материала, имеющего коммерческую ценность , должно рассматриваться как мошенничество . В 2004 году в раздел 380 (1) (а) были внесены поправки, увеличивающие максимальный штраф с 10 до 14 лет.В 2011 году был добавлен раздел 380 (1.1) , чтобы включить обязательный минимум приговора из 2 лет лишения свободы за преступления на сумму более 1 миллионов долларов.
СТРАТЕГИЯ
Мошенничество — это очень серьезное преступление , которое может повлиять на жизнь, если к нему не позаботиться должным образом. Существует несколько различных стратегий, когда дело доходит до случаев мошенничества , и следует связаться с адвокатом по уголовным делам , чтобы обеспечить наилучшие результаты для вас.