Мошенничество в крупных размерах: УК РФ Статья 159. Мошенничество / КонсультантПлюс

Мошенничество — The Litvak Law Firm

МОШЕННИЧЕСТВO (FRAUD)

Обвинение в мошенничестве не проходит бесследно. Это может привести к крушению планов на жизнь, профессиональной несостоятельности и закрытию бизнеса. Если Вы обвиняетесь в мошенничестве, неразумно пытаться справиться с этим самостоятельно. Вам нужны навыки, знания и опыт адвоката, который обеспечит надежную защиту ваших прав. Чем раньше Вы начнете действовать и обратитесь за юридической помощью, тем выше вероятность того, что ваше дело будет иметь благоприятный исход.

ОПЫТ И НАВЫКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ, ОБВИНЯЕМЫХ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Если Вас обвиняют в мошенничестве, Вам нужен опытный адвокат для защиты ваших прав. Г-н Литвак имеет большой опыт в представлении лиц, обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах и преступлениях должностных лиц, в федеральном суде и суде штата, в том числе в крупных делах, освещавшихся в мировых новостях. Некоторые из его наиболее заметных дел о мошенничестве и преступлениях должностных лиц включают в себя:

США против г-на Артиса – г. Манхэттен, штат Нью-Йорк — Адвокат

Федеральное дело о мошенничестве связанное с товарами, кредитными картами, кражей персональных данных и мошенничеством с крупными инвесторами.

США против г-на Рейна – г. Ньюарк, штат Нью-Джерси — Адвокат

Крупное федеральное дело о мошенничестве с кредитными картами с несколькими обвиняемыми и миллионами долларов убытков.

США против г-на Гройсмана – г. Бруклин, штат Нью-Йорк — Адвокат

Крупное федеральное дело связанное с длительным и крупномасштабным мошенничеством в сфере страхования, отмыванием денег и преступным сговором в сфере здравоохранения. Клиент был приговорен к 5 годам условно по делу которое длилось почти 6 лет.

Народ штата Нью-Йорк против г-на Вайнгартена — г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — Адвокат

Крупное дело о мошенничестве, возбужденное Генеральной прокуратурой (Office of Attorney General), которое касалось обвинений в использовании фиктивной некоммерческий организации для получения пожертвования для Израиля на сумму 2 миллиона долларов, которые затем использовались для личных нужд.

Народ штата Нью-Йорк против Уланова — г. Бруклин, штат Нью-Йорк — Адвокат

Дело о мошенничестве, связанное с обвинениями в том, что бухгалтер украл более $750,000 долларов у семейной управляющей компании.

Народ штата Нью-Йорк против г-на Мацука — г. Стейтен-Айленд, штат Нью-Йорк — Адвокат

Дело о мошенничестве с Medicare, возбужденное Генеральной прокуратурой (Office of Attorney General) по обвинению в получении денег по программе Medicare за услуги, которые никогда не предоставлялись.

ОБЗОР МОШЕННИЧЕСТВА И МОШЕННИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Мошенничество всегда было частью нашего общества. С незапамятных времен люди пытались получить что-то даром или обманывать других ради своей личной выгоды. Многие понимают мошенничество в его основных, общих терминах, как ложное представление фактов в какой-либо ситуации или деле. Это может быть осуществлено многими способами, например, с помощью неверных или ложных заявлений, действий или поведения, произнесенных или написанных слов, или даже если Вы не сообщили кому-либо то, что должны были сообщить. Суть этого преступления заключается в том, что в его основе лежит обман, а намерение лица, совершившего его, состоит в том, чтобы обмануть кого-то другого для получения финансовой или иной личной выгоды.

Мошенничеством, как правило, считается нечестное поведение с целью получения выгоды. Нечестный человек может быть назван мошенником. В правовой системе Соединенных Штатов мошенничество является преступлением, которое влечет за собой определенные меры наказания, а также имеет несколько отличительных признаков.

Наиболее часто мошенничество происходит в сфере торговли и в бизнес-среде — в сделках, касающихся недвижимости, авторских прав, а также акций и облигаций. Согласно федеральным законам и законам штата, отдельные виды мошенничества классифицируются как мошенническое преступление, для этого необходимо, чтобы мошенническое преступление соответствовало определенным критериям. Пострадавшие могут возбудить гражданское дело против лица, совершившего мошенничество, с целью добиться возмещения ущерба, как правило, такие дела не переквалифицируются в мошенническое преступление. Если дело о мошенничестве принято к рассмотрению в гражданском суде, то оно уже не будет рассматриваться в криминальном суде на той же основе.

НЕОБХОДИМОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ ВИНЫ ПРИ ОБВИНЕНИИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Если лицо обвиняется в мошенничестве, то необходимость доказывания вины ложится на плечи обвинения, которое обязано продемонстрировать, что действия обвиняемого содержат пять конкретных элементов:

1. Ложное заявление о существенном факте
2. Обвиняемый знал, что заявление было ложным
3. Обвиняемый намеренно ввел в заблуждение предполагаемую жертву
4. Предполагаемая жертва поверила в ложное заявление (оправданное доверие)
5. Жертве был причинен ущерб (материальный, личный и т. п.)

Это делает мошенничество трудно доказуемым в некоторых случаях. Ложное заявление должно быть связано с существенным фактом, чтобы квалифицироваться как мошенническое. Ложное заявление также должно оказать существенное влияние на принятие решения данного лица следовать определенным действиям, например подписать контракт или совершить сделку. Не все заявления, которые кажутся мошенническими, на самом деле таковыми являются, потому что они не соответствуют критериям необходимости доказывания вины.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Ниже приведены некоторые из федеральных законов о мошенничестве, которые регулируют случаи мошенничества в Соединенных Штатах. Следует отметить, что многие из них имеют эквивалент на уровне штата, поэтому криминальные дела против обвиняемого могут быть возбуждены одновременно в федеральном суде, и в суде штата.

• Закон Додда-Франка 2010 года (The Dodd-Frank Act of 2010, 12 U.S. Code § 5301) — обеспечивает большую подотчетность и прозрачность Уолл-стрит, а также реформу ипотеки и защиту инвесторов.
• Законодательство о ценных бумагах (15 U.S. Code § 77a) — Продажа и покупка инвестиций, в случаях когда доход инвестора зависит от действий третьей стороны.
• Закон о коррупции за рубежом (The Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S. Code § 78dd-1) — Запрещает получать непрямые или прямые платежи от правительств или должностных лиц иностранных государств с целью получения коммерческой выгоды.
• Закон Сарбейнса-Оксли 2002 года (The Sarbanes-Oxley Act of 2002, 15 U.S. Code § 7201) — Неправомерные действия компаний. Это большой законодательный акт, состоящий из одиннадцати глав и множества разделов, который посвящен различным корпоративным преступлениям и действиям.
• Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (The Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S. Code § 1030) — Запрещает доступ к компьютеру с целью обмана, доступа или получения информации о национальной безопасности, также запрещает незаконное использования пароля и вымогательство с угрозами повреждения компьютера. Следует отметить, что в соответствии с этим законом сотовые телефоны и подобные мобильные устройства подпадают под классификацию “компьютеры”.
• Закон о неправомерных претензиях (The False Claims Act, 31 U.S. Code § 3729) — Предъявление неправомерных финансовых претензий государственным органам. Обычно применяется для защиты от мошенничества с организациями, оказывающими услуги по программам Medicaid и Medicare.

ЗАКОН О МОШЕННИЧЕСТВЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Криминальный кодекс Нью-Йорка, Глава K, охватывает ряд преступлений, связанных с мошенничеством. Многие из этих преступлений могут быть рассмотрены в судебном порядке на федеральном уровне, а также на уровне штата. Глава K включает мошеннические преступления, такие как подделка документов, мошенничество со страховкой, мошенничество с ипотекой жилья и другие. Любое дело о мошенничестве в Нью-Йорке должно основываться на намерении обвиняемого обмануть кого-либо. Несмотря на это, к конкретному мошенническому преступлению применяются конкретные законы, в которых сформулированы определенные критерии, которым такое мошенничество должно строго соответствовать; и только полное соответствие таким критериям позволяет прокурору в полной мере без сомнений признать это преступление мошенничеством.

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ниже приведены наиболее распространенные законы штата и федеральные законы о большинстве мошеннических преступлений:

• Мошенничество с использованием почты и телефонных линий — Mail Fraud and Wire Fraud (18 U.S. Code § 1341, 1343)
• Банковское мошенничество — Bank Fraud (18 U.S. Code § 1344)
• Фиктивное банкротство — Bankruptcy Fraud (18 U.S. Code § 157)
• Мошенничество при оказании медицинских услуг — Health Care Fraud (18 U.S. Code § 1344, 1347)
• Выдача фальшивого чека — Issuing a Bad Check (Криминальный кодекс Нью-Йорка, раздел 170)
• Подделка документов — Forgery (Криминальный кодекс Нью-Йорка, разделы 170.05-170.15)
• Незаконное владение подделанным кредитным или денежным документом — Criminal Possession of a Forged Instrument (Криминальный кодекс Нью-Йорка, разделы 170.20-170.30)
• Мошенничество со страховкой — Insurance Fraud (Криминальный кодекс Нью-Йорка, раздел 176)
• Фальсификация корпоративной документации — Falsifying Business Records (Криминальный кодекс Нью-Йорка, разделы 175.05-170.10)
• Недобросовестная реклама — False Advertising (Криминальный кодекс Нью-Йорка, раздел 190.20)

НАКАЗАНИЕ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Существует определенный федеральными органами и закрепленный в федеральных законах Свод правил вынесения приговоров (sentencing guidelines) за мошеннические преступления. К ним относятся:

1. §2B1.1.  Незаконное присвоение имущества, растрата и другие формы воровства; правонарушения, связанные с воровством имущества; повреждение или уничтожение имущества; мошенничество и обман; подделка; преступления, связанные с изменением или фальсификацией юридических документов, исключая фальсификацию государственных документов-обязательств Соединенных Штатов Америки (деньги, продовольственные карточки и т.п.)
   1. Базовый уровень правонарушения (Base Offense Level)
      1. 7, если (A) обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, указанного в обозначенном выше Своде правил; и (B) максимальный срок наказания по данному преступлению составляет 20 или более лет тюремного заключения; или
      2. 6, во всех иных случаях
   2. Конкретные характеристики преступлений
      1. Если убыток превышает $6,500, увеличьте уровень правонарушения на следующую величину:

1. 1. 1. Убыток (применяется наибольшее значение) Увеличение уровня правонарушения
      2. (A) до $6,500 без увеличения
      3. (B) более $6,500 добавьте 2
      4. (C) более $15,000 добавьте 4
      5. (D) более $40,000 добавьте 6
      6. (E) более $95,000 добавьте 8
      7. (F) более $150,000 добавьте 10
      8. (G) более $250,000 добавьте 12
      9. (H) более $550,000 добавьте 14
      10. (I) более $1,500,000 добавьте 16
      11. (J) более $3,500,000 добавьте 18
      12. (K) более $9,500,000 добавьте 20
      13. (L) более $25,000,000 добавьте 22
      14. (M) более $65,000,000 добавьте 24
      15. (N) более $150,000,000 добавьте 26
      16. (O) более $250,000,000 добавьте 28
      17. (P) более $550,000,000 добавьте 30

НАКАЗАНИЯ ЗА МОШЕННИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Подделка документов, воровство в крупном размере, фальсификация корпоративных документов, незаконное владение подделанным кредитным или денежным документом, кража персональных данных являются одними из наиболее распространенных видов мошенничества, совершаемых в Нью-Йорке. Эти преступления могут варьироваться от мелких до тяжких мошеннических преступлений, поэтому важно понимать, как эти преступления классифицируются и какие наказания за них предусмотрены. Нью-йоркский адвокат, специализирующийся в мошеннических преступлениях, поможет Вам разобраться с обвинением и возможным наказанием, а также постарается минимизировать последствия.

Наказание за мелкое мошенничество (misdemeanor fraud) в Нью-Йорке составляет максимум один год тюрьмы. За тяжкие мошеннические преступления наказания более суровы. Тяжкие мошеннические преступления разделяются на классы, размер нанесенного убытка также влияет на срок наказания.

Определенные виды мошенничества с чеками являются преступлениями класса D, наказание по ним предусматривает до семи лет тюрьмы. К таким преступлениям относятся подписание чека на имя другого лица или использование не принадлежащей Вам учетной записи. Сумма убытка в долларах США не влияет на наказание по данному виду мошенничества.

Кража персональных данных является серьезным преступлением и предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 25 лет, в зависимости от суммы ущерба.

Наказание за некоторые виды фальсификации корпоративных документов предусматривает тюремное заключение сроком до четырех лет. Степень наказания зависит в основном от суммы ущерба в долларах, а также от способа совершения преступления.

ЗАЩИТА ОТ ОБВИНЕНИЙ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Несмотря на то, что необходимость доказывания вины при обвинении в мошенничестве лежит на плечах обвинения, которое должно продемонстрировать соответствие обвинения пяти факторам, защита от обвинений в мошенничестве может быть трудным делом, и Вам нужен адвокат, имеющий опыт в делах о мошенничестве. Некоторые из наиболее распространенных линий защиты от обвинений в мошенничестве включают в себя:

• Отсутствие намерения совершить преступление — Обвинение в мошенничестве основывается на том факте, что обвиняемый знал, что он обманывает или действовал с намерением обмануть. Если прокуратура не докажет что обвиняемый намеревался обмануть, обвинения будут сняты.
• Провокация преступления — Предоставление возможности нарушить закон не является провокацией преступления, а принуждение или манипулирование невиновным человеком для совершения мошенничества (или преступления), при условии что при обычных обстоятельствах он бы этого не сделал, является провокацией преступления.
• Недостаточность доказательств — Для вынесения обвинительного приговора прокурор должен доказать мошенничество. Дискредитируя доказательства, защита демонстрирует их сомнительность.
• Заявление, не классифицирующееся как мошенническое — заявление может быть ложным, но при этом не быть мошенническим. Ложное заявление является мошенническим, когда оно относится к свершившемуся на данный момент факту, а не к обещаниям совершить какие-либо действия в будущем. Кроме того, высказывание своего мнения не является мошенничеством.

Хороший адвокат, имеющий опыт в делах о мошенничестве, может разобраться с нюансами законодательства и определить, какая линия защита наиболее подходит для вашего случая.

Обвинение в мошенничестве влечет за собой серьезные последствия. Если Вас обвинили в мошенничестве, вам нужен адвокат, который будет работать в ваших интересах и защищать ваши права. Вам нужен адвокат с опытом и соответствующим образованием, чтобы представлять Вас и добиться наилучшего возможного результата для вашего дела. В приоритете юридической фирмы The Litvak Law Firm — клиентоориентированность. Мы будем сопровождать Вас на протяжении всех этапов вашего дела: расследование, передача дела в суд, судебное разбирательство, апелляция, мы всегда будем рядом с Вами. Позвоните (718) 989-2908 сегодня, ваша первоначальная консультация по телефону бесплатна. Не пускайте все на самотек, получите достойное представление, и защитите свои права.

Китай: Мошенничество в крупных размерах

Тому, кто начинает свой бизнес в Китае следует насторожиться, если фабрика или поставщик, с которым вы собираетесь подписывать контракт, находится в Тяньцзине, Шицзячжуане или Цзинане. Эти города знакомы нам тем, что обладают огромным количеством мошенников. Но осторожность не нужно терять, даже если контрагент располагается или в Гуанчжоу, или в Пекине. Как правило, у мошенников гонконгская или офшорная регистрация.

1) Итак, начнем с одной интересной особенности, которая зачастую поможет вам распознать мошенников в Китае. Речь идёт о печати контрагента. У компании, находящихся на материковом Китае, всегда должна быть красная круглая печать со звездочкой в центре (это положено по закону). Если такой печати у них нет, то, скорее всего, эта компания зарегистрирована не в Китае. У мошенников даже может быть реальный офис, который они снимают на месяц для подписания договора, и офшорный счет в банке, который открывается китайскими банками для иностранных компаний (офшорный счёт). При проверке компании по базе Китайской торгово-промышленной администрации вы сможете удостовериться зарегистрирована эта компания в Китае или нет. Но если вы проверите компанию по такой же базе Гонконга, то скорее всего найдёте своего контрагента.

Всегда проверяйте контрагентов по базе зарегистрированных в КНР компаний. Если компания существует, то узнаете много информации: уставный капитал и оплачен ли он, разрешенные виды деятельности и кто является законным представителем компании с правом подписывать договоры без доверенности, которая поможет оценить возможные риски.

2) Обратите внимание на сайт компании. Мошенники не стремятся тратить время и деньги на разработку сайтов, ведь вскоре могут быть «раскрыты». У них может быть простенький сайт на английском языке, который, естественно, находится на зарубежном хостинге (обязательно проверяйте), или вообще одна страница на каком-нибудь B2B-сервисе.

3) Разберитесь с контрактом. Бывает, что в русскоязычной версии договора речь идёт о предоплате, а если обратиться к английской или китайской версии, то там речь идёт о задатке (задаток — некоторая денежная сумма, которую одна сторона договора передает другой стороне этого же договора как доказательство заключения договора). По законодательству КНР задаток не подлежит возврату уплатившей его стороне в случае ее отказа от исполнения договора, что существенно хуже, чем предоплата, которая запросто возвращается. Соответственно в договорах указано и то, что английская версия контракта превалирует над русской. Вот так китайские мошенники зарабатывают на «трудностях перевода».

4) Обязательно проводите инспекцию товара перед отгрузкой (это называется pre-shipment inspection). Мало ли что они там погрузят.

Ведение бизнеса в Китае это непростое дело для российских компаний и предпринимателей бизнесменов. Для того, чтобы всё прошло гладко нужно совершить немалые вложения в планирование бизнес-процессов, а также решить многие юридические аспекты. Потому наличие профессионального представителя в Китае является залогом совершения успешных сделок.

По подозрению в организации и совершении мошенничества в особо крупных размерах задержаны четыре лица, в том числе

По подозрению в организации и совершении мошенничества в особо крупных размерах задержаны четыре лица, в том числе — бывшие и действующие должностные лица Полиции РА

Согласно фактическим данным, приобретенным в ходе предварительного следствия по расследуемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу,  2018-2019 гг. директор ООО «Укринвест», а также  другие аффилированные с компанией лица, группой по предварительному сговору, организовали и совершили  мошенничество, похитив путем обмана  особо крупную сумму в размере 255 824 768 драмов, а также составили и использовали поддельные документы.

В частности,  согласно приобретенным предварительным следствием данным,  в 2017 году было пресусмотрено осуществлять в 2018 году работы по дорожной разметке, установке дорожных знаков и сохранению светофоров в городе Ереване, компанией, отобранной по конкурсу, проведенному в соответствии с законом «О закупках», а ГНКО «Лусаншан», которая ранее проводила эти работы, управленческие полномочия которой были переданы Полиции РА, —  ликвидировать. Узнав об  этом, директор ГНКО Эдуард Арутюнян и его родственник,  экс-начальник Управления связи и информационных технологий полиции РА — Геворг Арутюнян, основали новую компанию – ООО «Укринвест», для участия в указанных процессах закупок.
Составление технических характеристик по дорожной разметке и другим работам в рамках планирования процесса закупок было поручено начальнику соответствующего подразделения “Дорожной полиции” Константину Костаняну, однако последний, не имея необходимых профессиональных способностей в процессах закупок, и зная об учреждении Эдуардом и Геворгом Арутюнянами  компании и их намерении участвовать  в процессе упомянутой закупки, злоупотребив своими должностными полномочиями, обратился к ним для составления характеристик.
Данные характеристики, с ведома последних, составил замдиректор ГНКО «Лусаншан» Степанян Акоп. Причем, технические характеристики закупок были усложнены для создания состязательных ограничений для других участников конкурса и обеспечения участия в объявленном тендере только компании ООО «Укринвест». В результате первое место в объявленном Полицией  РА конкурсе заняла компания «Укринвест», предложившая самые низкие цены.

Предварительным следствием были получены данные о том, что заместитель начальника хозяйственного управления Полиции  РА Ара Котогян, который являлся также главой комиссии по оценке процесса дорожной разметки, оценил представленные  ООО «Укринвест» договора удовлетворительными, и не констатировал  имеющиеся несоответствия, несмотря  на  то обстоятельство, что они были  составлены с нарушением требований законодательства.  В результате, оценочная комиссия признала избранным участником ООО «Укринвест» и решила заключить с компанией три договора общей стоимостью в 1.589.864.000 драмов РА, однако предполагаемые договорами услуги были выполнены компанией с существенными отклонениями от предусмотренных техническими характеристиками условий качества, количества и объема.

В частности, работы по дорожной разметке вместо предусмотренных конкурсом красками “BERGER” или эквивалентных красителей были выполнены некачественными красителями, произведенными неизвестным предпринимателем и не соответствующими техническим требованиям, длина разметок была на порядка 135 кв. м. меньше планируемой площади, однако это было представлено в виде выполненной работы и за них государство заплатило «Укринвест» более чем  228 млн. драмов.

Не была выполнена также часть работ по подготовке металлических опор дорожных знаков и их установке, а другая часть была выполнена с нарушениями характеристик. Итак, в 2018 году из 212 металлических опор 111 не  были изготовлены и установлены, а установленные  по своим качественным показателям не  соответствовали требованиям, установленным техническими характеристиками. В целом из предусмотренных договором средств за услуги по установке знаков было похищено  свыше 5 млн. драмов  РА.
       По предусмотренному другому договору по обслуживанию светофоров, 16 из 249 светофоров вообще  не были обслужены, между тем в протоколах компании  приема — сдачи от  2018- 2019 гг.  указанные   объекты были включены как обслуженные объекты и объекты, которым оказаны соответствующие также другие услуги, взамен чему на банковский счет ООО “Укринвест” было перечислено более  чем   22 млн. драмов.

Должностное  лицо службы  “ДП” Костанян К., злоупотребив своими должностными полномочиями, без осуществления контроля, принял исполненные ненадлежащим образом  или вообще  не  исполненные работы, подписал документы, составленные относительно них и являющиеся основанием для выплат, вследствие чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Акопян А., Арутюнян Э., Арутюнян Г. и Костанян К.  по подозрению в совершении вышеупомянутых преступных деяний, предусмотренных по пункту 1 части 3 статьи 178, пункту 1 части 3 статьи 38-178, части 1 статьи 325, по частям 2 статьи 195 и 308 Уголовного кодекса  РА были задержаны следователем Специальной следственной службы РА, а Котогяну Ара было предъявлено обвинение  по части  2 статьи 308 Уголовного кодекса  РА. В отношении него в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Предварительное  следствие продолжается.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу судебным постановлением  в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА порядке.

 

Суд отменил постановление о возбуждении уголовного дела

Следственным управлением ГУМВД в г. Киеве было возбуждено уголовное дело, по факту мошенничества, которым причинен значительный ущерб, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины. Адвокаты Адвокатской компании «Соколовский и Партнеры» обжаловали постановление о возбуждение уголовного дела в интересах клиента, гражданина П., который является директором предприятия К. Уголовное дело было возбуждено в связи с осуществлением предприятием К. хозяйственной деятельности в сфере транслирования интерактивных игр на телевидении. Предоставляя услуги адвоката по ведению уголовных дел, адвокаты Адвокатской компании «Соколовский и Партнеры» указали на отсутствие законных оснований для возбуждения уголовного дела, а также признаков состава преступления в действиях служебных лиц предприятия К., с чем согласился суд, отменив обжалованное постановление.

Уголовный кодекс Украины:

Статья 190. Мошенничество

1. Овладение чужим имуществом или приобретение права на имущество посредством обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему, —  наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными роботами на срок от одного до двух лет, или ограничением воли на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, —  наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, —  наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание.

1. В статьях 185, 186 и 189-191 повторнымпризнается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных этими статьями или статьями 187, 262 этого Кодекса.

2. В статьях 185, 186, 189 и 190 этого Кодекса значительный ущерб определяется с учетом материального положения потерпевшего и если ему причинены убытки на сумму от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

3. В статьях 185-191, 194 этого Кодекса в крупных размерах признается преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

4. В статьях 185-187 и 189-191, 194 этого Кодекса в особенно крупных размерах признается преступление, которое содеяно одним человеком или группой лиц на сумму, которая в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Whoops, looks like something went wrong.

in NewsController.php line 108

at HandleExceptions->handleError(8, ‘Undefined index: %d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f’, ‘/var/www/nss/app/Http/Controllers/NewsController.php’, 108, array(‘lngCode’ => ‘ru’, ‘alias’ => ‘%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f’, ‘year’ => ‘2021’, ‘month’ => ’03’, ‘day’ => ’31’, ‘newsAlias’ => ‘%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0’, ‘id’ => ‘577’, ‘menuCache’ => array(‘разведка’ => 4, ‘контрразведка’ => 5, ‘защита-конституционного-строя-и-борьба-с-терроризмом’ => 6, ‘экономическая-безопасность-и-противодействие-коррупции’ => 7, ‘следственный-департамент’ => 8, ‘пограничные войска’ => 10, ‘об-снб’ => 11, ‘законодательство’ => 12, ‘руководство’ => 13, ‘международное-сотрудничество’ => 14, ‘пресс-центр’ => 15, ‘лицензирование’ => 17, ‘справочная-информация’ => 19, ‘цели-и-основные-задачи’ => 20, ‘функции’ => 21, ‘полномочия’ => 22, ‘структура’ => 23, ‘история’ => 24, ‘музей’ => 25, ‘разведчики-армянского-происхождения’ => 26, ‘публикации’ => 27, ‘символика’ => 28, ‘сообщения’ => 29, ‘интервью-пресс-конференции-статьи-выступления’ => 30, ‘фотографии’ => 31, ‘видеоматериалы’ => 32, ‘общие-сведения-и-связь’ => 33, ‘порядок-приема-граждан’ => 34, ‘часто-задаваемые-вопросы’ => 35, ‘Директор СНБ РА’ => 37, ‘Заместители директора СНБ РА’ => 38, ‘награды’ => 39, ‘Старая версия сайта’ => 40, ‘статистика’ => 41)))in NewsController.php line 108

at NewsController->index(‘ru’, ‘%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f’, ‘2021’, ’03’, ’31’, ‘%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0’, ‘577’)

at call_user_func_array(array(object(NewsController), ‘index’), array(‘lngCode’ => ‘ru’, ‘alias’ => ‘%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f’, ‘year’ => ‘2021’, ‘month’ => ’03’, ‘day’ => ’31’, ‘newsAlias’ => ‘%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0’, ‘id’ => ‘577’))in Controller.php line 54

at Controller->callAction(‘index’, array(‘lngCode’ => ‘ru’, ‘alias’ => ‘%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f’, ‘year’ => ‘2021’, ‘month’ => ’03’, ‘day’ => ’31’, ‘newsAlias’ => ‘%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0’, ‘id’ => ‘577’))in ControllerDispatcher.php line 45

at ControllerDispatcher->dispatch(object(Route), object(NewsController), ‘index’)in Route.php line 212

at Route->runController()in Route.php line 169

at Route->run()in Router.php line 658

at Router->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102

at Pipeline->then(object(Closure))in Router.php line 660

at Router->runRouteWithinStack(object(Route), object(Request))in Router.php line 635

at Router->runRoute(object(Request), object(Route))in Router.php line 601

at Router->dispatchToRoute(object(Request))in Router.php line 590

at Router->dispatch(object(Request))in Kernel.php line 176

at Kernel->Illuminate\Foundation\Http\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 30

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in VerifyCsrfToken.php line 68

at VerifyCsrfToken->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 149

at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in ShareErrorsFromSession.php line 49

at ShareErrorsFromSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 149

at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in StartSession.php line 63

at StartSession->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 149

at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in AddQueuedCookiesToResponse.php line 37

at AddQueuedCookiesToResponse->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 149

at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in EncryptCookies.php line 66

at EncryptCookies->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 149

at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in CheckForMaintenanceMode.php line 46

at CheckForMaintenanceMode->handle(object(Request), object(Closure))in Pipeline.php line 149

at Pipeline->Illuminate\Pipeline\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 53

at Pipeline->Illuminate\Routing\{closure}(object(Request))in Pipeline.php line 102

at Pipeline->then(object(Closure))in Kernel.php line 151

at Kernel->sendRequestThroughRouter(object(Request))in Kernel.php line 116

at Kernel->handle(object(Request))in index.php line 53

Пересмотрено наказание за мошенничество – Газета.uz

Фото: «Газета.uz»

В Уголовный кодекс внесены поправки, касающиеся наказания за мошенничество.

27 декабря 2016, 14:49   Общество  

В Уголовном кодексе Узбекистана уточнена и расширена статья 168 «Мошенничество». Поправки, принятые Законодательной палатой 6 октября и одобренные Сенатом 12 октября, 26 декабря подписал Президент Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с обновленной статьей мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет (прежде — штраф до 100 МРЗП или исправительные работы до 1 года или арест до 6 месяцев).

Мошенничество, совершенное а) в значительном размере (новый пункт в этой статье), б) по предварительному сговору группой лиц или в) с использованием средств компьютерной техники наказывается штрафом от 100 до 300 МРЗП или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет (ранее — штраф от 100 до 300 МРЗП или исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет).

Это же преступление, совершенное а) в крупном размере, б) повторно или опасным рецидивистом или в) с использованием служебного положения (новый пункт), наказывается штрафом от 300 до 400 МРЗП или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.

Мошенничество, совершенное а) в особо крупном размере, б) особо опасным рецидивистом или в) организованной группой или в ее интересах, наказывается штрафом от 400 до 600 МРЗП или лишением свободы от 8 до 10 лет (ранее — штраф от 300 до 600 МРЗП или исправительные работы до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 10 лет).

Как прежде, в случае возмещения причиненного материального ущерба наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы не применяется.

Подпишитесь на наш Telegram

Разоблачение телефонных мошенников | e1.ru

Теперь со мной говорит «Максим Викторович из службы безопасности Центрального банка». Под его руководством я «останавливаюсь» у ближайшего банкомата и «снимаю» с карточки все деньги. Банкомат «Максим Викторович» почему-то упорно называет «сегрегатом». На попытки вывести его на разговор, не относящийся непосредственно к «делу», не реагирует.

Поверив, что деньги у меня в руках, жулик сообщает, что мне «предоставлен сегрегат «Тинькофф банка» по улице Большая Московская, 5». Финальная точка квеста находится в самом обычном супермаркете «Дикси» на Пяти углах.

— Также вы должны понимать, что вам были выданы меченые купюры, вы не можете ими расплатиться или уйти с ними домой, — внезапно заявляет «Максим Викторович». — Они проводились через счетную машинку, которая находится в сегрегате вашего банка. В сегрегате находится два отсека. На данный момент вам выданы денежные средства из другого отсека, каждый номер на купюре зафиксирован. Теперь ваши денежные средства надо внести на страховые ячейки.

И тут я представила себе эти самые 150 тысяч. Вот она, котлетка из новеньких купюр, лежит на пассажирском сиденье и говорит: «Увези меня скорей!»

— А я никуда не поеду, — внезапно говорю я. — На этих Пяти углах парковаться негде и вообще мне на работу пора.

— Вы с денежными средствами не можете просто сбежать. Время для проведения данной операции ограничено. Сотрудники правоохранительных органов свяжутся с вашим начальством. И после проведения данной операции вы сможете проехать на работу! — суетится жулик. — Укажите номер телефона вашего начальства, чтобы правоохранительные органы с ним связались!

Никакой номер я, конечно, не дам. У меня уже всё хорошо, куча налички, спасибо за помощь.

— Вы не можете пользоваться данными купюрами! — срывается на крик «Максим Викторович». — Да вы бы за это время уже сто раз проследовали к терминалу!

Снова звонит «капитан полиции Новиков».

— Что у вас там, как дела? Что вы решили? С вами связывался сотрудник безопасности? А вы понимаете, что вам были выданы резервные деньги? Это не обычный банкомат за углом. Это меченые купюры, которые предназначены только для замены счета! Я не понял что-то. Вы попадаете под уголовную ответственность. У вас деньги не ваши!

— С какой стати не мои? Я сняла их со своей карточки, мои кровные денежки.

— Это деньги банка! Сейчас свяжется прокуратура с вашим начальством!

— Ну когда свяжется, тогда и будем говорить! — финансовая состоятельность придает мне невероятную наглость.

— Давайте вы мне условия не будете ставить! Условия здесь ставлю я! Вы сейчас доиграетесь, и опергруппу территориально пришлем туда, где вы находитесь!

Еще минут пять мы с «Новиковым» орем друг на друга. В отчаянии он снова переключает меня на «Максима Викторовича».

— Вы не можете гулять по городу с мечеными купюрами! Я передаю запрос в правоохранительные органы. Возможно, будет отправлен наряд полиции по вашему месту жительства и по вашему рабочему адресу. Будут выяснять, по какой причине вы забрали резервные деньги банка и не хотите их вносить на страховые ячейки! — кричит он.

Снова звонит «Новиков».

— Вы где находитесь? Каким образом вы оказались на работе, если вы были у банкомата? Вам что, сказали, что мы вас отпускаем или что? — орет он. — Вы что там умничаете? Вы дали голосовое согласие на сотрудничество с полицией. Данная запись будет выгружаться в суде. Ожидайте звонка от прокуратуры!

Следующий номер не записан в моей телефонной книжке, но отображается как «прокуратура канцелярия». «Канцелярия» так возмущена, что «старший сотрудник Малышев Евгений Александрович» неправильно читает не только мое отчество, но и фамилию.

— Послушайте меня сюда! На данном этапе… Да, прокуратура так и разговаривает! Имею полное право! Потому что вы взяли резервные деньги банка и пытаетесь с ними уйти. Через 30 минут вы будете сидеть у нас в отделе, это раз. Возбуждено уголовное дело против вас по статье 179часть 4, хищение резервных денег в особо крупном размере!

— Вы там обалдели, что ли? — не выдерживаю я.

— Вы со мной так не разговаривайте, гражданка! Обалдеете сейчас вы у меня! Подойдите к начальнику и трубку передайте. Адвокат у вас есть?

— У меня есть злой муж, я сейчас ему трубку дам, будете знать.

— Я могу сейчас оформить его в группу лиц по хищению резервных денег! Вы были проинформированы, что производится факт мошеннических действий, давали голосовое согласие на работу с полицией, и оно добавлено в единый реестр досудебных расследований. Теперь здесь вопросы задаю я! Актуальное место нахождения назовите! Вы уверены? Отправляю запрос в центральный аппарат Федеральной службы безопасности Российской Федерации, ожидайте звонка в течение пяти минут!

Ставки стремительно повышаются. Мне звонят из ФСБ.

— Гражданка, интернетом пользуетесь? Заходите в «Яндекс» и пишите мой номер телефона, с которого поступает звонок. И далее вопросы задавать буду я. Я ожидаю вас две минуты!

Но игра уже зашла в тупик. У команды закончились артисты. С «номера ФСБ» звонит всё тот же «Малышев Евгений Александрович». Разгоряченный борьбой, он готов сообщить моему начальству, что я совершила хищение в особо крупных размерах. Но, услышав, что дозвонился-таки до «Фонтанки», малодушно бросает трубку.

Совершенно очевидно, что никакими психологическими приемами или технологиями, кроме пранкерской подмены номера и самоуверенности, эти ребята не владеют, в российских реалиях ориентируются плохо. Но массовость таких звонков и упорство звонящих свидетельствуют, что кто-то на их спектакли все-таки ведется.

Действия против крупномасштабного инвестиционного мошенничества в нескольких странах | Евроюст

Гаага, 7 апреля 2020 года

При поддержке Евроюста власти Австрии, Болгарии, Германии и Сербии успешно провели операции против двух организованных преступных групп (ОПГ), подозреваемых в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве в кибер-трейдинге. Несмотря на проблемы текущего кризиса с коронавирусом, 2 апреля прошел день действий, в котором все участники соблюдали меры, введенные для предотвращения дальнейшего заражения.В ходе первой операции в Болгарии были задержаны четверо подозреваемых. В Германии 2,5 миллиона евро были заморожены на банковском счете компании, участвовавшей в схеме мошенничества. Власти Сербии арестовали пятерых подозреваемых и провели обыски в девяти местах, изъяв пять квартир, три машины, значительную сумму денег и ИТ-оборудование. Кроме того, под наблюдение было поставлено более 30 банковских счетов. На основании информации, собранной в течение дня акции, 4 апреля власти провели еще одну операцию против компании в Белграде, арестовав одного подозреваемого и конфисковав серверы, другое ИТ-оборудование и документы.Евроюст, Агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия, активно поддерживало судебное сотрудничество и координацию. Европол обеспечил обмен информацией.

Операции были частью продолжающегося длительного расследования, проводимого несколькими национальными властями. Согласно расследованиям, ОПГ заманили тысячи жертв в нескольких странах к инвестированию в несуществующие финансовые продукты. По всей Европе рекламные баннеры и массовые рассылки по электронной почте, обещающие прибыль выше среднего, побуждали инвесторов регистрироваться на нелицензированных торговых онлайн-платформах за комиссию в размере 250 евро.Затем с ними связались так называемые агенты или брокеры, работающие из центров обработки вызовов, которые объявили о возможности еще более высокой прибыли, соблазняя жертв переводить больше денег на различные счета или снимать дополнительные суммы со своих кредитных карт. Впоследствии злоумышленники смоделировали предполагаемую торговлю финансовыми продуктами, вводя жертв в заблуждение с помощью фальшивых положительных результатов, отображаемых на платформах онлайн-торговли. На самом деле никакой торговли не было. Вместо этого деньги были распределены среди большого количества участников сложной сети по отмыванию денег, установленной по всей Европе.Компании в конце этой цепочки находились под контролем преступников, что позволяло им выводить средства на себя.

Тысячи инвесторов полностью потеряли свои деньги. В Германии, например, Баварское центральное управление судебного преследования киберпреступлений при Генеральной прокуратуре Бамберга зарегистрировало сотни жертв и ущерб, превышающий 10 миллионов евро. В Австрии Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией сообщила о примерно 850 жертвах, предполагаемый ущерб которых составляет не менее 2 евро.2 миллиона. Общий ущерб, нанесенный ОПГ, превышает эти цифры, учитывая, что преступники нападали на людей во многих странах Европы и за ее пределами. Кроме того, исследователи предполагают, что существует большое количество случаев, о которых не сообщается, поскольку многие инвесторы могли ошибочно посчитать свои убытки результатом высоких рисков, связанных с торговлей определенными финансовыми продуктами.

Евроюст оказал помощь в расследовании, профинансировав совместную следственную группу (JIT), а также организовав как координационное совещание в своих помещениях в Гааге, так и видеоконференцию.В течение дня действия координационный центр Евроюста обеспечивал судебную поддержку и эффективный обмен информацией и доказательствами. Действие было успешно проведено Австрийской центральной прокуратурой по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, Болгарской специализированной прокуратурой, Баварским центральным управлением судебного преследования за киберпреступность при Генеральной прокуратуре в Бамберге, Германия, Специальной прокуратурой верховных правонарушений. -Tech Crime Республики Сербия и Департамент международного сотрудничества и взаимной правовой помощи Республиканской прокуратуры Республики Сербия.Европол обеспечил обмен информацией.

Фото © Власти Сербии

киберпреступлений: признание вины в крупномасштабном международном сговоре о мошенничестве в Интернете

19 декабря 2016 г., Джейсон Б. Фриман

Несколько граждан Нигерии на прошлой неделе признали себя виновными по обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронной почты и электронных средств, а также в совершении кражи личных данных, мошенничества с устройствами доступа и кражи государственных средств. Обвинения возникли в результате многочисленных схем финансового мошенничества в Интернете, раскрытых в рамках продолжающейся инициативы / усилий Министерства юстиции по борьбе с транснациональной организованной преступностью.Это дело демонстрирует то внимание, которое федеральные прокуроры и следственные органы уделяют борьбе с киберпреступлениями в Интернете.

Правительство ранее экстрадировало нескольких подсудимых из Южной Африки в Миссисипи для предъявления обвинения по девяти пунктам обвинения в серии схем кибермошенничества. Копия заменяющего обвинительного заключения доступна здесь. В обвинительном заключении утверждалось их участие в многочисленных интернет-схемах и обвиняемым предъявлялись обвинения по множеству уголовных обвинений, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, банковское мошенничество, сговор с целью совершения кражи личных данных, использование несанкционированных устройств доступа к счетам, кража U.S. государственные средства и заговор с целью отмывания денег.

В частности, в обвинительном заключении утверждалось, что обвиняемые «незаконно обогащались, используя множество сложных схем финансового мошенничества через Интернет. Различные схемы мошенничества включали мошенничество в Интернете, мошенничество с чеками, захват банковских и кредитных карт, а также мошенничество с работой на дому. Доходы от этого мошенничества, как деньги, так и товары, отправлялись из Соединенных Штатов в Преторию, Южная Африка, и в различные места в Нигерии через сложную сеть пересылки, состоящую как замешанных, так и не подозревающих лиц, завербованных с помощью различных интернет-мошенников. .”

В обвинительном заключении далее утверждалось, что ответчики «получали украденные ФИ, скомпрометированные кредитные карты и банковскую информацию, покупая их на подпольных форумах, которыми управляли лица, занимавшиеся кражей и продажей ФИ [личной информации], более известной как» хакеры ». Украденная PII, взломанная кредитная карта и банковская информация будут использоваться для обманного получения кредитных карт, счетов сотовых телефонов и предоплаченных дебетовых карт. Эти карты и счета будут использоваться для получения наличных денег и ценных вещей, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры и другие типы электроники, большинство из которых будет отправлено на международном уровне в Преторию, Южная Африка, в интересах ответчика и их соавторов. — заговорщики.”

Согласно сообщению Министерства юстиции о признании вины на прошлой неделе, финансовое мошенничество повлекло за собой умышленные потери жертв и обширный несанкционированный доступ к финансовым счетам потерпевших на десятки миллионов:

Эти схемы предусматривали использование ничего не подозревающих жертв для обналичивания поддельных чеков и денежных переводов, использование номеров украденных кредитных карт для покупки электроники и других товаров и использование украденных личных идентификационных данных для захвата банковских счетов жертв. В целом заговор повлек за собой предполагаемые убытки в размере десятков миллионов долларов.

Ожидается, что меры по борьбе с киберпреступлениями будут продолжать расти и станут приоритетом Министерства юстиции по мере приближения к 2017 году.

Адвокаты по компьютерным преступлениям

Freeman Law представляет интересы клиентов в районе Даллас-Форт-Уэрт. Наша команда также специализируется на юридических и нормативных вопросах, связанных с технологией блокчейн и криптовалютой. По мере того, как эти области продолжают развиваться, соответствующие правовые вопросы будут сливаться с более традиционными проблемами компьютерного вторжения и киберпреступностью.Закон Фримена признает это; мы стремимся оставаться в авангарде, поскольку эти новые технологии продолжают революционизировать социальную и экономическую деятельность. В этом отношении мы объединяем нашу базу знаний в более традиционных судебных процессах, связанных с киберпространством, с уникальным опытом работы в сфере бухгалтерии и бухгалтерского учета, а также занимаем позицию лидера мнений в развивающемся пространстве блокчейнов и криптовалют, чтобы обеспечить отличительный бренд передовых технологий. юридическое представительство. Запишитесь на консультацию или позвоните по телефону (214) 984-3410, чтобы обсудить свои проблемы с кибербезопасностью.

https://freemanlaw.com/practice-areas/computer-intrusion-and-cyber-litigation/

Две компании и девять физических лиц признаны виновными в крупномасштабном мошенничестве с визами | OPA

Обвинительное заключение, вынесенное большим федеральным жюри в Южном округе Джорджии, было раскрыто, обвиняя два предприятия и девять их офицеров и менеджеров, расположенных по всей стране, за их участие в предполагаемом заговоре с целью обмана U.S. правительство и совершают различные мошенничества и уголовные иммиграционные правонарушения с целью получения прибыли.

Согласно судебным документам, Regal Hospitality Solutions, LLC; Образовательный мир, Inc.; Карен Макарян, 42 года, Саргис Макарян, 42 года, и Самвел Никогосян, 40 лет, из Дестрехана, штат Луизиана; Артур Григорян, 38 лет, г. Билокси, штат Миссисипи; Армен Айрапетян, 37 лет, Дулут, Джорджия; Джейсон Хилл, 28 лет, из Вирджиния-Бич, Вирджиния; Фреми Бальбастро, 49 лет, из Миртл-Бич, Южная Каролина; и Лариса Харитон, 73 года, и Джон Кларк, 71 год, из Северного порта, штат Флорида., были обвинены в обвинительном заключении из 36 пунктов, возвращенном федеральным большим жюри 8 апреля. Каждому обвиняемому было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества и совершения преступлений против Соединенных Штатов, включая поощрение и побуждение иностранца к проживанию в Соединенных Штатах , укрывательство иностранцев, транспортировка иностранцев и мошенничество с визами. Каждому обвиняемому также были предъявлены обвинения в содержании обвинений в поощрении и побуждении иностранца к проживанию в Соединенных Штатах, укрывательстве и транспортировке иностранцев.Кроме того, Regal Hospitality Solutions, LLC; Карен Макарян; Саргис Макарян; Самвел Никогосян; Артур Григорян; Армен Айрапетян; Фреми Бальбастро; и Джейсону Хиллу также были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и 10 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.

«Обвиняемые по этому делу якобы участвовали в широкомасштабном заговоре с целью обогащения за счет эксплуатации как иммиграционной системы, так и неграждан», — сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Л. Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции.«Системное мошенничество и злоупотребление американскими визовыми программами и процедурами, разработанными для защиты американских рабочих и предприятий, будут недопустимыми, и нарушители будут привлечены к ответственности».

«Гостиничные заведения часто испытывают трудности с поиском рабочих, и в последние годы это стало еще более сложной задачей», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Дэвид Х. Эстес от Южного округа Джорджии. «Агентства, которые предоставляют работников, могут быть исключительно полезными в таких обстоятельствах, но они должны предоставлять эту помощь в соответствии с законом.В этом случае предприятия острова Сент-Саймонс были среди тех, кто предположительно подвергался эксплуатации вместе с незаконно предоставленными рабочими ».

«Бюро Департамента по вопросам образования и культуры нацелено на расширение взаимопонимания между людьми Соединенных Штатов и людей других стран посредством образовательного и культурного обмена», — сказал исполняющий обязанности помощника генерального инспектора по расследованиям Роберт Смолич из Департамента США. Государства, Управление Генерального инспектора, Управление расследований.«Когда злоумышленники коррумпируют эти программы для личной выгоды, это не только умаляет важность важного инструмента дипломатии, но и вредит тысячам людей, которые участвуют в этих программах, надеясь получить навыки и опыт, чтобы сделать жизнь лучше. Сегодня мы сделали шаг вперед в восстановлении целостности этих программ ».

«Предполагаемый план этих подсудимых по игре с иммиграционной системой и обману правительства дал обратный эффект, и теперь они будут привлечены к ответственности», — заявила ответственный специальный агент Катрина В.Бергер из отдела расследований внутренней безопасности (HSI), Джорджия и Алабама. «Подобные схемы не только эксплуатируют вовлеченных неграждан, но и наносят ущерб другим законным предприятиям в сообществе. Защита целостности визовой программы и иммиграционной системы жизненно важна для безопасности нашей страны ».

Согласно обвинительному заключению, с неизвестной даты по крайней мере до мая 2017 года отдельные обвиняемые обогатились, участвуя в схеме набора и найма негражданских рабочих без разрешения на работу на ответчика Regal Hospitality Solutions, LLC (RHS).Предполагается, что RHS заключила контракты на предоставление предприятий сферы гостеприимства законным работникам для работы в сфере домашнего хозяйства, розничной торговли и общественного питания. Чтобы заполнить эти должности, ответчики RHS наняли неграждан, которые не имели права работать в RHS в Соединенных Штатах. В некоторых случаях ответчики RHS организовывали и обеспечивали рабочих жильем и транспортом.

Обвиняемые и другие сообщники также предположительно поощряли и побуждали неграждан, работающих по обмену гостевой визой J-1 с истекшим или истекшим сроком действия, получить туристические визы B-2 и работать в Соединенных Штатах для RHS, зная, что нанимая таких работников на B- 2 визы были незаконными.Educational World, Inc. (Ed World) — компания по подготовке виз — и ответчики Ed World, взимая с негражданских рабочих примерно 650 долларов за заявление, подготовили и подали заявления на получение визы B-2 от имени рабочих, которые содержали ложные и вводящие в заблуждение заявления, призванные указать, что неграждане намеревались получить визу B-2 с целью участия в туризме и что неграждане соблюдали иммиграционные законы США. Фактически, ответчики «Эд Уорлд» знали, что эти неграждане уже присутствовали и намеревались остаться в Соединенных Штатах для работы, а не для туризма.

В обвинительном заключении далее утверждается, что ответчики Эд Уорлд подали прошения о выдаче временных рабочих виз H-2B, которые содержали ложную и вводящую в заблуждение информацию о месте, где предположительно должны были работать неграждане. RHS заплатила Ed World комиссионные за неграждан, которых Ed World нанял для работы в RHS, включая тех, кто не имел права работать в RHS в Соединенных Штатах.

Согласно обвинительному заключению, RHS и ответчики RHS также сделали ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что RHS будет укомплектовать должности в заведениях сферы гостеприимства, заключивших договор с RHS, только с рабочими, которые имеют законное право работать на RHS в Соединенных Штатах.

Индивидуальные ответчики впервые явились в суд, и предъявление обвинений всем обвиняемым будет назначено мировым судьей США Бенджамином В. Чизбро из Окружного суда США по Южному округу Джорджии. В случае признания виновным отдельные обвиняемые сталкиваются с максимальным возможным наказанием в соответствии с законом в виде пяти лет тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью мошенничества и совершения преступлений против Соединенных Штатов; 10 лет тюремного заключения по обвинению в поощрении и принуждении иностранца к проживанию в Соединенных Штатах, укрывательстве и транспортировке иностранцев; и 20 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств связи и существенном мошенничестве с использованием электронных средств связи.Организационные ответчики подлежат максимальному штрафу по каждому пункту обвинительного приговора в размере 500 000 долларов, что в два раза превышает общую сумму прибыли или убытков в результате правонарушения. Судья федерального окружного суда выносит приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других нормативных факторов.

Управление генерального инспектора Государственного департамента США расследует дело при содействии HSI и Службы гражданства и иммиграции США.

Адвокаты Фрэнк Рангусси и Джон-Алекс Романо из отдела по правам человека и особому преследованию Уголовного отдела и помощник У.Дело ведет прокурор Южного округа Грузии Алехандро В. Паскуаль IV.

Обвинительное заключение — это просто утверждение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Глубокое обучение для крупномасштабного обнаружения мошенничества в Интернете — борьба с мошенниками среди миллиардов пользователей

Здесь мы представляем масштабируемое решение по обнаружению мошенничества в режиме реального времени, основанное на методике глубокого обучения.В настоящее время большинство приложений глубокого обучения используются в активно изучаемых областях, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка и т. Д. Наше текущее решение представляет собой один из немногих производственных примеров, в которых модели глубокого обучения применяются к проблемам безопасности. Наши результаты показывают, что решение глубокого обучения значительно превосходит традиционные подходы к черному списку и машинному обучению в масштабе терабайт данных.

Мошенничество в Интернете в значительной степени организовано организованными преступными группировками. Скоординированные злонамеренные учетные записи пользователей, созданные заново или полученные путем перехвата пользователей, активно нацелены на различные современные онлайн-службы для получения реальной финансовой выгоды.Существующие решения по борьбе с мошенничеством либо полагаются на списки репутации для блокировки известных подозрительных действий, либо требуют обширной разработки функций специалистами-аналитиками для обучения модели. Эти подходы плохо адаптируются к изменяющимся моделям мошенничества и не могут масштабироваться до больших объемов данных. В DataVisor мы анализируем действия миллиардов учетных записей в глобальных онлайн-сервисах для выявления мошенничества и злоупотреблений. Эти данные дают нам уникальное представление о ландшафте онлайн-мошенничества, что позволяет нам комплексно противостоять скоординированным мошенническим атакам.

Наше решение для глубокого обучения основано на цифровой информации, обычно собираемой онлайн-сервисами, включая IP-адреса, строки пользовательских агентов, домены электронной почты, псевдонимы пользователей и т. Д. Мы создаем общую структуру обнаружения мошенничества, которая может идентифицировать мошеннические действия в данных журнала, которые содержат (всю или часть) этой общей цифровой информации. Используя общую цифровую информацию, модель не зависит от конкретного приложения или службы, из которых исходят запросы данных. Мы обсуждаем дизайн и реализацию нашего конвейера глубокого обучения, основанного на Spark и Tensorflow, который создан с учетом наших требований к работе с несколькими облаками в реальном времени.Мы также демонстрируем, насколько наша система превосходит традиционные решения, включая черные списки и методы машинного обучения.

Хэштег сеанса: # DLSAIS17

«назад

Миллионы украдены со счетов онлайн-банка в результате крупномасштабной мошеннической операции

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ из IBM Trusteer говорят, что они раскрыли масштабную операцию по мошенничеству, в ходе которой использовалась сеть эмуляторов мобильных устройств, чтобы вывести миллионы долларов со счетов в онлайн-банках за считанные дни, сообщает WIRED.Масштабы операции были непохожи на все, что исследователи видели раньше. В одном случае злоумышленники использовали около 20 эмуляторов для имитации более 16 000 телефонов, принадлежащих клиентам, чьи мобильные банковские счета были скомпрометированы. В отдельном случае один эмулятор смог подделать более 8100 устройств.

Затем воры вводили имена пользователей и пароли в банковские приложения, работающие на эмуляторах, и инициировали мошеннические денежные переводы, которые выводили средства со скомпрометированных счетов.Эмуляторы используются законными разработчиками и исследователями для тестирования работы приложений на различных мобильных устройствах.

Чтобы обойти средства защиты, которые банки используют для блокирования таких атак, мошенники использовали идентификаторы устройств, соответствующие каждому взломанному владельцу учетной записи, и поддельные местоположения GPS, которые, как известно, использовалось устройством. Идентификаторы устройств, вероятно, были получены от взломанных устройств владельцев, хотя в некоторых случаях мошенники создавали видимость, что они были клиентами, которые получали доступ к своим счетам с новых телефонов.Злоумышленники также смогли обойти многофакторную аутентификацию, получив доступ к SMS-сообщениям, сказал Дэн Гудин, редактор Ars Technica.

Комментируя новость, Энди Реншоу, вице-президент по платежным решениям и стратегии Feedzai, заявил: «Я бы сказал, что это свидетельствует о необходимости многоуровневого подхода. Т.е. несколько уровней предотвращения мошенничества, которые могут обмениваться и потреблять знания между собой, а затем использовать машинное обучение для выявления более широких закономерностей, которые в противном случае не были бы очевидны. Примеры могут включать данные о поведении, а также об использовании устройства, а также о клиенте, а также об отправке и получении платежной информации.”

«Другой аспект, который это показывает, — это коммерциализация мошеннических атак и то, как мошенники достигли стадии, когда неудачи рассматриваются как учебные упражнения, а не как материальные неудачи», — добавил он. «Это связано с почти повсеместной доступностью скомпрометированных учетных записей, устройств для эмуляции и телефонных номеров для получения двухфакторных SMS-сообщений и цифрового канала для тестирования этих комбинаций. Промышленности необходимо серьезно подумать о долгосрочной угрозе, которую представляет такое повсеместное распространение. но ответ и понимание в реальном времени будут обязательными.”

Двое арестованы на Сицилии за крупномасштабное мошенничество с инвалидностью | Италия

Полиция Сицилии арестовала двух мужчин и передала 33 человека под следствие по факту мошенничества с инвалидностью в крупных размерах.

Следователи в Палермо выявили по меньшей мере 12 случаев так называемых falsi invalidi («ложных инвалидов»), включая человека, который якобы в течение многих лет получал пенсию по инвалидности из-за своего притворного паралича.

По словам окружных прокуроров Палермо, которые вели расследование, двое арестованных создали сеть врачей и социальных работников, которые в обмен на значительные суммы денег фальсифицировали медицинские справки, заявив, что их пациенты страдают серьезной инвалидностью. такие как слепота или паралич, которые были полностью сфабрикованы.

Следователи раскрыли предполагаемое мошенничество с использованием скрытых камер и прослушивания телефонных разговоров. Утверждается, что женщину, которая в течение многих лет получала пенсию по инвалидности за слепоту, каждое утро снимали на видео, когда она читала сообщение возле своего дома.

По версии следствия, цена получения фальшивой справки равнялась выплате первых 12 месяцев пенсии по инвалидности.

Окружные прокуроры также привлекли к расследованию должностных лиц, работающих в INPS, государственном и крупнейшем институте социального обеспечения Италии, которые были причастны к мошенничеству с ложными сертификатами в обмен на оплату.

Арестованные еще не сделали никаких ответных заявлений.

Мошенничество с инвалидностью — широко распространенная проблема в Италии, особенно на Сицилии и в южных регионах страны.

Ежегодно следователи выявляют тысяч фальсификаций инвалидов , которые обходятся государству в миллионы евро.

В апреле 2019 года полиция арестовала итальянца после того, как он якобы ложно потребовал выплаты в размере 137 000 евро (117 000 фунтов стерлингов) в течение 10 лет, притворившись парализованным. Его даже удостоили аудиенции у Папы в 2015 году.Полиция сообщила, что его афера началась в 2007 году, когда он устроил дорожно-транспортное происшествие с сообщником.

По данным полиции, для имитации ухудшения мышц ноги мужчина вводил себе лидокаин — анестетик, используемый для онемения тканей в определенной области. Он был арестован, когда вернулся в аэропорт Флоренции после отпуска в Того, где полицейские кадры показали, что он выходит из самолета. Он не признает себя виновным.

В 2018 году мужчина из Неаполя был осужден после того, как он накопил более 100 000 евро в виде государственных выплат за редкую форму слепоты.Его притворная болезнь глаз была раскрыта, когда он был заснят за рулем самоката.

Шериф округа Монтгомери производит аресты в ходе крупномасштабной операции по мошенничеству с купонами

В ноябре 2020 года детективы из офиса шерифа округа Монтгомери были уведомлены корпорацией Walgreens о мошенничестве, связанном с использованием значительного количества поддельных купонов в торговых точках по всему округу Монтгомери.

Когда началось расследование, детективы узнали, что преступная организация создала эти сложные поддельные купоны, которые они затем продали через различные сайты социальных сетей и были известны в подпольном мире как купоны «Темной стороны».Поддельные купоны часто подгоняли под требования заказчиков.

В ходе расследования детективы выявили 87 человек, причастных к этой афере. Эти люди разбросаны по 23 штатам от Вашингтона до Западной Вирджинии.

Предварительные результаты центра обмена информацией, который обрабатывает действительные купоны для розничных продавцов, документально подтвердили убытки на сумму более 9,7 миллионов долларов и предполагают, что по мере продолжения расследования могут быть убытки еще в 10 миллионов долларов.Основные жертвы розничных торговцев включают Walmart, Target, HEB, Kroger и Walgreens.

В результате расследования детективы выполнили ордера на обыск в 4 разных местах в округах Харрис и Либерти, и в качестве улик было изъято более 4000 товаров. В связи с тем, что преступная деятельность ведется в нескольких штатах, расследование сейчас ведется совместно с Федеральным бюро расследований.

Сыщики арестовали трех человек за участие в расследовании купонного дела.