Криминальный бизнес: Касперский рассказал, как устроен криминальный бизнес в Сети — Links4You | Интересные, оригинальные и качественные сайты и ресурсы

Содержание

Касперский рассказал, как устроен криминальный бизнес в Сети

Фото: xakep.ru/Global Look Press

Читайте нас в Google Новости

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, как устроен криминальный бизнес хакеров. По словам программиста, он существует давно и такой же, как обычный, пишет РИА Новости.

Криминальный бизнес устроен также, как и обычный. У преступников есть своя экономика, — пояснил агентству программист.

К примеру, группа хакеров делает вирус, но при этом они им торгуют, а не запускают его сами. Покупатель заражает тысячу компьютеров по миру и продаёт уже доступ к заражённым компьютерам.

Киберпреступная экономика существует давно. Одних арестовывают, они исчезают — появляются новые хакеры. Всё это бурлит и кипит, — рассказал специалист по информационной безопасности.

По его словам, в Даркнете существуют целые бизнес-истории. Там есть вакансии, услуги и даже скидки постоянным клиентам.

Ведутся разборки, если кто-то кому-то не заплатил за проделанную работу, — добавил Касперский.

Как сообщалось ранее, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, чем на самом деле Россия превосходит Европу и Австралию. Это Интернет, который в России доступнее, чем в Австралии или в европейских странах.

Добавить наши новости в избранные источники

10 Бизнес Уроков от Величайших Криминальных Предпринимателей

В мире много идей, далеких от добропорядочного предпринимательства. Особенно яркие и дерзкие проекты, уже вошедшие в историю мирового бизнеса, будут представлены в сегодняшнем материале: не в качестве образца для подражания, но лишь как вспомогательный материал для расширения вашего сознания. Криминальные деятели сегодня научат вас не обманывать и совершать преступления, а вкладывать ум и энергию в определенные рабочие принципы.

Сэр Фрэнсис Дрейк — Вы не сможете угодить всем

Сэр Фрэнсис Дрейк стал легендой пиратов в 1500-х годах. Чрезвычайно умело он атаковал корабли и похищал грузы. Он регулярно делился своими трофеями с британским правительством. Это сделало его героем для британцев, но испанцами, на чьи корабли Фрэнсис вел охоту, он назывался подлым пиратом.

В Испании он был известен как Ель Драгу (El Draque). Наградой за его поимку было предложение в размере 4 миллионов долларов (в переводе на современные деньги). Между тем, в Великобритании его популярность была настолько велика, что он был посвящен в рыцари и стал мэром Плимута.

Эта история лишний раз доказывает, вы не должны угождать всем, чтобы добиться успеха.

Чарльз Понци: сфокусируйтесь на том, что полезно клиентам, а затем достигайте этого!

Один из самых оригинальных, хитрых и дерзких планов быстрого обогащения был разработан именно им. Итак, что же он сделал? Ничего особенного, лишь продал инвестиционную возможность для тысяч людей. Деньги, которые он получал от новых клиентов, использовались для погашения предыдущих. Подобные инвестиции в целом не считались одобренными законом. Но система успешно работала некоторое время. На пике ее расцвета Понци зарабатывал около 250 000 долларов в день. Но эта афера опиралась на привлечение все большего количества инвесторов для того, чтобы вся система не рухнула. Логичный коллапс в итоге все же произошел. Понци совершил побег, прихватив огромное количество денег от своих «инвесторов», но был пойман. Его приговорили к тюремному заключению.

Чарльз Понци: сфокусируйтесь на том, что полезно клиентам, а затем достигайте этого!

В 1920х годах Чарльз Понци сделал людям то предложение, от которого они просто не смогли отказаться. Огромная прибыль от инвестиций и никакой реальной работы при этом. Предложение Понци базировалось на обходе закона: в системе не было каких-то запрещающих финансовые пирамиды указов. В целом он предлагал до 400% прибыли с инвестирования, но проблема заключалась в том, что подобный прием, используемый в небольших масштабах, все равно рано или поздно был обречен на провал. Но у Понци было гораздо больше амбиций, чем осторожности. Афера Понци даже была позже названа в его честь. Она существует и по сей день и распространилась по всему миру. Так, например, в России этот план реализовал Сергей Мавроди, в США недавно был арестован Бернард Мэдофф, призванный к ответственности за совершение крупных финансовых махинаций.

Понци был гениальным аферистом, и несмотря на то, что его план имел криминальную подоплеку, у него стоило бы поучиться некоторым вещам. Например, создании такого неотразимого предложения, чтобы клиенту было трудно сказать «нет». Именно это помогло ему привлечь тысячи инвесторов. Трудность была лишь в том, что его план был не в состоянии реализовать обещания абсолютно для каждого из них. Какой урок можно из этого извлечь? Конечно, сосредоточиться не только на том, чтобы делать умелые и эффективные обещания, но и уметь их исполнять.

Джордж Паркер – в мире полно нишевых рынков

Бруклинский мост был одной из его любимых достопримечательностей… И он решил его продать. Он смог убедить клиентов, что это прибыльные инвестиции, и что они могут создать платные стенды на мосту, чтобы начать зарабатывать деньги. В тот период одной из основных задач для полицейских Нью Йорка было отлавливать «клиентов» Паркера, которые пытались остановить трафик и помешать водителям проезжать по «купленному» ими мосту. Нужно было обладать недюжинным терпением, чтобы объяснить каждому «владельцу», что его обманули.

Джордж Паркер, житель Нью Йорка начала 1900х годов, нашел эту «пустующую нишу» на рынке. Он стал продавать достопримечательности города, аргументируя эту инвестицию тем, что она невероятно прибыльна, так как можно будет «взимать дань» с туристов, желающих на нее взглянуть. Он довел до филигранного мастерства свою работу: проводил блестящие презентации, тщательно подготовил пакет документов. И ему действительно не составляло труда убедить потенциального покупателя достопримечательности, что она приумножит его состояние.

Это удивительное и дерзкое преступление. Паркер в итоге будет пойман и последние 8 лет жизни проведет в тюрьме. Но тем, кто планирует развивать бизнес и нуждается в идеях, все же следует поучиться у него тому, что в мире очень много «нишевых» рынков, с отсутствием конкуренции и достаточно лишь найти их. Конечно, при условии, что это не будет продажей достопримечательностей или прочим криминалом.

Эдуардо де Вальфьерно – бизнес на создании истинных ценностей

Аргентинский мошенник Эдуардо де Вальфьерно – организатор одного из самых продуманных планов. В начале 1900х он нанял эксперта по фальсификациям художественных ценностей и произведений искусства. Под его контролем он произвел несколько великолепгошо качества подделок портретов Моны Лизы. В его планы входила продажа дубликатов за бешеную цену по всему миру. Но кого интересует приобретение фальшивки? Разве что за копейки. Поэтому задачей Вальфьерно была организация второй части плана. Он нанял несколько человек для того, чтобы оригинал был похищен из музея в Лувре. Один из сотрудников музея совершил этот смелый трюк, буквально вынеся картину под своим пальто из здания. Огромный ажиотаж, вызванный этим происшествием, послужил на руку мошеннику. Весть о похищении Мона Лизы была распространена по всему миру и потенциальные покупатели были оповещены о возможности приобрести тайно похищенный оригинал. Фальшивки были развезены по странам еще перед похищением для того, чтобы не привлекать внимание таможни в период, когда они будут находиться в состоянии повышенной готовности.

Каждая из подделок была продана богатому покупателю. Каждый при этом был уверен в том, что покупает оригинал. Более того, Вальфьерно продумал даже тот момент, что охоту за оригиналом лучше не вести и оставить похитителя в покое. В итоге, вор сам попытался продать шедевр, с чем был «благополучно» пойман. Картина вернулась на свое место, а Вальфьерно ушел безнаказанным с целым состоянием в кармане! У этого мошенника следует поучиться продуманности: именно благодаря тому, что в своем деле он предусмотрел даже мельчайшие детали, ему удалось избежать преследования. А также, конечно, следует запомнить одно –

хотите делать что-то качественно, привлеките к делу истинных профессионалов!

Хоакин Гусман — Часто самые простые идеи являются лучшими

Не так давно Министерство финансов США недавно назвало Хоакина Гусмана, «самым мощным торговцем наркотиками в мире». Он разработал инновационную управленческую систему. Для того чтобы его «коллектив» повышал навыки франчайзинга, он стал выплачивать торговцам не деньгами, а наркотиками. Также он определил тенденции спроса на определенные наркотические средства, например, метафетамин. Также он прилагал усилия к сокращению расходов: например, обнаружил, что поля марихуаны в США выращивать дешевле, чем ввозить наркотик из-за рубежа.

А одно из наиболее впечатляющих мероприятий в его деятельности – создание туннеля из Мексики в США. Эта часть привела к колоссальному успеху величайшего наркобарона. Многие называют этот туннель самым большим его достижением. К созданию этого туннеля был привлечен архитектор, который создал проект, ведущий из тайного места в Мексике на один из складов США. Через этот туннель проводились огромные партии наркотических средств. Эта криминальная личность не может являться авторитетом в глазах добропорядочного бизнесмена, но если чему и можно у нее поучиться, так это масштабности мышления.

Чарли «Лаки» Лучиано – создайте команду

Все что-то и когда-то слышали о мафии. И вы тоже относитесь к числу «посвященных» в те или иные игры. Среди всех мафиозных деятелей известен Чарльз Лучиано – парень из Сицилии, который организовал крупнейший преступный синдикат. В течение многих лет эта команда обладала колоссальным влиянием на территории США. Человек, не обладающий выдающимися управленческими качествами, вряд ли смог бы организовать подобный «коллектив».

Поэтому всем, кому нужны навыки тимбилдинга, следует поучиться у этого парня. Как Лучиано добился эффективной работы всей команды? Он поручил своим людям работать в едином согласовании действий, думая о всей команде и ведя исключительно совместную работу.

Учитывая то, что мелкая преступная деятельность чаще всего происходит среди различных группировок, он объединил их, добавил и иерархическую структуру сицилийской мафии, и итало-американские банды в США. Слаженная работа – приумноженная власть. Результат – влияние мафии 20го века до сих пор не выветрилось из голов людей. Самая мощная преступная группировка и до сих пор обладает определенным авторитетом.

Фрэнк Лукас — Держите расходы на низком уровне

В 1970х годах Фрэнк Лукас был афро-американским вором-карманником. В преступном мире он известен тем, что попытался вывести итало-американскую мафию на доминирующий уровень. Для того чтобы подорвать конкуренцию, он решил составить определенную систему сниженных расходов.

Развивая наркобизнес в США, Лукас работал как раз во время развития кровавых событий во Вьетнаме. В этой стране покупка героина обходилась гораздо дешевле, чем в Соединенных Штатах. Лукас воспользовался этой возможностью и стал применять военные действия для покупки наркотиков в Юго-Восточной Азии. Для того чтобы импортировать их в США, Лукас использовал ужасные, но по своему гениальные методы: переправку наркотиков в гробах с телами убитых солдат, отправленных на родину. Получив доступ непосредственно к прямому источнику наркотических средств, Лукас очень быстро обогнал конкурентов по прибылям. Лукасу удалось сколотить многомиллионное состояние, но этот криминальный успех в итоге обернулся логическим арестом. В конечном итоге успех и стал той мишенью, которая привела к падению этого преступного деятеля. Лукас провел много лет в тюрьме. Но он был ярким примером того, насколько успешно можно работать с прямыми поставками, отказ от услуг посредников действительно может оптимизировать расходы и быстро вывести предприятие на лидирующий уровень.

Фрэнк Абигнейл — позиционируйте себя в качестве эксперта

Фрэнк Абигнейл – ведущий эксперт в области мошенничества, который провел много лет, так сказать, погрузившись в «оборотную сторону» своей профессии – действуя мошенничеством. Основная его деятельность – фальсифицированных чеков. Ему удавалось жить за счет этих мероприятий и бесплатно путешествовать по всему свету. Он мог войти в доверие людей, убедить их сотрудничать, позиционируясь в качестве эксперта. Так ему удалось получить бесплатные авиабилеты, представившись летчиком, втираться в доверие людей, манкируя авторитетом медика и пр. Более того, он отточил до идеала свое мастерство в производстве фальшивых чеков.

За свою деятельность Абигнейл получил пять лет тюрьмы. Но после выхода из мест заключения ему удалось устроиться на должность эксперта по финансовым махинациям и начать работать на власти. За содействие властям Абигнейлу удалось выйти из тюрьмы намного раньше. Абигейл создал многомиллионный бизнес, действуя в качестве консультанта по мошеннической деятельности. И часть этой прибыли он отвел на компенсацию тем людям, кем он был обманут ранее. Абигейл – типичный пример талантливого и изощренного ума, проявившего себя в нестандартной деятельности.

Мейер Лански — Сеть успеха

Американец с русскими корнями Мейер Лански создал огромную незаконную игорную империю в Америке в 1930 году. Эта империя имела огромный успех. Часть заработка Мейер тратил на создание тесных связей с другими криминальными структурами, например, с мафией, что приумножило его авторитет. На момент его смерти ФБР подсчитало его состояние и обнаружило сотни миллионов на его тайных банковских счетах. Есть предположение, что он стал прототипом для Майкла Корлеоне, героя знаменитого фильма «Крестный отец». Лански может преподать пример, как опытный и талантливый сетевик.

Джордж Гринхалд – Начать никогда не поздно

Последний пример – по своему беспрецедентный, но его наиболее приятно ставить в пример, даже не смотря на то, что в корне деятельности лежала уголовная деятельность. Известный на весь мир «производитель подделок» действовал целым семейным подрядом, втянув в свою деятельность жену и сына. Вместе они производители фальсифицированные копии ценных произведений и реализовывали их. Джорджу удалось реализовать большую часть из них в музеи и частным коллекционерам. Неплохо, ведь он заработал миллионное состояние на этом. Начинал свою «карьеру» этот парень в 82-х летнем возрасте, в маленькой муниципальной квартире города Болтона в Англии. Эта история – пример того, что никогда не стоит уповать на возраст, начиная какой-то проект.

криминальный бизнес — это… Что такое криминальный бизнес?

криминальный бизнес: General subject: illegal business practices

криминальный авторитет
криминальный боевик

Смотреть что такое «криминальный бизнес» в других словарях:

Криминальный роман — Romanzo Criminale Жанр драма Режиссёр Микеле Плачидо Продюсер Риккардо Тоцци Джованни Стабилини … Википедия
Развод (криминальный) — Мошенничество в самом широком смысле, это обман или злоупотребление доверием с целью завладения чужим имуществом либо правом на чужое имущество имущество (собственность или деньги). Мошенничество, как правило, является преступлением. Уголовно… … Википедия
Рейдерство (бизнес) — У этого термина существуют и другие значения, см. Рейдерство. Рейдерство (от англ. raid, набег, или raider, налётчик[1]) недружественное (в России обычно силовое[2]) поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих… … Википедия
Березовский, Борис — Российский предприниматель, в 2003 году получивший политическое убежище в Великобритании Российский предприниматель, в 2003 году получивший политическое убежище в Великобритании. Основатель Фонда гражданских свобод, автор множества острых… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Тверские волки — Место базирования … Википедия
Алмазы на десерт — Значимость предмета статьи поставлена под сомнение. Пожалуйста, покажите в статье значимость её предмета, добавив в неё доказательства значимости по частным критериям значимости или, в случае если частные критерии значимости для… … Википедия
Свинки (фильм) — Свинки Świnki … Википедия
ДеМео, Рой — Рой Альберт ДеМео англ. Roy Albert DeMeo … Википедия
ИТАЛИЯ — (Italia, Italy) Общие сведения Официальное название Итальянская Республика (итал. La Repubblica Italiana, англ. The Italian Republic). Расположена в южной части Европы. Площадь 301,2 тыс. км2, численность населения 57,7 млн чел. (2002).… … Энциклопедия стран мира
Митрохин, Сергей Сергеевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Митрохин. Сергей Митрохин Дата рождения … Википедия
Ищейки с Бродвея (фильм) — Ищейки с Бродвея Bloodhounds Of Broadway Жанр мелодрама Режиссёр Хауард Брукнер Продюсер Крис Бригхэм … Википедия

Криминальный бизнес . Экономический шпионаж. Тайное оружие корпораций

«Серый паук»

Преступления совершаются из-за сластолюбия, честолюбия или корыстолюбия. Бесспорно, сребролюбие побуждает к подавляющему большинству незаконных акций. Именно за 30 сребреников Иуда выдал с головой Христа. Что говорить о простых смертных, если духовные пастыри не чужды звону злата.

В поисках реальных монет утонченным мошенникам и пришло в голову получать вожделенные сребреники, купюры казначейских билетов и кредитные карточки путем их имитации. Бумага, как известно, все выдержит, в том числе и фальшивые денежные знаки. Деньги во всем мире принято считать по номиналу. Но бывают исключения, которые подтверждают правило. Так, в США в 1988 г. специальные агенты ФБР изъяли оборудование и полтонны фальшивых банкнот. Понадобилось трое суток, чтобы пересчитать 500 кг первоклассной продукции фальшивомонетчиков на сумму 16 млн долл. Когда бы не «проклятые неподкупные», в престижном справочнике «Кто есть кто» появилась бы еще пара-тройка мультимиллионеров. Но на этот раз не повезло. Боги отвернулись от фальшивомонетчиков то ли потому, что хотели польстить специальным агентам, то ли потому, что фальшивомонетчики не проявили достаточной ловкости, заботясь о безопасности.

Со дня выпуска первого доллара на скамью подсудимых попали 12 тыс. фальшивомонетчиков. Это только уличенные мошенники. Сколько их разгуливает на свободе, установить трудно. По всему миру ходят фальшивые доллары по цене настоящих, от далекой Океании до Бермудских островов, от Парижа до Филадельфии; 90 % всех подделок среди валют мира приходится на доллары.

Неудивительно, что «Интерпол», одной из функций которого является борьба с фальшивомонетчиками, в 1987 г. рекомендовал американскому казначейству полностью заменить нынешние купюры на новые. Это сделало бы многие мастерские по изготовлению фальшивых банкнот и сами находящиеся уже в обращении фальшивки «недееспособными».

Подделка банкнот — сложный, трудоемкий, требующий большой технической подготовки процесс. Как правило, организаторы должны раздобыть клише, с которых печатают денежные знаки, или найти высококвалифицированного гравера, который изготовил бы из металла аверс и реверс денежного знака. Предварительно необходимо выяснить, какую бумагу и где приобретает монетный двор, кто поставляет краски, к каким хитростям прибегают мастера, чтобы затруднить подделку банкнот, какие тайные метки используются при эмиссии. Все это практически невозможно выявить без человека, который бы изнутри не знал, как печатаются деньги. Само место, где печатаются деньги, как и все, что связано с производством, распределением, транспортировкой, держится в величайшем секрете и относится к государственным тайнам особой важности. Понятно, что без специалиста, знающего всю технологию печатания денег, не обойтись.

Как правило, таких находят среди тех, кто печатал деньги «именем государства, под защитой государства и для государства». Алкоголики и наркоманы, любители легкой наживы и гомосексуалисты, коплексующие таланты и авантюристы, обиженные или те, кто считает, что их несправедливо обходят, уволенные за те или иные провинности или те, кто ищет приложение своим уникальным талантам, становятся подручными фальшивомонетчиков. Они создают печатные машины, гравируют оттиски, достают бумагу и краску и печатают деньги. Разумеется, крупные гангстерские шайки все это фиксируют и держат под неусыпным контролем. Топтать свежепахнущие купюры франков и лир, разбросав их по полу, чтобы придать им вид уже бывших в пользовании денег, может, и эффектно, но не производительно. Мощные организации фальшивомонетчиков находят кассиров в банках, которые могли бы обменять мешки с фальшивыми деньгами на настоящие. До сих пор в Швейцарии «гуляют» доллары, искусно подделанные в подпольной типографии под Миланом еще в 1981 г. Когда итальянская полиция по сигналу из Женевы устроила облаву, даже видавшие виды сыщики были поражены. «В типографии, подоткнув за пояс полы сутаны, ручку машины энергично крутил католический пастор. Таким оригинальным способом он подрабатывал к скромной плате за наставления на путь истинный своих прихожан. Вместе с ним были арестованы семь его подручных. На складе было обнаружено 44 млн фальшивых долларов, а позднее было изъято еще 18 млн таких долларов», — писала газета «Известия».

Защита денег от подделок, как и их эмиссия, является прерогативой государства. Наиболее защищенной, как и наиболее фальсифицируемой, валютой считается доллар. Это противоречие обусловлено тем, что данная валюта пользуется наибольшим спросом во всем мире, а ее изготовление осуществляется в глубокой тайне с использованием ряда секретов.

Одним из секретов, призванных защищать доллар от фальшивомонетчиков, по мнению эмиссионных служб США, является специальная зеленая краска, наносимая на денежные знаки. Недаром доллары на арго называют «гринбэк», что переводится как «зелененькие». Эта краска якобы не имеет аналогов, и, как бы долго доллары ни переходили из рук в руки, она способна оставлять след на чистом листе бумаги, что позволяет легко установить подлинность доллара любого достоинства. Если верить американской масс-медиа, то рецепт краски в единственном экземпляре хранится в стальном сейфе, тщательно спрятанном где-то на дне глубокого водоема. Учитывая, что купюры всех достоинств печатаются с использованием одинаковой зеленой краски, очевидно, так оно и есть.

Состав бумаги, как и способ изготовления, также является государственной тайной. Недаром охраной президента и борьбой с фальшивомонетчиками занимается одна и та же «секретная служба».

Что бы там ни говорили, обвинить американцев в несерьезном отношении к долларам невозможно, не погрешив против истины. Они подготовились к защите доллара с самого начала.

…В Японию приехали американцы, которые хотели купить партию шелка. В этом не было ничего необычного, поскольку еще с древних времен с помощью экономического шпионажа японцы овладели секретами производства шелка и совершенствовали свое мастерство в течение столетий.

Американцы интересовались способом изготовления шелка, его продуцентами, качеством и районированием тутового шелкопряда. Во всем этом тоже не было ничего необычайного. Секреты производства шелка — давно не тайна, а интерес к нюансам — это естественное желание купить качественный шелк. Иначе зачем было и приезжать в далекую Японию? Но необычайное было в том, что все это хранилось в глубокой тайне. Под видом обычной сделки они приобрели уникальную партию шелка. Чтобы изготовить бумагу для «гринбэков», шелк измельчают до мельчайших частиц и перемешивают с синтетическими частицами другого материала.

Казалось бы, все предусмотрели американцы, но обеспечить неуязвимость доллара не смогли. Американские денежные знаки независимо от достоинств имеют одинаковую форму, размеры, цвет. В зависимости от номинала на денежных знаках меняются только портреты президентов. Вся «трудность» для фальшивомонетчиков — в том, чтобы к единице справа добавить пару нулей. Если это сделать искусно, то доллар превращается в сто долларов, а то и в респектабельную тысячедолларовую купюру.

Трудно только с президентами. Их не трогают. Американцы сами путают, на какой купюре портрет какого президента напечатан, не говоря о подданных иностранных государств, где такие «усовершенствованные» купюры в основном и имеют хождение. При эмиссии, казалось, сделали все, чтобы обеспечить безопасность денег, а фальшивомонетчики приспособили их промахи для собственных нужд. Так и идет через века и тысячелетия: те, кто имеет право выпускать деньги законно, и те, кто выпускает их вопреки закону, работают за ширмой секретности.

В середине прошлого века подделка долларов приобрела столь массовый характер, что для борьбы с мошенниками решено было организовать специальную службу. Такая служба была создана в 1865 г. в рамках министерства финансов и получила название «Секрет сервис», в переводе — «Секретная служба». Под руководством сыщика Уильяма Вуда она добилась значительных успехов, благо фальшивомонетчиков хватало и во времена становления американского могущества. Позже «Секрет сервис» была поручена охрана президента и «всей королевской рати». Таким образом, защита президента по важности была приравнена к защите доллара. Правда, это не единичный случай. Поль Мартинкус, получивший прозвище «Горилла», столь далекое от сана святого отца, является одновременно и банкиром Ватикана, и личным телохранителем папы римского.

С тех пор «Секретная служба» выполняет эти разноплановые задачи. В президентов время от времени американцы стреляют, за что руководство и специальные агенты «Секрет сервис» получают выговоры от начальства и общественное порицание. Масс-медиа бушует по поводу этих бездельников, которые не отрабатывают свой хлеб.

Помимо охраны президента и его рати, на «Секретную службу» возлагаются расследование и арест электронных гангстеров, специалистов по подделке кредитных карточек, идентификация фальшивых документов, а также обеспечение безопасности правительственных учреждений, посольств и других мест, на которые «укажет лично президент». Если учесть, что на ФБР возложены задачи по борьбе с организованной мафией, беловоротничковой преступностью, контршпионажем, то станет ясно, что эти две организации соперничают между собой, продолжая сотрудничать. Сотрудничество этих мощных организаций с «Интерполом» еще больше затягивает в узел полицейские силы секретных служб США.

Страх привлечь новых «деятелей долларов» заставляет «Секрет сервис» осуществлять свои операции по поимке фальшивомонетчиков за завесой непроницаемой секретности. Видимо, то, что доллар чаще других валют подделывают, и вынудило «Секретную службу» тесно сотрудничать с «Интерполом».

«Секретная служба» наделена широкими полномочиями, денег на нее не жалеют как по причине важности задач, возложенных на нее, так и потому, что ближе к президенту, чем ее специальные агенты, нет никого. Распоряжениям секретной службы обязаны подчиняться все, включая министров, шефов ЦРУ, АНБ, ФБР, членов семьи президента, помощников и друзей. Президенту рекомендуется согласовывать свои публичные выступления, поездки, отдых, встречи с друзьями и избирателями со специалистами из «Секретной службы».

Очевидно, охрана президента и защита доллара при всей символичности этого альянса посредством «Секретной службы» — разнохарактерные проблемы, и их решение требует различных специалистов, различных методов ведения дел и различных знаний. Поэтому под одним названием соседствуют две самостоятельные организации. Однако секретная служба в защите доллара, как и в защите президента, также не преуспела, о чем свидетельствует расцвет фальшивомонетчиков.

Другой стабильной валютой считается швейцарский франк. О его ценности заботятся швейцарские банки, а о сохранности и полноценности — швейцарская полиция. Именно эти факторы наряду со всемирно известным умением хранить тайны и привлекают тех, кто хочет сохранить богатства, особенно доставшиеся далеко не праведным путем. Среди них не последнее место занимают фальшивомонетчики.

Во второй половине 1976 г. в Женеве при сдаче в банк ежедневной выручки ресторанов и магазинов служащий обнаружил несколько фальшивых купюр. Подозрение пало на испанца, проживающего в Женеве. Полиция установила тайную слежку и вскоре выявила его связи. Собранная информация позволила определить пути поимки фальшивомонетчиков. Полиция провела у испанца неожиданный обыск и обнаружила в кровати под матрацем новенькие стофранковые купюры.

Кончик нити был найден, и полиция приступила к разматыванию клубка порочных связей. Мошенники не были оригинальны и на сей раз. Они вели тот многократно осужденный в проповедях и притягательный в повседневности вызывающе роскошный образ жизни, явно не соответствующий их законным доходам. Швейцарская полиция связалась с французской, и совместными усилиями им удалось выявить, что некий француз, часто посещавший арестованного, обосновался в небольшом пограничном городке Гайар и очень дружен с итальянцами — хозяевами маленькой типографии.

Налет французской полиции с подачи швейцарской на типографию дал великолепные результаты. Но восторг полицейских вряд ли разделяли фальшивомонетчики, пойманные на месте преступления. Когда ворвалась полиция, они спокойно продолжали печатать очередную партию фальшивых купюр.

Что только не предпринимают для одоления синдрома жажды денег! Прибор для борьбы с фальшивомонетчиками из области фантазий перешел в повседневность полицейских будней. В Швейцарии создан портативный прибор, чутко реагирующий на магнитную краску, наносимую на купюры. Он прост в эксплуатации. Достаточно провести «детектор лжи для банкнот» над американским долларом, английским фунтом, швейцарским франком, западногерманской маркой или японской иеной, чтобы установить их происхождение. Если магнитного поля нет, на табло загорается сигнальная лампочка. Она загорается также, если количество краски не соответствует пропорциям, которые строго определены. Установить, что банкнота фальшивая, — важное условие, но недостаточное, главное — выявить и ликвидировать эмиссионный центр валютных мошенников.

Крупнейшая международная банда фальшивомонетчиков, действовавшая по всей Западной Европе, была раскрыта в Милане. Включавшая в себя несколько десятков человек банда подделывала все, что можно подделать: доллары, песеты, кредитные карточки и даже документы итальянского посольства в Уругвае.

Еще в 20-х годах немецкие полицейские во время очередного обхода торговой части Франкфурта, как это иногда бывает, случайно наткнулись на громадное количество фальшивых советских червонцев. На «заброшенном складе» червонцы лежали в кипах в ожидании погрузки на пароход, который под покровом ночи доставил бы их к берегам России. Полиция открыла дело, которое не знала потом, как закрыть. «Затащили осла на крышу и не знают, как снять его, чтобы народ не смеялся», — гласит восточная мудрость. Пути вели, с одной стороны, к финансово-политической элите Запада, с другой — к примитивному уголовному миру.

Чем дальше, тем больше процесс фальшивомонетчиков принимал характер международного скандала. Достаточно сказать, что в деле оказались замешаны такие столпы мирового масштаба, как финансист Генри Детердинг и его таинственный агент Джордж Белл, нефтяной магнат Нобель, баварский пронацистский промышленник Вилли Шмидт и др.

Процесс так же быстро закончился, как и начался. Объясняя причины этого, «Нью-Йорк таймс» писала: «Хотя министерство иностранных дел Германии и английское правительство заявили, что общественность будет обо всем информирована, однако ни для кого не секрет, что полиция получила предписание спустить дело на тормозах». Сомневаться в этом не приходится, если учесть, что дело завершилось столь же неожиданно, сколь и противозаконно. Хотя германские законы и суровы по отношению к фальшивомонетчикам, все обвиняемые вышли на свободу. Поскольку мировая общественность ждала объяснения, она его получила. «Хотя подделка советских денег была бесспорно доказана, — разъяснял немецкий суд, — однако подсудимые действовали по бескорыстным политическим мотивам». Конечно, высокообразованные судьи не могли не понимать примата принципиальных первопостулатов над конъюнктурными соображениями.

В самом деле, если можно изготовить фальшивые деньги «по бескорыстным политическим мотивам», то почему нельзя те же самые фальшивые деньги выпускать для собственного «бескорыстного» обогащения? Законники это хорошо понимали, и все же политические соображения взяли верх над принципами, на которых зиждутся правопорядок и процветание нации. Видимо, это и называется политической слепотой.

Немцы, очевидно, почувствовали вкус фальшивых банкнот. Не имея возможности отомстить французам за поражение, нанесенное немцам в Первой мировой войне, канцлер Штреземан решил наводнить французскую экономику фальшивыми банкнотами. Авантюра раскрылась на ранних этапах. Разразился международный скандал, результатом чего было подписание в 1929 г. конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков. Фальшивомонетчики были объявлены вне закона, а их деятельность — преступлением, против которого совместными усилиями должны бороться все страны. Для этого требовалась соответствующая организация. Международные гангстеры испытывают ужас при одном упоминании этой организации, называя ее с ненавистью «серым пауком».

…В предместье Сен-Клу находится организация «старых дев», которые перекладывают карточки из одного ящика в другой и сонно отвечают, что им об ограблениях века ничего не известно и что в карточках такое не значится. По окончании работы эти рутинеры возвращаются к своим унылым очагам и смотрят сериалы про «Джеймса Бонда» до позднего вечера. А потом ложатся спать, предварительно отключив телефон, чтобы их не смели беспокоить.

О служащих этих организаций можно было бы сказать с библейской мудростью: «Каждому свое», когда бы эти столь различные интерпретации не относились к одной и той же Международной организации уголовной полиции, известной как «Интерпол». Конечно, это не клуб «старых дев».

Первоначально «Интерпол» был создан для борьбы с фальшивомонетчиками, этим извечным злом. «Интерпол» борется также с кражами произведений искусства, с преступлениями против безопасности полетов гражданских самолетов, с международной контрабандой. Контрабанда, ограбления банков, открытие анонимных счетов, фальшивомонетчики и экономический шпионаж имеют общую природу как по причине получения больших незаконных доходов, так и в силу необходимости выуживать любой ценой достоверную конфиденциальную информацию.

Начиная с 80-х годов функции международной уголовной полиции значительно расширились, ибо подделка валют продолжается, а число международных преступлений растет. «Интерпол» координирует борьбу различных стран против международных преступников. Как международная организация «Интерпол» пользуется заслуженной репутацией и может привлекать для осуществления операций лучших полицейских агентов. К его услугам опытные сыщики из ФБР и Скотленд-Ярда, «Секрет сервис» и местной полиции, эксперты и ученые с мировым именем, информаторы, работающие на национальные полиции и, следовательно, информирующие «серого паука», связанного с ними деловыми отношениями. Информаторами «Интерпола» равным образом могут стать энтузиасты и корыстолюбцы, ими могут быть почетные банкиры, охранники из свиты правителей, актрисы театра, мафиози, журналисты и т. п. Но основная работа «Интерпола» — это справочная. Он обладает колоссальной и уникальной картотекой, в которую занесены более 1,5 млн имен с их анкетными данными, характером и почерком преступлений, кличками, отпечатками пальцев и местами «возможных популяций».

«Интерпол» обладает уникальной лабораторией для идентификации денежных знаков и других ценных бумаг; есть музей, где хранятся все выявленные образцы купюр и монет, изготовленных фальшивомонетчиками. Их число превышает 4 тыс. Эти образцы представляют собой чудо изобретательности человеческого ума и хитрости, поставленных на службу корысти. Здесь же собраны образцы бумаги и тканей, на которых фальшивомонетчики изготавливают купюры, а также другие орудия преступлений, изъятые при ликвидации подпольных мастерских.

В «Интерполе» существует специальный отдел «Е», который занимается экономическими преступлениями. Трудно найти категорию преступлений, кроме психических и сексуальных, которые нельзя было бы подвести под экономическую. Контрабанда и фальшивомонетничество, ограбления и наркобизнес, не говоря о банковских и биржевых аферах, — все делается во имя экономических выгод. Отдел занимается беловоротничковой преступностью, наиболее сложным и наименее романтичным видом международных преступлений. Здесь сыщикам и комиссарам полиции приходится часами дожидаться аудиенций с подозреваемыми лицами, обращаться к ним «ваше превосходительство» или «господин президент», прибегать к формулировкам типа: «Не могли бы вы уточнить…», «Не соизволите ли вы вспомнить…». Сначала детективам приходится выдержать презрительные взгляды обслуги, а затем ледяные ответы высокопоставленного негодяя. В довершение всего они получают нагоняй от начальства, что подозреваемый выразил недовольство «самому министру». И нет никому дела до того, что преступник редко бывает доволен следователем. А если он доволен, значит, «вор и сторож» вошли в преступный сговор, что также не является редкостью. Еще древние восклицали: «Кто будет сторожить сторожей?»

Нити этих преступлений, как правило, ведут в высокие сферы политики, экономики и банковского дела. Фальшивые акции, фиктивные компании, дутые банки, страхование несуществующих ценностей и получение гигантских неустоек — таковы некоторые дела, расследуемые отделом «Е». Среди более 3,5 тыс. ежегодных дел отдела была и афера с «Салемом». В январе 1980 г. морская пучина поглотила «Салем», а вместе с ним и судовой журнал. Команда благополучно покинула танкер.

В ходе расследования катастрофы сразу же обнаружилось, что танкер водоизмещением 214 тыс. т, почти полностью загруженный нефтью, оставил на поверхности удивительно незначительное нефтяное пятно. По мере разбирательства установили, что капитан судна, перевозившего из Кувейта нефть под либерийским флагом для британской монополии «Шелл», тайно выгрузил топливо в расистской ЮАР, а в трюмы танкера закачал морскую воду. Чтобы скрыть следы и получить страховку, у берегов Сенегала «Салем» был затоплен.

В начале 80-х годов «Интерполу» от своих информаторов стало известно о выкупе в 1,5 млн долл., выплаченном уругвайским банкиром пяти гангстерам. Вымогатели были не мелкими мошенниками, а крупными фигурами аргентинской хунты, где занимали значительные посты в секретных службах и полиции. Этой «великолепной» пятерке также инкриминировалось похищение финансиста Фернандо Комбаля, которому удалось выкупить свою жизнь за 1 млн долл.: или его голова ценилась меньше, или он не был в состоянии больше выплатить, или инфляция внесла свои коррективы. «Интерпол» через свои каналы связи довел до сведения банкиров, и в первую очередь швейцарских, о возможных «гастролях» аргентинцев, чтобы «отмыть» доллары. Для подобных операций Швейцария — райский уголок. В США, например, куда гастролеры собирались переселиться, не практикуют открытия тайных счетов. В любом случае необходимо отвечать на вопрос «откуда деньги?». Если те же награбленные деньги сначала вложить на секретные счета в Швейцарии, а затем перевести в США, вопрос «откуда деньги?» становится абсурдным. «Интерпол» не ошибся. Пять гангстеров, разделив деньги, направились кто в Лозанну, а кто в Цюрих, где их и взяли с поличным.

Наняв адвокатов, они подняли шум, что прилетели в Швейцарию, чтобы попросить политического убежища, ибо являются «борцами за народное счастье, против военной хунты». Когда военная хунта пала и перед ними открылась перспектива вернуться в свободную Аргентину, они подали жалобу в Страсбургский суд по правам человека, с тем чтобы их не смели выдавать новым властям.

«Это наше право — жить в той стране, где хотим», — резюмировали «борцы за свободу». Поскольку ни о какой политике речи быть не могло, четверых переправили в отечество, об освобождении которого они якобы так пеклись. Бывший советник секретных служб хунты, некий Санчес, сумел сбежать из тюрьмы и скрыться, остальным пришлось сесть за решетку.

Наверное, гангстеры различных мастей и мафиози охотятся за «фальшивыми» сокровищами «Интерпола», равно как и за его картотеками. Иначе, как желанием уничтожить картотеку, трудно объяснить действия французских экстремистов, подложивших бомбу во второй половине 80-х годов под штаб-квартиру в Сен-Клу. В результате взрыва зданию был нанесен значительный ущерб, хотя картотека и не пострадала.

Конечно, независимо от размера ущерба это была пощечина руководству «Интерпола». Если он не может охранять собственную штаб-квартиру, то как же ему доверять колоссальные ценности Запада? Вездесущие журналисты не преминули задать этот вопрос. И руководству ничего не оставалось, как отшутиться, сказав, что «началось разрушение старого здания». Соль шутки была в том, что для штаб-квартиры «Интерпола» строится в парке «Золотая голова» недалеко от Лиона новое здание, оснащенное по последнему слову науки и техники. Особое значение при проектировании и возведении штаб-квартиры уделялось безопасности. Стеклянный куб, окруженный со всех сторон водой, с подземными железобетонными хранилищами и уникальными сейфами для хранения картотек и других секретных бумаг, по мнению творцов, гармонично впишется в местный ландшафт и обеспечит высокую безопасность секретов «серого паука».

Общие закономерности находят выражение в большом и малом. После Первой мировой войны у истоков зарождения «Интерпола» стояли французы. В 30-х годах в «Интерполе» стали хозяйничать немцы. После Второй мировой войны французы вновь вошли в силу, свидетельством чего явился тот факт, что штаб-квартира «Интерпола» расположилась во Франции. Но в 1984 г. после третьего тура голосования американцам удалось навязать в качестве главы «Интерпола» шефа американской «Секретной службы» Джона Симпсона, который в прошлом возглавлял личную охрану президента Рейгана. Генеральным секретарем в 1985 г. стал Р. Кендэл, до перехода в «Интерпол» он входил в специальное подразделение британской контрразведки МИ-5.

Одной из функций «Интерпола» является публикация бюллетеня «Подделки и подлоги», спрос на который постоянно растет, что обусловлено ростом числа фальшивомонетчиков и мошенников. Действительность свидетельствует, что ни ФБР, ни «Секрет сервис», ни «Интерпол» не в силах искоренить контрабанду художественных ценностей, фальшивых банкнот и наркотиков.

Респектабельный бизнес и организованная преступность имеют много точек соприкосновения, узлов связи и мест вынужденного пребывания. Но наиболее известные места, куда не с конвоем, а с великой охотой отправляются известные мультимиллионеры и гангстеры высокого полета, диктаторы и «пожизненные президенты», находятся в центре Европы. Это не Ницца и не Париж, а Базель и Цюрих.

Что Лувр и «Гранд-опера», когда существуют анонимные счета и личные сейфы! Такие сейфы открываются двумя ключами. Первый находится у абонента, второй — у служащего банка. За ширмой абсолютной секретности туда можно положить все, что угодно, вплоть до вакуумной мины, способной разнести хранилище в щепы, ибо банкиры гарантируют тайну вклада. Далее банкирам неизвестно, что хранится в сейфе абонента. Хотя секретные сделки — верный симптом деловой нечистоплотности, Швейцария считает охрану чужих тайн и денег своим святым делом, т. е. бизнесом.

На 57-й сессии в Бангкоке в 1988 г. новым президентом «Интерпола» был избран И. Барбо, генеральный директор французской национальной полиции. Он объявил, что основным приоритетом на последующие годы станет борьба с наркотиками, терроризмом и финансовыми преступлениями.

Вселенский тайник

Тайны умножают пороки. Бывает, что супруги ссорятся, и вряд ли это можно назвать исключительной сенсацией. Но Пьеретта, супруга лидера ультраправой партии Франции Лe Пена, была в гневе, что ее отлучили от тайного счета в Швейцарии, которым раньше супруги пользовались вместе. «Мне есть что сказать о человеке, с которым я прожила 25 лет», — заявила она женевскому репортеру, имея в виду личную финансовую и политическую нечистоплотность лидера ультраправых.

Тайна вкладов наряду с надежностью и процентными ставками служит основной притягательной силой. Нередко тайна вкладов и анонимность вкладчика являются единственным фактором, по которому клиент определяет, какому банку доверить сохранение и преумножение богатств.

Борьба за клиентов заставляет люксембургских банкиров идти по стопам швейцарских коллег, внедрять их методы, добиваться всемирной славы. Недаром директор одного из банков в Люксембурге уверял потенциальных клиентов через такой солидный журнал, как «Юромани»: «Абсолютная секретность гарантируется, и она определенно не лучше в Швейцарии». Швейцария, даже по признанию конкурентов, — эталон анонимности, надежности и абсолютной секретности.

Гитлер, как свидетельствует история, не считался ни с правами людей, ни с правами государств. Он верил только силе и силой пользовался. Объявив совесть химерой, жестокость — способом упрочения власти арийцев, он стал крушить государства и государственные сокровищницы. Фюрер, который отрицал все, что было создано человечеством до него, убоялся только одного — тронуть беззащитное государство, оберегаемое символической армией. Страна эта была Швейцария, наполненная мировыми секретами и золотом. В них-то и нуждался «тысячелетний рейх», едва продержавшийся 12 лет. Казалось, Гитлер мог бы захватить Швейцарию или под страхом оккупации вывернуть сейфы, где хранились несметные богатства. Но он убоялся этого, ибо чувствовал неизбежность быстрой расплаты. Убоялся потому, что всякий, кто имеет деньги, торопится их там спрятать. Тронуть Швейцарию означало вызвать непримиримую ненависть политиков и миллионеров. Всемирный бунт влиятельных и денежных персон фюреру с его планами тотальной ариизации Вселенной был совершенно ни к чему. Это не говоря о том, что нейтральная Швейцария была прекрасным пристанищем для спецслужб «великой» Германии и «тихой лавочкой» для международных сделок на сырье и оружие, в которых так нуждался Третий рейх.

Такая «щепетильность» Гитлера только сыграла на руку швейцарским гномам, как называют здешних банкиров. После войны роль швейцарских банкиров как посредников и лучших хранителей тайн и денег сильно возросла. Давно известно, что закон о тайне вкладов строго соблюдается в этой стране. Улица Банхофштрассе в Цюрихе именуется «золотой милей», поскольку здесь разместились штаб-квартиры крупнейших швейцарских банков и филиалы иностранных банковских корпораций. Возможность делать тайные вклады влечет в швейцарские банки маститых политических авантюристов и крупных гангстеров, монархов и диктаторов.

По существующему правилу швейцарские банкиры не должны принимать «подозрительных» денег и драгоценностей. Но местные банкиры не видят причин, почему они должны стоять на страже «моральных устоев Вселенной». Швейцарские банки и по сей день содержат в секрете счета печальной памяти семьи Романовых, которая процарствовала в России 300 с лишним лет. Членам этой фамилии было что хранить, ибо, в отличие от русского народа, русские правители всегда хорошо жили.

Вашингтон отказался второй раз баллотироваться на пост президента, боясь, что это создаст ущербный прецедент, способный привести к узурпации власти. Вряд ли он подозревал, что «младшие братья» создадут такой оригинальный титул, как «пожизненный президент». Даже римским принцессам время от времени приходилось подтверждать гласом народа свою «божественную власть».

В начале 70-х годов на юге Эфиопии ежегодно добывалось до тонны золота, которое тут же тайно вывозилось в Швейцарию. И принадлежало золото императору, который благодаря единоличной власти, отсутствию оппозиции, высоким и ни к чему не обязывающим лозунгам сделал прессу своей служанкой, деформировал общественное мнение. Народ, находившийся на грани физического истощения, не знал, что его богатства депонируются на секретных счетах, но знал наверняка то, чего нет: Хайле Селассие денно и нощно печется о процветании Эфиопии и ее подданных. То, что золото негуса так и не смогли получить обратно, — лишнее свидетельство изначальной извращенности единовластия, как бы оно ни называлось, вождизм или диктаторство.

За многотонными дверями из стали высших марок в хранилищах швейцарских банков лежат «невостребованными» сотни тонн золота как умершего в изгнании Хайле Селассие, так и убитого в Марселе югославского короля Александра. По всей вероятности, там же на секретных счетах лежат ценности, наворованные южновьетнамским президентом Тхиеу, президентом Индонезии Сукарно. Не исключено, что многие ушли, унося с собой тайные коды счетов. Часть золота и сокровищ, награбленных гитлеровцами по всей Европе, также лежит на секретных счетах «бесхозной».

Едва политический барометр показывает на бурю, правители и диктаторы спешат вывезти государственную казну и награбленные сокровища вместе с останками предков. Это, может, и не хорошо, но возмущенные и обворованные люди оскверняют останки тех, кто породил политических бандитов и международных мошенников.

То, что человек, будь он даже кровавый диктатор, хочет обеспечить свое будущее, понять можно, если бы не всепожирающая, всеподавляющая жадность, граничащая с патологией. Это не имеющее резонов корыстолюбие, алчность, когда воруют миллиарды, с которыми реально ничего нельзя сделать, превосходит нормальное человеческое понимание.

Стреснер не спал два раза кряду в одной постели и в одном месте, но воровать не прекращал. Все во имя одного человека — так можно охарактеризовать ситуации в «банановых республиках», где царствуют «пожизненные президенты». Отличительными чертами диктаторов являются властолюбие, корыстолюбие. Этой простой модели соответствовал бывший президент-диктатор Филиппин Фердинанд Маркос. Он женился на своей пассии, бывшей королеве красоты Имельде, которой цепи Гименея дали свободу настоящей королевы. Если на Филиппинах алчные авантюристы бросились в джунгли с лопатами и кольтами, чтобы отыскать спрятанные там маркосовские сокровища, то в центре Европы поиски кладов происходят в кабинетах министров и судебных инстанциях.

Двадцать лет президентствовал Маркос и двадцать лет обворовывал свой народ, от него не отставала и его жена. Считают, что наворованные супругами и камарильей суммы доходят чуть ли не до 10 млрд долл. Сколько в действительности наворовано, вряд ли кто точно знает, включая и самого Маркоса. Это тем более показательно, что официальная зарплата президента не превышала 6 тыс. долл. в месяц. Сохранность денег и ценностей президенту и королеве гарантировала швейцарская банковская система с ее секретными счетами. Первый тайный счет в Швейцарии Маркос открыл через два года после избрания. Может, это и есть разумный предел честного царствования президентов? Затем счета и суммы возрастали в геометрической прогрессии.

Откуда же такие деньги? До известной степени это подарки из прошлого, вернее, плата за прежние страдания филиппинского народа, это репарации, выплачиваемые Японией, в свое время оккупировавшей островное государство. Минуя Манилу, через Токио и Гонконг 10 % этих сумм поступали в швейцарские банки. Кредиты от других стран, налоги с населения, государственные и военные закупки — все облагалось налогом в пользу Маркоса, как некогда в пользу церкви.

Час пробил. Маркос бежал. Но экспроприировать экспроприатора не удалось. Он бежал под крылышко «дяди Сэма» на борту самолета ВВС США — этого почти официального перевозчика «горящих диктаторов». Излишне говорить, что живет чета с вызывающей роскошью на Гавайских островах в особняке, изнутри напоминающем царский дворец, извне — неприступную крепость.

…В послеобеденный час, в понедельник, 24 марта 1986 г., Э. Шеллера, советника по инвестициям швейцарского кредитного банка, посетили два эмиссара. Они представили филиппинские паспорта, безупречные с любой точки зрения, и доверенность следующего содержания: «Прошу передать Майклу де Гусману все принадлежащие мне ценные бумаги и деньги. Он собственноручно вручит Вам это письмо. Вы можете установить личность подателя, проверив его паспорт. Гаваи, 21 марта 1986 г.». Послание подтверждалось личной подписью Фердинанда Маркоса. Гусмана сопровождал генерал, который официально был телохранителем и одновременно присматривал за тем, чтобы эмиссара с миллионами наличных денег не пришлось искать в Южной Америке. Сумма в 213 млн долл. наличными была достаточно большой, чтобы потянуть время для их подготовки. Но Шеллера беспокоило другое. Ранее была получена депеша из федеральной комиссии по контролю за банками, чтобы служащие повысили бдительность по отношению к капиталам филиппинского происхождения. Шеллер обратился к правительству, члены которого собрались на экстренное совещание. После долгих колебаний, поздно ночью решили временно заморозить средства бывшего президента Маркоса и его жены. Речь шла об известных счетах, а сколько находится на тайных счетах или под псевдонимами — тайна тайн.

Дело в том, что президент Акино одной из первоочередных задач своего правительства объявила возвращение ценностей, награбленных Маркосом и его кликой. Для Филиппин это имеет не только морально-политическое, но и сугубо материальное значение. Президент Корасон Акино требует вернуть эти деньги стране. Правительство Швейцарии на стороне Корасон Акино, ибо репутация Швейцарии как хранилища краденого его мало устраивает. Однако банкиры вольно или невольно на стороне Маркоса. Если сокровища будут возвращены, то где гарантия, что не начнется бегство денег из Швейцарии?

Швейцарские кантональные суды примирительно вынуждены защищаться, уверяя, что в силу международной судебной взаимопомощи они обязаны рассмотреть заявления правительства Филиппин, как и любого другого законного правительства. Суды вообще редко торопятся решать такие дела, а швейцарские в особенности.

На Маркоса в Швейцарии работают 35 высококвалифицированных адвокатов, в то время как интересы филиппинского правительства представляют три юриста. И все же швейцарский суд вынес беспрецедентное постановление: раскрыть ценность вкладов в двух банках, чтобы вернуть их законному правительству. За 20 лет диктаторства Маркос законно заработал всего 80 тыс. долл., а его жена, будучи министром, не дотянула и до половины этой суммы. Только в двух швейцарских банках вклады оцениваются чуть ли не в 2 млрд долл. Фантастический размах воровства при удручающей нищете народа! Компетентные лица имеют информацию, что только в Швейцарии восемь банков хранят деньги «пожизненного президента», а основная масса наворованного Маркосом спрятана в Австрии, где тайна вкладов также строго охраняется.

Деньги различными путями приходят к швейцарским банкам. В середине 60-х годов алжирский лидер Бен Белла осуществил перестановку в политическом бюро Народного фронта освобождения. Само по себе это было рядовым событием, но особый колорит внутрипартийным распрям придало то, что Хиддир был смещен с поста «хранителя партийной кассы» и на его место назначен Айит Хосин. По поручению своего руководителя последний отправился в Швейцарию, чтобы снять ранее депонированные на секретных счетах деньги для нужд молодой республики. Но высшее должностное лицо коммерческого банка в Женеве Мардам отказался выдать причитающиеся ей суммы. По существующему положению только Хиддир имел право получить вложенные деньги. Все объяснения правительства, депеши и обращения в швейцарские суды натыкались на вежливое, но несокрушимое «нет». «Все, что происходит у вас, — это ваши трудности, мы — банк и выдаем деньги только тому, кто их вложил», — так в целом можно было резюмировать позицию Швейцарии. Однако и Хиддир их получить не может потому, что в свое время бежал из страны, забыв в спешке прихватить необходимые банковские документы.

Давно смещен с поста сам Бен Белла, давно ушли с политической арены мелкие и крупные фигуры, связанные с этими вкладами, давно сменились чиновники самого банка, а 50 млн фр. лежат в подвалах, точнее, крутятся в различных сферах международного бизнеса, обогащая «гномов» и возрастая в размерах. Это своеобразные «летучие голландцы», которые несутся по воле валютных волн и штормов, но никому не принадлежат.

Практически вернуть награбленные миллионы не представляется возможным. Чтобы наложить секвестр на банковский счет, жалобщик (им, как правило, бывают новые правители развивающихся стран) должен точно сказать имя того, кто положил, а оно может быть и подставным. Затем по порядку выложить номер счета, место, где хранятся деньги или ценности, адрес банка, сумму вклада, хотя бы в первом приближении.

Как известно, секретные счета не для того открываются, чтобы сообщать сведения о вкладе лицам, которые этим интересуются и захотят вернуть награбленное. Даже если в силу его величества случая и удается узнать все эти хранимые в тайне данные, и тогда сама процедура изъятия оставляет время злоумышленнику. Достаточно позвонить, чтобы поменять код или перевести вклады в другой банк. Да и сам банкир не заинтересован, чтобы у него копалась полиция или его имя трепали в газетах. Это гарантия того, что вкладчик сумеет вовремя вывести свои «скромные сбережения» из-под удара.

Даже если все это по удачному стечению обстоятельств удастся, то заявителю придется доказывать, что он владелец, а не тот, кто их принес в банк. А это еще труднее, ибо Швейцария живет тем, что охраняет чужие тайны, для собственного спокойствия сказав, что тайны — привилегия порядочных людей. Да и все законодательство страны направлено на защиту чужих секретов независимо от их природы и происхождения. Статья 47 Федерального закона о банках и сберегательных кассах гласит: все, кто имеет доступ к секретам, если разгласит их или позволит другим нарушить профессиональные тайны, подвергаются тюремному заключению сроком на полгода или штрафу до 50 тыс. фр.; если утечка секретов произойдет вследствие небрежности и халатности, то штраф до 30 тыс. фр.; за нарушение «обета молчания» наказываются и в том случае, даже если служащий оставил службу или вышел на пенсию. Единственное исключение делается для федерального и кантонального правосудия.

Конечно, упрекать швейцарских банкиров во всех грехах человечества несправедливо хотя бы потому, что грехи появились раньше швейцарской банковской системы. Тут существует реальная дилемма: или накладывать секвестр на счета при первом требовании и приобрести доверие публики, но потерять доверие клиентов, стало быть, и их деньги, или оставить все как есть.

Криком души можно считать высказывание швейцарского министра финансов Шевалаза по дебатам о сокровищах эфиопского негуса: «По какому праву банкир может требовать у главы государства подтверждения законности вкладов?» Даже если такой вопрос был бы задан, император Эфиопии представил бы любой документ за подписью самого императора и со всевозможными печатями министров, верховных жрецов и личной канцелярии императора.

Всему находят объяснения, претендующие на оправдание. Люди не могут себя не уважать. Честный уважает себя за то, что ему нечего прятать ни от народа, ни от жены, ни от начальника. Хитрый уважает себя, что он в силах облапошить и жену, и начальника, и народ. «Медвежатник» уважает себя, что он лучше, чем те, кто имеет кембриджское образование, орудует ломом, а питомец Оксфорда — что он чище, чем английская королева, говорит на «хай спик». Порядочная женщина гордится, что у нее бриллианты от бабушки, а продажная — что ее так любят. Одним достаточно, что они уважают себя, другим необходимо уважение окружающих.

Робеспьер уважал себя и спал в жалкой и днем, и ночью освещенной лачуге, чтобы все видели, какой он честный. Швейцарские банкиры не меньше уважают себя, хотя предпочитают делать свои дела вдали от людских глаз и в тиши старинных особняков. Банкиры — не просто люди, а корпорация священнослужителей «желтого дьявола» и, как любая полутайная ложа, имеют свою рекламируемую философию или систему ценностей, призванную питать доверие окружающих и самоуважение. Без доверия банки обречены.

Финансовой основой банковской системы Швейцарии является кальвинизм с его наилучшими добродетелями: умеренностью, бережливостью и честностью. Швейцарский банкир строит свою деятельность на бескомпромиссной честности. Согласно теории, только молчание банкира оберегает добродетель, только честный человек прибегает к банковским секретам. Тайна — не что иное, как компенсация за честность. Банкир не возьмет и не даст взаймы денег людям, в добродетельности которых он не уверен, и осуществляет операции только в границах, строго очерченных церковью и государством. Извращение принципов и практическая подмена понятия «добродетель» понятием «корысть» не являются прерогативой кальвинизма. Это общепринятая, к сожалению, трактовка. Может, суровый Кальвин действительно считал, что к тайне могут прибегать только порядочные люди, ибо короли, желая избежать обвинений в грабежах и в то же время пополнить свою казну, прибегали к массовой резне богатых людей, обвиняя их во всех смертных грехах, от измены отчизне и королю до связи с дьяволом и собственной матерью. Когда обвинение, смертоносное, как ядовитое жало, — «враг церкви и короля» — перестало действовать, нашли более убедительное и лаконичное обвинение — «враг народа». Из каких бы благих намерений этот узурпатор церковной и светской власти ни исходил, но неподкупная честность женевских банкиров стала приносить свои плоды: сначала в виде доверия, затем в виде доходов, которые с каждым годом росли. Честность, приносящая доход, всегда в чести, но эта деликатная — особого вида честность. Однако когда деньги принимают и отдают вору и мошеннику, грабителю и диктатору, который превратил кровь миллионов в миллионы долларов, это порождает сомнения в разумности такой честности. Но это эмоции, а не бизнес.

Слава как о надежных банках с женевских перекинулась на остальные банки Швейцарии. Слава — это и реклама, и приток колоссальных средств. По плотности банков ни одна страна не может сравниться со Швейцарией. Имея порядка 7 млн человек населения, она открыла 4 тыс. банков.

Существуют крупные, известные во всем мире банки и банки приватные, порой без всяких указателей и вывесок. Если первые помещаются в огромных дворцах с мраморными колоннами и узорчатыми решетками, то вторые представляют собой старинные, солидные, потемневшие от времени особняки. Именно в такие банки и стремятся все те «добродетельные» люди, в которых банкиры Кальвина не сомневаются. Особняки расположены в лабиринте тихих улочек. Желающие могут попасть сюда через запасные ходы, которые выходят совершенно на другие улицы, соединяя «частные квартиры» с уютными приемными в глубине квартала. Это лишает тех, кто хочет проследить, куда пойдет владелец богатства, возможности уличить или выявить его счета.

Швейцарские законы предписывают банкирам удостовериться в личности клиента, узнать его адрес. Потенциальный клиент может протянуть удостоверение или водительские права и сообщить адрес, причем любой. Ни удостоверение, ни адрес официально не проверяются. А потому все эти «меры предосторожности» превращаются в фикцию. Да и как сомневаться в честности человека, который принес деньги!

Банкир, хотя и действует согласно принципам великого Кальвина, живет на наваре с этих денег. Банкиру неоткуда взять деньги, или он должен что-нибудь получить за хранение, а нередко и сам вынужден платить. Зарабатывает он тем, что дает деньги взаймы, полученные от вкладчика.

Богатых людей Швейцария привлекает не столько прекрасным климатом и живописными пейзажами, сколько низкими налогами на доходы. Простые смертные даже не подозревают, что такое бремя богатства! Рутинная фраза, что швейцарский франк упал или доллар поднялся, услышанная в автомобиле на далеких Гавайях, заставляет учащенно биться сердце не одного мультимиллионера. Они также знают, что такое важное дело, как изменение курса валют, нельзя пускать на самотек.

«Мерседесы» и «роллс-ройсы», «линкольны» и «кадиллаки» время от времени, мягко шурша шинами, подкатывают к старинным особнякам, расположенным на «миле банкиров». С должным почтением миллиардера встречает лучший специалист банка, и начинается разговор о «фискальных проблемах» гостя. Другими словами — как обжулить государства, где помещены капиталы, как их гнать из страны в страну, чтобы не только не платить налоги, но чтобы в результате этих операций они еще и возросли. В тиши кабинетов банка миллиардер и банкир решают, какие валюты сбросить, какие приобрести и каковы прогнозы на ближайшее будущее различных валют. Разговаривая тет-а-тет, они делятся информацией, полученной через своих людей в различных государственных органах, вплоть до министерских и президентских кабинетов. Можно представить результаты валютно-биржевой игры, когда миллиардер знает наверняка о том, что правительство Италии готовит проект девальвации своей валюты, в то время как японцы объявят о ревальвации иены! Массовый сброс лиры только усугубит и без того сложное положение Италии, но какое дело космополиту до итальянцев, даже если он сам — уроженец Рима.

Время от времени хранители наворованных ценностей попадают в число осужденных. Осуждают их не швейцарские суды, а национальные, которые не хотят, чтобы их богатства по тайным каналам попали в руки «гномов». Швейцарское правосудие — на стороне интересов собственных банкиров, поэтому западным фемидам приходится довольствоваться отдельными удачами.

Осенью 1986 г. в центре Парижа был задержан женевский банкир Дарье. Пока французская полиция показывала свой высокий профессиональный политес и расшаркивалась, банкир вытащил из кармана лист бумаги и, чуть не подавившись, проглотил его. Когда полиция спохватилась, было уже поздно. Документ, в котором значились имена тайных французских клиентов швейцарского банка, исчез во чреве банкира. Если тайны — капитал банкиров, то Дарье — его истый рыцарь без страха и упрека. Банкиры могут втайне гордиться своими героями.

Швейцария, страж вселенских секретов, не выдает и своих. Нет никакой сколько-нибудь достоверной информации о богатствах, накопленных в стране, как нет достоверной статистики о частных капиталовложениях швейцарцев за рубежом. Общие цифры не отражают истину, не дают представления ни о реальном положении, ни о структуре, ни о географии капиталовложений. Даже такие данные, как промышленное производство, которые публикуют все страны, в швейцарских справочниках не найти. Имея, по сути, самый высокий доход на душу населения, власти не публикуют даже таких данных, как суммы вкладов в банки.

В 1982 г. в Базеле были арестованы французские таможенники Руи и Шульц по обвинению в экономическом шпионаже. Эти службисты отправились туда, чтобы получить у швейцарских коллег информацию относительно связей французской плутократии со швейцарскими «гномами», поскольку порядка 250 тыс. французов имеют в этой стране анонимные счета. Швейцарская полиция арестовала сыщиков от таможни и препроводила в тюрьму. Швейцарские законы относительно соблюдения секретов столь суровы, что французским властям пришлось предпринимать немало демаршей, в том числе и дипломатических, на самом высоком уровне, чтобы освободить своих таможенников, которые пытались пресечь незаконную утечку валюты на анонимные счета швейцарских банков.

Швейцария — это вселенский тайник и цербер на страже секретов. Государство не только хранит чужие тайны независимо от их сущности и происхождения, но и наносит удары, порой смертельные, по тем, кто осмеливается выдать его тайны. В 1984 г. в Англии вышла книга под названием «Красноречивая история», позже переведенная и на русский язык. Она поведала миру, какова истинная цена секретов, чем платят за их несанкционированное разглашение. История эта, трагическая и красноречивая, не имеет конца, хотя ее начало запротоколировано в пухлых томах судебных досье многих европейских стран и датируется 1964 г.

Мальтиец по происхождению, англичанин по паспорту, Стенли Адамс по окончании Оксфордского университета поступил на работу в американскую корпорацию «Стенлинг-Уинтроп» и стал преуспевать. Однако он был не удовлетворен своим медленным продвижением по иерархической лестнице. Этим и воспользовался международный концерн, выросший на швейцарском капитале, — «Хофман-Лярош», через посредническую фирму специализирующийся на переманивании специалистов, Адамса пригласили на беседу.

Международные концерны охотно прибегают к таким посредническим фирмам, ибо те позволяют им, не подвергая собственную репутацию риску, переманивать талантливых специалистов и менеджеров, где бы те ни работали.

«Беседа» прошла конструктивно. Позднее Адамс признавался: «Хватка у “Лярош” была мертвой. Они имели на меня полное досье и, казалось, знали обо мне больше, чем я сам. Но мне предложили очень высокое жалованье, и я дал согласие. Летом 1964 г. я стал сотрудником “Лярош”. Я был счастлив. Мне казалось, что я нашел свой путь наверх». Карьера начиналась, как сказка, прошла трагическую кульминацию, чтобы превратиться в бесконечный фарс.

25 февраля 1973 г. Стенли Адамс, который собирался в скором времени покинуть концерн, отправил письмо с пометкой «лично и конфиденциально» в адрес комиссара по конкуренции Европейского экономического сообщества Альберта Боршета. В секретном послании говорилось, что «Лярош» своими действиями уничтожает «честную конкуренцию», полностью извращая саму идею соперничества, которая постулирует: выигрывает тот, кто лучше производит. Конечно, и для ЕЭС это была не весть какая сенсация. Но ценность заявления Стенли заключалась в том, что он мог это документально подтвердить. Европейский комиссариат серьезно заинтересовался этим поворотом в мышлении высокопоставленного менеджера.

31 декабря 1974 г. морозным солнечным утром, в ожидании Нового года машина Адамса подъехала к небольшому таможенному посту на границе Италии и Швейцарии. Но вместо обычного «счастливого пути» он услышал: «Боюсь, вам придется немного подождать». Когда из Берна прибыл комиссар политической полиции с помощником, стало ясно, что праздники вконец испорчены, хотя рано или поздно недоразумение изживет себя, ибо ничто не может длиться вечно. Но это не было недоразумением.

Большой бизнес вступил в игру и защищал право сильного нарушать писанные для простых смертных законы. Адамсу предъявили обвинения по двум статьям швейцарского Уголовного кодекса: 162-й и 237-й. Первая статья относилась к раскрытию коммерческих тайн, вторая — к преступлению против государства. Другими словами, Адамса обвиняли в том, что он осуществлял экономический шпионаж против «Лярош» и, следовательно, против Швейцарии, которой якобы Адамс нанес непоправимый ущерб, «передав экономическую информацию иностранному государству».

Адамс знал, что формулами концерна не торговал, а ту информацию, которую он передал в комиссариат ЕЭС, сама Швейцария по соответствующему договору обязана была предоставить, потому не очень беспокоился. Он наивно полагал, что полиция немного подержит его и выпустит. Он беспокоился только за жену и детей, которым испортили праздник и настроение. Но речь в действительности шла о более серьезных вещах. Не выдержав допросов, жена повесилась, оставив троих малолетних детей.

Началась бесконечная тяжба между Адамсом и «Лярош» и стоящими за ними Европейским парламентом и Швейцарией. Сам по себе любой суд — бесконечное крючкотворство, но, когда в дело вмешались такие силы, как ЕЭС, государство, частный бизнес, личная судьба, он затянулся на годы. Европарламент считал, что Адамс только выполнил свой долг, дав в комиссию ту информацию, которую по соглашению обязана была предоставить сама Швейцария, а швейцарский суд признал Адамса виновным в экономическом шпионаже. Европейский суд вынес решение о наложении штрафа за нечистоплотную конкуренцию на «Лярош», что при ее доходах было скорее наказанием моральным, чем материальным.

Ко всем несчастьям, оказалось, что человек, который предал Адамса как информатора, был генеральный директор отдела конкуренции ЕЭС Вилли Шлидер. Выдача информатора считается смертным грехом даже для журналиста, хотя искушение доказать свою правоту не имеет границ, не говоря о контрразведке, каковой, по существу, и является этот орган межгосударственного альянса. Через семь лет волокиты, обмена письмами, пожеланиями, решениями стало ясно, что Европейская комиссия не знает, как отделаться от дела «Адамс», за которое несла моральную ответственность.

После первого освобождения в декабре, вновь накануне Рождества, Адамса арестовали вторично. На этот раз итальянские власти достаточно быстро отпустили его под залог, чтобы, прервав его хлопоты накануне нового, 1980 г., снова арестовать. Эти аресты еще более испортили и без того незавидное положение Адамса, полностью подорвав кредит. Заимодавцы под страхом заключения в долговечную тюрьму потребовали от Адамса возвращения денег. Этим не преминула воспользоваться Европейская комиссия, предложив 50 млн лир как последнюю и окончательную помощь. До этого она оплачивала судебные издержки Адамса, которые стоят на Западе чрезвычайно дорого. Адамс подписал «купчую» и, получив сумму, раздал срочные долги, потом через адвоката опротестовал собственную подпись под документом.

Тогда бывший «менеджер Лярош», названный западной прессой «преданный предатель», подал в Европейский суд жалобу на ЕЭС с требованием компенсировать убытки, понесенные им сначала при сборе необходимой для ЕЭС конфиденциальной информации, а затем при выяснении с ним отношений. Адамс, продолжая судиться и с «Хофман-Ля-рош», по сути, завяз в бесконечной судебной волоките.

Ни одна компания не афиширует своих способов делания денег, но скрытность швейцарской фармацевтической компании «Хофман-Лярош» носит вызывающий характер. В ежегодных отчетах, публикуемых «под десницей закона», сумма активов холдинговой компании с самым серьезным видом оценивается в 1 швейц. фр., стоимость зарубежных филиалов — в 1 долл. …Это при том, что ежегодный оборот достигает порядка 10 млрд швейц. фр… Трудно найти человека, который не нашел бы 1 франк, но еще тяжелее найти человека, который сумел бы за такую сумму приобрести этот международный спрут.

Удар империи тайн по Адамсу тем и обусловлен, что он пытался расшатать основы бизнеса. Это было предостережением тому, кто может или захочет в будущем покуситься на того, кто создает богатства страны и славу лучшей хранительницы тайн. «Безучастная к великим революциям в странах, окружающих ее, Швейцария образовала банк на человеческих страданиях и богатела на несчастьях других», — писал французский политик и писатель Шатобриан, оценивая становление вселенского тайника.

«Швейцарские гномы» уже не одно столетие пользуются уникальным доверием банкиров и бандитов, президентов и диктаторов, великих творцов и великих мошенников. Швейцария, преследуя узкоэгоистические цели, поощряет приток капиталов, не считаясь с их истоками. Тонны тайного золота и шкатулки с бриллиантами, мешки подлинных франков и поддельных долларов, фамильные ценности и столовое серебро оседают в бронированных подвалах анонимных банков.

Миром капитала правят интересы, которые побуждают создавать службы экономического шпионажа. Асы шпионажа ничем не брезгуют, начиная от примитивного воровства и подкупа нужных лиц и заканчивая тайной торговлей оружием и высшими государственными секретами с использованием жриц любви.

От секс-бомбы до атомной

По классической иерархии древнейшими профессиями считаются проституция, шпионаж и журналистика. Может, потому эти ремесла так тесно переплетаются в продолжение всей истории человечества.

Женщины занимают в мире шпионажа такое же значительное место, как и в жизни. Показ роли женщин в столь неприглядном симбиозе, как шпионаж и проституция, продиктован не желанием копаться в чужом белье или бросить тень на прекрасную половину человечества, а тем, что из «песни слова не выкинешь».

«Красота спасет мир», — утверждал Достоевский. Может, это и так. Но пока она загубила немало и малых, и великих судеб. Трудно переоценить роль ловких женщин в таинственном мире секретов, шпионажа и контрразведки.

Когда говорят о женщинах-шпионках, в памяти сразу всплывает образ легендарной Маты Хари. Если отбросить все романтические наслоения поздних периодов, то вся легендарность этой красивой «театральной злодейки» заключалась в том, что она и в жизни, как на сцене, продолжала играть роль роковой женщины. Среди прочих ей не раз приходилось попеременно отдавать любовь и получать гонорары от любовников французского и немецкого происхождения, которые, к ее великому сожалению, оказались агентами разведок этих стран. Альковные связи вскоре раскрылись и приобрели в кулуарах европейских разведок политический оттенок. И расстрел французами Маты Хари «как злостной международной шпионки» не делает чести «прекрасной Франции», которая гордится умением жить и ухаживать за женщинами.

Еще большей, чем Мата Хари, была Марта Рише. Клубок шпионских страстей, в которых таинственным образом переплелись высокая политика и низменные побуждения, любовь и вероломство, попытки убийств и шантаж, коррупция и халатность на грани измены, оставил наиболее яркое, эмоциональное пятно на триптихе экономического шпионажа.

В неполные 20 лет Марта Рише, очаровательная француженка, потеряла мужа в самом начале Первой мировой войны. Она решила стать шпионкой. Первый провал не обескуражил Марту. Летом 1916 г. под кличкой Жаворонок французская шпионка была направлена на фешенебельный курорт Сан-Себастьян, где отдыхали дипломаты, военные, шпионы воюющих стран и очень богатые люди.

Счастье улыбнулось и Марте Рише. Конечно, речь шла о профессиональном счастье. Трудно назвать счастьем 50-летнего военно-морского атташе Германии фон Крона, который завербовал Марту. Парижанка великолепно справилась с первым деликатным заданием матерого шпиона, и старый селадон совершенно потерял от счастья голову. Фон Крон докладывал в центр о своем приобретении совершенно в других тонах и выражениях, чем было на самом деле. Французская разведка, погрязшая в собственных интригах, давала такие промахи в деле Жаворонка, что только слепой не мог не заметить вопиющих несоответствий. Со слов влюбленного фон Крона получалось, что без Рише Германская империя развалилась бы в три дня.

Под шумок о невероятных талантах, при содействии германской и французской разведок, Рише совершала челночные поездки между Мадридом и Парижем, получала большие гонорары, приобретала изысканные наряды, обставляла будуары с чисто французским блеском и женской изобретательностью. Как это ни кажется пикантным, постепенно «альковный уголок» в мадридской роскошной квартире превратился в конспиративную квартиру, где военно-морской атташе, резидент военно-морской шпионской сети, принимал своих агентов и осведомителей.

Пользуясь своим будуаром, она получала больше информации о немцах, чем целые отделы французской разведки. Это она провалила операцию немцев по доставке оружия своим марокканским сторонникам, это она раскрыла секреты только что созданных немцами симпатических чернил, это она разоблачала немецких агентов, работавших против Антанты…

Воюющие страны не могут обходиться без экономических диверсий и экономического шпионажа. Марта Рише в секретных списках германской разведки проходила как агент «С-32». Получив особое задание фон Крона, она отправилась в далекую Аргентину, чтобы уморить голодом противника с помощью тайных агентов по ту сторону океана. Целью поездки была доставка немецкой агентуре в Аргентине секретной инструкции и двух термосов с долгоносиками, способными уничтожить зерно, поставляемое для Антанты.

Очаровательная француженка на борту парохода «познакомилась» с молодым человеком, с которым заперлась в каюте. Конечно, фон Крону было бы обидно узнать, что Марта так нехорошо себя вела. Но вспышку французского темперамента можно было бы простить, когда бы они, запершись и на всякий случай зашторив иллюминатор, не занялись долгоносиками. Вдвоем они намочили их, а затем просушили и перемешали с пшеницей, предназначенной для прокорма вредителей. Инструкции по использованию долгоносиков были отправлены в Париж, а вместо них «таинственными знаками» записан ничего не значащий текст, который к тому же опустили в морскую воду и просушили. Вручая все это немецкому атташе Мюллеру, Марта Рише проклинала море и непогоду, из-за которой «каюту вместе со всем содержимым залило соленой водой».

Немецкие агенты в Аргентине не знали, что думать и что предпринять, ибо законы военного времени суровы и невыполнение приказов карается по всей строгости закона. Рише вернулась «домой» и доложила фон Крону о выполнении заданий, для убедительности опустив детали и забыв упомянуть о молодом попутчике, специально присланном французской разведкой. Француженка была столь прелестна, Германия с ее тупой жестокостью и смешными претензиями на мировое господство так далека, что военный атташе ничего не хотел, кроме любви агента «С-32».

Шеф щедро тратил на свою подчиненную казенные деньги, выдавал единовременные и регулярные премии, не скупился на наградные, поручил ей наиболее секретные дела, и в качестве связной она имела доступ к наиболее деликатным и секретным бумагам. Однако тучи сгущались. Немецкая контрразведка пыталась тихо ее утопить, ибо фон Крон был племянником Людендорфа.

Марта сообщила своему обалдевшему от любви и признаний шефу, что она французская разведчица. Барон не хотел верить и пытался обвинить «свое нежное сокровище» в шантаже. Но не тут-то было. Рише связалась с германским послом Ратибором и представила все улики, начиная от любовных писем и заканчивая кодом секретного сейфа военно-морского атташе Германии. Удачливый любовник и незадачливый шпион был отозван в фатерлянд и имел полное основание вслед за древними повторять: «Женщина бывает дважды хороша — на ложе любви и на смертном одре». Но фон Крону не суждено было увидеть второе, ибо и на войне не всегда молодые умирают раньше, чем старые.

Не вдаваясь в метафизические рассуждения о единстве и многообразии живого, достаточно подчеркнуть, что шпионы, как и контршпионы, эксплуатируют низменные инстинкты, если, конечно, инстинкт продолжения своего рода можно считать низким. За тысячелетнюю историю шпионаж прибегал к самым разнообразным трюкам.

Во время Первой мировой войны немецкая овчарка Фриц неоднократно переходила линию фронта со шпионскими донесениями. Собака проявляла находчивость, каждый раз уходя от погони и ловушек французов. Тогда контрразведка вспомнила знаменитое «шерше ля фам» и подсунула сучку по кличке Рози. Видимо, Рози была столь прекрасна, что суровое собачье сердце не выдержало. Забыв о долге службы, Фриц стал принюхиваться к Рози и разводить с ней собачьи нежности… Тут кобеля и взяли французы, которые знали, что делали.

Финансовые затруднения, политическое инакомыслие, недовольство продвижением по службе, обиды от начальства и властей, недовольство своим статусом и многое другое толкают обладателей конфиденциальной информации в объятия иностранных разведок. В конце 20-х годов в германское министерство вооружений пришел штабс-капитан министерства обороны Чехословакии и предложил сверхсекретные документы. Обрадованные сотрудники абвера быстро выяснили, что чех запутался в долгах, сделанных из-за женщины. Агент оказался настолько ценным, что немцы, желая держать покрепче штабс-капитана, подсунули другую красотку, которая отвечала его вкусам.

Страсть оказалась роковой. Штабс-капитан так воспылал к немке, что совершенно потерял голову. Потеряв голову, он потерял портфель с секретными бумагами в пражском аэропорту. Он о нем просто забыл. Только в Дрездене спохватился. И то не он, а немецкий куратор. Осторожно позвонили в Прагу, чтобы выяснить судьбу портфеля. Там любезно сообщили, что какой-то портфель найден и его можно забрать в любое время. Мнения штабс-капитана и немецкого офицера разошлись. Первый считал, что женщина важнее, второй — портфель. Немец упорствовал. Сгорая от нетерпения, чех бросился домой, но там его ждали агенты службы безопасности с наручниками, в которых его тут же и препроводили в камеру. За измену родине и шпионаж он был приговорен к 15 годам каторжной тюрьмы. Неизвестно, как красотка, но абвер имел все основания искренне сожалеть о том, что этот штабс-капитан не вернулся к Лорелее из абвера.

История как военного, так и экономического шпионажа знала куда более опасных, чем Мата Хари, агентов, и они вопреки справедливости прожигали жизнь под королевскими балдахинами и умирали в роскоши и почете. Именно к ним относились фаворитка короля Людовика мадам Помпадур, сестры Эверлей, которые содержали самый фешенебельный дом терпимости в Чикаго с роскошными девицами, собранными со всего мира.

Клуб сестер Эверлей, помимо развлечений, служил еще местом обмена конфиденциальной информацией, подслушивания, шантажа, выуживания промышленных и коммерческих секретов. Сестры наживали свое богатство и тем, что выуживали информацию во время оргий детройтских промышленников и массачусетских дельцов с учеными регалиями, равно как и у финансовых воротил с Уоллстрита.

Красивые, обаятельные женщины в руках экономических шпионов — непреходящая ценность. Те, кого нельзя споить, подкупить или припугнуть, выбалтывают секреты своим красивым партнершам. Как бы банален ни был трюк с подставной женщиной, при определенной подготовке он всегда срабатывает безотказно. Этим орудием экономического шпионажа, очевидно, будут пользоваться до тех пор, пока останется конкуренция, а следовательно, и условия для процветания древнейшего ремесла. Чем масштабнее бизнес, тем неразборчивее бизнесмены. Нужда в достоверной информации столь велика, что ее добывают, невзирая ни на издержки, ни на лица.

Так, мультимиллионер Хашогги платит за достоверную информацию любую цену, и об этом не могла не знать его супруга, да еще столь многоопытная, как Сорая. Хашогги, как посредник при купле-продаже оружия, совершает перелеты с континента на континент и получает миллионные комиссионные вознаграждения. Он не просто посредник, а владеет собственной тайной сетью снабжения оружием любых систем и любой стоимости. Сеть эта глубоко законспирирована. Личный самолет, оборудованный с вызывающей роскошью, доставляет его в любую точку земного шара за считанные часы.

Его супруга тоже летала в различные столицы мира, но чаще всего в Париж. Сорая Хашогги, приехав в Лондон, под присягой заявила полиции, что у нее пропали драгоценности на огромную сумму, и, согласно полису, получила страховку. Агенты Скотленд-Ярда бросились в Париж, откуда она прилетела. Или агенты были профессионалами, или у них были хорошие осведомители, или им улыбнулась полицейская фортуна, но, так или иначе, они быстро отыскали драгоценности в квартире сообщника Сораи.

Сращивание правоохранительных и преступных структур давно не является тайной. Слуги Фемиды пытаются компенсировать низкие доходы, занимаясь своим бизнесом, выходящим за рамки закона, очерченного уголовным кодексом. Агенты Скотленд-Ярда вернулись в Лондон и прямо с вокзала направились в апартаменты Сораи. Такого она не ожидала.

По мере того как сыщики показывали на опознание одно за другим бесценные произведения ювелирного искусства, Сораю охватывал страх. Возвращение драгоценностей ввергло красавицу в ужас, но страхи были излишни. Полицейские чины явились вовсе не для того, чтобы препроводить аферистку за решетку. Они предложили вернуть ей драгоценности без всякого судебного крючкотворства и шумихи в прессе в обмен на половину страховки.

Сорая овладела собой, полагая, что овладела и ситуацией. Она вновь стала любезной хозяйкой и деловой женщиной. Поскольку таких сумм она «никогда не держала при себе», мошенница и полицейские договорились встретиться на следующий день. В назначенное время три детектива явились к Сорае, вручили шкатулку с драгоценностями и в обмен получили пачки банкнот. Хозяйка была столь обворожительна и вызывала столь неподкупное доверие, что шантажисты, не пересчитывая, стали рассовывать банкноты по карманам. Именно за этим занятием их и застала специальная оперативная группа во главе с шефом отдела Скотленд-Ярда, которая сидела в будуаре королевы от торговли оружием.

Эта банальная история послужила ключом к раскрытию тайн еще одного варианта выуживания конфиденциальной информации сильными мира сего и обеспечения деловой благосклонности политиков. Госпожа Хашогги имела много возможностей раскаяться в том, что была вдохновительницей эффектного трюка с полицейскими в спальне. Сорая в той же степени переоценила себя и свои связи, в какой недооценила агентов сыска и силу прессы. Жадность взяла верх над осторожностью, авантюризм подавил страх потерять доброе имя верной супруги и добродетельной мусульманки.

«Мальчики» из Скотленд-Ярда не желали быть мальчиками для битья и поведали служителям правосудия такое, что чопорные английские судьи были вынуждены пойти на сделку с полицейскими-преступниками. Тайна была стара, как история, в которую замешана красивая женщина. «Мальчики» имели доказательства того, что Сорая была любовницей высокопоставленного лондонского политика. Разоблачение грозило международным скандалом. Судьи договорились с подсудимыми, что политик на процессе будет проходить как «мистер X». Но инкогнито было раскрыто. Любовником оказался Уинстон Черчилль-младший. Драма была даже не в том, что Черчилль-младший слыл образцовым семьянином. Драма заключалась в том, что оппозиция сделала запрос в парламент относительно этих связей. Будучи военным советником премьер-министра Великобритании, Черчилль-младший владел секретной государственной информацией о тайных сделках по торговле оружием. Казалось бы, какая связь между секретной военной информацией и любовной связью между джентльменом и «восточной красавицей»? Связь была прямая и непосредственная.

Хашогги был и остался крупнейшим торговцем оружием в западном мире. «Почти бесплатная тайная информация», получаемая через Сораю, помогала ему умножать свои миллиарды. Пришлось спасать расчувствовавшегося советника. «В связях достопочтенного члена палаты, — заявила Маргарет Тэтчер, — нет ничего предосудительного. Семья Хашогги вполне уважаема в деловом мире».

Никто не осуждал принцип дружбы семьями. Пуританская мораль или желание быстрее замять скандал толкали консерваторов на пространные рассуждения, имеющие слабое отношение к делу, в котором переплелись все грехи мира — прелюбодеяние, коррупция, шантаж и выуживание государственных секретов? То, чего не хотели понимать стоящие у кормила власти, поняли сами супруги. Сорая вновь вернулась в христианство.

Затеяв бракоразводный процесс, Сорая потребовала в качестве компенсации 2,5 млрд долл. Сорая — это только псевдоним. Под этим мусульманским именем скрывалась Сандра Джервис. Когда Хашогги встретил ее в Париже, у нее не было никакого состояния. Зато были роскошная внешность, блестящее знание европейских языков и большой талант входить в доверие к нужным людям. «50 глав правительств, по крайней мере, готовы оказать мне разного рода услуги», — заявляла она не без основания, хотя, видимо, и не без преувеличений. Половину совместно нажитого имущества она, очевидно, тоже требовала неспроста. Услуги такого рода высоко котируются.

Было бы наивно полагать, что единственным источником информации и богатства Хашогги была его жена, с которой он вскоре расстался, ибо женщина с плохой репутацией, как и провалившаяся шпионка, — плохой капитал для бизнесмена.

Предприимчивость и интуиция, умение рисковать и налаживать деловые связи, жестокость и алчность вкупе с полным отсутствием этических тормозов сделали Хашогги миллиардером. Жена-лазутчица была только эпизодом в деловой жизни предпринимателя. Вот как описывает Том Емельянов один из приемов в нечистоплотном арсенале конкурентной борьбы этого дельца. «В свое время Хашогги завербовал некую мадам Мирей Гриффон, владевшую неподалеку от Монако фешенебельным ателье мод, под безобидной вывеской которого скрывался тайный, особого назначения — мобильный! — публичный дом. Его “эротический экипаж” состоял из 300 красивейших вышколенных юных женщин, в совершенстве владевших “изысканнейшими” и (что очень ценно для определенной клиентуры) изощреннейшими способами индивидуального и группового секса. По первому требованию мистера Хашогги мадам Гриффон доставляла любой численности “эскадру сладких курочек” в любую указанную мистером Хашогги точку планеты».

Если красоткам удается выудить дополнительную информацию у партнеров, это не только не возбраняется, но и приветствуется и поощряется. Нередко за «побочные услуги» вышколенные «манекенщицы», демонстрирующие чаще всего костюм Евы, получают значительно больше, чем за основную работу.

Секс-бомбы играли, играют и будут играть одну из ведущих ролей на сцене, где разыгрываются невидимые миру шпионские спектакли, поставленные большим бизнесом.

В ноябре 1985 г. при весьма драматических обстоятельствах был арестован Джонотан Поллард — ответственный сотрудник американских военно-морских сил.

Подробное описание всех перипетий неудач шпиона и успехов тайной полиции тянет на первосортный полицейский роман с участием супершпионов, специальных агентов, дипломатов, шефов разведок и поистине роковой женщины. Роль последней выпала на мадам Поллард. Улучив минутку, Поллард позвонил жене Энн, чтобы предупредить об угрожающей опасности. Она была сообщницей и предприняла шаги, чтобы скрыть улики. Улики были неопровержимые. В доме хранился кейс с секретной документацией. Она оказалась женщиной, достойной своего мужа и семейного ремесла. Предшествовавший легкий флирт с соседом моментально подсказал ей выход. Первым делом она выставила кейс со «смертоносной» начинкой через окно, выходящее на соседний участок, после чего тщательно закрыла окно и пошла звонить соседу. Энн слезно попросила его забрать и перепрятать в надежном месте кейс. Не вдаваясь в подробности, она уверила, что от этого зависит многое и взамен он может требовать все, что угодно.

Но все было напрасно, хотя сосед и сделал, как просила Энн. Он не остановился на простом выполнении ее поручения, а начал действовать самостоятельно. Вопреки ожиданиям очаровательной Энн сосед не прельстился туманными обещаниями. Неизвестно, чем он руководствовался, но, так или иначе, сосед оказался в команде, которая играла против шпионской семейки. Он связался с контрразведкой военно-морских сил, где Джонотан работал «по совместительству», и сообщил о своей «находке». Там, недолго думая, позвонили в ФБР, которое и так не выпускало его из поля зрения.

Поллард всего этого не знал. Зловещее предчувствие, что «милая беседа» со специальным агентом из Федерального бюро расследования — начало конца, не подвело «дружественного шпиона», как позднее его окрестила американская пресса. И Джонотан Поллард решился на самый отчаянный шаг, продиктованный тем, что железное кольцо все более сжималось. Он пошел на то, что запрещено всем агентам всех разведок мира. В нарушение писаных и неписаных кодексов для профессионалов он обратился за помощью прямо в посольство Израиля. Это считается верхом неэтичности даже в таком царстве вседозволенности, как межгосударственный шпионаж.

Удар, нанесенный Полларду в израильском посольстве, был сокрушительной силы. Конечно, Поллард, будучи человеком неглупым, знал, что мертвый шпион лучше провалившегося. Но, как это зачастую случается, считал, что это к нему лично не относится. В посольстве, попросту говоря, его выставили за дверь, пригрозив сдать в полицию, если он еще раз осмелится явиться в «храм дружбы» с подобными грязными инсинуациями.

Едва Джонотан, удрученный неудачей и подавленный человеческой неблагодарностью, вышел за ворота посольства, как к нему устремились здоровые парни, быстро взяли под руки и ловко защелкнули наручники на запястьях. Сомнениям места не оставалось. Он, как и его сверхсекретный чемоданчик, был в руках ФБР. Круг замкнулся. Судьба свершила свой оборот, и Поллард проиграл. Шпионаж — жестокая игра, и проигравший, по сути, отвечает не только за свои, но и за чужие просчеты. При счастливом исходе — пожизненная каторга, при несчастном — электрический стул.

Поллард, как разведчик, работавший против США, и как контрразведчик, работавший во имя безопасности все тех же Соединенных Штатов, не мог не знать, что, согласно новым законам, принятым по инициативе администрации Рейгана в 1984 г., шпионаж приравнен к убийству президента и карается смертной казнью. На практике за шпионаж грозит пожизненное заключение без надежды на побег или на досрочное освобождение за хорошее поведение. Нередко шпионов приговаривают к трем пожизненным срокам. Энн Поллард сумела спокойно покинуть североамериканский континент. Не стал задерживаться долго в Вашингтоне и другой подручный Полларда, который предпочел вынужденному покою вынужденные путешествия.

Сам Поллард утверждал, что работать на израильскую разведку стал из политических соображений. Однако это не помешало ему получить 45 тыс. долл. для поездки за океан и 2,5 тыс. долл. ежемесячно на карманные расходы. Жена получила бриллиантовое кольцо и прочую мелочь. Вот и вся политическая подоплека, хотя отрицать полностью сионистские симпатии и не следует. Чему удивляться? Иудам всегда было приятно считать, что они совершают низкие поступки из высоких побуждений, а не за 30 сребреников.

В ходе следствия удалось установить, что Поллард, его жена и еще один сотрудник военно-морских сил США составили маленькую шпионскую компанию для сбора и передачи израильской разведке информации совершенно секретного характера. Поллард продавал все, что попадется под руку: и сверхсекретные документы, касающиеся вооруженных сил США, и сведения о радиоэлектронных средствах подслушивания на Ближнем Востоке, и технологию изготовления новых видов вооружений, и даже коды американского флота, базирующегося в Средиземном море. Арест шпиона, работавшего на «дружественную страну», не мог не возмутить американскую общественность. Точнее, не арест, а двуличность Тель-Авива.

Фарс, в который превращалось очередное разоблачение шпиона, работающего на проамериканский режим, для Полларда обернулся трагедией. Вопреки всем ожиданиям и прогнозам, американского гражданина Джонотана Полларда американская Фемида приговорила к пожизненному заключению. Возможно, шпиономания, умело подогреваемая американской администрацией, сыграла свою определенную роль в столь жестоком наказании «дружественного» шпиона. Не исключено также, что свою лепту внес и тот факт, что Поллард торговал тем, что призван был охранять. Очевидно, американская администрация рассердилась и на то, что израильтяне покусились на самое святое — военные коды, т. е. нарушили правила игры.

Неизвестно, как сложится судьба Полларда. Не исключено, что его «за образцовое поведение» и освободят при новой администрации. Израиль любит и умеет похищать чужие тайны, но не любит, когда раскрывают его собственные.

Хлесткие заголовки (тайное похищение, атомный шпионаж сионистских супершпионов, тайны пустыни Негев, беспрецедентное разглашение сверхважных государственных тайн, семь секретных подземных этажей, тайный сговор спецслужб и т. д.) скандальных статей будоражили долгое время мировое общественное мнение. Отсутствие фактов не сковало фантазии самых изощренных делателей новостей и падкой до сенсаций западной прессы, что позволяло выдвигать версии от самых романтических до крайне трагических.

Не успела английская газета «Санди таймс» опубликовать сенсационный материал, представленный израильтянином Вануну Мордехаем, как он исчез при весьма таинственных обстоятельствах. Сенсация была столь захватывающей, что к собственным расследованиям приступили не только бульварные газеты и желтая пресса, но и такие респектабельные издания, как итальянская «Экспрессо», французская «Матен», американская «Ньюс-дейли» и др.

Французы бросились искать женщину, и родилась легенда в истинно галльском духе, правда, не без подачи американцев. Если легенды кельтов заканчивались на островах женщин, то тут все началось с женщины, которая уговорила Вануну покинуть английский остров и прокатиться по Средиземноморью на роскошной яхте. Едва герой вместе с красоткой вышли в открытое море, как появились агенты израильской разведки «Моссад» и взяли Мордехая, сердце которого разрывалось при мысли о предстоящей разлуке с прекрасной Юдифью XX в. Вряд ли его утешало и то, что ему грозит смертная казнь за «атомный шпионаж».

Во второй версии было меньше театральных страстей, но больше жизни. Согласно этой версии, Вануну был схвачен дюжими парнями в Риме, куда его заманили хитростью, силой ввели наркотические вещества и в полном беспамятстве тайно вывезли в Израиль. Согласно третьей версии, Мордехай был выдан английским правительством, которое боялось, что «дурной пример» может повлиять на неустойчивых носителей государственных секретов туманного Альбиона.

Количество версий нарастало, а факты носили фрагментарный характер, пока в воскресенье 21 декабря 1986 г. иностранные журналисты, аккредитованные в Тель-Авиве, не собрались перед окружным судом в Иерусалиме, куда, по их сведениям, должны были доставить Вануну. Когда появился полицейский фургон под усиленной охраной, журналисты кинулись навстречу, и тут произошло то, что меньше всего ждали журналисты и меньше всего хотели власти. Вануну вскинул левую руку и, раскрыв ладонь, прижал ее к стеклу фургона. Полицейские кинулись оттаскивать его от окошка, но было поздно. Журналисты успели прочитать текст, который скорее напоминал шифровку: «Я, М. Вануну, был похищен в Риме. Италия, 30.09.86. БЭ 504.21.00».

Расшифровать запись не стоило большого труда. Но простая расшифровка вряд ли что даст. Чтобы понять международный ажиотаж вокруг похищения израильского гражданина Израилем, необходимо знать, что тот работал на секретном подземном заводе в пустыне Негев. На этом заводе изготавливаются основные компоненты ядерного оружия, наличие которого официально отрицает Тель-Авив.

По утверждениям специалистов, в штаб-квартире израильской разведки «Моссад» находится тщательно охраняемый сейф, в котором хранится папка со специальным штампом. Именно в этой папке находится так называемый черный список неугодных Тель-Авиву лиц, т. е. тех лиц, которые подлежат ликвидации, похищению или насильственному возвращению в Израиль. Бесспорно, в этот список входил и Мордехай Вануну.

В изложении «Санди таймс» самая большая государственная тайна запрятана в библейской пустыне. Ежедневно в 7 часов утра 40 автобусов фирмы «Вольво» проносятся по скоростному шоссе, не доезжая до местечка Димон, сворачивают на боковую дорогу и через полмили останавливаются перед контрольно-пропускным пунктом. Пассажиров голубых и белых автобусов проверяют военные, которые бегло просматривают наличие пропусков, после чего кавалькада продолжает путь до следующего контрольного пункта, где силы безопасности подвергают сотрудников центра ядерных исследований строжайшей перепроверке.

Сам центр окружен колючей проволокой, через которую невозможно пролезть. Для полной безопасности через ограждение пропущен ток высокого напряжения. Песчаную полосу вокруг центра разрыхляют постоянно, на холмах установлены наблюдательные посты, оснащенные по последнему слову техники. Вся территория центра контролируется с земли и воздуха. Крупные воинские силы находятся в постоянной боевой готовности. Сойдя с автобусов, сотрудники расходятся по отделам. Но только 150 из них проходят в сверхсекретный отдел «Махон-2». Именно здесь и сосредоточены все узловые тайны создания ядерного оружия.

Здесь, как утверждает официальный Тель-Авив, находится экспериментальная атомная электростанция. Она служит одновременно и фабрикой для производства начинки атомной бомбы, и ширмой, за которой, или, точнее, под которой, спрятан завод по изготовлению атомного, возможно и водородного, оружия. За сложными стенами наземного этажа смонтированы грузовые лифты, уходящие на глубину шести этажей, где осуществляются обработка деталей и изготовление компонентов для ядерного оружия.

Каждый этаж пронумерован, имеет собственные пропуска и, по сути, является научно-производственным отделом по изготовлению ядерного оружия. Здесь же находится демонстрационный зал для очень узкого круга лиц (премьер-министра, министра обороны и высших военных чинов), в котором они получают представление об уровне разработок и достижений. Вануну Мордехай работал в центре по созданию ядерного оружия в течение 10 лет. Если учесть, что он сумел тайно сфотографировать и вывезти в Англию фотографии подземных этажей атомного центра, то станет понятен весь ажиотаж вокруг бывшего специалиста «кузницы оружия судного дня».

Собравшиеся перед иерусалимским судом журналисты легко расшифровали записи на ладони Мордехая. Они означали, что его похитили в Риме 30 сентября, куда он прибыл рейсом № 504 английской компании «Бритиш Эйрвейз» в 18 час. 38 мин., а в 21.00 был похищен. Похитители пытались замести следы, а журналисты — их распутать. Последним удалось установить, что Вануну действительно вылетел 30 сентября из Лондона в Рим, где был похищен израильскими спецслужбами, усыплен и через Париж самолетом израильской компании «Эл-Ал» переправлен в Израиль и упрятан в каменный мешок, называемый тюремной камерой.

Первоначально Израиль отрицал причастность «к этой газетной шумихе». Но мировая общественность все настойчивее требовала расследования этого из ряда вон выходящего преступления. Британский парламент, в котором оппозиция пытается использовать всякий промах правящей партии, уже называл возможных членов комиссии по расследованию этого дела, когда Тель-Авив в начале ноября признал, что Вануну действительно похищен и находится в Израиле под следствием. Вануну обвинили во всех мыслимых и немыслимых грехах, главным среди которых был возможный шпионаж в пользу СССР.

Проясняя суть содеянного, один из высокопоставленных израильских чиновников заявил, что им было важно вернуть «блудного сына» домой, чтобы расспросить его обо всем: «Иначе мы просто застрелили бы его где-нибудь на улице». Сомневаться в этом не приходится, ибо или сотни людей таинственно исчезают в разных концах земного шара, или их изувеченные трупы обнаруживаются в подвалах заброшенных домов в таком состоянии, что нельзя уже установить ни личность, ни мотивы преступления. В данном случае удивляет сам цинизм признаний.

Собственно, то, что пресса давно утверждала, доказал Мордехай Вануну, который был очевидцем и фоторепортером в тайном подземном предприятии, производящем ядерное оружие. Сенсационный материал, опубликованный в «Санди таймс» с цветными снимками бывшим гражданином Израиля в конце 1986 г., лишний раз подтвердил, что и атомное, и водородное оружие, над созданием которого сейчас работают израильские специалисты, изготавливается по похищенной технологии и с использованием ворованных ингредиентов из западных стран.

Мордехай пережил одиссею, которой мог бы позавидовать сам хитроумный грек. Он был уволен из центра в связи с реорганизацией и в поисках лучшей доли отправился в Австралию. Здесь его рассказами заинтересовались журналисты, но выжать максимум сенсаций удалось лондонской газете «Санди таймс», которая и пригласила носителя секретов в Лондон. Однако его похитили до разгара разоблачений.

Журнальные версии при всей их сенсационности несильно отклонялись от истины. В начале 1988 г. тайный суд над Вануну завершился. Как и полагали, «крашеная блондинка с пухлыми губами», заманившая атомщика в ловушку, оказалась агентом «Моссад». Синди — только кличка, атрибут, столь же необходимый для шпионки, как зеркало для красавицы. Истинное ее имя — Ширилл Бинтов. До 17 лет она жила в США и занималась историей иудаизма. Это и сыграло роковую роль в судьбе Мордехая. Прогуливаясь по Лейстер-скверу в злосчастный день 24 сентября 1986 г., Вануну обратил внимание на очаровательную особу, и после банальных приемов ему удалось с ней познакомиться. Исключительной казалась сама девушка — красивая, образованная, скромная. В этой банальности таилась трагедия.

Грубая сила обыденности скрутила его и понесла по волнам несчастий. Жажда удержать свою жар-птицу заставила его поведать о том, что таил бы под пыткой и страхом смерти. Полагая, что это его звездный час, он утратил возможность настороженного отношения к ее любопытству. Именно в эти дни в «Санди миррор» появилась о нем статья с фотографиями. Синди «испугалась» этого и предложила ему скрыться из Англии, где его могут опознать. Он не соглашался, справедливо полагая, что туманный Альбион скроет лучше, чем солнечная Италия. Осторожность еще не выветрилась, хотя желания возрастали. Тут она намекнула достаточно прозрачно, что в устах застенчивой девушки равносильно письменной клятве, что они смогли бы провести божественный уик-энд у сестры в Италии. Чувства стали подминать разум.

Можно противоборствовать «Шин-Бету», как в Израиле называют контрразведку, можно перехитрить АМАН, можно стойко переносить лишения судьбы и потерю родины, но не дано мужчине пренебречь чувственной красотой. В любом случае, Вануну это не удалось. Они тайно бежали из Англии в Италию, чтобы свить любовное гнездышко. В аэропорту их встретил родственник Синди. Едва они сели в машину, он усыпил хлороформом Вануну, которому так и не удалось устроиться в спальне новоявленных родственничков.

Столь затасканный сюжет имел для Вануну трагические последствия. Мордехая тайно, морем доставили в Израиль, и вместо тысячи и одной ночи под небом знойной Италии он получил 18 лет каторги.

Мата Хари из «Моссад» со своим мужем, майором того же учреждения, решила отдохнуть за счет государства, совершая кругосветное путешествие.

В отличие от Вануну, «Моссад» наверняка знает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Афинские архонты, не побоявшиеся осудить Сократа на смерть, призвали на суд гетеру Фрину, которая, как всякая жрица любви, не могла служить зерцалом нравственности и эталоном для подражания юным гречанкам. «Смерть, смерть!» — вопила толпа, прознав про оргии сладострастной грешницы. В демократических Афинах голос народа почитался как глас божий. Участь гетеры была предрешена, когда бы в последнюю минуту защитник не сорвал с Фрины пурпурный хитон. Толпа, очарованная красотой обнаженной гетеры, сначала онемела, а затем в самозабвении на руках понесла ее к «святилищу богини Афродиты».

Даже если это и легенда, то и тогда из-под прозрачного покрова поэзии пробивается грубая сила воздействия тонкой женской красоты. Во все времена шпионы и разведслужбы всех мастей пользуются красотой, преследуя цели умножения богатств, престижа и власти в бесконечной «войне всех против всех». Таким образом, если в теоретическом аспекте шпионаж — это тайный поиск достоверной информации, то в практическом плане шпионаж — это парад подлых трюков за плотной завесой секретности.

Китай ужесточает борьбу с триадами — Газета.Ru

В начале августа народный суд средней ступени города Лоян в провинции Хэнань пожизненно осудил Ма Чанцзяна — основателя триады, державшей в страхе несколько городов. Его 29 соратников получили разные сроки за организацию, руководство и участие в преступных организациях мафиозного характера.

Члены ОПГ были признаны виновными в разбоях, похищениях взрывчатых веществ, провоцировании беспорядков, незаконной добыче ресурсов (в том числе золота), загрязнении окружающей среды, взяточничестве, подкупе влиятельных лиц, умышленном причинении вреда здоровью и еще ряде преступлений.

Параллельно громкие новости про облавы на триады и их криминальный бизнес все лето 2021 года приходили из Гонконга, автономной части Китая с собственной правовой системой. Кроме того, в местной полиции существует даже специальный отдел по борьбе с триадами.

К примеру, правоохранители в июне-июле во время футбольного Евро-2020 провели 137 рейдов против подпольных букмекеров, которые контролируются триадами, арестовав больше 800 человек в возрасте от 14 до 87 лет. Обнаруженные записи о ставках свидетельствуют об их обороте как минимум в полмиллиарда долларов.

«Это будет бомба»

На материке случай с группировкой Ма стал лишь еще одним в череде подобных за последние годы — в 2018 году там была объявлена кампания по борьбе с ОПГ, которую курировало и специальное отделение политико-правовой комиссии ЦК КПК. Через три года в China Daily появились сведения, что по всей стране было раскрыто 3644 мафиозных организаций и еще 11 675 других преступных группировок. В общей сложности были арестованы более 242 тысяч подозреваемых.

Почти треть организованных преступных группировок действовали в селах и деревнях, что осложняло реализацию кампании по борьбе с бедностью в этой местности. При этом власти отметили, что стараются возвращать ущерб пострадавшим за счет конфискованного.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел Трощинский рассказал «Газете.Ru», что уже в 2021 году на территории материкового Китая будет принят закон об организованной преступности.

«Это будет бомба, а не закон. Си Цзиньпин — единственный лидер за всю историю Китая, который уделяет так много внимания праву, для юристов это хороший шок. Но на самом деле это станет уже точкой в борьбе с оргпреступностью.

До этого была начата работа с населением. Скажем, на экраны вышло огромное число фильмов сериалов о борьбе с оргпреступностью. Таким образом, можно сказать, в Китае воспитывают население», — рассказал эксперт.

Агентство Синьхуа 20 мая действительно сообщило, что Китай переводит борьбу с организованной преступностью и бандитизмом уже на регулярную основу. Верное направление в этом деле укажут Главное управление ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовет.

Приоритетными сферами, в которых будет продолжена борьба с триадами, станут финансовая деятельность, транспорт и информационная сеть.

За родину обидно

Тайные общества с акцентом на духовные практики существовали в Китае с незапамятных времен. Понятие же «триада» возникло в XVII веке. В конце правления династии Мин в стране был упадок и кризис, которые привели к тому, что «северные варвары» — манчжурская династия Цин покорила Пекин. Последний император династии Чжу Юцзянь и вовсе повесился в императорском саду на холме Цзиньшань.

В эти темные времена трое монахов, вернувшихся из путешествия в свой родной Шаолиньский монастырь, обнаружили его сожженным. Оставшиеся в живых отшельники решили создать тайное общество для борьбы с захватчиками — триаду «Общества Неба и Земли» (подразумевалось, что третья составляющая — человек).

После того как в Цин официальной религией стало конфуцианство, триады укрывали гонимых буддистов и даосов, что добавляло созданной организации специфики.

Однако постепенно новые поколения лидеров организации превратили ее в настоящую мафию.

Главную роль в этом процессе сыграла ветвь под названием «Общество Трех Гармоний», которая занималась работорговлей, наркоторговлей, нелегальной добычей золота, грабежами, игорным бизнесом, пиратством в Южно-Китайском море и другими грязными делами.

После начала опиумных войн с британцами в середине XIX века триады получили простор для деятельности в Гонконге, где было свободное хождение упомянутого наркотика.

Политическую значимость триады получили на рубеже XIX и XX веков, когда на них опирался отец нации Сунь Ятсен и его партия националистов Гоминьдан. Это взаимодействие можно проследить почти до конца Гражданской войны — современная одна из самых влиятельных триад Гонконга 14K была создана Гоминьданом в Гуанчжоу в 1945 году как антикоммунистический проект. Но с приходом к власти коммунистов в 1949 году мафиозные группировки утратили былое влияние.

Часть преступных группировок тогда перебралась в Гонконг и на Тайвань, и не зря. При Мао Цзэдуне развернулась активная борьба с триадами, несмотря на то, что раньше Великий кормчий писал о теоретической возможности использовать их в революционной борьбе.

Выжившие после Культурной революции китайские ОПГ могли продолжать криминальный бизнес только при соблюдении ряда договоренностей с властями.

Деятельность банд активизировалась в эпоху либеральных реформ в экономике при Дэн Сяопине в 1980-е. Тогда же членов преступных банд стали замечать в разгоне протестных митингов.

Подобная практика, возможно, работает и сейчас — много шуму в 2019 году наделали заявления демократической оппозиции Гонконга, которая заподозрила власти в использовании услуг мафии для физического отпора протестующим.

Все под колпаком

Другим негласным правилом жизни триад от правительства исследователи считают договоренность о ненападении на иностранцев. В допандемийные времена это помогало гарантированно избегать ненужных рисков при развитии туризма. Впрочем, китайцы традиционно предпочитают не впутывать чужеродцев в свои разборки любого вида.

Генетически современные триады уже не связаны с традиционными тайными сообществами и походят больше на типичные для любых стран банды с высоким уровнем конспирации и ритуалами.

Например, на посвящении в китайскую ОПГ новичку может быть предложено выпить коктейль с кровью курицы, принести в жертву цыпленка или козла. Новобранцы также должны знать историю и обряды тайного общества, секретные сигналы жестами и пальцами, словесные пароли.

Члены триад нередко набивают татуировки (с головой дракона, коброй или другим животным), которые говорят об их статусе в банде. Предателей по-прежнему наказывают понятийно строго — лишением жизни.

В современном Китае (включая Гонконг) триады продолжают заниматься самым грязным бизнесом — именно через них идет основной наркотрафик, осуществляется торговля людьми и контрабанда.

При этом борьба с китайскими ОПГ ведется не только внутри страны. В декабре 2020 года власти США ввели санкции по глобальному «акту Магнитского» против влиятельнейшего босса триады 14K Вана Куок-коя, известного как Сломанный зуб. Организация играет ключевую роль в поставках героина в Европу и США.

В американском Минфине тогда сообщили, что в 2018 году Ван создал в Камбодже «Всемирную ассоциацию истории и культуры Хунмэнь», которая была использована для легализации криминального бизнеса. Организация работала по всей Юго-Восточной Азии и занималась запуском криптовалют.

СМИ отмечают, что между гонконгскими триадами существует жесткая конкуренция — и если 14K преуспевает в одном криминальном секторе, то главные ее конкуренты — крупнейшая в районе «Саньион» (состоит из примерно 60 тыс. человек) и «Вошинво» тут же стремятся догнать соперника.

Павел Трощинский из РАН отметил, что важную роль в борьбе с ОПГ в современном Китае играет фактор цифровизации. По словам эксперта, он способствует большей открытости всех процессов и затрудняет подкуп чиновников на разных уровнях. Вести миллиардный бизнес мафиози в стране с жесткими правилами и контролем становится все сложнее.

Криминальный бизнес и долговая яма: мифы о микрофинансовых организациях

Микрофинансовые организации – одна из самых обсуждаемых сфер финансового бизнеса. Многочисленные скандалы не способствуют популярности займов в МФО, а СМИ только раздувают жареные факты. О микрофинансовых организациях в России сложился целый ряд вредных стереотипов. Рассмотрим самые популярные и живучие.

1. В МФО работают одни грабители, и вообще это нелегальный бизнес.

На самом деле деятельность МФО строго регламентируется государством. Уполномоченные органы регулярно устраивают проверки и реагируют на факты нарушений. Есть специальный реестр МФО, чья деятельность лицензирована, и свою компанию всегда можно проверить на легальность.

2. Сотрудники МФО делают все, чтобы продать свои кредиты подороже и вогнать россиян в долговую яму.

Перед выдачей денег все заёмщики подписывают кредитный договор, где детально описываются условия. Эту же информацию дублирует консультант. И наконец, размер переплаты, ставка в % годовых и сумма займа указаны крупными буквами в самом начале договора. Специально вводить в заблуждение заёмщика, чтобы привести его к просрочкам и пеням, невыгодно самой МФО, ведь государство ограничило максимальный размер платежей.

3. Ставки российских МФО грабительские! То ли дело в Америке!

В других странах тоже есть микрофинансовые организации, но размер ставок там выше, чем в России. К примеру, в США максимальная сумма займа 200 долларов, а ставка при этом более 1300% годовых, в России же – 500-600%.

4. Стоит только на день просрочить платеж – придут коллекторы с угрозами!

МФО не продают долги заёмщиков коллекторам. Это нарушает федеральный закон, что чревато отзывом лицензии и полным запретом финансовой деятельности на территории России. МФО не станут рисковать своим статусом из-за небольшой просрочки.

5. В МФО можно взять деньги вообще без документов – и даже по чужому паспорту!

Да, пакет документов, необходимый для получения займа в МФО, значительно меньше, чем список бумаг для банковского кредита. Но все же есть определенные требования к заёмщикам: это совершеннолетний возраст, постоянное место работы, российское гражданство, отсутствие психических заболеваний, приводящих к недееспособности. И уж тем более по чужому паспорту получить деньги нельзя – сотрудник внимательно сверяет личность посетителя с паспортом. А вот взять займ в МФО при плохой кредитной истории вполне реально.

6. Владельцы МФО деньги гребут лопатой, наживаются на простом народе! На самом деле доходы МФО прозрачны и открыты для всех, ведь они обязаны предоставлять финансовую отчётность государству и платить налоги. Судя по этим документам, в год доходы МФО составляют 6-8% в год. При этом риски невозврата кредита здесь выше, так как займы выдают лицам с плохой кредитной историей. К тому же МФО должны тратить деньги на аренду и обустройство офисов, коммунальные услуги, зарплату и страховые отчисления сотрудникам… Как видите, 6-8 копеек с рубля – это далеко не те сверхприбыли, о которых говорят несведущие люди.

Все стереотипы и мифы об МФО появляются от незнания граждан. Теперь, когда деятельность микрофинансовых организаций строго регламентирована законодательством, ни о каких нарушениях со стороны кредиторов и быть не может. В противном случае их ждёт отзыв лицензии. Приложили руку к созданию мифов об МФО и неблагонадежные заёмщики – набирая кредиты без обеспечения, они обвиняют МФО в грабеже, хотя достаточно просто вовремя внести комфортный платеж. Недобросовестных игроков на финансовом рынке практически не осталось – об этом постоянно заботится Центробанк. Сейчас МФО – серьезная организация с уставом и строгими правилами, где заемщик получает полный спектр услуг: от консультаций до выдачи денег под выгодный процент и реструктуризации долга. Подробнее об услуге АО МФК «Микро Капитал» вы можете прочитать по ссылке.

Так-так-так, публикации — Криминальный бизнес на русской доверчивости

Вчера на работе охранник рассказал, как его обманули жилищные мошенники. Он искал недорогое жилье, комнату или общежитие. Искал по объявлениям, не очень успешно. Несколько раз натыкался на подозрительных риэлторов и странных посредников. Нашел объявление о заселении в недорогое общежитие, позвонил. Там ему ответила какая-то женщина, которая не дав опомниться и что-то спросить, расписала в красках все прелести их якобы прекрасного общежития и рассказала об условии заселения. Что делает нормальный человек, когда ищет жилье? Конечно предварительно его смотрит. Парень об этом только спросил, тетка его оборвала: молодой человек, вы что, работаем только по предоплате, сначала оплата, потом заселение. Вот так вот. Сначала платите за товар, а потом получаете что дадут. У нас, говорит, желающих много, условия прекрасные, так что торопитесь. Все выглядело так просто и даже не очень реально. Оказывается, что сумма, которую надо было платить, шла, якобы на оплату первого месяца. Плати и живи. Никаких дополнительных плат и комиссий.

Охранник спросил, а как же вы, вроде посредники, бесплатно что ли работаете. Женщина ему сказала, что это социальная программа какая-то. Государство поддерживает. Эти слова на многих людей в нашей стране действуют магически. Парень подумал, раз государство, то хорошо. Как будто не государство было и остается первым лохотронщиком весь 20 и уже в 21 веке. Ему выслали смской номер счета, на который в платежной системе Киви, он положил деньги. Также выслали адрес, где как будто бы находилось это общежитие. Он туда приехал, а там никакого общежития, естественно нет, только офис агентства элитной недвижимости. Почему люди до сих пор попадают в такие явные ловушки, клюют на откровенный лохотрон? Видимо, мошенники расчитывают на безвыходность положения. А где же мозг? Конечно, мошенники заслуживают наказания, но люди и сами виноваты. «Когда живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки». Это про нашу страну. Теперь наш охранник думает, как вернуть деньги. А никак, скорей всего. Так я ему и ответил. Пусть пишет заявление в ОБЭП. Но, это, скорей всего, дело безнадежное. Они, скорей всего все так устроили, что следов и не найдешь. Думаю, что их еще и крышует полиция. Хотя, можно попробовать, может что и получится. Не устаю удивляться русскому простодушию.

Вместе мы делаем мир справедливее.

Сайт «Так-так-так» создан для того, чтобы мы помогали друг другу. Вы тоже можете помочь, поддержав проект

Обязательная информация.

Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-так-так» внесен в Реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Мы обязаны размещать этот комментарий, исполняя требование существующего законодательства, но заявляем, что считаем решение Минюста необоснованным и оспариваем его в суде.

Написать комментарий

Организованная преступность — ФБР

Ла Коза Ностра

Ла Коза Ностра произошла от сицилийской мафии и является одной из главных угроз для американского общества со стороны организованной преступности. В переводе на английский это означает «это наше». Это общенациональный альянс преступников, связанных кровными узами или заговором, призванный преследовать преступления и защищать своих членов. Его также называют мафией — этим термином называют другие организованные преступные группы.

LCN, как ее называют в ФБР, состоит из различных «семей» или групп, которые обычно расположены географически и вовлечены в значительную и организованную деятельность по рэкету.Он вовлечен в широкий спектр незаконных действий: убийства, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, коррупция государственных чиновников, азартные игры, проникновение в законный бизнес, трудовой рэкет, ростовщичество, проституция, порнография, схемы налогового мошенничества и схемы манипулирования ценными бумагами.

LCN наиболее активна в столичном районе Нью-Йорка, некоторых частях Нью-Джерси, Филадельфии, Детройте, Чикаго и Новой Англии. Основные семейства LCN включают пять семей из Нью-Йорка — Бонанно, Коломбо, Гамбино, Дженовезе и Лукезе; семья ДеКавальканте из Ньюарка; LCN Новой Англии; LCN Филадельфии; и Chicago Outfit.У них есть члены в других крупных городах, и они причастны к международным преступлениям. Хотя LCN имеет свои корни в итальянской организованной преступности, на протяжении многих лет она была отдельной организацией. Сегодня он сотрудничает в различных криминальных действиях с различными преступными группировками, штаб-квартира которых находится в Италии.

LCN и рэкет рабочей силы

Рэкет рабочей силы — это доминирование, манипулирование и контроль над движением рабочей силы с целью воздействия на связанные предприятия и отрасли.Расследования ФБР на протяжении многих лет ясно продемонстрировали, что рэкет рабочей силы обходится американскому обществу в миллионы долларов каждый год из-за увеличения затрат на рабочую силу, которые в конечном итоге перекладываются на потребителей. Это преступление стало одним из основных источников прибыли, национальной мощи и влияния LCN. Помимо LCN, ФБР отметило рост активности рэкета со стороны других групп ТОП.

Профсоюзы являются богатым источником эксплуатации для организованных преступных групп: их пенсионные фонды, социальные фонды и фонды здравоохранения.В США около 75000 местных профсоюзов, и многие из них имеют собственные фонды социальных пособий. Рабочие-рэкетиры пытаются контролировать здоровье, социальное обеспечение и пенсионные планы, предлагая компаниям контракты, мирные трудовые отношения и смягченные правила работы, или фальсифицируя выборы профсоюзов. Нарушения трудового законодательства происходят в основном в крупных городах с сильной промышленной базой и сильными профсоюзами, таких как Нью-Йорк, Буффало, Чикаго, Кливленд, Детройт и Филадельфия. В этих городах также много деятелей организованной преступности.

ФБР тесно сотрудничает с Управлением труда Генерального инспектора и с прокуратурой США в расследовании нарушений трудового законодательства. У нас также есть несколько методов расследования для искоренения нарушений трудового законодательства, включая электронное наблюдение, секретные операции, конфиденциальные источники и опросы потерпевших. Кроме того, в нашем распоряжении находятся многочисленные уголовные и гражданские законы, в первую очередь через статут RICO.

Гражданские положения статута RICO, особенно указы о согласии, оказались очень мощным оружием против трудового рэкета.Они часто более продуктивны, потому что атакуют всю коррумпированную организацию, а не сажают в тюрьму отдельных лиц, которых легко заменить другими членами организованной преступности или сообщниками. Декреты о согласии наиболее эффективны, когда существует долгосрочная системная коррупция практически на всех уровнях профсоюза со стороны преступных организаций. Гражданская жалоба RICO и последующий указ о согласии могут восстановить демократию в коррумпированном профсоюзе путем применения гражданских средств правовой защиты, направленных на искоренение такой коррупции и сдерживание ее повторного появления.

Узнайте больше об истории La Cosa Nostra и преступного клана Дженовезе.

Категории и примеры бизнес-преступлений

Кража: кража, грабеж, растрата, ложные умыслы

Понятие кражи достаточно знакомо. Менее знакомо то, как закон рассматривает различные аспекты кражи. Уголовное право различает множество различных преступлений, которые широко известны как кражи. В язык вошло много технических слов — кража со взломом, кража, грабеж, — но они часто используются неточно.Здесь обсуждаются краткие определения наиболее общих терминов.

Основным преступлением в виде хищения личного имущества является хищение. Согласно его старому общепринятому определению, которое все еще используется сегодня, кража — это противоправное «отнятие и отнятие личной собственности другого лица с намерением ее украсть».

По отдельным элементам данного правонарушения возникли самые разные тяжкие дела. Возьмем, к примеру, кражу фруктов в отношении существенного элемента «личного имущества».«Если человек, идущий по саду, срывает персик с дерева и ест его, он не виновен в воровстве, потому что он не отнял личного имущества (персик — это часть земли, соединенная с деревом). Но если он подберет персик, лежащий на земле, он виновен в воровстве. Или рассмотрите элемент «брать» или «уносить». Проникновение в кинотеатр без оплаты не является хищением (хотя в большинстве штатов это уголовное преступление). В конце девятнадцатого века использование электричества путем подключения к линиям электропередач было тем, что сбивало с толку судей, потому что было неясно, можно ли брать электричество.Современные законы, как правило, четко разъясняют, что электричество может быть объектом воровства. Или рассмотрите элемент «намерение украсть то же самое». Если вы одалживаете BMW без его разрешения, чтобы сходить в продуктовый магазин, намереваясь вернуть его в течение нескольких минут, а затем вернуть его, вы не совершили кражу. Но если вы встретите в магазине другого друга, который убеждает вас совершить долгую прогулку на машине, и вы вернетесь через несколько часов, возможно, вы совершили кражу.

Особой формой кражи является грабеж, который определяется как кража со стороны человека с применением насилия или запугивания.

Воровство — это изъятие имущества из чужого владения. Предположим, что человек законно вступает во владение собственностью другого лица и незаконно присваивает ее — например, автомеханик, которому доверена ваша машина, отказывается ее вернуть, или кассир банка, имеющий право на временное владение наличными в своем ящике, забирает ее домой. с ним. У общего права были проблемы с такими случаями, потому что вор в этих случаях уже владел; его преступление заключалось в том, что он стал владельцем.Сегодня такая противоправная конверсия, известная как растрата, признана законом во всех штатах.

Законы о борьбе с хищениями и хищениями не покрывают всех пробелов в законодательстве. Концептуальная проблема возникает в случае, если обманом заставили отказаться от права собственности. В случае кражи и растраты вор переходит во владение или собственность без какого-либо согласия владельца или хранителя собственности. Предположим, однако, что автомобильный дилер соглашается забрать имеющуюся у своего покупателя машину в обмен на товар.Заказчик говорит, что у него есть полное право собственности на автомобиль. Фактически, клиент все еще выплачивает ссуду в рассрочку, а у финансовой компании есть интерес к старой машине. Если финансовая компания забирает автомобиль обратно, нельзя сказать, что покупатель, получивший новую машину со скидкой из-за его ложного заявления, взял новую машину путем воровства или растраты. Тем не менее, он обманом заставил дилера продать, и дилер потеряет ценность изъятого автомобиля. Очевидно, что заказчик виновен в преступном деянии; законодательные акты, запрещающие это, называют этот обман как преступление, основанное на ложных предлогах, определяемое как получение права собственности на собственность другого лица путем представления ложных фактов с целью обмана.

Ряд проблем возник при судебном толковании ложных законов. Один из них касается того, является ли прием постоянным или только временным.

Дело State v. Mills показывает тонкие вопросы, которые могут быть заданы, и опасности, связанные с совершением «небольшого мошенничества». В деле Mills утверждалось, что ипотечный инструмент, касающийся одного земельного участка, использовался вместо другого. Это ложное представление о фактах.Предположим, напротив, что человек искажает свое душевное состояние: «Я заплачу вам завтра», — говорит он, прекрасно зная, что не собирается этого делать. Может ли такое введение в заблуждение представлять собой ложные отговорки, караемые уголовным преступлением? В большинстве юрисдикций это невозможно. Нарушение ложным предлогом относится к прошлому событию или существующему факту, а не к заявлению о намерениях. В противном случае любой, кто не выплатит долг, мог бы столкнуться с уголовным преследованием, и бизнес был бы менее склонен к риску.

Проблема доказательства умысла особенно трудна, когда человек воспользовался услугами другого, не заплатив. Типичный пример — кто-то выходит из ресторана, не заплатив за еду. В большинстве штатов это конкретно определено в законодательных актах как кража услуг .

Подделка

Подделка — это ложное написание документа, имеющего юридическое значение (или очевидное юридическое значение!), С целью обмана. Сюда входит составление фальшивого документа или изменение существующего.Написание не обязательно должно выполняться вручную, это можно делать любыми способами — набором текста, распечаткой и т. Д. Документами, которые обычно подделываются, являются оборотные инструменты (чеки, денежные переводы и т. Д.), Документы, квитанции, контракты и коносаменты. Подделанный инструмент сам должен быть фальшивым, а не просто содержать фальшивку. Если вы подделали подпись своего соседа на одном из его чеков, выписанных на обналичивание, вы подделали подпись. Но если вы подписываете собственный чек, который выставлен на обналичивание, зная, что на вашем текущем счете нет денег, значит, документ не подделан, хотя действие может быть уголовным, если оно совершено с целью мошенничества.

Простое изготовление поддельного инструмента является незаконным. Так же обстоит дело с «произнесением» (или представлением) такого инструмента, независимо от того, действительно ли тот, кто его произносит, подделал. Обычный пример ложной подписи — далеко не единственный способ совершить подделку. Если это сделано с намерением обмана, датирование документа задним числом, изменение названия компании или заполнение пустых строк в форме может представлять собой подделку.

5.1 Общие коммерческие преступления — Деловое право I Essentials

Люди редко думают о своем поведении на работе как о потенциально незаконном или о том, что тюремное заключение может быть результатом неправильных решений на рабочем месте.Однако это факт. Организации штрафуются, а руководители приговариваются к тюремному заключению за нарушение законов о ведении бизнеса. Многие нарушения на рабочем месте являются ненасильственными преступлениями, такими как мошенничество, имущественные преступления или правонарушения, связанные с наркотиками или алкоголем. Независимо от уровня насилия или мотивации сотрудника к совершению преступления, нарушение закона может привести к негативным последствиям для компании, ее сотрудников и клиентов.

Конституционный орган по регулированию бизнеса

Конгресс наделен полномочиями «регулировать торговлю с иностранными государствами, между несколькими штатами и с индейскими племенами».«Наши предки хотели облегчить торговлю между штатами, позволив Конгрессу принимать правила, которые можно было бы применять единообразно. Теория заключалась в том, что если бы коммерческие предприятия знали, что они будут иметь дело с одними и теми же правилами по всей стране, было бы намного легче управлять своим бизнесом и поддерживать торговлю более эффективно.

В то время как федеральные суды первоначально трактовали коммерческие полномочия узко, со временем федеральные суды решили, что коммерческая оговорка дает федеральному правительству широкие полномочия по регулированию торговли не только на межгосударственном (между штатами) уровне, но и на внутригосударственном уровне. (в пределах каждого штата), если речь идет о какой-либо экономической операции.Федеральное правительство обычно не выходит за рамки своих регулирующих полномочий.

Преступление белых воротничков

Преступления «белых воротничков» характеризуются обманом, утаиванием или злоупотреблением доверием. Их совершают профессионалы бизнеса. Как правило, они связаны с мошенничеством, а сотрудники, совершающие преступления, руководствуются стремлением к финансовой выгоде или страхом потерять деловую репутацию, деньги или собственность. Мошенничество — это преднамеренное искажение существенных фактов с целью получения денежной выгоды.Этот вид преступления не зависит от угроз или насилия.

Рис. 5.2 Преступления «белых воротничков» совершаются бизнес-профессионалами в рамках бизнеса с целью получения или сохранения статуса. (Кредит: Rawpixel / pexels / Лицензия: CC0)

Преступления «белых воротничков», как правило, нарушают законы штата, а иногда и федеральные законы. Нарушение зависит от того, кто причастен к преступлению. Например, преступные действия с участием почтовой системы США или межгосударственной торговли нарушают федеральный закон.

Хотя преступления белых воротничков не обязательно должны включать физическое насилие, эти типы преступлений могут разрушить компании, окружающую среду и финансовую стабильность клиентов, сотрудников и сообществ. В 2018 году Джеремайя Хэнд и его братья Джеху Хэнд и Адам Хэнд были осуждены и приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 30 месяцев за их соответствующие роли в схеме выкачивания и откачки. В этой схеме они нечестно относились к контролю над акциями своей компании и даже дошли до заполнения фальшивых форм, чтобы поднять стоимость акций.Как только стоимость акций повысилась, они выпустили свои акции на рынок.

Виды бизнес-преступлений

Деловые преступления или преступления белых воротничков не ограничиваются схемами откачки и сброса; они бывают разных форм. Как указывалось ранее, эти преступления часто связаны с обманом, мошенничеством или дезинформацией. Типы громких преступлений включают схемы Понци, хищения и преступления, умышленно нарушающие экологические законы и правила. В этом разделе будут рассмотрены эти три типа преступлений и приведены примеры из 2000-х годов.

Схемы Понци

Схемы

Понци (также известные как схемы пирамид) представляют собой мошенничество с инвестированием, которое обещает инвесторам возможности инвестирования с низким уровнем риска и высокой доходностью. Старым инвесторам выплачиваются высокие ставки на деньги, полученные от привлечения новых инвесторов. Показатели рынка не влияют на норму прибыли инвесторов.

Берни Мэдофф управлял 20-летней схемой Понци через свою компанию. Высокую доходность (выше среднего) он получал за счет вложений новых клиентов (инвесторов).В 2008 году инвесторы попытались вывести средства, но организация Мэдоффа не смогла выплатить возмещение. Мэдофф в настоящее время отбывает более 100-летний срок в тюрьме.

Воровство и хищение

Воровство и растрата — это две формы краж, которые могут иметь место в рамках бизнеса. Хищение происходит, когда человек незаконно отбирает личную собственность другого человека или бизнеса. Например, если сотрудник берет компьютер другого сотрудника с намерением украсть его, он или она могут быть виновны в краже.Напротив, хищение происходит, когда человеку доверили ценный предмет, а затем он отказывается вернуть его или не возвращает этот предмет. Например, если сотруднику доверяют мелкие деньги в его или ее офисе, и этот человек целенаправленно берет часть денег для себя, это будет растратой.

Один громкий пример хищения имел место в Koss Corporation в Милуоки, штат Висконсин. Суджата «Сью» Сачдева была вице-президентом по финансам и главным бухгалтером в Koss Corporation.Сачдева был признан виновным в хищении 34 миллионов долларов в течение 5-летнего периода и приговорен к 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, а также реституции компании Koss Corporation. Сачдеве были доверены средства компании, и она использовала средства не по назначению.

Экологические преступления

Окружающая среда регулируется многими федеральными законами. Многие из этих законов предусматривают как гражданскую, так и уголовную ответственность за нарушения.

Уголовное наказание могут быть предусмотрены следующими федеральными законами:

Закон о чистом воздухе
Закон о чистой воде
Закон о сохранении и восстановлении ресурсов
Закон о комплексных экологических мерах, компенсациях и ответственности
Закон об исчезающих видах

Международная нефтяная корпорация Делавэра (IPC) выплачивает компенсацию за экологические преступления, в том числе схему нарушения Закона о чистой воде.С 1992 по 2012 годы IPC перерабатывала нефть и сточные воды. Компания признала, что перед сбросом отходов в городскую канализационную систему изменила требуемые пробы воды, чтобы они соответствовали ограничениям, установленным их разрешением. Компания также признала, что перевозила отходы, содержащие бензол, барий, хром, кадмий, свинец, PCE и трихлорэтен, для утилизации в Южной Каролине без обязательного предоставления информации, что также нарушало законы об охране окружающей среды.

Рис. 5.3. Преступлениями «белых воротничков» обычно мотивируются стремлением сохранить или получить финансовое положение.(Кредит: TheDigitalWay / pixabay / Лицензия: CC0)

Другие виды бизнес-преступлений

Деловая среда сложна, и некоторые преступления менее распространены или привлекают меньшее внимание средств массовой информации. К таким видам преступлений относятся преступления, связанные с нарушением антимонопольного законодательства, рэкет, взяточничество, отмывание денег и рассылка спама.

Нарушение антимонопольного законодательства

Антимонопольное законодательство не допускает действий, ограничивающих торговлю или способствующих господству на рынке. Эти законы предназначены для руководства и надзора за слияниями и поглощениями компаний с целью предотвращения злоупотреблений на рынке.Цель состоит в том, чтобы избежать монополий или контроля одной организации над определенным рынком. Монополии снижают конкуренцию и, как следствие, могут пагубно сказаться на потребительских ценах. Поскольку Соединенные Штаты основаны на капиталистических принципах, антиконкурентное ведение бизнеса запрещено законом, и некоторые из этих законов, такие как Антимонопольный закон Шермана, действительно включают положения об уголовном наказании.

Рэкетирование

Рэкетирование включает ростовщичество, отмывание денег и шантаж.В прошлом этот термин использовался для описания организованной преступности. Этот термин теперь применяется и к другим объектам. RICO, или Закон об организациях, оказывающих влияние и коррумпированных рэкетирах, — это федеральный закон, направленный на предотвращение и преследование как предприятий, так и синдикатов организованной преступности. «RICO теперь используется против страховых компаний, биржевых брокеров, табачных компаний, банков и других крупных коммерческих предприятий». (Schodolski, 2018). Рэкет больше не ограничивается организованной преступностью. Медицинские страховые компании и другие законные предприятия обвиняются в тактике давления, аналогичной той, что используется в организованном преступном рэкете.Эти претензии включают утверждения о лжи о фактической стоимости лечения, нанесении ущерба бизнесу врачей, издевательствах над пациентами и попытках контролировать отношения между врачом и пациентом с помощью лжи и тактики давления.

Взяточничество

Взяточничество происходит, когда денежные платежи, товары, услуги, информация или что-либо ценное обмениваются на благоприятные или желаемые действия. Вам могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве за дачу взятки или получение взятки. Взяточничество незаконно как в США, так и за их пределами.Закон о борьбе с коррупцией за рубежом запрещает американские компании давать взятки должностным лицам иностранных государств с намерением повлиять на результаты иностранного бизнеса. Одним из примеров взяточничества может быть ситуация, когда фармацевтическая компания предлагает особые льготы лицам, которые соглашаются выписывать им лекарства.

Отмывание денег

Отмывание денег означает получение «грязных» денег или денег, полученных в результате преступной деятельности, и их передачу через законные предприятия, так что они выглядят «чистыми».«Деньги не могут быть привязаны к противоправным действиям. Чистые деньги — это деньги, полученные в результате законных деловых операций.

Спам

Отправка нежелательной коммерческой электронной почты или спама является незаконной. Хотя ответственность за использование любых программ для блокировки спама лежит на потребителях, существуют законы, препятствующие рассылке спама. Следующие пункты изложены в законодательстве о борьбе со спамом в штате Вашингтон и аналогичны другим законам:

Физические лица не могут инициировать отправку или планировать отправку электронного письма, которое искажает отправителя как кого-то, кем он не является, представляет отправителя как связанного с организацией, с которой он или она не связан, или иным образом скрывает личность отправитель или происхождение электронного письма.Сообщения электронной почты не могут содержать ложную или вводящую в заблуждение информацию в строке темы сообщения.
Коммерческие электронные письма должны включать контактную информацию отправителя, а получатель должен знать, что сообщение получено из коммерческого источника.

В таких штатах, как Вашингтон, принимаются законы, направленные на сокращение спама, и с призывом к потребителям играть активную роль в борьбе со спамом. В целом законодатели понимают, что спам доставляет неудобства, и находят способы привлечь компании к ответственности за рассылку спам-сообщений.

Заключение

Важно знать, что не все люди, обвиняемые в деловых преступлениях или преступлениях «белых воротничков», обязательно виновны. Человек должен быть признан виновным в преступлении до того, как он будет осужден. Тем не менее, деловые преступления и преступления белых воротничков негативно влияют на человека, организацию, в которой он или она работал, на общество и клиентов.

Может ли корпорация быть преступным предприятием?

Марисса Флорио

Под международным и U.С. закон, физические лица могут быть привлечены к ответственности за участие в преступных предприятиях. Но что мы подразумеваем под «преступным предприятием»? FBI определяет преступное предприятие как «группу лиц с установленной иерархией или сопоставимой структурой, вовлеченных в значительную преступную деятельность». Обычно мы думаем о наркокартелях, рэкетах, , , или даже гестапо. А как насчет корпораций? Они показали себя способными к вопиющим и преступным действиям: коварно уклоняются от постановлений или , подстрекают и совершают акты насилия .Корпорации также должны иметь право называться преступными предприятиями, поскольку они представляют собой группы лиц с определенной иерархией, которые могут участвовать в значительной преступной деятельности. Таким образом, директора и должностные лица корпораций могут быть гораздо легче признаны виновными в плохих действиях корпорации, что я считаю уместным.

Как международное право, так и внутреннее право США предусматривают уголовную ответственность за участие в преступном предприятии. Простого участия в такой группе достаточно для судебного преследования без дополнительных доказательств того, что конкретное лицо совершило какое-либо другое преступление.Внутри страны членство в предприятии, которое участвует в рэкете, карается Законом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров, и о коррупционных организациях (RICO). На международном уровне, на Нюрнбергском процессе, Gestapo было объявлено преступным предприятием, и все его члены были автоматически наказаны. Точно так же в МУТР обвиняемый может быть признан виновным в действиях других лиц в соответствии с теорией расширенной совместной ответственности за совместную преступную деятельность. Что нужно для того, чтобы корпорация была признана «преступным предприятием»?

Внутреннее право

In Doe I v.Юнокал Корп. . , Девятый округ оценил, действительно ли существовала проблема материального характера в отношении того, оказывала ли Unocal как корпорация помощь и подстрекательство вооруженным силам Мьянмы к совершению принудительного труда, убийств и изнасилований. Военные Мьянмы обеспечивали безопасность и другие услуги для проекта Unocal по добыче, транспортировке и продаже месторождений природного газа у побережья страны. Утверждается, что военные нарушали права человека в связи с проектом, заставляя мужчин работать над проектом под угрозой насилия, убивая тех, кто пытался сбежать из программы принудительного труда, и пытали их семьи:

«Например, Джейн Доу I показала, что после того, как ее муж, Джон Доу I, попытался сбежать из программы принудительного труда, в него стреляли солдаты, и в отместку за его попытку побега она и ее ребенок были брошены в пожар, в результате которого она получила травмы и погиб ребенок.Другие свидетели рассказали о суммарных казнях сельских жителей, которые отказались участвовать в программе принудительного труда или стали слишком слабыми, чтобы работать эффективно. Несколько истцов показали, что изнасилования произошли в рамках программы принудительного труда. Например, Джейн До II и III показали, что, когда они были призваны для работы на строительных объектах, связанных с трубопроводом, они были изнасилованы с ножом солдатами Мьянмы, которые были членами батальона, наблюдавшего за работами ».

Окружной суд оценил осведомленность компании Unocal о том, что военные Мьянмы якобы совершали нарушения прав человека в связи с этим проектом.Суд счел, что имеются достаточные доказательства осведомленности, чтобы выдержать упрощенное судебное разбирательство. Суд заявил,

[E] Еще до того, как Unocal инвестировала в проект, Unocal узнала — своими консультантами и партнерами по проекту — об этом отчете о том, что военные Мьянмы могут также использовать принудительный труд и совершать другие нарушения прав человека в связи с проэкт. А после того, как Unocal инвестировала в проект, Unocal узнала — своими консультантами и сотрудниками, партнерами по проекту и правозащитными организациями — об утверждениях о том, что военные Мьянмы действительно совершали такие нарушения в связи с проектом.

Стороны в деле Unocal урегулировали вопрос вскоре после вынесения решения в порядке упрощенного судопроизводства. Однако, если бы дело было передано в суд, могли ли истцы представить аргумент, что Unocal была преступным предприятием?

Во внутренних делах ответ отрицательный. Девятый округ постановил, что не может быть оспорено RICO, поскольку закон не применяется экстерриториально. (Подробнее о презумпции против экстерриториальности во внутреннем законодательстве США, см. Также EEOC против Arabian American Oil Co.)

Международное право

Может ли международное право применяться в делах такого типа, чтобы привлечь к ответственности корпорацию в целом как преступное предприятие и, следовательно, распространить уголовную ответственность на ее должностных лиц без доказательства личного причастности к конкретным действиям? Так поступают несколько международных трибуналов.

Нюрнбергская хартия гласит: «В суде над любым отдельным членом любой группы или организации Трибунал может объявить.. . что группа или организация, членом которой было данное лицо, была преступной организацией ». Это заявление является окончательным и не может быть оспорено в последующих делах против других членов той же организации: «В случаях, когда группа или организация объявляются преступными Трибуналом, компетентный национальный орган любой Подписавшейся стороны имеет право предавать отдельных лиц суду. для членства в них в национальных, военных или оккупационных судах. В любом таком случае преступный характер группы или организации считается доказанным и не подлежит сомнению.”

Нюрнбергский трибунал — не единственный международный трибунал, который может признать группу преступным предприятием подобным образом. Недавнее постановление Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР) могло бы заложить основу для того, чтобы Международный уголовный суд (МУС) аналогичным образом использовал теорию преступного предприятия для установления большей ответственности за правонарушения корпорации. (Решения МУТР могут иметь примерно прецедентное значение для МУС в соответствии с Римским статутом.)

В деле Edouard Karemera and Matthieu Ngirumpatse v.Прокурор , ICTR признал двух политиков виновными в соответствии с редко используемой теорией ответственности, согласно которой подсудимые были признаны виновными в действиях других лиц, поскольку они участвовали в схеме, которая имела правдоподобные последствия определенных нарушений прав человека. МУТР признал двух высокопоставленных политиков временного правительства Руанды 1994 года ответственными за злодеяния в области прав человека во время геноцида в Руанде, в частности за массовые изнасилования, нанесение увечий и сексуальные посягательства тысяч женщин и девочек тутси.Не было никаких доказательств того, что обвиняемый лично совершил изнасилование, нанесение увечий или сексуальное насилие, или даже что какой-либо политический деятель приказал совершить такие действия. Они были осуждены на основании расширенной ответственности за совместную преступную деятельность. Идентификатор.

Согласно расширенная ответственность за совместное преступное предприятие , обвиняемый должен быть признан ответственным за участие в «основном» совместном преступном предприятии (в данном случае уничтожение народа тутси) и существенный вклад в него.Затем обвиняемый может быть привлечен к ответственности за преступление, выходящее за рамки основной совместной преступной деятельности, которое было совершено другим участником совместной преступной деятельности, при условии, что было «предсказуемо, что расширенное преступление было возможным следствием осуществления. основного [совместного преступного предприятия] ». Подобным образом обвиняемый может быть привлечен к ответственности за действия лица, не являющегося участником первоначального совместного преступного предприятия, если: (1) неучастник имеет необходимое намерение участвовать и вносить значительный вклад в совместное преступное предприятие, (2) он можно было предвидеть, что лицо, не являющееся участником, совершит расширенное преступление во исполнение общей цели совместной преступной деятельности, и (3) обвиняемый знал, что расширенное преступление было возможным следствием реализации общей цели совместного преступного предприятия. предприятия, и он охотно пошел на риск, что оно будет совершено.

Если бы та же теория была применена к корпорации, должностное лицо корпорации могло бы быть признано ответственным за участие в таком совместном преступном предприятии, причем такое предприятие является корпорацией. Таким образом, даже если корпорация преследуется как физическое / юридическое лицо, независимое от своих должностных лиц, как в Unocal, , корпоративная структура все равно может использоваться в качестве основы для построения дел против отдельных должностных лиц, в частности, при установлении обязанностей по информированию. и действовать, и знать о неправильных действиях.

Движение вперед

Таким образом, международное право, по-видимому, лучше подходит, чем внутреннее право США, для установления того, что корпорация является преступным предприятием, поскольку прецедент Девятого округа теперь блокирует применение RICO во всех случаях, когда плохие действия произошли за пределами Соединенных Штатов. Если бы дело с фактами, аналогичными Unocal , действительно возникло, и корпорация была объявлена преступным предприятием в соответствии с международным трибуналом, было бы это шагом в правильном направлении? Если U.С. подчиняется юрисдикции международных трибуналов в таких делах, как Unocal , что делает возможным наказание корпоративных служащих? Может ли США отложить юрисдикцию? Насколько далеко может зайти эта теория: могут ли все сотрудники корпорации нести уголовную ответственность, независимо от их причастности или личного знания о степени причастности корпорации к незаконной деятельности? Это просто?

Марисса Флорио — кандидат на степень доктора юридических наук Гарвардской школы права в 2016 году и главный редактор журнала Harvard International Law Journal Online .

Белый воротничок и бизнес-преступления

Хотя бизнес-преступления — также известные как преступления «белых воротничков» — обычно ненасильственные, правоохранительные органы и прокуратура по-прежнему относятся к ним очень серьезно. Фактически, они преследуют обвинительные приговоры за эти преступления так же серьезно, как и за убийство, изнасилование, похищение людей и другие преступления, не связанные с коммерческой деятельностью. Следователи также часто предъявляют обвинения в деловых преступлениях, чтобы преследовать подозреваемых в гораздо более серьезных преступлениях или оказать давление на потенциальных свидетелей, чтобы те «бросили» более крупную рыбу.

Поэтому очень важно, чтобы любое лицо, обвиняемое в совершении бизнес-преступления, немедленно наняло опытного защитника.

Виды бизнес-преступлений

Деловые преступления, как правило, совершаются с целью получения финансовой выгоды или получения конкурентного преимущества незаконными средствами. Вот некоторые общие примеры:

Подкуп
Компьютерные и интернет-преступления
Мошенничество с кредитными картами
Хищение
Вымогательство
Финансовые преступления
Подделка
Кража личных данных
Страховое мошенничество
Отмывание денег
Работа без лицензии
Налоговое мошенничество

Серьезные, изменяющие жизнь последствия и ущерб репутации

Просто обвинение в преступлении, связанном с бизнесом, может иметь разрушительные последствия.Помимо тюремного заключения, штрафов или и того, и другого в случае осуждения лицо, обвиняемое в правонарушении, связанном с должностными лицами, может понести ущерб своей репутации. В то время как большинство работодателей запускают поиск в Google для проверки кандидатов на вакансию, вредоносная новость или криминальное обвинение в результатах могут серьезно ограничить перспективы трудоустройства в будущем. Проблема усугубляется только в том случае, если человек признан виновным.

Короче говоря, обвинение в преступлении в сфере бизнеса может стать концом карьеры. Вот почему важно немедленно поговорить с опытным адвокатом по уголовным делам, если вы даже подозреваете, что вам могут быть предъявлены обвинения.Компетентный юрист с самого начала знает, как защитить вашу репутацию, и ревностно защищать ваше доброе имя на протяжении всего расследования и, если дойдет до него, уголовного процесса.

Некоторые преступления в сфере бизнеса относятся к федеральным преступлениям

В отличие от других видов преступлений, многие коммерческие преступления подпадают под действие федерального закона. Это означает, что Федеральное бюро расследований (ФБР), Служба внутренних доходов (IRS), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Министерство юстиции США (DOJ) и другие федеральные агентства и правоохранительные органы могут участвовать в расследовании и преследовании обвиняемых. с этими преступлениями.Эти дела также рассматриваются в федеральных судах, которые имеют свои собственные правила и процедуры, отличные от судов штатов.

Эти факторы добавляют совершенно другой уровень сложности и риска бизнес-преступлениям, что означает, что вы должны нанять юриста, имеющего опыт работы с такими типами дел. Только тот, кто успешно защищал не одного или нескольких, а нескольких клиентов по федеральным уголовным делам, может понять, что поставлено на карту и как лучше всего вас защитить.

Наймите опытного адвоката по уголовным делам — и разговаривайте только с ними

Следователи правоохранительных органов часто говорят людям, подозреваемым в совершении деловых преступлений или обвиняемых в них, что сотрудничество в их интересах.Это не.

Никто, которому предъявлены обвинения любого рода, никогда не должен говорить о деле с правоохранительными органами — или кем-либо еще, если на то пошло — без предварительной консультации с адвокатом. Это правило номер один. То, что вы видите в фильмах и по телевидению, верно: все, что вы говорите, может и будет использовано против вас в суде. Так что будьте всегда осторожны с тем, что вы говорите и разглашаете. Это могло иметь значение между признанием его невиновным или проведением следующих нескольких лет в тюрьме.

Ваш адвокат также поможет вам в ходе расследования, судебного преследования и судебного разбирательства.Он или она должны хорошо понимать местную судебную систему и знать ключевые имена и лица. Адвокаты Summit Defense работали в Bay Area в течение многих лет и заслужили уважение правоохранительных органов, прокуроров, должностных лиц судов и судей за свои юридические навыки и профессионализм. Благодаря этому мы можем быть вашим защитником и союзником в управлении процессом и отстаивании справедливости.

Один взгляд на дела, с которыми мы недавно работали, ясно демонстрирует наш опыт.

Читайте истории о бизнес-преступлениях в нашем блоге

Пара из Дейли-Сити обвиняется в мошенничестве с банком в Федеральном суде

Мужчина, арестованный в Сан-Франциско за мошенничество с персоналом отеля

Два офицера Сан-Франциско обвиняются в вымогательстве

Деловые преступления и уголовные расследования: Hodgson Russ LLP

Ходжсон Русс имеет обширный опыт представления юридических лиц и их должностных лиц, директоров и служащих в расследовании и защите обвинений, указанных государственными и федеральными правоохранительными и регулирующими органами практически во всех критически важных областях. .Подход фирмы носит междисциплинарный характер, и наша команда по расследованию деловых преступлений и уголовных расследований включает не только опытных адвокатов по уголовным делам и бывших федеральных прокуроров и прокуроров штатов, но также юристов с опытом ведения коммерческих сделок, государственных компаний, здравоохранения, налогообложения, экологического права, заключение контрактов на государственные закупки и корпоративное управление.

Наши юристы имеют обширный опыт представления клиентов в широком спектре уголовных разбирательств на федеральном уровне и уровне штата, включая мошенничество в сфере здравоохранения, отмывание денег и структурирование, налоговые сборы, установление цен, мошенничество с использованием почты и денежных переводов, мошенничество с ценными бумагами, финансовые услуги, экологические правонарушения, и антимонопольное.И у нас большой опыт на всех этапах: следствия, суда и апелляции. Мы успешно представляем клиентов в громких делах по всей стране.

Адвокаты Ходжсона Русса активно участвуют в основных областях, которые в настоящее время находятся в центре внимания государственных правоохранительных инициатив, как уголовных, так и гражданских. Например, у нас есть значительный опыт в области мошенничества и злоупотреблений в сфере здравоохранения, в том числе в рамках программ Medicare и Medicaid. Мы представляли крупные больничные системы, дома престарелых, врачебные кабинеты, агентства по уходу на дому и компании, производящие медицинское оборудование, в различных уголовных и нормативных расследованиях.Мы защищаем врачей, обвиняемых в чрезмерном назначении и чрезмерной оплате.

Аналогичным образом юристы фирм представляли публичные компании, частные компании, отдельных должностных лиц и директоров, а также специалистов по бухгалтерскому учету в различных расследованиях корпоративного мошенничества, в том числе проводимых Комиссией по ценным бумагам и биржам, Министерством юстиции и штатом Нью-Йорк. Генеральная прокуратура и окружные прокуратуры.

Представительство фирмы ряда государственных подрядчиков привело к накоплению значительного опыта работы с различными федеральными законами о заключении контрактов и закупках, включая TINA, ITAR и Закон о борьбе с коррупцией за рубежом.Мы предоставляем рекомендации и представляем интересы OFAC.

Наша группа по коммерческим преступлениям, нормативным правонарушениям и корпоративным расследованиям консультировала клиентов и делала презентации для других юристов и профессионалов относительно положений Патриотического закона, законов о банковской тайне, положений Закона штата и федерального закона о ложных исках, а также эффективного хранения записей и документов. вопросы производства в соответствии с требованиями электронного обнаружения.

Наши юристы имеют опыт рассмотрения гражданских и уголовных дел о конфискации как истцов, так и пострадавших третьих сторон.

Адвокаты Ходжсона Русса также были приглашены для разработки и руководства внутренними корпоративными расследованиями по результатам запросов правоохранительных и регулирующих органов. Фирма регулярно консультирует своих корпоративных клиентов о преимуществах самораскрытия информации для регулирующих органов и о рассмотрении вопросов сотрудников, рынка и инвесторов.

Опыт адвокатов группы дополняется их доступом к судебным экспертам, имеющим опыт, например, в сборе и анализе данных, сложных правилах бухгалтерского учета и анализе ущерба.Внутренние знания компании в области информационных технологий и обширный опыт работы с документами также являются ценным ресурсом, доступным для наших клиентов.

Best Lawyers и U.S. News & World Report присудили Ходжсону Руссу престижный рейтинг столичного уровня в категории «Защита по уголовным делам — преступления белых воротничков».

Бизнес Преступность 2022 | Законы и правила | США

1.

Общее уголовное право

1.1 Какие органы могут преследовать в судебном порядке преступления в сфере бизнеса, и существуют ли разные правоохранительные органы на национальном и региональном уровнях?

В Соединенных Штатах есть федеральная система правления. И федеральное правительство, и правительства штатов обнародуют и преследуют нарушения своих собственных законов.

На федеральном уровне насчитывается 93 прокурора Соединенных Штатов, назначаемых президентом, которые несут основную ответственность за расследование и судебное преследование федеральных преступлений, совершаемых в их судебных округах.По закону каждый имеет право преследовать в судебном порядке все преступления против Соединенных Штатов, совершенные в его или ее округе.

Прокуроры США и их помощники являются частью Министерства юстиции (DOJ), федерального агентства, ответственного за представление Соединенных Штатов в судах. Уголовный отдел Министерства юстиции находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и имеет несколько отделов, специализирующихся на судебном преследовании за определенные виды преступлений, в том числе Отдел по борьбе с мошенничеством и Отдел по отмыванию денег и возвращению активов.Отдельное антимонопольное управление занимается уголовным преследованием за антиконкурентные преступления.

На государственном уровне полномочия отдельных органов исполнительной власти различаются. Как правило, в каждом штате есть генеральный прокурор, который является главным юристом штата. Кроме того, уголовное преследование, как правило, осуществляется прокурорами окружного уровня в каждом штате («прокуроры штата» или «окружные прокуроры»). Юрисдикция генеральных прокуроров штата, прокуроров штата и окружных прокуроров распространяется на нарушения государственного и местного уголовного законодательства, которые происходят в границах соответствующего штата или округа.

1.2 Если существует более одного набора правоохранительных органов, как принимаются решения в отношении органа, который будет расследовать дело и возбуждать уголовное дело?

Как правило, федеральные прокуроры несут ответственность за судебное преследование нарушений (национального) законодательства США, которое включает в себя конкретные федеральные преступления, такие как подкуп иностранных должностных лиц, и более общие преступления, такие как хищение или мошенничество, которые происходят в нескольких штатах или на федеральных территориях, таких как здания федерального правительства и национальные водные пути.Прокуроры государственного уровня преследуют нарушения закона штата.

Когда преступное поведение потенциально нарушает уголовное законодательство США и штата, власти могут договориться о том, какое агентство будет проводить расследование и возбуждать уголовное дело. Конституционный запрет США на то, чтобы дважды судить за одно и то же преступление (двойное наказание), как правило, не запрещает двойное судебное преследование со стороны властей штата и федеральных властей, поскольку они считаются отдельными суверенами.

1.3 Существуют ли какие-либо гражданские или административные правоприменительные меры против деловых преступлений? Если да, то какие ведомства обеспечивают соблюдение законов в гражданском порядке и с какими преступлениями борются?

Да.Помимо судебного преследования нарушений уголовного законодательства со стороны Министерства юстиции, различные федеральные агентства уполномочены проводить расследования и возбуждать гражданское исполнительное производство. В рамках гражданского судопроизводства агентства могут добиваться гражданских денежных штрафов, изъятия (конфискации) и судебного запрета (неденежного). Как правило, уголовные законы применяются к сознательному и умышленному преступному поведению, тогда как стандарт умысла для гражданских правонарушений ниже.

Примеры агентств, которые регулярно занимаются вопросами гражданского правоприменения:

Комиссия по торговле товарными фьючерсами для дел, связанных с производными финансовыми инструментами, включая фьючерсы, свопы, опционы и связанные операции с товарами.
Агентство по охране окружающей среды, по делам, связанным с окружающей средой.
Федеральная торговая комиссия, по антимонопольным делам.
Федеральный резервный банк для обеспечения соблюдения банковских правил.
Налоговая служба, по налоговым делам.
Управление по контролю за иностранными активами, для экономических и торговых санкций.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), по делам о мошенничестве с ценными бумагами, инсайдерской торговле, бухгалтерском учете и взяточничестве за рубежом.

Некоторые федеральные агентства США также могут проводить административные разбирательства с участием лиц, подпадающих под действие правил этих агентств. Эти разбирательства предполагают вынесение решения должностными лицами агентства, а не федеральным судом. Если агентство определяет, что лицо нарушило правило или закон, оно может приказать этому лицу прекратить и воздерживаться от совершения таких нарушений в будущем, а также может наложить судебные запреты, например запретить или обусловить дальнейшее участие человека в конкретной торговле.

1.4 Были ли в вашей юрисдикции в прошлом году какие-либо дела о серьезных деловых преступлениях?

В зоне действия Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) по-прежнему существуют крупные поселения. Например, в марте 2020 года Airbus завершил четырехлетнее расследование и согласился выплатить властям США, Франции и Великобритании почти 4 миллиарда долларов, что на сегодняшний день является крупнейшим в мире судебным разбирательством по делу о взяточничестве за рубежом. Airbus заплатил Министерству юстиции приблизительно 592 миллиона долларов и заключил соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) для снятия уголовных обвинений в сговоре с целью нарушения FCPA и сговоре с целью нарушения Закона о контроле за экспортом оружия.В октябре 2020 года американская компания по оказанию финансовых услуг согласилась выплатить 2,9 миллиарда долларов в качестве штрафов и возмещения убытков Министерству юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также заключила DPA с Министерством юстиции для разрешения уголовных обвинений в сговоре с целью нарушения антикоррупционного законодательства. положения FCPA в связи со схемой взяточничества в Малайзии. Сумма урегулирования в США является самой большой за всю историю применения закона FCPA. В январе 2021 года европейское финансовое учреждение согласилось выплатить Министерству юстиции и SEC более 130 миллионов долларов для урегулирования обвинений в взяточничестве и спуфинге.Два бывших трейдера банка были приговорены к одному году и одному месяцу тюремного заключения за поведение, лежащее в основе обвинений в спуфинге.

Продолжающееся министерство юстиции расследование коррупции в Petroleos de Venezuela SA, государственной и контролируемой государством энергетической компании Венесуэлы, привело к многочисленным искам FCPA против отдельных лиц.

2.

Судебная организация

2.1 Как устроены уголовные суды в вашей юрисдикции? Существуют ли специализированные уголовные суды по конкретным преступлениям?

Как федеральные суды, так и суды штатов, как правило, делятся на три типа: (i) суды первой инстанции общей юрисдикции; (ii) апелляционные суды первой инстанции, которые рассматривают все апелляции судов первой инстанции; и (iii) апелляционные суды второго уровня, которые рассматривают отдельные апелляции апелляционных судов первого уровня. Обвиняемые, проигравшие в суде первой инстанции, могут подать апелляцию в апелляционный суд первой инстанции.Апелляция в суд высшей инстанции часто осуществляется по усмотрению суда, а не по праву.

На уровне федеральных судов первой и апелляционной инстанций суды рассматривают как гражданские, так и уголовные дела; нет специализированных уголовных судов. На государственном уровне наличие специализированных уголовных судов зависит от штата.

2.2 Есть ли право на участие в суде присяжных в судах по делам о бизнес-преступлениях?

Да. Как в федеральных судах, так и в судах штатов, за исключением случаев некоторых мелких правонарушений, обвиняемые по уголовным делам имеют конституционное право на суд присяжных.

3.

Особые законы и преступления

3.1 Пожалуйста, опишите любые законодательные акты, которые обычно используются в вашей юрисдикции для преследования деловых преступлений, включая состав преступлений и необходимое психическое состояние обвиняемого:

• Мошенничество с ценными бумагами

Уголовным преступлением является умышленное использование любого устройства, схемы или уловки для обмана, либо ложное заявление о существенном факте, либо опускание существенного факта, необходимого для того, чтобы сделанные заявления не вводили в заблуждение, или для того, чтобы делать что-либо еще, что могло бы составить мошенничество или обман в отношении любого лица в связи с покупкой или продажей любой ценной бумаги.

• Мошенничество в бухгалтерском учете

Согласно положениям FCPA о внутреннем контроле, каждая компания, чьи ценные бумаги зарегистрированы в SEC, должна вести и вести бухгалтерские книги, записи и счета, которые с достаточной степенью детализации точно и справедливо отражают операции и распоряжение активами компании. В этом законе нет элемента существенности — любая неточность может представлять собой нарушение.

Однако в других случаях мошенничества в бухгалтерском учете существенность все же проявляется.Бюллетень кадрового учета № 99, раздел M, озаглавленный «Существенность», содержит руководство по применению пороговых значений существенности для подготовки финансовой отчетности, поданной в комиссию, и проведения аудита этой финансовой отчетности. В бюллетене приводятся примеры того, как искажение относительно небольших сумм, попавших в поле зрения аудитора, может оказать существенное влияние на финансовую отчетность. К ним относятся искажения, которые превращают убыток в доход или наоборот , или искажения, которые скрывают несоблюдение консенсусных ожиданий аналитиков.

• Инсайдерская торговля

Инсайдерская торговля может быть формой мошенничества с ценными бумагами. Незаконная инсайдерская торговля, как правило, относится к покупке или продаже ценной бумаги в нарушение фидуциарных обязательств или иных доверительных и доверительных отношений при владении существенной закрытой информацией о ценной бумаге. Нарушения, связанные с инсайдерской торговлей, также могут включать «разглашение» такой информации, торговлю ценными бумагами, совершаемую лицом, «получившим чаевые», и торговлю ценными бумагами теми, кто неправомерно использует такую информацию.

• Хищение

Хищение — это мошенническое преобразование имущества в личное пользование лицом, которому оно было доверено. Он отличается от кражи тем, что растратчик имеет доверительные отношения с жертвой, в соответствии с которыми растрат на законных основаниях владел собственностью до тех пор, пока не присвоил ее.

• Подкуп государственных служащих

Предоставление, обещание или предложение коррумпированным образом любому правительственному должностному лицу Соединенных Штатов или лицу, которое было выбрано, чтобы стать официальным лицом, прямо или косвенно, является преступлением, что-либо ценное для того, чтобы побудить чиновник действовать любым способом.Кроме того, FCPA запрещает предлагать оплату, платить, обещать заплатить или разрешать выплату денег или чего-либо ценного иностранному должностному лицу, чтобы повлиять на любое действие или решение иностранного должностного лица в его или ее официальном качестве или для обеспечения любое другое неправомерное преимущество для получения или сохранения бизнеса.

• Уголовное противодействие конкуренции

Согласно Закону Шермана (один из антимонопольных законодательных актов США) лицо совершает правонарушение, когда оно или она заключает соглашение, необоснованно ограничивающее конкуренцию и влияющее на торговлю между штатами.Антимонопольное управление Министерства юстиции подчиняет «жесткие» картельные соглашения, такие как сговор на торгах, фиксирование цен и рыночное распределение, стандарту преследования per se . Соглашения, не оспариваемые как как таковые, незаконные, анализируются в соответствии с правилом разумности для определения их общего конкурентного эффекта, и в последние несколько лет некоторые свидетельства указывают на то, что Министерство юстиции занимается другими антимонопольными вопросами, такими как соглашения о недопущении браконьерства. , одинаково агрессивно.

• Картели и другие нарушения конкуренции

См. «Уголовное противодействие конкуренции» выше.

• Налоговые преступления

Наиболее часто обвиняемым уголовным налоговым нарушением является подготовка фальшивых налоговых деклараций, в которой обычно участвует лицо, которое либо умышленно подает любую декларацию или документ в соответствии с внутренним законодательством о доходах, которые, по его мнению, не являются верными и правильными, либо умышленно помогает в подготовке. любого документа в соответствии с такими законами. Еще одно преступление, которое обычно преследуется по закону о внутренних доходах, — это уклонение от уплаты налогов, которое включает в себя умышленные попытки любым способом уклониться или аннулировать любые налоги, налагаемые такими законами.Чтобы нести ответственность за уклонение от уплаты налогов, лицо должно умышленно предпринять по крайней мере одно положительное действие, представляющее уклонение или попытку уклонения от уплаты налога, и должно быть доказано, что в отношении этого лица существует налоговый дефицит. Другие налоговые преступления включают в себя умышленное уклонение от сбора и уплаты причитающегося излишка налога (например, налогов на трудоустройство), умышленное непредставление налоговой декларации и умышленную доставку в Налоговую службу любой налоговой декларации или другого документа, о котором лицо известно. быть мошенническим или ложным.

• Мошенничество с государственным заказом

Любое лицо является незаконным фальсифицировать, утаивать или утаивать какой-либо существенный факт, делать какие-либо существенно ложные заявления, подавать ложное требование о выплате или использовать какой-либо фальшивый документ в отношениях с Соединенными Штатами. Лицо, сознательно и умышленно совершившее любое из этих действий, может быть привлечено к уголовной ответственности. Основным законом, регулирующим меры Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством при заключении государственных контрактов, является Закон о ложных исках (FCA), который включает обязательное тройное возмещение убытков за нарушения, сокращенное до обязательного двойного ущерба в случае добровольного самораскрытия, а также дополнительные гражданско-правовые санкции.Более 30 штатов и муниципалитетов также ввели в действие FCA.

• Экологические преступления

Основные федеральные законы об охране окружающей среды, включая Закон о чистом воздухе, Закон о чистой воде и Закон о сохранении и восстановлении ресурсов, криминализируют сознательное, умышленное или, зачастую, небрежное нарушение требований законодательства. Примеры конкретных преступных действий в соответствии с законодательством об охране окружающей среды включают: сброс загрязняющих веществ в водные объекты без разрешения; неправильное удаление и утилизация асбестосодержащих материалов; размещение опасных отходов на запрещенных территориях; вмешательство в оборудование для контроля выбросов или сбросов; вывоз опасных отходов без разрешения принимающей страны; и представление ложных заявлений или отчетов федеральному правительству.В отдельных штатах также есть свои собственные законы об охране окружающей среды, которые обычно похожи на федеральные законы, но могут быть более строгими. Как и в случае с федеральными законами, в соответствии с природоохранным законодательством большинства штатов уголовная ответственность может применяться за действия, которые сознательно, умышленно или, в некоторых случаях, по неосторожности нарушают закон.

• Закон о финансировании избирательных кампаний / выборах

Отдел общественной неподкупности Уголовного отдела Министерства юстиции курирует федеральное судебное преследование в отношении финансирования избирательных кампаний и других преступлений, связанных с выборами.Эти поверенные в этом агентстве ведут отдельные дела против федеральных, государственных и местных должностных лиц, а также помогают контролировать и предоставлять консультации и знания местным прокуратурам США, возбуждая судебное преследование по финансированию избирательной кампании. В соответствии с политикой Министерства юстиции США поверенные должны проконсультироваться с Отделом по обеспечению честности и неподкупности перед возбуждением уголовного дела, связанного с предполагаемыми нарушениями Закона о федеральной избирательной кампании. В соответствии с Законом о федеральной избирательной кампании сознательное и преднамеренное внесение корпоративных взносов является преступлением, равно как и участие в возмещении взносов, принуждении к внесению взносов и мошенническом искажении полномочий избирательной кампании.В отдельных штатах и во многих населенных пунктах есть свои собственные законы о финансировании избирательных кампаний, многие из которых включают положения об уголовном преследовании за чрезмерные взносы и другие нарушения.

• Манипулирование рынком в связи с продажей деривативов

Согласно Закону о товарных биржах манипулирование или попытка манипулировать ценой любого товара в межгосударственной торговле, любого фьючерсного контракта или любого свопового контракта является незаконным. Примеры практики манипулирования ценами включают в себя «захват рынка в угол» (когда человек приобретает достаточно доминирующее предложение товара, чтобы позволить этому человеку контролировать цену, обычно требуя от других трейдеров, которым необходимо покупать товар, платить за него искусственно завышенную цену) и «сжатие» рынка (когда лицо приобретает доминирующую позицию по фьючерсам или свопу, дающую ему или ей право на поставку товара, и, в случае нехватки товара, требует искусственно завышенной цены от тех, кто должен поставить).

• Отмывание денег или мошенничество с использованием электронных средств

Отмывание денег в соответствии с законодательством США широко определяется в двух законах, один из которых направлен на перевод или транспортировку доходов от незаконной деятельности, а другой криминализирует переводы средств на другие незаконные действия или для сокрытия доходов от таких действий.

• Закон о кибербезопасности и защите данных

Кибербезопасность и защита данных регулируются рядом законодательных актов, включая Закон Грэмма-Лича-Блайли, Закон о переносимости и подотчетности в медицинском страховании, Закон о банковской тайне, Закон США ПАТРИОТ и Закон Сарбейнса-Оксли на федеральном уровне.В целом, эти законодательные акты обязывают компании поддерживать кибербезопасность и меры защиты данных для защиты систем и информации от кибератак или несанкционированного доступа. Многие юридические требования сосредоточены на том, чтобы обязывать банки и другие финансовые учреждения, в частности, принимать программы анализа рисков и надзора, и требуют частого тестирования, при этом некоторые регулирующие органы, такие как SEC, требуют периодического представления данных, касающихся кибербезопасности. Федеральная торговая комиссия часто обеспечивает соблюдение минимальных требований безопасности в отношении организаций, собирающих, хранящих или хранящих личную информацию потребителей.Правительства штатов (в первую очередь Калифорния) также приняли законы для защиты потребителей и личной информации, а федеральные и государственные банковские регуляторы могут возбуждать дела за участие в «небезопасных и ненадежных» действиях, связанных с кибербезопасностью и конфиденциальностью данных, на основании аналогичных теорий.

• Торговые санкции и нарушения экспортного контроля

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) администрирует и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций на основе внешней политики США и целей национальной безопасности.OFAC действует в соответствии с президентскими полномочиями по чрезвычайным ситуациям, а также с полномочиями, предоставленными ему специальным законодательством, по наложению контроля над транзакциями и замораживанию активов под юрисдикцией США. Основным законом, в соответствии с которым применяются санкции, является Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). IEEPA уполномочивает президента регулировать торговлю после объявления чрезвычайного положения в стране в ответ на любую необычную и чрезвычайную угрозу Соединенным Штатам со стороны иностранного источника. Согласно IEEPA, преднамеренное нарушение или попытка нарушить любое постановление, изданное в соответствии с законом, является преступлением.Учреждения, которые нарушают или пытаются нарушить эти правила, могут столкнуться с уголовным преследованием со стороны Министерства юстиции. Помимо Министерства юстиции федеральные и государственные органы и регулирующие органы могут также инициировать принудительные действия в отношении финансовых учреждений, нарушающих законы о санкциях. OFAC также может принимать меры в соответствии с Законом о торговле с противником, который ограничивает торговлю с некоторыми странами, враждебными США.

В августе 2017 года Конгресс принял Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который, среди прочего, кодифицировал различные санкции, связанные с Россией, которые ранее были введены указом исполнительной власти, в закон.CAATSA также предоставила возможность президента отменить или прекратить применение санкций, наложенных на лиц, на которые распространяется действие закона CAATSA, на рассмотрение Конгресса.

Правительство США также регулирует экспорт, реэкспорт и передачу оборудования, программного обеспечения, технологий, технических данных и определенных услуг. В частности, Закон о контроле за экспортом оружия является основным законом, регулирующим закон США об экспортном контроле в отношении боеприпасов. Государственный департамент применяет этот статут в соответствии с Правилами международной торговли оружием (ITAR).Все физические и юридические лица, которые занимаются производством, экспортом или посредничеством в сфере оборонных изделий и услуг, как это определено в Списке боеприпасов США, должны зарегистрироваться в правительстве США. ITAR устанавливает требования к лицензиям или другим разрешениям для конкретных экспортных товаров и услуг оборонного назначения. Экспорт, реэкспорт или передача определенных важных оборонных изделий или услуг также требует уведомления Конгресса. Правила экспортного управления (EAR) изначально были приняты в соответствии с уже истекшим Законом об экспортном управлении и в настоящее время поддерживаются в соответствии с IEEPA.Правоприменение за нарушения ITAR и EAR может включать как уголовные, так и гражданские наказания.

• Любое другое преступление, представляющее особый интерес в вашей юрисдикции

В соответствии с Законом о товарных биржах «спуфинг» означает размещение заявок или предложений с намерением отменить эти заявки или предложения до совершения сделки. Спуфинг нарушает Закон о товарных биржах, и заведомо спуфинг является уголовным преступлением. В последнее время прокуратура и регулирующие органы США возбудили дела о спуфинге, особенно с участием трейдеров, использующих высокоскоростные алгоритмы, которые размещали и быстро отменяли заказы, чтобы создать впечатление, что на рынке существует интенсивный покупательский или продающий интерес.

3.2 Есть ли в вашей юрисдикции ответственность за неумышленные преступления? Может ли лицо нести ответственность за попытку совершения преступления, независимо от того, завершено ли покушение на преступление?

Да, в США существует ответственность за покушение на преступление как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Как правило, законы о покушении требуют доказательств: (i) умысла совершить конкретное преступление; и (ii) действия в поддержку покушения, которые сами по себе не должны составлять преступное поведение.

4.

Уголовная ответственность юридических лиц

4.1 Существует ли ответственность юридического лица за уголовные преступления? Если да, то при каких обстоятельствах поведение сотрудника будет вменяться организации?

Да, как в соответствии с федеральным законодательством, так и законодательством штата, юридическое лицо может быть признано виновным в совершении преступления.

Организация может нести ответственность за поведение сотрудника, когда он действует: (i) в рамках своей занятости; и (ii) в пользу предприятия.Сотрудник не должен иметь намерения приносить пользу предприятию, исключая его или ее собственную выгоду — если действия сотрудника принесут пользу предприятию хотя бы частично, этот элемент теста удовлетворяется.

Когда душевное состояние организации является элементом правонарушения, знания ее сотрудников, должностных лиц и директоров могут быть вменены организации в той же степени — знания вменяются организации, когда сотрудник получает знания во время своих действий: ( i) в процессе работы; и (ii) в интересах (по крайней мере, частично) предприятия.Кроме того, согласно доктрине коллективных знаний, знания субъекта — это совокупность вмененных знаний каждого сотрудника, действующего в рамках своих полномочий, даже если ни один сотрудник не обладает достаточными знаниями для формирования преступного умысла.

4.2 Существует ли личная ответственность менеджеров, должностных лиц и директоров, если организация принимает на себя ответственность за преступление? При каких обстоятельствах?

Не существует автоматической уголовной ответственности менеджеров, должностных лиц и директоров, если их организация признана виновной в совершении преступления.Напротив, уголовное дело должно быть возбуждено отдельно против физических лиц. Согласно большинству законодательных актов (за некоторыми исключениями) менеджеры, должностные лица и директора не несут строгой ответственности за нарушения юридического лица.

4.3 Если существует ответственность организации и личная ответственность, есть ли у властей политика или предпочтения относительно того, когда преследовать организацию, когда преследовать физическое лицо или и то, и другое?

Федеральные прокуроры следуют руководящим принципам политики относительно того, когда уместно возбуждать уголовные дела против юридического лица, которые называются Принципами федерального преследования коммерческих организаций.В соответствии с этими руководящими принципами, уместно ли предъявить организации уголовное обвинение, зависит от нескольких факторов, как описано в разделе 8 ниже, включая характер и серьезность правонарушения, распространенность правонарушений в организации, историю аналогичного поведения организации. , характер программы комплаенс в организации и меры по исправлению положения, принятые в ответ на неправомерное поведение, независимо от того, сообщила ли корпорация о добровольном поведении властям и участвовала ли она в расследовании такого поведения, побочные последствия судебного преследования (включая причинение вреда акционерам ), а также адекватность других средств правовой защиты, включая судебное преследование отдельных лиц или гражданские иски.При рассмотрении вопроса о том, следует ли преследовать отдельных лиц помимо организации, прокуроры учитывают несколько факторов, включая серьезность поведения и потенциальный сдерживающий эффект судебного преследования.

4.4 Может ли ответственность правопреемника применяться к предприятию-правопреемнику в контексте слияния или поглощения? Когда применяется ответственность правопреемника?

Как правило, когда компания сливается или приобретает другую компанию, компания-преемник принимает на себя обязательства компании-предшественника.Ответственность правопреемника применяется ко всем видам гражданской и уголовной ответственности, а также может применяться, если сделка представляет собой «слияние de facto » в соответствии с законодательством штата, если передача была мошеннической или предназначалась для этого, или если правопреемник является продолжением продавца или продолжает практически те же операции, что и продавец.

Например, ответственность правопреемника применяется к обязательствам, связанным с нарушениями FCPA. В тех случаях, когда целевая компания подпадала под действие закона FCPA до совершения сделки, Министерство юстиции и SEC могут применить принудительные меры в отношении либо компании-предшественника в соответствии с теорией прямой ответственности, либо компании-покупателя в соответствии с теорией ответственности правопреемника.Однако риск для компаний-приобретателей можно минимизировать путем проведения тщательной и надлежащей комплексной проверки и своевременного внедрения достаточных мер внутреннего контроля и соблюдения нормативных требований в приобретаемой компании после смены контроля.

5.

Срок давности

5.1 Как рассчитываются периоды ограничения правоприменения и когда начинается срок ограничения?

На федеральном уровне срок давности приведения в исполнение, если это применимо, начинается с даты совершения правонарушения.Преступления, караемые смертной казнью, и некоторые другие серьезные преступления не подлежат сроку давности. Как правило, если не указано иное, федеральные преступления подлежат пятилетнему сроку давности, а ряд преступлений, связанных с банковской деятельностью, подлежат 10-летнему периоду. Срок давности обычно начинается с момента совершения последнего действия, способствующего преступлению.

5.2 Могут ли преступления, совершенные за пределами срока давности, преследоваться в судебном порядке, если они являются частью схемы, практики или продолжающегося заговора?

Да.Преступления, которые являются частью «длящегося правонарушения», например, сговора, могут преследоваться по закону, даже если срок давности для некоторых преступлений в рамках продолжающегося правонарушения истек, при условии, что последнее преступление представляет собой «открытое деяние» в дальнейшем о продолжающемся правонарушении произошло в течение срока давности. Длящееся правонарушение — это правонарушение, совершенное в течение определенного периода времени.

5.3 Можно ли взимать плату за срок давности? Если да, то как?

Срок давности может быть начислен по ряду причин, в первую очередь, если правительство сможет продемонстрировать активное сокрытие преступления.Кроме того, если Министерству юстиции потребуется помощь зарубежных властей для получения доказательств, оно может обратиться в суд с просьбой о временном приостановлении срока исковой давности.

Правительство и потенциальный ответчик могут заключить соглашение о взимании пошлины в течение срока давности, что может сделать потенциальный ответчик, если он сотрудничает с правительством и надеется заключить мировое соглашение.

6.

Начало расследования

6.1 Имеют ли правоохранительные органы юрисдикцию для обеспечения соблюдения своих полномочий за пределами территории вашей юрисдикции в отношении определенных деловых преступлений? Если да, то какие законы могут применяться экстерриториально и каковы юрисдикционные основания, позволяющие такое исполнение? Как часто правоохранительные органы полагаются на экстерриториальную юрисдикцию для преследования деловых преступлений?

Прокуроры могут принудить U.S. Уголовные законы за пределами США, если: (i) пункт Конституции США о «надлежащей правовой процедуре» разрешает экстерриториальное применение соответствующего закона; и (ii) Конгресс предполагал, что соответствующий закон будет иметь экстерриториальное действие.

Оговорка о надлежащей правовой процедуре разрешает экстерриториальное применение уголовного права, если между Соединенными Штатами и ответчиком существует «достаточная связь», так что применение закона не будет произвольным или несправедливым. Обычно это означает, что U.S. Уголовное право может применяться, если ответчик является гражданином США или организацией, учрежденной в соответствии с законодательством штата или Соединенных Штатов, если какой-либо элемент правонарушения произошел на территории США или с использованием средств межгосударственной торговли, или если последствия преступление затронет США или граждан США.

Если предположить, что положение о надлежащей правовой процедуре разрешает экстерриториальное применение законодательства США, следующий вопрос заключается в том, намеревался ли Конгресс применять экстерриториальное действие соответствующего закона.Как правило, за исключением случаев преступлений против Соединенных Штатов, суды США исходят из того, что уголовные законы не имеют экстерриториального применения, если Конгресс явно не предусмотрел иное.

Закон США о взяточничестве за рубежом (FCPA, обсуждается в ответе на вопрос 3.1) является примером статута, который прокуроры часто применяют экстерриториально. Прокуратура также часто преследует законы о мошенничестве с ценными бумагами экстерриториально, хотя суды США ставят под сомнение, должны ли эти законы применяться за пределами Соединенных Штатов.

6.2 Как начинается расследование? Существуют ли какие-либо правила или руководящие принципы, регулирующие возбуждение правительством какого-либо расследования? Если да, опишите их.

Прокуроры обычно вправе инициировать расследование, если у них есть основания полагать, что преступление, подпадающее под их юрисдикцию, было совершено. Законодательство США обычно не требует от правительства инициировать расследование при определенных обстоятельствах.

6.3 Имеются ли у уголовных властей в вашей юрисдикции формальные и / или неформальные механизмы сотрудничества с иностранными правоохранительными органами? Сотрудничают ли они с иностранными правоохранительными органами?

Соединенные Штаты заключили договоры о взаимной правовой помощи со многими другими странами, и официальное сотрудничество между Министерством юстиции и иностранными прокурорами осуществляется в соответствии с этими договорами. Федеральные прокуроры и регулирующие органы также сотрудничают с иностранными регулирующими органами на неформальной основе.Сотрудничество между регулирующими органами США и других стран становится все более распространенным явлением.

В марте 2018 года Конгресс принял Закон о разъяснении законного использования данных за рубежом (Закон об облаке), уточняющий объем данных, на которые распространяются ордера в соответствии с Законом о связи в магазинах, и предоставляющий основу для трансграничного доступа к данным для правоохранительных целей. Немедленное действие Закона об облаке состояло в том, чтобы прямо разрешить американским правоохранительным органам выдавать ордера на электронные данные, которые хранятся за пределами США.С., вопрос, который рассматривался в Верховном суде. Закон также признает потенциальный конфликт между такими ордерами и иностранными режимами конфиденциальности и устанавливает основу для заключения США соглашений с зарубежными странами для облегчения доступа к данным друг друга без заключения договора о взаимной правовой помощи.

7.

Порядок сбора информации от компании

7.1 Какими полномочиями обычно обладает правительство для сбора информации при расследовании деловых преступлений?

Как правило, в распоряжении правительства есть три типа процессуальных инструментов для сбора информации в ходе уголовных расследований: (i) неофициальный запрос, который представляет собой запрос правительства о добровольном предоставлении документов или предоставлении информации; (ii) повестка в суд — требование суда предоставить документы или явиться на допрос; и (iii) ордер на обыск, который представляет собой ордер, выданный судом, разрешающий правительству провести обыск в помещениях человека на предмет определенных предметов.

Правительство может использовать повестку в суд, чтобы заставить человека дать официальные показания.

При гражданских расследованиях правительство может выдать требование гражданского расследования (CID), которое является официальным требованием следственного органа о предоставлении документов или информации.

Сбор документов:

7.2 При каких обстоятельствах правительство может потребовать от компании, в отношении которой проводится расследование, предоставить документы правительству, и при каких обстоятельствах правительство может совершить рейд на компанию, в отношении которой проводится расследование, и изъять документы?

Прокуроры и сотрудники правоохранительных органов могут потребовать документы в судебной повестке.Судебная повестка выдается большим жюри по запросу прокурора. Большое жюри — это группа жителей судебного округа (на федеральном уровне) или округа (на уровне штата), которые вызываются судом для заслушивания доказательств, представленных правительством, и определения наличия у правительства достаточных доказательств для продолжения привлечь к ответственности ответчика.

Сотрудник правоохранительных органов также может запросить разрешение на рейд на компанию с целью изъятия документов с помощью ордера на обыск. Только окружной суд США (на федеральном уровне) или суд штата общей юрисдикции может разрешить правоохранительному органу исполнить ордер на обыск.Ордер должен быть основан на показаниях под присягой, в которых излагаются известные должностному лицу факты, указывающие на «вероятную причину» для поиска и ареста собственности. Вероятная причина — недостаточное количество доказательств: это означает, что существуют факты, которые заставят разумно благоразумного человека поверить в то, что доказательства преступления будут обнаружены в месте, которое будет исследовано. Места проведения обыска и типы доказательств, которые могут быть изъяты, должны быть определены в ордере на обыск.

7.3 Существуют ли какие-либо меры защиты от производства или конфискации, которые компания может утверждать для любых типов документов? Например, признает ли ваша юрисдикция какие-либо привилегии, защищающие документы, подготовленные штатными юристами или внешними юристами, или корпоративное общение с штатными юристами или внешним юристом?

Соединенные Штаты признают две меры защиты от производства или конфискации: конфиденциальность адвокатской тайны и доктрина результатов работы адвоката.Некоторые государства признают дополнительные меры защиты от раскрытия информации, но они применяются реже.

Как правило, привилегия адвоката и клиента защищает от разглашения конфиденциальные сообщения между адвокатом и клиентом относительно юридических консультаций. Он применяется независимо от того, является ли клиент физическим лицом или компанией, и, если клиент является компанией, привилегия применяется независимо от того, является ли поверенный штатным или сторонним юристом. Федеральные суды обычно считают, что если какой-либо сотрудник компании общается с юристом по вопросам занятости сотрудника, такое общение может быть конфиденциальным.Однако суды некоторых штатов считают, что только сообщения старшего персонала, которые «контролируют» компанию, осуществляются от имени компании и, следовательно, являются привилегированными.

Тайна адвокат-клиент не применяется, когда клиент общается с адвокатом, чтобы получить помощь в совершении или планировании преступления или мошенничества («исключение преступления-мошенничества» из тайны адвокат-клиент).

Доктрина результатов работы адвоката обычно защищает от разглашения документы или материальные вещи, сделанные адвокатом или для него в рамках подготовки к судебному разбирательству.Целью доктрины является защита от разглашения мнения поверенного и впечатлений от фактов, изученных им.

Когда правительство запрашивает у компании документы или вызывает повестку в суд, компания обычно проверяет любые документы, относящиеся к запросу или повестке, чтобы определить, защищены ли они от разглашения. Компания может отказать в предоставлении этих документов и обычно должна предоставить список любых документов, в которых было отказано. Если правительство считает, что какое-либо утверждение является неправомерным, оно может обратиться в суд с просьбой обязать компанию предоставить документы, в которых отказано должным образом.

Когда правительство изымает документы на основании ордера, оно может принять решение следовать специальным процедурам для разделения конфиденциальных документов, чтобы впоследствии не было запрещено использовать конфискованные материалы в своем судебном преследовании.

7.4 Существуют ли в вашей юрисдикции какие-либо законы о труде или конфиденциальности (например, Общие правила защиты данных в Европейском Союзе), которые могут повлиять на сбор, обработку или передачу личных данных сотрудников, даже если они находятся в файлах компании? Есть ли в вашей юрисдикции законодательные акты или другие внутренние законы, которые могут препятствовать международному раскрытию информации?

Государственные и федеральные законы о труде обычно не защищают документы сотрудников от раскрытия личных данных сотрудников правительству или регулирующим органам.В определенных контекстах, таких как информация о медицинских записях, финансовых и налоговых записях, ограничения конфиденциальности диктуют способ раскрытия документов.

7.5 При каких обстоятельствах правительство может потребовать от сотрудника компании предоставить документы правительству или совершить обыск в доме или офисе сотрудника и изъять документы?

Правительство может запрашивать документы у служащего в той же степени и с использованием тех же процедур, что и у компании-ответчика.

7.6 При каких обстоятельствах правительство может потребовать, чтобы третье лицо или организация представило документы правительству, или совершило обыск в доме или офисе третьего лица или организации и конфисковало документы?

Правительство может запрашивать документы у третьего лица или организации в той же степени и с использованием тех же процедур, что и у компании-ответчика.

Опрос физических лиц:

7.7 При каких обстоятельствах правительство может потребовать, чтобы сотрудник, должностное лицо или директор компании, в отношении которой проводится расследование, подверглись допросу? На каком форуме можно опросить?

Обстоятельства и порядок, при котором правительство может задавать вопросы человеку, строго ограничены.

Сотрудники правоохранительных органов могут обратиться за добровольным собеседованием с сотрудниками, должностными лицами и директорами, чтобы ответить на вопросы, но эти люди могут отказаться от участия.

Сотрудники правоохранительных органов также могут задержать человека для допроса, если у них есть «вероятные основания» полагать, что это лицо было причастно к совершению преступления.

Кроме того, большое жюри может выдать повестку в суд сотруднику, должностному лицу или директору, приказывая этому человеку явиться перед большим жюри для ответа на вопросы.

Конституция США защищает людей от принуждения к даче свидетельских показаний, которые могут свидетельствовать против себя, и, таким образом, человек может отказаться давать показания перед большим жюри на этом основании.

7.8 При каких обстоятельствах правительство может потребовать, чтобы третье лицо явилось на допрос? На каком форуме можно опросить?

Правительство может стремиться допросить третьих лиц в той же степени и с использованием тех же процедур, что и для допроса служащих, должностных лиц или директоров компании.

7.9 Какие меры защиты может использовать человек после допроса со стороны правительства? Есть ли право быть представленным адвокатом во время допроса? Есть ли право или привилегия не свидетельствовать против самого себя? Если право отстаивать право не свидетельствовать против самого себя существует, может ли отстаивание этого права привести к выводу о виновности в суде?

Лица, которых допрашивает правительство, имеют абсолютное конституционное право хранить молчание и не давать ответы, которые могут привести к самообвинению.Лица, которых допрашивает правительство, также имеют право проконсультироваться с адвокатом.

Когда допрос проводится на добровольной основе сотрудником правоохранительных органов, допрашиваемое лицо может отказаться отвечать на любые вопросы в любое время и может настоять на том, чтобы его или ее адвокат присутствовал во время допроса.

Когда человек дает показания перед большим жюри, он или она может проконсультироваться со своим адвокатом, прежде чем отвечать на какой-либо конкретный вопрос, но адвокату не разрешается присутствовать на даче показаний в комнате большого жюри.Человек имеет право отказаться отвечать на любые вопросы, которые могут привести к изобличению этого человека.

8.

Возбуждение уголовного преследования / отложенное судебное преследование / гражданское судебное разбирательство

8.1 Как возбуждаются уголовные дела?

За серьезные преступления, наказуемые лишением свободы на срок более одного года, если у большого жюри есть веские основания полагать, что преступление было совершено лицом, оно выдает «обвинительный акт» против этого человека.Обвинительное заключение составляется прокурором и излагает обвинения против обвиняемых.

В отношении незначительных преступлений прокурор может возбудить уголовное дело без участия большого жюри, подав в суд «информационный» документ, в котором излагаются обвинения против обвиняемых.

8.2 Какие правила или руководящие принципы определяют решение правительства о предъявлении обвинения юридическому или физическому лицу в совершении преступления?

На федеральном уровне, Принципы федерального преследования, политика Министерства юстиции, регулируют решение федеральной прокуратуры о предъявлении обвинения юридическому или физическому лицу в совершении преступления.

Когда у федерального прокурора есть вероятные основания полагать, что какое-либо лицо совершило преступление и что у прокурора есть достаточные допустимые доказательства для осуждения этого лица в суде, прокурор должен возбудить уголовное дело против этого лица, если только прокурор не считает: (i) судебное преследование не будет служить серьезным федеральным интересам; (ii) лицо подлежит эффективному судебному преследованию в другой юрисдикции; или (iii) существует адекватная неуголовная альтернатива судебному преследованию.

Федеральные руководящие принципы также устанавливают следующие дополнительные факторы при оценке того, следует ли предъявить юридическому лицу уголовное обвинение:

характер и серьезность правонарушения, включая риск причинения вреда населению;
распространенность правонарушений внутри компании;
история аналогичных проступков компании;
своевременное и добровольное раскрытие компанией правонарушений и ее готовность сотрудничать в расследовании;
наличие и эффективность любой ранее существовавшей программы комплаенс в компании;
корректирующие действия компании;
побочных последствий, включая несоразмерный вред акционерам, пенсионерам и работникам;
адекватность судебного преследования лиц, ответственных за должностные преступления компании; и
адекватность средств правовой защиты, таких как гражданские правоприменительные меры.

Эти факторы побуждают компании, участвующие в расследовании Министерства юстиции США, сотрудничать с прокурорами, чтобы максимизировать вероятность того, что они получат снисхождение, как описано ниже в разделе 13.

В июне 2020 года Уголовное управление Министерства юстиции США опубликовало обновленные версии руководства по оценке корпоративных программ соблюдения нормативных требований. Если ранее в руководстве требовалось, чтобы прокуроры определяли, была ли программа корпоративного соответствия «эффективно реализована», то теперь требуется определение того, была ли программа «обеспечена адекватными ресурсами и полномочиями для эффективного функционирования».Прокуроры оценят, соизмеримы ли выделенные компанией ресурсы с рисками, с которыми сталкивается организация, и предоставило ли руководство комплаенс-функции достаточные полномочия и информацию для реализации программы.

8.3 Могут ли обвиняемый и правительство договориться о прекращении уголовного расследования путем досудебного отклонения или заключения соглашения об отсрочке уголовного преследования? Если да, опишите, пожалуйста, любые правила или руководящие принципы, определяющие, доступны ли соглашения о досудебном переадресации или об отсрочке судебного преследования для завершения уголовного расследования.

В случае корпоративных ответчиков прокурор может договориться с ответчиком об отсрочке уголовного преследования ответчика (DPA) или вообще об отказе от судебного преследования (соглашение об отказе от судебного преследования или NPA), используя стандарты, изложенные выше в ответе к вопросу 8.2. DPA — это соглашение, в котором правительство предъявляет обвинения обвиняемому, но не преследует обвиняемого по ним (отсрочка предъявления обвинений). NPA — это тип урегулирования, в соответствии с которым правительство соглашается не возбуждать уголовные дела против ответчика.В соответствии с обоими типами соглашений ответчик признает факты, касающиеся правонарушения, и предпринимает шаги по соблюдению и исправлению положения.

DPA и NPA редко встречаются в делах, направленных против конкуренции, потому что Антимонопольный отдел Министерства юстиции имеет специальную программу смягчения наказания по таким вопросам.

Если прокурор считает, что какое-либо лицо получит выгоду и с меньшей вероятностью совершит преступление в будущем, если его или ее отвлекут от традиционного уголовного процесса на общественный надзор и услуги, прокурор может поместить этого человека в досудебное расследование.Только обвиняемые, которые не являются рецидивистами и соответствуют некоторым другим критериям, имеют право на досудебное изъятие.

8.4 Если существуют соглашения об отложенном судебном преследовании или отказе от судебного преследования для прекращения уголовного расследования в вашей юрисдикции, должны ли какие-либо аспекты этих соглашений быть одобрены в судебном порядке? Если да, опишите, пожалуйста, факторы, которые суды принимают во внимание при рассмотрении соглашений об отсрочке судебного преследования или об отказе от судебного преследования.

Прокуроры имеют право по своему усмотрению отклонить или отложить судебное преследование, и, соответственно, DPA и NPA не подлежат одобрению суда.Небольшое количество судов в последние годы отклонили DPA, но эти действия обычно отменяются в апелляционном порядке.

8.5 Может ли обвиняемый подлежать гражданско-правовым санкциям или средствам правовой защиты в дополнение к уголовному наказанию или вместо него? Если да, опишите обстоятельства, при которых могут применяться гражданские штрафы или средства правовой защиты.

Да. Если преступное поведение ответчика также представляет собой нарушение гражданского законодательства США (например, закона о ценных бумагах), к ответчику могут быть применены гражданские штрафы или средства правовой защиты в рамках гражданского правоприменения или административного разбирательства, как описано выше в ответе. к вопросу 1.3. Часто гражданское исполнительное производство проходит параллельно с уголовным.

Кроме того, если ответчик является государственным подрядчиком, он может потерять способность продавать товары или услуги государству, если он будет признан виновным в преступлении, связанном с хищением, кражей, подделкой документов, взяточничеством, фальсификацией или уничтожением записей, составлением ложных заявлений, налоговые нарушения или получение похищенного имущества. Ведущее государственное учреждение, с которым заключает договор ответчик, будет определять, может ли правительство продолжать договор с ответчиком.

8.6 Может ли физическое или юридическое лицо возбудить частное обвинение? Если да, могут ли они в частном порядке преследовать в судебном порядке преступления в сфере бизнеса?

Не существует механизма для возбуждения частного уголовного дела физическим лицом. Однако федеральный Закон о ложных исках (FCA) позволяет физическим лицам подавать иски от имени правительства за действия, связанные с мошенничеством в отношении правительства. В исках FCA лицо, которое подает заявление — часто информатор от корпорации-ответчика — является истцом или родственником qui tam .Родственник должен подать жалобу на FCA за печатью и предоставить правительству копию жалобы вместе со всеми существенными доказательствами и информацией, которой он располагает. FCA стимулирует родственников, поскольку они могут получить до 30% любого возмещения при условии, что суд не определит, что они спланировали или инициировали лежащее в основе нарушение, и при условии, что данное лицо само не осуждено за преступное поведение, связанное с его ролью в основное нарушение.Более 30 штатов ввели в действие FCA на уровне штата. Некоторые FCA на уровне штата даже шире федерального FCA (например, FCA Нью-Йорка не исключает ответственности по налоговым претензиям, как это делает федеральный FCA). Relators могут подавать иски как в соответствии с федеральными законами, так и законами штата. Правительство может принять решение вмешаться в иск qui tam , и после вмешательства замещает родственника и берет на себя ответственность за ведение дела. Родственник может продолжить рассмотрение иска qui tam , даже если правительство отказывается вмешиваться.

9.

Бремя доказывания

9.1 По каждому элементу бизнес-преступлений, указанных выше в разделе 3, какая сторона несет бремя доказывания? Какая сторона несет бремя доказывания в отношении любых положительных возражений?

Правительство несет бремя доказывания каждого элемента любого обвинения в совершении преступления.Ответчик несет бремя доказывания каждого элемента любой заявленной утвердительной защиты.

9.2 Какому стандарту доказательства должна соответствовать сторона, несущая бремя?

В рамках уголовного преследования правительство должно доказать каждый элемент преступления «вне разумных сомнений». Разумное сомнение — это сомнение, которое разумный человек мог бы основать на доказательствах, представленных в суде, или на их отсутствии. Это высочайший стандарт доказательства, возможный в U.С. Юриспруденция.

Ответчики обычно несут бремя доказывания любых утвердительных возражений с помощью «четких и убедительных доказательств» или «преобладания доказательств», которые являются более низкими стандартами доказывания. Стандарт преобладания доказательств означает, что все доказательства, взятые вместе, делают конкретный факт более вероятным, чем нет. Четкий и убедительный стандарт занимает промежуточное положение между стандартами сложности и стандартами, не вызывающими никаких сомнений.

9.3 Кто является фактическим арбитром в уголовном процессе? Кто определяет, выполнила ли сторона свое бремя доказывания?

Судебное жюри, известное как малое жюри, является фактическим арбитром в уголовном процессе, если только обвиняемый не отказывается от своего права быть судимым присяжными.Таким образом, жюри определяет, выполнила ли каждая из сторон бремя доказывания.

Однако в любое время после того, как правительство завершит представление своих доказательств, обвиняемый может попросить судью вынести оправдательный приговор по любому правонарушению, в отношении которого доказательства правительства были недостаточны для подтверждения обвинительного приговора с точки зрения закона. Это может включать ходатайство об отмене вердикта присяжных, признающего обвиняемого виновным, если вердикт противоречит весомости доказательств.

10.

Заговор / пособничество

10.1 Может ли лицо, которое сговаривается с другим лицом или помогает ему совершить преступление в сфере бизнеса, нести ответственность? Если да, то каков характер ответственности и каковы элементы правонарушения?

Да. Любой, кто вступает в сговор с другим лицом, помогает или подстрекает к совершению преступления, может быть привлечен к ответственности в качестве принципала в той же степени, что и это другое лицо.

Элементы преступного сговора признаются, когда двое или более лиц соглашаются на совершение преступления и хотя бы одно из этих лиц совершает хотя бы одно открытое действие для совершения преступления.

11.

Общая оборона

11.1 Является ли защита от уголовного обвинения отсутствием у обвиняемого надлежащего умысла для совершения преступления? Если да, то на кого возложено бремя доказывания намерения?

Да.В тех случаях, когда закон определяет преступление как требующее от обвиняемого определенного настроения, душевное состояние является существенным элементом преступления. В таких случаях прокурор должен доказать, что подсудимый имел необходимое душевное состояние для совершения преступления вне разумных сомнений.

11.2 Является ли защита в отношении уголовного обвинения тем, что обвиняемый не знал закона, т.е. , что он не знал, что его поведение было незаконным? Если да, то каковы элементы этой защиты и кто несет бремя доказывания в отношении знания закона ответчиком?

Обычно считается, что обвиняемые знают закон.Таким образом, когда обвиняемый совершает преступление, предполагается, что он или она не только совершили действия, составляющие преступление, но также намеревались нарушить закон, запрещающий эти действия. По этой причине защита «на основании юридической ошибки» обычно недоступна.

Защита на основе юридической ошибки доступна в определенных случаях, когда от правительства требуется доказать конкретное намерение ответчика нарушить закон. В этих обстоятельствах защита на основе юридической ошибки возможна, если ответчик искренне и добросовестно полагает, что он или она не нарушает закон, на основании недоразумения, вызванного сложностью закона.Поскольку конкретное намерение является элементом преступления, правительство обязано доказать намерение обвиняемого вне всяких разумных сомнений.

11.3 Является ли защита в отношении уголовного обвинения тем, что обвиняемый не знал фактов, т.е. , что он не знал, что он участвовал в действиях, которые были незаконными? Если да, то каковы элементы этой защиты и на кого возложено бремя доказывания в отношении осведомленности обвиняемого о фактах?

Защита на основе «фактической ошибки» доступна, когда честная ошибка обвиняемого сводит на нет необходимое душевное состояние для совершения преступления.

Например, если преднамеренное вручение подарка государственному служащему было преступлением, и обвиняемый искренне полагал, что лицо, которому он вручил подарок, было частным лицом, а не государственным служащим, то ответчик не должен быть найден. виновен, потому что его ошибка помешала ему сформировать необходимое намерение совершить преступление. Правительство обязано доказать душевное состояние обвиняемого вне всяких разумных сомнений.

12.

Обязательства по добровольному раскрытию информации

12.1 Если физическому или юридическому лицу становится известно о совершении преступления, должно ли физическое или юридическое лицо сообщить о преступлении правительству? Может ли физическое или юридическое лицо нести ответственность за отказ сообщить о преступлении правительству? Может ли физическое или юридическое лицо получить снисхождение или «кредит» за добровольное раскрытие информации?

Нет никаких подтверждающих обязательств сообщать о том, что было совершено преступление.Однако, если одно лицо знает о совершении тяжкого преступления (тяжкого преступления) другим лицом и скрывает это, оно виновно в преступлении, которое называется «ложная оценка тяжкого преступления». Чтобы быть признанным виновным в неправильном толковании преступления, обвиняемый должен предпринять решительный шаг, чтобы скрыть преступление.

Федеральные прокуроры могут принимать во внимание добровольное раскрытие информации при рассмотрении уголовных дел. Например, что касается FCPA, Корпоративная политика защиты прав по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством (ставшая постоянной в ноябре 2017 года) предусматривает презумпцию отказа для компаний, которые добровольно раскрывают информацию о себе, сотрудничают и исправляют ошибки.Эту презумпцию можно преодолеть только при наличии отягчающих обстоятельств, связанных с характером и серьезностью правонарушения, например, когда правонарушитель является рецидивистом. Если компания добровольно раскрывает правонарушение и выполняет все другие требования, но отягчающие обстоятельства вынуждают применить принудительные меры, Министерство юстиции предоставит или порекомендует суду, выносящему приговор, 50% -ное сокращение от нижнего предела диапазона штрафов, установленного Руководством США по вынесению приговоров. и не потребует назначения наблюдателя, если компания внедрила эффективную программу соответствия.Напротив, если компания решит добровольно не раскрывать информацию о неправомерном поведении в соответствии с FCPA, она может получить ограниченный кредит, если позже будет полностью сотрудничать и своевременно и надлежащим образом исправить положение, но любой такой кредит будет значительно меньше, чем предоставленный компаниям, которые сами раскрывают правонарушения. (максимальная скидка 25% от нижнего предела штрафа, рекомендованного Руководством по вынесению приговоров). 1 марта 2018 года Министерство юстиции неофициально распространило политику отклонения FCPA на дела, не связанные со взяточничеством, в качестве необязательного руководства.

13.

Условия сотрудничества / снисходительность

13.1 Если физическое или юридическое лицо добровольно раскрывает преступное поведение правительству или участвует в правительственном уголовном расследовании этого физического или юридического лица, может ли физическое или юридическое лицо потребовать от правительства снисхождения или «кредита»? Если да, то какие правила или руководящие принципы регулируют способность правительства предлагать снисхождение или «кредит» в обмен на добровольное раскрытие информации или сотрудничество?

Да.В соответствии с Принципами федерального обвинения, рассмотренными выше, прокуроры Министерства юстиции принимают во внимание добровольное раскрытие компанией правонарушений и сотрудничество с правительственным расследованием при вынесении решений о предъявлении обвинений и вынесении рекомендаций. Если компания раскрывает свои собственные правонарушения или добровольно делится информацией о компании с правительством в связи с ее расследованием, прокурор может согласиться предъявить компании обвинение в менее серьезном правонарушении или может заключить с компанией DPA или NPA.

В дополнение к Принципам федерального обвинения, Руководство США по вынесению приговоров (см. Вопрос 15.1 ниже) также предусматривает снисхождение к компаниям, которые сотрудничают с государственными расследованиями.

В антиконкурентных вопросах, если компания является первой компанией в отрасли, добровольно сообщившей о нарушении, Антимонопольное управление Министерства юстиции может предоставить полную снисходительность в рамках своей специальной программы смягчения наказания. Эта программа может распространяться на преступления, не связанные с конкуренцией, совершенные в связи с антиконкурентной деятельностью, о которой сообщается.Исторически сложилось так, что кредит не был доступен для последующих участников нарушения, которые сами сообщили об этом. Однако в июле 2019 года Антимонопольное управление Министерства юстиции объявило, что участники нарушения, которые позднее сами сообщают о нарушениях, могут получить признание за корпоративные усилия по соблюдению нормативных требований, и что Министерство юстиции будет учитывать эффективность антиконкурентной программы компании при принятии решений о взимании платы.

Как обсуждалось выше в вопросе 12.1, недавно была разработана Политика корпоративного правоприменения FCPA, которая направлена на организации, которые самостоятельно раскрывают нарушения FCPA, своевременно и надлежащим образом исправляют свои неправомерные действия и сотрудничают с Министерством юстиции США в расследовании.В марте 2018 года Министерство юстиции неофициально распространило принципы сотрудничества, предусмотренные этой политикой, на дела, не связанные с взяточничеством, в качестве необязательного руководства.

13.2 Опишите степень сотрудничества, включая шаги, которые организация может предпринять, которая обычно требуется от организаций, добивающихся снисхождения в вашей юрисдикции, и опишите обычно оказываемое благоприятное отношение.

Как правило, правительство рассматривает возможность снисхождения, когда раскрытие информации и сотрудничество компании существенно помогают ей в раскрытии и расследовании преступных деяний, которые она не могла бы раскрыть и расследовать без помощи компании или не могла бы раскрыть и расследовать без значительных ресурсов.

Как правило, снисходительность требует, чтобы компания полностью расследовала — самостоятельно — любую преступную деятельность, которая является или может стать предметом правительственного расследования, путем проведения «внутреннего расследования». Предполагается, что компания, как правило, поделится результатами этого внутреннего расследования с правительством и, таким образом, поможет правительству сконцентрировать свое собственное расследование и разрешить его. Правительство также ожидает добровольного согласия на предоставление соответствующих документов правительству и предоставление соответствующих сотрудников для допроса сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо простого оказания помощи правительству в его собственном расследовании, прокуратура также будет отдавать должное компаниям, которые используют результаты своих внутренних расследований для изменения своей деловой практики, например, наказывая сотрудников, допустивших неправомерные действия, и усиливая их функции комплаенса. и внутренний контроль.

Антимонопольный отдел Министерства юстиции имеет специальную программу смягчения наказания, которая может предоставить смягчение ответственности первой компании в отрасли, которая добровольно сообщит о нарушении.Последующие участники самоотчетности могут получить признание за свои корпоративные усилия по соблюдению требований.

В марте 2019 года руководство Уголовного управления Министерства юстиции пояснило, что сотрудничество с Министерством юстиции в соответствии с Политикой корпоративного правоприменения FCPA (обсуждаемой выше в вопросах 12.1 и 13.1) требует раскрытия всех соответствующих фактов о лицах, которые были существенно причастны к неправомерному поведению. .

14.

Сделка о признании вины

14.1 Может ли обвиняемый добровольно отказаться от оспаривания уголовного обвинения в обмен на обвинительный приговор по уменьшенному обвинению или в обмен на согласованный приговор?

Да. Обвиняемый может заключить «соглашение о признании вины» с правительством, в соответствии с которым правительство предъявит обвиняемому обвинение в совершении согласованных правонарушений и согласится рекомендовать суду конкретный (обычно смягченный) приговор.

14.2 Опишите любые правила или руководящие принципы, регулирующие способность правительства заключать сделку с ответчиком. Должен ли суд утверждать какие-либо аспекты сделки о признании вины?

Есть две категории преимуществ, на которые обвиняемый может надеяться получить от соглашения о признании вины: уменьшение обвинений и смягчение приговора.

Сборы: Правительство может по своему усмотрению предъявить обвинения (или не предъявить обвинения) обвиняемым в совершении определенных преступлений. Тем не менее, согласно политике Министерства юстиции, федеральные соглашения о признании вины должны честно отражать полноту и серьезность поведения ответчика; любое отклонение от этого стандарта должно быть указано в соглашении.Суд не одобряет решения правительства о предъявлении обвинений, но у суда есть полномочия одобрить или отклонить полное соглашение о признании вины, частью которого являются любые уменьшенные обвинения.

Приговор: Пока прокурор решает, какие обвинения предъявлять, суд имеет окончательное усмотрение в отношении того, какой приговор вынести. Соглашение о признании вины может включать рекомендацию суду о вынесении определенного приговора, но суд не связан этой рекомендацией. Существует узкая категория федеральных соглашений о признании вины, в соответствии с которыми обвинения и приговор согласовываются между правительством и ответчиком, и суду предлагается либо отклонить, либо принять весь пакет.Такие соглашения не одобряются как судами, так и властями.

15.

Элементы корпоративного приговора

15.1 После того, как суд определит, что обвиняемый виновен в преступлении, существуют ли какие-либо правила или руководящие принципы, регулирующие вынесение судом приговора обвиняемому? Опишите, пожалуйста, процесс вынесения приговора.

Как федеральные законы, так и законы штата предусматривают минимальный и максимальный приговоры (, т. Е. , размер штрафа, срок лишения свободы или и то, и другое), к которым может быть приговорен обвиняемый за конкретное преступление. Минимальные и максимальные наказания могут быть изложены в конкретном законе, определяющем конкретное правонарушение, или они могут быть изложены в отдельном общем статуте, в котором устанавливаются допустимые наказания за различные классы преступлений. Кроме того, на федеральном уровне закон об «альтернативных штрафах» предусматривает, что ответчик может быть приговорен к уплате штрафа в размере до двукратной суммы денежной выгоды, полученной ответчиком, или материального ущерба, причиненного другим лицам по вине ответчика. , от преступного поведения.

На федеральном уровне, как только суд определяет, что обвиняемый виновен, и определяет максимальное наказание за преступление, связанное с осуждением, суд проводит расчет с использованием Руководства США по вынесению приговоров. Руководство по вынесению приговоров включает серию шагов, которые преобразуют преступление в виде обвинительного приговора и некоторые другие соответствующие действия в числовую шкалу, которую затем суд может использовать для определения потенциального диапазона штрафов или сроков тюремного заключения, к которым может быть приговорен обвиняемый.Однако суд может по своему усмотрению выносить приговор.

Что касается деловых преступлений, наказание не может ограничиваться штрафом и / или лишением свободы. В отношении определенных правонарушений Министерство юстиции может требовать конфискации имущества в уголовном или гражданском порядке, либо того и другого, которое составляет или получено из доходов, связанных с правонарушением. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам также могут требовать судебного запрета против бизнеса, если это считается необходимым для продвижения общественных интересов или обеспечения выполнения государственных функций.Судебные запреты могут быть предусмотрены законом, или им может быть разрешено обеспечивать соблюдение законов, которые конкретно не предусматривают такие средства правовой защиты.

Как правило, в Руководстве по вынесению приговоров учитывается тяжесть преступления подсудимого и его криминальное прошлое. Они предусматривают смягчение приговоров для обвиняемых, которые сообщают властям о правонарушениях, и активно помогают властям в расследовании любого преступного поведения. Они также предусматривают сокращение сроков наказания для компаний, реализующих программы комплаенс, предназначенные для выявления и предотвращения нарушений со стороны сотрудников.

15.2 Прежде чем вынести приговор корпорации, должен ли суд определить, удовлетворяет ли приговор каким-либо элементам? Если да, опишите эти элементы.

При вынесении приговора корпорации суд должен учитывать характер и обстоятельства правонарушения, а также историю и характеристики ответчика. Кроме того, приговор должен отражать серьезность преступления, способствовать соблюдению закона, предусматривать справедливое наказание за преступление и быть достаточно серьезным, чтобы сдерживать преступное поведение в будущем и защищать общественность от дальнейших преступлений обвиняемого.

При вынесении этих решений суд рассмотрит, реализовала ли компания какие-либо функции комплаенса и внутреннего контроля или наказала ли сотрудников, виновных в проступке.

16.

Апелляции

16.1 Может ли обвинительный приговор или оправдательный приговор обжаловать обвиняемый или правительство?

Если обвиняемый будет признан виновным в суде, ответчик может обжаловать приговор по любым доступным основаниям, но, если обвиняемый будет признан невиновным, правительство не может подать апелляцию.

16.2 Можно ли обжаловать приговор по уголовному делу, вынесенный после обвинительного приговора? Если да, то какая сторона может подать апелляцию?

Подсудимый, который был осужден за преступление после суда или в рамках соглашения о признании вины, может обжаловать приговор, если приговор: (i) был вынесен с нарушением закона; (ii) был вынесен в результате неправильного применения Руководства по вынесению приговоров или превышает максимальное наказание, предусмотренное Руководством по вынесению приговоров; или (iii) был назначен за правонарушение, для которого нет Руководства по вынесению приговора и которое является явно необоснованным.Если подсудимый признал себя виновным в соответствии с соглашением, в котором указывается штраф, к которому суд должен приговорить подсудимого, он может подать апелляцию только в том случае, если приговор нарушает закон или неправильно применяет правила вынесения приговора.

Правительство может обжаловать приговор, если приговор: (i) был вынесен с нарушением закона; (ii) был вынесен в результате неправильного применения Руководства по вынесению приговоров или меньше минимального наказания, предусмотренного Руководством по вынесению приговоров; или (iii) был назначен за правонарушение, для которого нет Руководства по вынесению приговора и которое является явно необоснованным.Генеральный прокурор, генеральный солиситор или заместитель генерального солиситора США должны одобрить любую апелляцию правительства.

16.3 Каковы стандарты рассмотрения апелляционным судом?

Апелляционный суд может отменить вывод суда первой инстанции только в том случае, если вывод был «явно ошибочным». Это означает, что апелляционный суд может отменить фактологический вывод только в том случае, если он не подкреплен существенными доказательствами или противоречит очевидному весу доказательств.

Апелляционный суд не подчиняется суду первой инстанции; однако, соблюдая свои выводы закона, он может пересмотреть эти выводы de novo , то есть заново.

16.4 Если апелляционный суд оставит апелляцию в силе, какими полномочиями он обладает для исправления любой несправедливости, совершенной судом первой инстанции?

Право судебной апелляционной инстанции зависит от основания для апелляции.

При обжаловании приговора суда первой инстанции суд апелляционной инстанции может отменить приговор и вернуть дело в суд для повторного вынесения приговора в соответствии с любыми инструкциями апелляционного суда.

При обжаловании обвинительного приговора подсудимому суд апелляционной инстанции может отменить обвинительный приговор суда первой инстанции и вернуть дело в суд первой инстанции для нового судебного разбирательства. В исключительных обстоятельствах, если суд апелляционной инстанции обнаружит, что суд первой инстанции допустил ошибку, не приняв направленный вердикт о невиновности, апелляционный суд может вернуть дело в суд с указанием сделать это и освободить ответчика.

Касперский рассказал, как устроен криминальный бизнес в Сети

10 Бизнес Уроков от Величайших Криминальных Предпринимателей

Сэр Фрэнсис Дрейк — Вы не сможете угодить всем

Чарльз Понци: сфокусируйтесь на том, что полезно клиентам, а затем достигайте этого!

Джордж Паркер – в мире полно нишевых рынков

Эдуардо де Вальфьерно – бизнес на создании истинных ценностей

Хоакин Гусман — Часто самые простые идеи являются лучшими

Чарли «Лаки» Лучиано – создайте команду

Фрэнк Лукас — Держите расходы на низком уровне

Фрэнк Абигнейл — позиционируйте себя в качестве эксперта

Мейер Лански — Сеть успеха

Джордж Гринхалд – Начать никогда не поздно

криминальный бизнес — это… Что такое криминальный бизнес?

Смотреть что такое «криминальный бизнес» в других словарях:

Криминальный бизнес . Экономический шпионаж. Тайное оружие корпораций

Китай ужесточает борьбу с триадами — Газета.Ru

«Это будет бомба»

За родину обидно

Все под колпаком

Криминальный бизнес и долговая яма: мифы о микрофинансовых организациях

Так-так-так, публикации — Криминальный бизнес на русской доверчивости

Вместе мы делаем мир справедливее.

Обязательная информация.

Написать комментарий

Организованная преступность — ФБР

Категории и примеры бизнес-преступлений

Кража: кража, грабеж, растрата, ложные умыслы

Подделка

5.1 Общие коммерческие преступления — Деловое право I Essentials

Конституционный орган по регулированию бизнеса

Преступление белых воротничков

Виды бизнес-преступлений

Схемы Понци

Воровство и хищение

Экологические преступления

Другие виды бизнес-преступлений

Нарушение антимонопольного законодательства

Рэкетирование

Взяточничество

Отмывание денег

Спам

Заключение

Может ли корпорация быть преступным предприятием?

Белый воротничок и бизнес-преступления

Деловые преступления и уголовные расследования: Hodgson Russ LLP

Бизнес Преступность 2022 | Законы и правила | США

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Leave a Reply Cancel reply