Зауральские налоговики рассказали о случаях фиктивного банкротства | ФНС России
Дата публикации: 26.09.2017 12:01 (архив)
С начала года УФНС России по Курганской области направили в правоохранительные органы 5 материалов по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
По одному из случаев, после предварительного расследования Управлением экономической безопасности и противодействия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, в отношении лиц, контролирующих ОАО «Шадринский телефонный завод». В настоящее время правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия. По остальным случаям процессуальных решений не принято.
Начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Курганской области П.Н. Грибанов отметил, что на практике деяния, подпадающие под признаки преднамеренного банкротства, выражаются, как правило, в создании новых юридических лиц и передаче в их уставный фонд основных средств, ранее принадлежащих должнику — банкроту и приносящих стабильный доход, изъятие собственником имущества, совершение неравноценных сделок по продаже имущества и прав, выходе участников общества из состава учредителей с передачей им доли имущества организации; искусственном создании «фиктивной» кредиторской задолженности, предоставляющей право определять ход ведения процедуры банкротства; получении займов или кредитов при отсутствии возможности их погашения в установленные договором сроки.
В отделе обеспечения процедур банкротства напомнили, что ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство предусмотрена как административным, так и уголовным законодательством РФ. Понятия преднамеренного и фиктивного банкротства, а также меры ответственности определены Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.
Так, частью 1 статьи 14.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена ответственность за «фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином о своей несостоятельности, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», а частью 2 указанной статьи — за «преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний». Уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения установлена статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и статьей 197 УК РФ «Фиктивное банкротство».
В Уголовном кодексе РФ под преднамеренным банкротством понимается совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, а под фиктивным банкротством — заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб. Таким образом, уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство наступает при наличии обязательного признака состава преступления — крупного ущерба. В случае если ущерб не превышает установленной уголовным законом суммы, совершившие вышеуказанные деяния лица могут быть привлечены лишь к административной ответственности.
фиктивное или преднамеренное банкротство, остальные случаи
Денисов Денис, юрист юридической группы LEXRUSДенисов Денис
Юрист юридической группы LEXRUS
Возбуждение уголовного дела при фиктивном или преднамеренном банкротстве.
Содержание статьи [развернуть]
Несмотря на то, что банкротство – это зачастую единственный вариант решить проблемы компании и справиться с финансовыми трудностями, эта процедура несет ряд рисков для руководства юридического лица, которое заявляет о своей неплатежеспособности. И одним из главных рисков является потенциальная вероятность открытия
Таким образом, под удар попадают учредители и директора юридического лица, и если всё сложится для них негативно, они могут получить тюремные сроки или крупные денежные штрафы. О том, в каких ситуациях существует повышенный риск уголовного преследования при банкротстве, кто в первую очередь может пострадать и как защититься от уголовной ответственности, мы поговорим в данной статье.
В каких случаях при банкротстве могут возбудить уголовное дело
Обычно процедура банкротства проходит спокойно, без возбуждения уголовных дел и других подобных действий. Однако в некоторых случаях правоохранительные органы могут заинтересоваться должностными лицами компании-банкрота и возбудить уголовное дело. Вот наиболее распространенные случаи:
- кредиторы подозревают руководство компании в умышленном доведении юридического лица до банкротства – если в процессе процедуры признания компании неплатежеспособной всплывут факты, которые могут свидетельствовать о намеренном банкротстве (например, заведомо невыгодные сделки, продажа основных средств производства, вывод капитала на личные счета и т.д.), заинтересованные лица могут подать в правоохранительные органы заявление о совершении преступления. В случае, если факты подтвердятся, виновным лицам угрожает уголовное преследование по ст. 195 и 196 УК РФ;
- банкротство является фиктивным – как известно, для начала процедуры банкротство необходимо, чтобы соблюдались определенные условия, касающиеся размера долга и невозможности его обслуживать. Иногда эти условия создаются фиктивно, то есть, компания на самом деле не соответствует критериям банкротства, но руководство решает таким образом решить финансовые проблемы, и нужные показатели подтасовываются. Фиктивное банкротство является уголовно наказуемым деянием, и виновным грозит ответственность по ст. 197 УК РФ;
- неправомерные действия должностных лиц в процессе банкротства – если руководители или другие лица, причастные к юридическому лицу, препятствуют действиям арбитражного управляющего, создают сложности для возмещения задолженности кредиторам, скрывают имущество компании, предоставляют преференции для отдельных кредиторов, игнорируя их очередность, это может рассматриваться как неправомерная деятельность. В таких случаях виновные лица могут быть привлечены к ответственности по ст. 195 УК РФ.
Риски учредителей и директоров компании при возбуждении уголовного дела
Если в процессе банкротства компании будет возбуждено уголовное дело, в первую очередь это означает риски для тех, кто несет ответственность за принятие решений, то есть, для руководящего состава. Таким образом, если выяснится, что в процессе банкротства были нарушения, то в первую очередь претензии будут к директорам и учредителям, даже если непосредственный виновником будет должностное лицо ниже рангом (например, бухгалтер, заместитель директора и т.д.). Но при расследовании вина каждого участника будет установлена, и в случае подтверждения нарушения законов к ответственности будут привлечены только виновные.
Интересно: Изменение процедуры банкротства и взыскания долгов из-за коронавируса.
Однако судебная практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев по статьям, связанным с банкротством, к ответственности привлекается именно руководящий состав.
- Во-первых, это связано с тем, что зачастую здесь замешаны личные интересы (для учредителей имущество компании – это фактически их собственное).
- Во-вторых, практически ни одно решение не может быть принято без утверждения директором. Исключения составляют только случаи, когда директор физически не мог знать и предотвратить неправомерные действия (например, находился на больничном или в отпуске). В таких случаях к ответственности будет привлечено лицо, замещающее директора на время его отсутствия.
Как защититься от уголовного преследования
Учитывая значительные риски и достаточно строгое наказание за нарушения во время банкротства, руководству компании необходимо позаботиться о надежной защите.
Интересно: Как выбрать исполнителя для проведения процедуры банкротства юридического лица.
Чтобы защита была эффективной, необходимо привлечь профессиональных адвокатов, которые специализируются на вопросах банкротства. Они смогут выбрать именно те способы защиты, которые будут наиболее в каждом конкретном случае, в результате должностные лица компании-банкрота будут выведены из рисковой ситуации с минимальными негативными последствиями.
Губернатор попросит следком и прокуратуру разобраться с банкротством хабаровского МУП «УКС»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратится в Генпрокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства банкротства муниципального застройщика – МУП Хабаровска «Управление капитального строительства». Речь идет о компании, которая строила в краевой столице дом на улице Алексеевской, квартиры в котором ждут около 70 семей, сообщает портал «Губерния».
Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, 24 июля Арбитражный суд Хабаровского края решил признать МУП «УКС» банкротом и открыть конкурсное производство на шесть месяцев, до 23 января 2020 года. Обязанности конкурсного управляющего будет исполнять Руслан Савостин.
Информацию о банкротстве предприятия прокомментировал глава региона Сергей Фургал.
«Я отдал распоряжение срочно направить документы в Генеральную прокуратуру и следственный комитет с целью проверки преднамеренного банкротства данного предприятия. Предприятие официально собрало с людей деньги, не построило дом, обмануло дольщиков и сейчас пытается переложить ответственность на кого угодно. Но никто не может вместо них достроить этот дом, потому что это их обязанность по закону. То, что они сегодня подали на банкротство, – нужно проверять, не является ли это банкротство преднамеренным. Чтобы все знали: преднамеренное банкротство – это уголовно наказуемое деяние, и мы перевернем все и заставим их достроить дом и заселить людей. Пускай не думают, что уйдут от ответственности таким хитрым шагом», – сказал губернатор.
Напомним, что «Управление капитального строительства» обещало сдать дом для дольщиков на Алексеевской в конце 2015 года, однако этого не произошло, а сама компания разорилась. Мэрия Хабаровска предлагала отдать дом на достройку приморскому инвестору, но взамен он просил земельный участок под приоритетный инвестпроект – торговый центр. Губернатор с такими условиями не согласился, отметив, что норматив по торговым площадям в Хабаровске уже превышен более чем в два раза. По словам главы региона, решение о выделении компенсационного участка может быть принято только после тщательной проверки финансовой деятельности МУП «УКС» и целевого расходования средств дольщиков.
Защита интересов контролирующих лиц и собственников бизнеса в процедуре банкротства: бизнес-завтрак
14 ноября 2019 г. в The St. Regis Moscow Nikolskaya юридическая компания «Щекин и партнеры» совместно с Legal Insight проведут бесплатный деловой завтрак для инхаус-юристов на тему «Защита интересов контролирующих лиц и собственников бизнеса в процедуре банкротства». Мы рассмотрим последние тенденции правоприменительной практики на примере наиболее важных судебных прецедентов, расскажем о том, какие решения в скором времени будут закреплены на законодательном уровне, и разберем стратегию поведения компаний. А пока предлагаем вашему вниманию заметку Константина Мирошниченко, ведущего юриста компании «Щекин и партнеры», одного из спикеров бизнес-завтрака.
Каждый инвестор, будь он сторонним или владельцем бизнеса, финансируя различные бизнес-проекты, справедливо рассчитывает на возврат вложенных средств. Самые распространенные способы финансирования – это пополнение финансовых средств юридического лица в рамках корпоративных отношений и предоставление займов. Риск невозврата инвестиций, как правило, связан с банкротством заемщика.
Законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым аффилированный с должником кредитор поражался бы в правах по сравнению с кредиторами, которые с ним не аффилированны. Таким образом, очередность удовлетворения требований аффилированных с должником кредиторов не должна понижаться. Однако в течение последних лет при банкротстве заемщика суды все чаще понижают в очередности требования кредитора, связанного с должником корпоративными отношениями.
Основным критерием в пользу понижения в очередности требований (субординации) является наличие возможности контролировать использование вложенных в юридическое лицо средств и получать в результате этого прибыль. Лица, не располагающие возможностью осуществлять такой контроль, не могут конкурировать с теми, кто ею располагает. Иногда суды субординируют даже текущие требования, основанные на займах, предоставленных на социально значимые цели (выплату заработной платы работникам, налогов и сборов), и возникшие в период банкротства, о котором всем заинтересованным лицам уже было известно.
В то время как российское законодательство до сих пор не регулирует субординацию требований кредиторов, в иностранных правопорядках сложились две модели: жесткая и мягкая. Жесткая модель предусматривает автоматическое понижение в очередности требований кредитора во всех случаях, когда таковым является участник должника или его аффилированное лицо (такой модели, например, с 2008 г. придерживается Германия). В рамках мягкой модели до принятия решения о понижении в очередности требований кредитора необходимо разобраться с тем, в каких условиях возникли требования к должнику. Возникновение требований аффилированного лица к должнику в период, когда у последнего уже имелись финансовые трудности, – повод для субординации требований кредитора (на данную модель ориентировано, в частности, законодательство Австрии)
Верховный Суд РФ готовит к выпуску обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением требований контролирующих лиц в процедуре банкротства. Из проекта обзора видно, что Суд занял не слишком радикальную позицию и определил критерии, при наличии которых требования аффилированных с должником кредиторов все же не подлежат субординации.
Банкротство должника традиционно связано также с ответственностью контролирующих должника лиц, которая применяется, в частности, как способ борьбы с различными недобросовестными бизнес-стратегиями.
Между тем для контролирующих должника лиц помимо риска привлечения к субсидиарной ответственности в правоотношениях, связанных с банкротством, всегда существует вероятность возникновения уголовной ответственности: ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство». Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства является обязанностью арбитражного управляющего, вступившего в дело о банкротстве. При этом правом ходатайствовать о проведении проверки для выявления уголовно наказуемых деяний обладает каждый конкурсный кредитор. Уголовная ответственность может возникнуть независимо от субсидиарной ответственности и может ее сопровождать.
Подробнее об этом мы расскажем на деловом завтраке «Защита интересов контролирующих лиц и собственников бизнеса в процедуре банкротства» 14 ноября.
Фиктивное банкротство: причины, признаки, последствия
Фиктивное банкротство — заведомо ложное объявление о банкротстве со стороны директора или участника юрлица. Это — способ уклониться от выполнения обязательств перед деловыми партнёрами. Его цель — официально освободиться от задолженностей, сохранив как можно больше своих реальных активов. Как проверить контрагента на фиктивное банкротство и защитить свою организацию?
Причины фиктивного банкротства
Должник скрывает истинное положение своих финансовых дел от партнёров и суда. Он подделывает документы и совершает фиктивные сделки для отчуждения имущества, скрывает свою собственность или занижает её стоимость, приписывает к кредиторской задолженности вымышленные долги перед иными кредиторами. По итогам всей комбинации искусственно создаётся ложная картина несостоятельности должника и, как следствие, невозможности полностью выплатить накопившиеся долги, ведь имущества должника для этого якобы недостаточно. Успешный обман поможет махинатору, к примеру, добиться от кредиторов отсрочки платежей и избежать блокировки счетов по требованию ФССП.
Первая процедура банкротства — наблюдение — предполагает снятие всех арестов, приостановку начисления неустоек и штрафов, однако сама деятельность фирмы благополучно продолжается, пусть и с некоторыми ограничениями. Наблюдение может затянуться и на несколько месяцев, и на год, и даже дольше. В судебной практике встречалось наблюдение, искусственно растянутое почти до трёх лет. Кончилось оно тем, что в подходящий момент у должника неожиданно нашлись деньги, которыми он и погасил задолженность, тем самым перестав быть банкротом.
Фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство
Преднамеренное банкротство — это действия или бездействие руководства компании или ИП, приводящие к неспособности компании (ИП) полностью расплатиться по долгам или внести обязательные платежи. Иначе говоря, умышленное разорение фирмы её же собственными топ-менеджерами.
Фиктивное и преднамеренное банкротство схожи в том, что в обоих случаях, согласно ст. 14.12 КоАП РФ и ст. 196 УК РФ, учредитель или директор юрлица или ИП целенаправленно создают ситуацию, в которой не смогут внести положенные платежи или выполнить требования кредиторов по финансовым обязательствам. А вот чем они отличаются:
| Преднамеренное банкротство | Фиктивное банкротство |
| Банкротство наступает в результате реальной предпринимательской деятельности должника. При этом он сознательно занижает количество и стоимость своих активов. Например, заключает сделки с нарушением закона, оказывает услуги безвозмездно или по заниженным ценам; идёт на сделки, повышающие размер финансовых обязательств. | Банкрот не отражает в финансовой отчётности собственность, которой фактически владеет. Может указать в отчётах вымышленные долги, тем самым искажая её, хотя на самом деле вовсе не имеет долгов перед партнёрами. Изучение такой бухотчётности приведёт к неверным выводам о финансовом положении «должника». |
Дальнейшее функционирование бизнеса становится невозможным. Допустим, все клиенты фирмы и вся её собственность передаются иным юрлицам или продаётся основной актив, работа без которого остановится. Такие операции нельзя объяснить естественным предпринимательским риском: там всегда просматривается сознательное стремление вывести активы из-за пределов досягаемости кредиторов. В итоге фирма закономерно банкротится.
Последствия фиктивного банкротства
Фиктивное банкротство — опасная уголовно наказуемая махинация:
- по ст. 197 УК РФ за подобные действия полагается лишение свободы сроком до 6 лет
- если точно не просчитать возможные риски, пострадают бизнес-процессы
Партнёры ложных банкротов несут убытки из-за неполучения или задержки получения положенных по договорам денег и, сверх того, от расходов по судебным процессам. Партнёры фигурируют в этих разбирательствах как конкурсные кредиторы. Лица, контролирующие банкрота, привлекаются к административной или субсидиарной ответственности, с них взыскиваются убытки.
Признаки фиктивного банкротства
Можно ли заранее предугадать фиктивное банкротство делового партнёра? Да, есть подозрительные факторы, которые можно отследить заранее. Вот каковы главные признаки фиктивного банкротства:
- Неожиданная смена руководства и собственников фирмы, а также частая смена участников ООО или юридического адреса. Это всегда тревожный симптом, особенно для небольших предприятий, которые фактически держатся на конкретных личностях.
В такой ситуации стоит оперативно собрать информацию о новом руководителе компании и попробовать пообщаться с ним лично, если контрагент для Вас важен. Номинальный директор наверняка не явится на встречу. В системе Контур.Фокус можно поставить контрагента под наблюдение, что позволит вовремя заметить все подозрительные изменения.
- Выявление какой-либо недостоверной информации в ЕГРЮЛ. ФНС может исключить такое юрлицо из реестра как недействующее. Ни одной нормальной фирме это не на пользу, а значит, её руководство постарается максимально быстро убрать «чёрную метку» из ЕГРЮЛ.
В Фокусе можно запросить выписку из ЕГРЮЛ, а также отследить планируемые изменения в ЕГРЮЛ.
- Большое число судебных дел, где контрагент фигурирует как ответчик, а также возникновение новых исков, довольно крупных по меркам конкретной фирмы, когда любое судебное решение не в её пользу явно повлечёт за собой банкротство.
Контур.Фокус предоставляет полный разбор судебных дел, в которых проверяемый контрагент выступает в качестве истца, ответчика или третьей стороны.
Защита от фиктивного банкротства контрагента
Следует проявлять должную осмотрительность уже на этапе заключения сделок с новыми бизнес-партнёрами — ещё до подписания договоров оценивать риски, связанные с утратой будущим партнёром платёжеспособности. Воспользуйтесь системой Контур.Фокус, собирающей сведения из множества открытых источников:
Если Вы обнаружили у делового партнёра признаки неплатёжеспособности и судебное дело о его банкротстве, когда у Вас есть действующие договоры, а за партнёром числится долг перед Вашей компанией, то необходимо немедленно подать в арбитражный суд заявление о том, чтобы Вашу фирму включили в реестр требований кредиторов. После этого следует активно участвовать в процедуре банкротства, применяя всю полноту прав, какими по закону о несостоятельности (банкротстве) обладает кредитор.
Конкурсный кредитор по закону вправе:
- принимать участие в собраниях кредиторов и в принятии решений по вопросам, вынесенным там на голосование
- протестовать против внесения в реестр требований кредиторов требований иных кредиторов
- получать от арбитражного управляющего сведения о ходе процедуры конкурсного производства
- оспорить сделки будущего банкрота
- привлечь лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности либо подать на них в суд иск о возмещении убытков
Если заявление на партнёра в суд уже подано, но процедуру банкротства ещё не успели ввести, то придётся некоторое время подождать результата. Случается, что банкротство вводят спустя около двух лет после подачи иска. Если банкротство уже введено, то у Вас открываются возможности для эффективного розыска активов и привлечения заинтересованных лиц к субсидиарной ответственности. Не пренебрегайте помощью профессионалов в области банкротных дел.
Росреестр
Арбитражный управляющий, являясь лицом, участвующим в деле о банкротстве, занимает особое место среди иных участников арбитражного процесса, так как именно на арбитражного управляющего законодательством о несостоятельности (банкротстве) возложена обязанность по проведению процедур банкротства.Будучи субъектом профессиональной деятельности и являясь членом саморегулируемой организации, арбитражный управляющий при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать федеральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, федеральные стандарты и правила профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями которых обязан исполнять возложенные на него обязанности в каждой конкретной процедуре банкротства.
Основной круг обязанностей арбитражного управляющего определен в статье 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), ключевой из которых является действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.
В целях защиты прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, от непрофессиональных или недобросовестных действий арбитражного управляющего предусмотрен правовой механизм воздействия на него в виде привлечения к различным видам ответственности: дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой.
В соответствии с Положением об Управлении Росреестра по Белгородской области, утвержденного Приказом Росреестра от 30.05.2016 № П/263 (в ред. от 23.01.2017 № П/0027), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области (далее – Управление) реализует полномочия, связанные с осуществлением контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров и операторов электронных площадок.
Непосредственно деятельность арбитражного управляющего, как самостоятельного субъекта профессиональной деятельности, вправе проверять саморегулируемая организация, членом которой он является.
К полномочиям Росреестра, как органа по контролю (надзору), в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона отнесено возбуждение дела об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего.
C учетом того, что саморегулируемые организации арбитражных управляющих не обеспечивают надлежащего и эффективного контроля за деятельностью арбитражных управляющих, наиболее действенным механизмом воздействия на соблюдение арбитражным управляющим своих обязанностей является привлечение к административной ответственности, предусмотренной частями 3, 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неправомерные действия при банкротстве»).
Обеспечивая заданный государством уровень эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере саморегулирования, должностными лицами Управления в ходе реализации полномочий, связанных с привлечением арбитражных управляющих к административной ответственности, достигаются цели пресечения и устранения выявленных нарушений, а также наступления для арбитражного управляющего негативных последствий при допущении им нарушений законодательства о банкротстве, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, в виде административной ответственности.
Таким образом, контроль за деятельностью арбитражных управляющих осуществляется путем рассмотрения поступивших в Управление Росреестра материалов для привлечения к административной ответственности арбитражных управляющих (жалоб) из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений, юридических и физических лиц, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
Должностными лицами Управления в ходе реализации полномочий, связанных с привлечением арбитражных управляющих к административной ответственности, возбуждаются дела об административных правонарушениях, с последующей передачей дел на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.
В сложившейся судебной практике, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, совершаемых арбитражными управляющими, наиболее частое применение получила часть 3 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, согласно которой неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве, если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа или предупреждения.
В некоторых случаях арбитражные суды вправе применить к недобросовестным управляющим и более серьезное наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.
В 2019 году Арбитражным судом Белгородской области по заявлению Управления было принято одно решение о дисквалификации арбитражного управляющего.
18 Глава 9 Кодекса США
Федеральный адвокат по уголовным делам объясняет преступления о банкротстве
В Соединенных Штатах банкротство регулируется федеральным законом, а суды по делам о банкротстве являются федеральными судами, хотя существуют определенные правила штата, применимые в отношении того, какие типы собственности освобождены от банкротства.Поскольку суды по делам о банкротстве находятся исключительно в федеральной юрисдикции, а процедуры банкротства регулируются федеральными законами, те, кто совершает мошенничество или участвует в других уголовных преступлениях в связи с банкротством, обычно сталкиваются с федеральными уголовными обвинениями.
Обвинение в федеральном преступлении является чрезвычайно серьезным, и если вас признают виновным в преступлении, связанном с банкротством, могут быть очень суровы меры наказания.
Вам необходимо убедиться, что вас представляет преданный своему делу и опытный поверенный, обладающий знаниями, необходимыми для того, чтобы помочь вам бороться с серьезными обвинениями. LV Criminal Defense может помочь.
Мы представляем интересы клиентов в Неваде, Калифорнии, Аризоне и Юте, которым предъявляются федеральные обвинения, и мы приложим наши юридические знания для работы по вашему делу, чтобы гарантировать, что вы получите наилучшие возможные результаты при предъявлении серьезных обвинений.Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше.
Федеральные уголовные законы, касающиеся банкротства, содержатся в 18 главе 9 Кодекса США. В главе 9 содержится восемь различных законодательных актов, касающихся преступлений, связанных с банкротством. В их число входят:
Адвокат по уголовным делам с самым высоким рейтингом
Ник Вулдридж имеет большой опыт представления клиентов, обвиняемых в серьезных преступлениях на федеральном уровне и уровне штата в Неваде.
НАИЛУЧШИЕ РЕЙТИНГИ:СУПЕР АДВОКАТЫ, AVVO, НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ АДВОКАТЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ СЕЙЧАС!
- 18 ЕД.S. Раздел 151 Кодекса, который устанавливает определения слов в главе 9, которые применимы к преступлениям о банкротстве. В уставе слово должник определяется как лицо, в отношении которого было подано ходатайство в соответствии с разделом 11. Другими словами, он дает понять, что должником является лицо, объявившее о банкротстве в соответствии с федеральным законом.
- 18 Раздел 152 Кодекса США квалифицирует как преступление сокрытие активов во время процедуры банкротства , а также дачу ложных присяг или ложных требований или участие во взяточничестве.Если вы подали заявление о банкротстве, вам могут быть предъявлены обвинения в соответствии с этим законом, если вы сделаете ложные заявления под присягой в связи с банкротством или если вы скрываете активы от хранителя, доверительного управляющего или другого должностного лица, отвечающего за контроль над имуществом в соответствии с законодательством о банкротстве. Также незаконно сознательно получать имущество от должников с намерением скрыть имущество или нарушить какие-либо положения федеральных законов о банкротстве, или давать, получать или пытаться получить деньги, имущество или вознаграждение в обмен на действия или бездействие в банкротство.
- 18 Раздел 153 Кодекса США запрещает хищение имущества. Сознательное и мошенническое присвоение денег из имущества банкротства, уничтожение документов, принадлежащих имуществу, или незаконная передача имущества, принадлежащего имуществу, могут привести к тому, что ответчик будет приговорен к тюремному заключению на срок до пяти лет .
- 18 Раздел 154 Свода законов США касается недобросовестного поведения офицеров. Хранители, попечители, судебные приставы и другие должностные лица судов по делам о банкротстве, сознательно приобретающие собственность в имуществе, которым они управляют, могут быть оштрафованы и лишены должности.Хранители, попечители и другие должностные лица также лишаются своей должности, сознательно отказывая заинтересованным сторонам в разумной возможности проверить документы и счета, связанные с имуществом.
- 18 Раздел 155 Кодекса США касается соглашений о несанкционированных сборах. Должникам, кредиторам, попечителям, поверенным, управляющим и другим лицам, участвующим в процедурах банкротства, запрещается заключать соглашения с целью установления гонораров или компенсации, которые должны быть выплачены в связи с производством по активам, находящимся в собственности имущественной массы.Осуждение могло повлечь за собой тюремное заключение до одного года , а также штраф.
- 18 Раздел 156 Кодекса США запрещает сознательное игнорирование законов или правил о банкротстве. В соответствии с этим законом, если дело о банкротстве или связанное с ним производство прекращается в результате сознательной попытки составителя банкротства игнорировать правила банкротства, этот составитель банкротства может быть приговорен к тюремному заключению на срок до одного года .
- 18 Раздел 157 Кодекса США определяет преступление мошенничества, связанного с банкротством, включая подачу мошеннической петиции в соответствии с U.S. законы о банкротстве, заполнение любого документа или производство по делу о банкротстве с использованием мошеннической информации или представление ложных или мошеннических заявлений или требований. Наказание за мошенничество в связи с банкротством согласно 18 разделу 157 Кодекса США составляет до пяти лет лишения свободы , а также штраф.
- 18 Раздел 158 Кодекса США дает генеральному прокурору Соединенных Штатов основные полномочия по назначению лиц, которые будут осуществлять правоприменительные действия, связанные с нарушениями раздела 152 или раздела 1 57.Этот закон также регулирует расследования банкротства и процедуры банкротства.
Если вас обвинили в нарушении любого из федеральных законов, касающихся банкротства, вам может грозить тюремное заключение и штрафы. Последствия для осуждения очень серьезны, и вы не хотите подвергать риску свое будущее, поэтому крайне важно получить правильную юридическую помощь для ответа на обвинения.
5 Star34 reviewsПолучение помощи от федерального адвоката по уголовным делам
LV Criminal Defense имеет обширный опыт юридического представительства обвиняемых, обвиняемых в нарушении положений главы 9 раздела 18.Федеральное правительство очень серьезно относится к честности процедур банкротства, и те, кто совершает какие-либо правонарушения, связанные с законами о банкротстве, могут оказаться под следствием и потенциально столкнуться с обвинениями, которые должны быть решены в федеральном суде.
Не каждый адвокат может представлять интересы в федеральных делах, особенно в связи с банкротством, которое является узкоспециализированной областью права. Наша команда адвокатов обладает знаниями и опытом, необходимыми для защиты вашего будущего, помогая вам определить лучший ответ на обвинения и обеспечивая представительство в суде или во время переговоров о признании вины.Наша цель — убедиться, что вы добьетесь наилучшего результата, будь то оспаривание обвинений в суде или попытка заключить лучшую сделку для уменьшения штрафов.
Если вы живете в Аризоне, Юте, Калифорнии или Неваде, мы можем предоставить вам индивидуальную помощь, необходимую при ответе на обвинения. Чтобы узнать больше о том, как наша фирма может вам помочь, позвоните нам сегодня.
Что говорит наш клиент
Когда я впервые встретился с г-ном Вулдриджем, он воспользовался возможностью, чтобы сесть и обсудить со мной мою проблему.Он описал детали моего дела, которые его обеспокоили, и объяснил, почему он должен быть на моей стороне.
SHWEETHA IGNETIOUS
Клиент защиты по уголовным делам 5 Свяжитесь сейчасФедеральный адвокат по защите от мошенничества с банкротством
Федеральное преступление по мошенничеству с банкротством — 18 U.S.C. Статья 157
Когда у физических или юридических лиц есть неуправляемые долги, они часто подают заявление о банкротстве в федеральный суд по делам о банкротстве. Если вы подаете заявление о банкротстве, ваши кредиторы не смогут самостоятельно подать на вас в суд или получить вашу собственность для погашения невыплаченных долгов.
Вместо этого кредиторы должны обратиться в суд по делам о банкротстве, в который вы подали заявление о банкротстве. Здесь судья определяет, сколько собственности вы владеете — сколько вы должны — и кому именно платят. Основная цель этого процесса — дать должникам возможность начать новую жизнь и выбраться из непосильного долга.
Существуют различные федеральные уголовные обвинения, которые возникают при заявлении о банкротстве. Во-первых, если вы сознательно сделаете ложное заявление в заявлении о банкротстве, вам может быть предъявлено обвинение в мошенничестве.ФБР является основным следственным агентством, ответственным за расследование случаев мошенничества с банкротством.
Умышленное сокрытие активов от суда по делам о банкротстве или доверительного управляющего, чтобы они не были переданы вашим кредиторам в рамках плана банкротства, является отдельным правонарушением.
Когда кто-либо, подавший заявление о банкротстве, утаивает активы, делает ложные заявления, подает ложное заявление, уничтожает или скрывает финансовые записи, предлагает или берет взятку, он совершил федеральное преступление в виде мошенничества с банкротством.
Разница между уголовным и гражданским мошенничеством заключается в умысле: преступное мошенничество требует доказательства того, что вы знали, что имело мошенническое намерение, в то время как гражданское мошенничество обычно предполагает меньшее количество обмана и обмана.
Чтобы дать читателям лучшее представление о федеральных обвинениях в банкротстве, наши федеральные поверенные по уголовным делам предоставляют подробный обзор ниже.
Федеральный процесс мошенничества с банкротством и незаконные действия
Согласно федеральному закону, банкротство — это процесс, при котором должники, которые не могут выполнить свои обязательства в настоящее время и не будут иметь реальной возможности сделать это в будущем, могут стереть с лица земли, за некоторыми исключениями, свои существенные долги.
Однако кредиторы, которые ссудили деньги должника, которые теперь не будут возвращены полностью, восстанавливают защиту путем справедливого распределения активов должника.
Федеральное преступление в виде мошенничества с банкротством определено в соответствии с 18 Кодексом США. Статья 157. Этот закон квалифицирует как преступление заведомо ложные заявления или заявления с намерением совершить мошенничество в процессе банкротства.
Судебное преследование по делу о мошенничестве с банкротством на федеральном уровне обычно включает обвинения в том, что вы совершили следующие незаконные действия:
- Возбуждено дело о банкротстве с целью совершения мошенничества
- Подал заявление о банкротстве с целью совершения мошенничества
- Сделано мошенническое заявление, требование или обещание в заявлении о банкротстве до или после подачи заявления с намерением совершить мошенничество.
Как вы можете видеть из списка противоправных действий в ходе судебного преследования по делу о банкротстве, очевидный элемент преступления связан с тем, были ли у вас умыслы мошенничества или нет.
Как правило, вы действуете с «мошенническим умыслом», когда предпринимаете какие-либо действия, например, делаете заявление или заявление в устной или письменной форме, которое, как вы знаете, является ложным или вводящим в заблуждение.
Оно должно включать намерение обмануть получателя, и из-за его ошибочного убеждения это приведет вас к некоторой денежной выгоде, которую вы не получили бы, если бы не было ложным или мошенническим заявлением.
Сокрытие активов
Наиболее распространенная форма мошенничества в связи с банкротством на федеральном уровне происходит, когда кто-то, подающий заявление о банкротстве, пытается скрыть или скрыть свои активы. Типичный пример включает ситуацию, когда должник имеет значительную сумму потребительского долга, которую он не хочет возвращать.
Однако должник знает, что у него есть множество банковских счетов, на которых достаточно средств для покрытия долга. Поскольку должник хочет сэкономить свои средства для других дорогостоящих товаров, он скрывает свои банковские счета, размещая их на вымышленное имя или в оффшорный банк, который не регулируется властями в Соединенных Штатах.
Итак, должник обращается в суд по делам о банкротстве и подает прошение о погашении потребительского долга, в то время как он ложно заявляет, что у него нет активов для выплаты долга.
В этом классическом примере мошенничества с банкротством должник сознательно подал ложное требование в надежде, что ему поверит суд по делам о банкротстве, который, в свою очередь, предоставит им освобождение от их потребительского долга, на который они в противном случае не имели бы права, если бы не совершили мошеннический акт. сокрытие активов. В этом сценарии должник виновен в размере 18 ЕД.S.C. § 157 мошенничество с банкротством.
Федеральный закон о банкротстве
Федеральные уголовные законы, связанные с банкротством, содержатся в 18 главе 9 Кодекса США. Следует отметить, что существуют различные законодательные акты, связанные с правонарушением о банкротстве:
18 U.S.C. § 151 — Определения должника как лица, подавшего петицию
18 U.S.C. § 152 — Сокрытие активов, ложные клятвы и заявления, подкуп
18 U.S.C. § 153 — Хищение наследства
18 U.S.C. § 154. Неблагоприятный интерес и поведение сотрудников
18 U.S.C. § 155 — Соглашения о несанкционированных сборах
18 U.S.C. § 156 — Несоблюдение закона о банкротстве или правила
18 U.S.C. § 157. Определяет мошенничество при банкротстве
18 U.S.C. § 158 — Предоставляет адвокатам и агентам ФБР США полномочия заниматься расследованиями банкротства и процедурами банкротства.
Следует отметить, что вы также можете столкнуться с другими соответствующими федеральными обвинениями, такими как взяточничество, растрата, ложные претензии или банковское мошенничество.
Штрафы за мошенничество с банкротством
18 Ед.S.C. § 157 мошенничество с банкротством — это серьезное федеральное преступление, за которое может быть предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, штрафа или и того, и другого.
Следует отметить, что приговор может сильно различаться из-за применения Руководящих принципов вынесения приговоров в Соединенных Штатах, факторов, связанных с вашей криминальной историей, других соображений и осуществления широких полномочий судьи, которые сильно отличаются от приговора в уголовном суде штата Калифорния. .
Наши опытные федеральные поверенные по уголовным делам будут использовать все источники полномочий, чтобы убедить судью в максимально возможной снисходительности, даже в случаях, когда нет сомнений в виновности.
Что делать, если обвиняется в мошенничестве с федеральным банкротством
Если в отношении вас ведется расследование или вам уже предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с банкротством в соответствии с 18 USC. § 157, свяжитесь с нашими федеральными адвокатами по уголовным делам для консультации.
Мы можем посоветовать эффективные шаги, которые необходимо предпринять для защиты ваших прав, и начать работать над оптимальным исходом по делу. Мы могли бы привести аргумент в пользу отсутствия намерения обмана или недостаточных доказательств для доказательства мошенничества.
Мы можем помочь вам избежать судебного преследования, сняв обвинения или договорившись с прокурором о признании вины для смягчения приговора или обвинения в менее серьезном правонарушении.
Это может включать переговоры о признании вины до предъявления обвинения, согласованное урегулирование после предъявления обвинения или суд присяжных. Факты и обстоятельства вашего дела определят стратегию реализации.
Eisner Gorin LLP — это признанная на национальном уровне юридическая фирма по уголовным делам, расположенная по адресу 1875 Century Park E # 705, Лос-Анджелес, Калифорния .Свяжитесь с нашим офисом для консультации по телефону (877) 781-1570.
Банкротство — Гражданский совет
Когда вы становитесь банкротом, официальный управляющий расследует ваше финансовое поведение как до вынесения постановления о банкротстве, так и во время его действия. Если вы совершите банкротство , вас могут оштрафовать или отправить в тюрьму. Суд также может издать против вас постановление об ограничении банкротства, продлив период, в течение которого вы должны соблюдать определенные ограничения, до 15 лет.
На этой странице перечислено, что считается правонарушением о банкротстве, и рассказано, что делать, если вы считаете, что его совершили.
Главный совет
Официальный управляющий имеет право расследовать ваше поведение до и после вынесения постановления о банкротстве. Это означает, что перед подачей заявления о банкротстве вам необходимо убедиться, что вы еще не совершили каких-либо действий, которые могут считаться нарушением банкротства.Что такое банкротство?
Существует множество различных видов нарушений банкротства, но важно знать, что они считаются уголовным преступлением .Это означает, что в случае совершения преступления вас могут оштрафовать или отправить в тюрьму.
Примеры банкротства:
- раздача или продажа имущества, которое вы получили в кредит в течение 12 месяцев до подачи заявления о банкротстве, в то время, когда вы не заплатили за имущество
- лжет или не указывает соответствующую информацию о ваших финансах или имуществе в заявлении о банкротстве, во время собеседования по делу о банкротстве или в любое другое время, когда вы делаете заявление о своем финансовом положении
- сокрытие сведений о вашей собственности от конкурсного управляющего
- , скрывающие любые вещи на сумму 500 фунтов стерлингов или более, которые должны быть переданы официальному получателю или доверенному лицу.
- раздача или продажа имущества обманным путем в течение пяти лет до вашего банкротства
- при выезде из Англии или Уэльса с любыми вещами стоимостью 500 фунтов стерлингов или более, которые вы обязаны передать официальному получателю или доверительному управляющему
- получение кредита на сумму 500 фунтов стерлингов или более без уведомления кредитора о своем банкротстве
- вести бизнес под другим именем, отличным от того, в котором вы были объявлены банкротом, не сообщая всем, что вы ведете бизнес, имени, под которым вы были признаны банкротом
- занимал определенные должности или должности без разрешения суда, например, директор компании
- нарушение любых других ограничений, которые наложены на вас в период банкротства
- , нарушая любые ограничения, которые были наложены на вас приказом об ограничении банкротства или постановлением об ограничениях банкротства .
Подробнее об ограничениях в период банкротства
Что произойдет, если вы совершите нарушение закона о банкротстве?
Если вы совершаете нарушение закона о банкротстве, это считается уголовным преступлением. Вас могут наказать:
- штраф и / или
- приговорены к тюремному заключению на срок до семи лет.
Кроме того, против вас может быть вынесено постановление об ограничении банкротства , продлевающее период, в течение которого вы должны соблюдать определенные ограничения, на срок до 15 лет.
Как правило, чем серьезнее проступок, тем суровее будет наказание.
Если вы считаете, что совершили преступление о банкротстве
Если вы считаете, что совершили банкротство, ваши варианты действий зависят от того, на какой стадии процесса банкротства вы находитесь.
Если вы еще не подавали заявление о банкротстве
Если вы еще не подавали заявление о банкротстве, но считаете, что совершили что-то, что будет считаться правонарушением о банкротстве, вам следует поговорить с консультантом.
Если вас объявили банкротом
Если вас объявили банкротом и вы считаете, что совершили нарушение закона о банкротстве, вам следует как можно скорее получить юридическую консультацию. Если вы можете доказать, что не намеревались ввести в заблуждение или обмануть официального получателя, у вас может быть действительная защита в суде, но вам понадобится независимая юридическая консультация, которая поможет вам разработать варианты.
В зависимости от вашего финансового положения, вы можете получить юридическую помощь, которая поможет вам получить этот совет.
Подробнее о получении независимой юридической консультации
Юридическая помощь
Следующие шаги
причин не предъявлять обвинения к банкротству должника
Это кардинальный грех — пытаться взыскать долг или вернуть залог после того, как заемщик объявил о банкротстве.
Банкротство вызывает автоматическое приостановление — команду, а не предложение, что деятельность по взысканию задолженности прекращается. Это основополагающий принцип банкротства, и он должен быть общеизвестным, но иногда возникает случай, который поучительно показывает, что происходит, когда кредиторы игнорируют Кодекс о банкротстве.Подобное Жаверу поведение мистера Гэри Дорити, который пытался использовать уголовное производство для взыскания долга, когда банкротство приостановило его иск по мелким искам, является одним из примеров. По строгому мнению, Суд по делам о банкротстве Восточного округа Северной Каролины продемонстрировал, что произойдет, если кредитор возбудит уголовное дело против должника с целью взыскания долга.
Лори Кимблер владела и управляла антиквариатом Cherishable в Хэвлоке. Продавцы могли арендовать киоск в ее магазине, чтобы продавать свой антиквариат и другие предметы коллекционирования, а также отправлять предметы на продажу.Она получала комиссию за то, что продала. Мистер Дорити сделал и то, и другое. Когда г-жа Кимблер закрыла бизнес, г-н Дорити заявил, что г-жа Кимблер должна ему денег. Он подал на нее в суд мелких тяжб округа Крейвен на 1400 долларов за предметы, которые, по его словам, продала г-жа Кимблер, но не заплатила ему.
За день до суда г-жа Кимблер подала заявление о банкротстве pro se Глава 7, которое включило г-на Дорити в матрицу рассылки кредиторов. В день суда г-жа Кимблер уведомила мирового судью и г-наДорити ее банкротства. Судья отложил судебное разбирательство из-за автоматического приостановления дела о банкротстве.
Разгневанный г-н Дорити решил, что вместо того, чтобы взвешивать свои варианты банкротства, он предъявит г-же Кимблер обвинение в хищении. Г-н Дорити подал заявление о возбуждении уголовного дела в полицейское управление Хэвлока. Месяц спустя округ Крейвен выдал три ордера на арест г-жи Кимблер за хищение имущества. Мистер Дорити был свидетелем в каждом ордере. Г-жа Кимблер была арестована, а когда она не смогла внести залог, была заключена в тюрьму на 16 дней.Ее выпустили с монитором на щиколотке, который она носила четыре месяца. Ей также пришлось заплатить 883 доллара за монитор для голеностопного сустава.
Г-жа Кимблер наняла адвоката, который незамедлительно уведомил г-на Дорити о том, что его действия нарушили автоматическое приостановление. Г-н Дорити не предпринял никаких действий, чтобы потребовать от окружного прокурора округа Крейвен прекратить уголовное дело. Г-жа Кимблер присутствовала на двух слушаниях по уголовному делу. Г-н Дорити не присутствовал ни на одном, и суд продолжил оба слушания. Адвокат г-жи Кимблер затем перешел к санкциям г-на Кимблера.Дорити.
Помимо приостановления гражданских исков и разбирательств, автоматическое приостановление запрещает любые действия по взысканию, оценке или взысканию иска против должника, возникшего до подачи заявления о банкротстве. Суд по делам о банкротстве постановил, что офис окружного прокурора может возбудить или продолжить уголовное преследование, несмотря на банкротство. Но кредитор не может возбудить уголовное дело против должника, если основной целью является взыскание погашаемого долга.
Раздел 362 Кодекса о банкротстве позволяет должнику взыскать фактический ущерб, понесенный из-за «умышленного» нарушения автоматического приостановления, включая расходы, гонорары адвокатов и, в соответствующих обстоятельствах, штрафные убытки.Добросовестная ошибка не является веской защитой. Достаточно установить элемент «умышленность» нарушения, если суд установит, что кредитор совершил умышленное действие, зная об автоматическом приостановлении.
Излишне говорить, что это не было подробным вопросом о том, было ли поведение мистера Дорити «умышленным». Суд по делам о банкротстве охарактеризовал его поведение как «вопиющее», сказал, что он «не имел раскаяния, сожаления или раскаяния», имел «неограниченную нарциссическую волю» и описал его поведение как «злое зло, смешанное с безрассудным безразличием».«
Суд заслушал показания г-жи Кимблер и ее адвоката об эмоциональном стрессе, который она пережила в тюрьме, о том, как время в тюрьме и ношение монитора для голеностопного сустава повлияло на ее работоспособность, а также о судебных издержках и других расходах, которые она понесла из-за г-на … Дорити. Суд вынес решение против г-на Дорити в отношении упущенного дохода, гонораров адвоката и штрафных санкций за время пребывания г-жи Кимблер в тюрьме и время ношения монитора лодыжки. В приговоре даже была указана стоимость монитора для голеностопного сустава.Мистер Дорити пытался собрать 1400 долларов. Когда суд по делам о банкротстве закончил его дело, он был должен г-же Кимблер 40 979,50 долларов.
Для кредиторов урок должен быть ясен. Не игнорируйте автоматическое приостановление или суды о банкротстве. И не используйте систему уголовного правосудия в качестве средства защиты от Кодекса о банкротстве.
© 2021 Ward and Smith, P.A. Все права защищены. National Law Review, том X, номер 227
Уголовные преступления с банкротством
Когда физическое лицо, организация или коммерческое предприятие сталкивается с большим объемом долга, чем может быть обработано, они иногда предпочитают подать заявление о банкротстве на федеральном уровне.Подача заявления о банкротстве должникам от кредиторов, погоняющих за неуплаченными долгами. Если ходатайство о банкротстве будет удовлетворено в федеральном суде, судья рассмотрит:
- Собственность
- Сколько денег причитается
- Кому деньги будут возвращены
Затем начнется процесс выплаты и позволит должник, чтобы начать все сначала. Однако, когда кто-то подал заявление о банкротстве и нарушил федеральный закон о банкротстве, он совершил уголовное мошенничество с банкротством и, таким образом, будет обвинен в преступлении.
Намерение
Для предъявления обвинения в мошенничестве с банкротством обвинение должно доказать, что преступник имел преступное намерение совершить мошенничество с банкротством. Мошенничество с банкротством не может быть совершено непреднамеренно, скорее преступник должен сознательно и намеренно ввести в заблуждение суд по делам о банкротстве, кредиторов и любые другие стороны, участвующие в процессе банкротства.
Взяточничество
Одним из примеров мошенничества с банкротством является взяточничество.В таких обстоятельствах должник может попытаться подкупить кредитора, чтобы тот не подавал иск, предлагая кредитору платеж в обмен на сотрудничество кредитора.
Сокрытие активов
Должник также может совершить мошенничество в связи с банкротством, пытаясь скрыть свои активы. Суд по делам о банкротстве учитывает, чем именно владеет должник, при определении условий постановления о банкротстве. Сокрытие собственности от суда — это тактика, используемая для предотвращения использования судом таких активов для выплаты кредиторам или сокрытия суммы, которую может заплатить должник.
Мошенничество
Мошеннические компании могут преследовать домовладельцев и арендаторов, которым грозит выселение или потеря права выкупа, с целью совершения мошенничества при банкротстве. Эти компании будут взимать с потребителя плату за прекращение процесса обращения взыскания или выселения, а затем заявить о банкротстве от имени потребителя без согласия потребителя. Как только суд обнаруживает, что потребитель не был участником дела о банкротстве, мошенники часто исчезают вместе с деньгами потребителя.
Другие мошеннические действия
Должнику также могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с банкротством:
- Уничтожение документов
- Подача ложных заявлений судебным должностным лицам
- Подача заявления о банкротстве более чем в одном штате
- Уголовное наказание
Лица, обвиняемые в мошенничестве с банкротством, могут быть подвергнуты уголовному наказанию, например:
- Тюремное заключение на срок до пяти лет с возможностью увеличения срока в зависимости от количества совершенных правонарушений
- Испытательный срок от одного до трех лет
- Денежные штрафы в размере до 250 000 долларов за каждое мошенничество
Любые из этих штрафов могут быть объединены или могут быть наложены на правонарушителя индивидуально, в зависимости от обстоятельств дела.
Вы участвуете в производстве по делу о банкротстве?
Если вы участвуете в процедуре банкротства, будь то заявитель, ищущий средства правовой защиты, или кредитор, ищущий средства у должника, важно, чтобы вы обратились за юридической помощью. Процедура банкротства включает сложные федеральные законы, которые могут повлечь за собой серьезные гражданские и уголовные санкции. В адвокатском бюро Newland & Newland у нас есть команда юристов, обладающих большим опытом в вопросах банкротства и квалифицированных, чтобы помочь вам разобраться в вашем финансовом положении.Свяжитесь с нашим офисом сегодня, чтобы назначить консультацию.
Краткое изложение федеральных уголовных дел о банкротстве
Наиболее распространенное преступление банкротства известно как мошенничество при банкротстве, и оно преследуется по закону 18 USC 152. Закон квалифицирует как уголовное преступление сокрытие активов, дачу ложной присяги или заявления, передачу собственности на имя другого должника. вымогать деньги, фальсифицировать или утаивать записи о финансах или имуществе.
Также преступлением является предъявление кредитором ложного требования к должнику или получение имущества от должника вне рамок банкротства.
Максимальное наказание за мошенничество в связи с банкротством составляет 5 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Во время банкротства суд назначит доверительного управляющего для управления имуществом должника. 18 USC 153 регулирует поведение попечителя. Умышленное присвоение собственности доверительным управляющим, хранителем, маршалом или любым другим должностным лицом является преступлением. Хищение, трата или передача любого имущества или секретов или уничтожение любого документа, находящегося в ведении этого лица, является уголовным преступлением. Наказание за это преступление составляет максимум 5 лет тюремного заключения.
18 USC 154 устанавливает гражданские штрафы за неправомерные действия во время банкротства. Статут предусматривает, что доверительный управляющий, хранитель, маршал или любое другое должностное лицо суда, сознательно приобретающее какое-либо имущество в составе недвижимого имущества, будет оштрафовано и отстранено от должности (т. Е. С должности доверительного управляющего в Соединенных Штатах). Далее имущество подлежит конфискации. Должностное лицо суда должно подчиняться всем без исключения судебным постановлениям, позволяющим доверенному лицу или заинтересованным сторонам изучать документы.
Сторонам, имеющим интересы, запрещается действовать вместе для установления размера своих гонораров.18 USC 155 устанавливает штрафы за проступок. Наказание — тюремное заключение сроком на один год или меньше.
Любое лицо, которое готовит прошение о банкротстве, подчиняется строгим правилам согласно 18 USC 156. Федеральный закон гласит, что при составлении прошения о банкротстве лицо, подающее заявление о банкротстве, подлежит уголовному наказанию, если дело прекращено из-за сознательной попытки игнорировать применимые законы о банкротстве. или правила процедуры. Этот статут не применяется к юристу, который представляет должника, или к любому помощнику юриста в штате этого юриста.Это правонарушение является мисдиминором с максимальным наказанием в виде одного года лишения свободы.
Наконец, 18 USC 157 запрещает любую схему обмана или попытки обмана во время банкротства. Максимальное наказание за это обвинение составляет 5 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Это незаконно сознательно и с намерением обмануть, подать заявление о банкротстве или другой документ, или сделать ложное или мошенническое заявление, требование или обещание относительно процедуры банкротства. 18 USC 157 также применяется к недобровольным банкротствам.
Теги: 18 USC 152, 18 USC 153, 18 USC 155, 18 USC 157, 18 USC 1956 г., мошенничество с банкротством, заявление о банкротстве, конкурсный управляющий, гражданские штрафы, сокрытие активов, сокрытие источника дохода, уголовные наказания, заинтересованные стороны, схема обмана
Мошенничество с банкротством — Федеральная уголовная защита Pro
Федеральные законы о банкротстве обеспечивают определенные меры защиты для лиц, борющихся со значительной задолженностью, и, если вы сознательно злоупотребляете этой защитой, делая ложное заявление о банкротстве, сознательно скрываете или переводите активы, чтобы они не были распределены между вашими кредиторами в рамках вашего плана банкротства или иным образом нарушают федеральный закон о банкротстве, вам могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве с банкротством, что является федеральным правонарушением.Если вас или вашего близкого обвинили в мошенничестве с банкротством в Калифорнии, вы можете столкнуться с серьезными уголовными санкциями, возможно, включая штраф и тюремное заключение на срок до пяти лет. Федеральные уголовные дела серьезны и уникально сложны, и без знающего федерального адвоката по уголовным делам, представляющего ваше дело в федеральном суде, вы рискуете многое потерять, возможно, включая вашу свободу. Свяжитесь с Дэниелом Р. Перлманом и его командой опытных федеральных поверенных по вопросам мошенничества с банкротством в Federal Criminal Defense Pro сегодня, чтобы узнать, чем мы можем помочь.
Знающие федеральные юристы по вопросам мошенничества с банкротством
По мере того, как федеральное правительство принимает жесткие меры по борьбе с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, лица, обвиняемые в мошенничестве с банкротством в Лос-Анджелесе или Южной Калифорнии, рискуют столкнуться с агрессивным расследованием, а по мере увеличения серьезности потенциальных уголовных последствий возрастает и потребность в экспертных юридических консультациях. от поверенного с опытом защиты дел о мошенничестве на федеральном уровне. Независимо от того, связаны ли обвинения в мошенничестве с банкротством против вас со сложной схемой мошенничества с различными движущимися частями или с простой незарегистрированной передачей ценных активов, вам могут быть предъявлены обвинения в федеральном преступлении и в результате грозит несколько лет тюрьмы, поэтому эффективное представительство со стороны наличие компетентного адвоката по уголовным делам, имеющего лицензию на деятельность в федеральном суде, имеет решающее значение.
Независимо от степени выдвинутых против вас обвинений в мошенничестве, помощь адвоката с большим опытом работы в федеральной уголовной защите, который может выработать наилучшую стратегию защиты с учетом уникальных обстоятельств вашего дела, — это ваш лучший шанс снять обвинения и избежание тюремного заключения и других уголовных наказаний, изменяющих жизнь. Дэниел Р. Перлман и его поверенные в Federal Criminal Defense Pro имеют многолетний опыт представления клиентов в уголовных делах, рассматриваемых в судебной системе штата Калифорния и в федеральных судах Соединенных Штатов, поэтому независимо от характера уголовных обвинений, с которыми вы сталкиваетесь, не стесняйтесь звонить.Мы предлагаем потенциальным клиентам бесплатную первичную консультацию и оценку дела, чтобы вы могли обсудить свои обвинения в мошенничестве с банкротством со знающим федеральным прокурором по уголовным делам без каких-либо обязательств по найму нашей фирмы.
Что такое мошенничество?
Совершить преступление мошенничества — значит солгать или использовать обман с целью отнять у кого-то что-то ценное. Мошенничество — это преступление «белых воротничков» или ненасильственное преступление с финансовыми мотивами, которое обычно совершается руководителями предприятий и государственными служащими, и эти виды федеральных преступлений строго караются федеральным законом.Существует множество различных видов мошенничества, которые могут быть привлечены к ответственности и рассмотрены в федеральном суде, включая мошенничество при банкротстве, мошенничество с использованием почты, мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, ипотечное мошенничество, мошенничество с программой защиты зарплаты и мошенничество с кредитными картами, а также основные компоненты Дело о мошенничестве может быть схожим от правонарушения к правонарушению, каждый вид мошенничества имеет уникальные элементы, которые отличают его от других мошеннических преступных действий.
Что такое мошенничество при банкротстве?Мошенничество с банкротством — это общий термин, используемый для описания различных уголовных правонарушений, которые могут иметь место в делах о банкротстве по главам 7, 13 или 11.Преступление в виде мошенничества при банкротстве включает подачу заявления о защите от банкротства или любого документа в заявлении о защите от банкротства в рамках схемы или уловки для обмана кредиторов. Преступление о банкротстве также может быть обвинено в отношении лиц, которые делают какие-либо ложные требования, мошеннические заявления или ложные обещания в связи с процедурой банкротства.
Уголовное законодательство, касающееся мошенничества при банкротстве на федеральном уровне, было принято для обеспечения честности и прозрачности всех процедур банкротства и для обеспечения того, чтобы как можно большая часть имущества заявителя была распределена между неоплаченными кредиторами в деле о банкротстве.Согласно 18 Кодекса США §157, лицо совершает преступление мошенничества в связи с банкротством, когда оно или она, «разработав или намереваясь разработать схему или уловку для обмана, и с целью выполнения или сокрытия такой схемы или уловки или попытки совершить так —
(1) подает петицию под заголовком 11, включая поддельную недобровольную петицию согласно разделу 303 такого заголовка;
(2) подает документ в производство по разделу 11; или
(3) дает ложное или мошенническое представление, требование или обещание, касающееся судебного разбирательства в соответствии с разделом 11, в любое время до или после подачи ходатайства, или в отношении разбирательства, которое, как ложно утверждается, находится на рассмотрении в соответствии с такое название.”
Различные незаконные действия, связанные с банкротством, которые могут привести к обвинениям в мошенничестве в связи с банкротством в Калифорнии и на всей территории Соединенных Штатов, включают следующее:
- Фальсификация форм банкротства
- Сокрытие или передача активов для предотвращения их распределения между кредиторами
- Подкуп судебного исполнителя
- Дача ложных показаний под присягой (лжесвидетельство)
- Сокрытие или уничтожение записей
- Хищение из конкурсной массы
- Заявление о банкротстве в нескольких юрисдикциях
- Заявление о банкротстве с использованием нескольких разных идентификационных данных
Как наказывается мошенничество в связи с банкротством?
Федеральное мошенничество с банкротством регулируется 18 U.§§ 152–157 S.C. и положения этих федеральных законов применяются к любым договоренностям, процедурам или планам в соответствии с Кодексом о банкротстве, раздел 11, Кодекс Соединенных Штатов. Если вам предъявлено обвинение в мошенничестве в банкротстве в федеральном суде, крайне важно, чтобы вы понимали потенциальное уголовное наказание, которому вы можете подвергнуться в случае осуждения, которое в федеральном деле зависит от рекомендаций федеральных руководящих принципов вынесения приговоров.
Как правило, федеральные руководящие принципы вынесения приговоров предусматривают максимальное тюремное заключение сроком на пять лет для лиц, признанных виновными в мошенничестве с банкротством в федеральном суде, плюс потенциальный штраф в размере до 250 000 долларов.Тем не менее, существует ряд федеральных законов, запрещающих определенные виды мошенничества с банкротством, и каждый влечет за собой свои потенциальные штрафы за нарушение закона. Наказания за различные виды мошенничества в связи с банкротством, регулируемые федеральным законом, следующие:
- Нарушение статьи 18 Кодекса США §152 «Сокрытие активов; ложные клятвы и претензии; взяточничество »наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и / или штрафом.
- Нарушение статьи 18 Свода законов США § 153 «Хищение имущества» наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и / или штрафом.
- Нарушение статьи 18 Свода законов США § 154 «Неблагоприятный интерес и поведение сотрудников» карается штрафом и лишением должности.
- Нарушение статьи 18 Кодекса США § 155 «Соглашение о вознаграждении в делах по разделу 11 и конкурсное производство» карается максимальным тюремным заключением сроком на один год и / или штрафом.
- Нарушение статьи 18 Кодекса США § 156 «Осознание несоблюдения закона или правила о банкротстве» карается максимальным тюремным заключением сроком на один год и / или штрафом.
Помимо серьезных уголовных наказаний, обвинение в мошенничестве с банкротством также может привести к невыплате ваших долгов, поскольку Раздел 523 (a) (2) (A) Кодекса о банкротстве запрещает погашение любого долга, полученного посредством « ложные заявления, ложное представление или фактическое мошенничество.«Если это произойдет с вами, ваша заявка на банкротство может быть отклонена, ваши долги останутся причитающимися, а в соответствии с законом о банкротстве вам придется подождать определенное время, прежде чем повторно подавать заявление о защите от банкротства. Кроме того, некоторые схемы мошенничества с банкротством включают в себя несколько незаконных действий (например, мошенничество с банкротством плюс мошенничество с использованием электронных средств, налоговое мошенничество или мошенничество с использованием почты), что означает, что вам могут быть предъявлены уголовные обвинения в соответствии с несколькими различными федеральными уголовными законами, и каждый будет приговорен к отдельному тюремному заключению. преступление.
Защита от обвинений в мошенничестве в связи с банкротством
Банкротство призвано предоставить лицам, испытывающим финансовые трудности, некоторое облегчение от непогашенного долга, и, учитывая большую сумму денег, вовлеченную во многие процедуры банкротства, федеральные власти могут внимательно изучить дела о банкротстве и процедуры банкротства по главам 7, 13 и 11 на предмет любых признаков банкротства. проступок или мошенничество. Если подозревается мошенничество, дело передается в прокуратуру США или ФБР для расследования, которое может сорвать процедуру банкротства, привести к возбуждению уголовного дела или и того, и другого.Федеральные преступления, связанные с мошенничеством в связи с банкротством, активно расследуются и преследуются федеральным правительством, и те, кто подозревается в использовании защиты, предусмотренной федеральными законами о банкротстве, являются примером. Однако имейте в виду, что бремя доказывания в деле о мошенничестве с банкротством на федеральном уровне не вызывает разумных сомнений, что означает, что для того, чтобы доказать, что вы совершили такое преступление, правительство должно установить каждый отдельный элемент преступления в той степени, в которой это возможно. Другого логического объяснения доказательств, представленных в суде, быть не может.Как правило, для доказательства того, что ответчик совершил мошенничество в связи с банкротством в федеральном суде, требуется, чтобы обвинение установило фактическое намерение обмана.
Эффективные стратегии защиты в случаях мошенничества с банкротствомСрок давности для большинства случаев мошенничества с банкротством на федеральном уровне составляет пять лет, что означает, что правительство должно предъявить обвинение в течение пяти лет с момента совершения преступления мошенничества с банкротством, чтобы предъявить федеральные обвинения лицу, подозреваемому в совершении мошенничества.Если вас обвинили в мошенничестве с банкротством в нарушение федерального закона, вам понадобится адвокат в вашем углу, который знаком с различными средствами защиты от федерального мошенничества с банкротством, такими как следующие:
- Ошибка — Ваш отказ сообщить о передаче ценного актива в заявлении о банкротстве был случайным.
- Законная цель — Действие, в совершении которого вас обвиняют, было совершено для достижения законной цели (т.е. продажа актива за половину его стоимости с целью получения налогового вычета).
- Изъятие или отказ — Вы либо исправили ошибку вскоре после ее обнаружения, либо сожалеете о решении намеренно пропустить актив.
- Срок давности — Истек срок давности по мошенничеству в связи с банкротством.
- Отсутствие намерения — Вы не намеревались совершить мошенничество.
- Недостаточные доказательства — У обвинения недостаточно доказательств, чтобы доказать преступление вне разумных сомнений.
Наем поверенного по делам о мошенничестве с банкротством
Мошенничество с банкротством — это уникальное преступление, и защита от обвинений в мошенничестве с банкротством в федеральном суде требует опыта адвоката по уголовным делам, который хорошо разбирается в кодексе банкротства, федеральном уголовном законодательстве и федеральных правилах вынесения приговоров. К сожалению, правда в том, что из-за суровых законов о борьбе с мошенничеством и чрезмерного преследования за преступления белых воротничков вас могут обвинить в мошенничестве с банкротством и осудить, даже не осознавая, что вы нарушили закон.Например, некоторые лица, подающие заявление о банкротстве, случайно утаивают информацию, которая влияет на их заявление о банкротстве, заполняют неполные формы о банкротстве или передают определенные активы, не намереваясь воспрепятствовать распределению активов среди своих кредиторов. Какими бы ни были обстоятельства вашего уголовного дела, для защиты от обвинений в мошенничестве, связанных с банкротством, требуется стратегический план защиты, основанный на конкретных фактах вашего дела, и именно здесь на помощь приходит Federal Criminal Defense Pro. Наши адвокаты крайне серьезно относятся к мошенничеству с банкротством и другим преступлениям с участием белых воротничков. серьезно, и мы заслужили репутацию компании, предоставляющей клиентам по всей стране компетентное, агрессивное и эффективное юридическое представительство по всем типам федеральных уголовных дел.
Проконсультируйтесь с нашими федеральными юристами по защите от мошенничества с банкротством
Обвинение в мошенничестве в связи с банкротством означает, что ваша заявка на банкротство может быть отклонена, что приведет к тому, что вы останетесь с долгами, которые вы не можете позволить себе выплатить, и подвергнете вас постоянным усилиям по взысканию со стороны кредиторов, таким как обращение взыскания, возвращение во владение или удержание заработной платы. В более серьезных ситуациях вас могут даже обвинить в федеральном преступлении, наказуемом длительным тюремным заключением и крупными штрафами. Если вы находитесь под следствием по делу о мошенничестве с банкротством или если вам предъявлены обвинения в мошенничестве с банкротством в федеральном суде, Дэниел Р.Перлман и наши опытные адвокаты в Federal Criminal Defense Pro могут защитить ваши права и посоветовать вам лучший курс действий в вашей конкретной ситуации. Наша главная цель в вашем уголовном деле — уберечь вас от тюрьмы или свести к минимуму потенциальные уголовные наказания, с которыми вы можете столкнуться, и когда вы нанимаете нашу фирму, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам добиться наилучшего результата в вашем деле.
.