Close

Банкротство является уголовно наказуемым: Умышленное доведение компании до банкротства — уголовно наказуемо

Содержание

Зауральские налоговики рассказали о случаях фиктивного банкротства | ФНС России

Дата публикации: 26.09.2017 12:01 (архив)

С начала года УФНС России по Курганской области направили в правоохранительные органы 5 материалов по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

По одному из случаев, после предварительного расследования Управлением экономической безопасности и противодействия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, в отношении лиц, контролирующих ОАО «Шадринский телефонный завод». В настоящее время правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия. По остальным случаям процессуальных решений не принято.

Начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Курганской области П.Н. Грибанов отметил, что на практике деяния, подпадающие под признаки преднамеренного банкротства, выражаются, как правило, в создании новых юридических лиц и передаче в их уставный фонд основных средств, ранее принадлежащих должнику — банкроту и приносящих стабильный доход, изъятие собственником имущества, совершение неравноценных сделок по продаже имущества и прав, выходе участников общества из состава учредителей с передачей им доли имущества организации; искусственном создании «фиктивной» кредиторской задолженности, предоставляющей право определять ход ведения процедуры банкротства; получении займов или кредитов при отсутствии возможности их погашения в установленные договором сроки.

В отделе обеспечения процедур банкротства напомнили, что ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство предусмотрена как административным, так и уголовным законодательством РФ. Понятия преднамеренного и фиктивного банкротства, а также меры ответственности определены Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.

Так, частью 1 статьи 14.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена ответственность за «фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином о своей несостоятельности, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», а частью 2 указанной статьи — за «преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний». Уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения установлена статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и статьей 197 УК РФ «Фиктивное банкротство».

В Уголовном кодексе РФ под преднамеренным банкротством понимается совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, а под фиктивным банкротством — заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб. Таким образом, уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство наступает при наличии обязательного признака состава преступления — крупного ущерба. В случае если ущерб не превышает установленной уголовным законом суммы, совершившие вышеуказанные деяния лица могут быть привлечены лишь к административной ответственности.

 

 

фиктивное или преднамеренное банкротство, остальные случаи

Денисов Денис, юрист юридической группы LEXRUS

Денисов Денис

Юрист юридической группы LEXRUS

Возбуждение уголовного дела при фиктивном или преднамеренном банкротстве.

Содержание статьи [развернуть]

Несмотря на то, что банкротство – это зачастую единственный вариант решить проблемы компании и справиться с финансовыми трудностями, эта процедура несет ряд рисков для руководства юридического лица, которое заявляет о своей неплатежеспособности. И одним из главных рисков является потенциальная вероятность открытия

уголовного дела при банкротстве против тех, кто, по мнению кредиторов или третьих лиц, виновен в текущем финансовом положении компании.

Таким образом, под удар попадают учредители и директора юридического лица, и если всё сложится для них негативно, они могут получить тюремные сроки или крупные денежные штрафы. О том, в каких ситуациях существует повышенный риск уголовного преследования при банкротстве, кто в первую очередь может пострадать и как защититься от уголовной ответственности, мы поговорим в данной статье.

В каких случаях при банкротстве могут возбудить уголовное дело

Обычно процедура банкротства проходит спокойно, без возбуждения уголовных дел и других подобных действий. Однако в некоторых случаях правоохранительные органы могут заинтересоваться должностными лицами компании-банкрота и возбудить уголовное дело. Вот наиболее распространенные случаи:

  • кредиторы подозревают руководство компании в умышленном доведении юридического лица до банкротства – если в процессе процедуры признания компании неплатежеспособной всплывут факты, которые могут свидетельствовать о намеренном банкротстве (например, заведомо невыгодные сделки, продажа основных средств производства, вывод капитала на личные счета и т.д.), заинтересованные лица могут подать в правоохранительные органы заявление о совершении преступления. В случае, если факты подтвердятся, виновным лицам угрожает уголовное преследование по ст. 195 и 196 УК РФ;
  • банкротство является фиктивным – как известно, для начала процедуры банкротство необходимо, чтобы соблюдались определенные условия, касающиеся размера долга и невозможности его обслуживать. Иногда эти условия создаются фиктивно, то есть, компания на самом деле не соответствует критериям банкротства, но руководство решает таким образом решить финансовые проблемы, и нужные показатели подтасовываются.
    Фиктивное банкротство
    является уголовно наказуемым деянием, и виновным грозит ответственность по ст. 197 УК РФ;
  • неправомерные действия должностных лиц в процессе банкротства – если руководители или другие лица, причастные к юридическому лицу, препятствуют действиям арбитражного управляющего, создают сложности для возмещения задолженности кредиторам, скрывают имущество компании, предоставляют преференции для отдельных кредиторов, игнорируя их очередность, это может рассматриваться как неправомерная деятельность. В таких случаях виновные лица могут быть привлечены к ответственности по ст. 195 УК РФ.

Риски учредителей и директоров компании при возбуждении уголовного дела

Если в процессе банкротства компании будет возбуждено уголовное дело, в первую очередь это означает риски для тех, кто несет ответственность за принятие решений, то есть, для руководящего состава. Таким образом, если выяснится, что в процессе банкротства были нарушения, то в первую очередь претензии будут к директорам и учредителям, даже если непосредственный виновником будет должностное лицо ниже рангом (например, бухгалтер, заместитель директора и т.д.). Но при расследовании вина каждого участника будет установлена, и в случае подтверждения нарушения законов к ответственности будут привлечены только виновные.

Интересно: Изменение процедуры банкротства и взыскания долгов из-за коронавируса.

Однако судебная практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев по статьям, связанным с банкротством, к ответственности привлекается именно руководящий состав.

  • Во-первых, это связано с тем, что зачастую здесь замешаны личные интересы (для учредителей имущество компании – это фактически их собственное).
  • Во-вторых, практически ни одно решение не может быть принято без утверждения директором. Исключения составляют только случаи, когда директор физически не мог знать и предотвратить неправомерные действия (например, находился на больничном или в отпуске). В таких случаях к ответственности будет привлечено лицо, замещающее директора на время его отсутствия.

Как защититься от уголовного преследования

Учитывая значительные риски и достаточно строгое наказание за нарушения во время банкротства, руководству компании необходимо позаботиться о надежной защите.

Интересно: Как выбрать исполнителя для проведения процедуры банкротства юридического лица.

Чтобы защита была эффективной, необходимо привлечь профессиональных адвокатов, которые специализируются на вопросах банкротства. Они смогут выбрать именно те способы защиты, которые будут наиболее в каждом конкретном случае, в результате должностные лица компании-банкрота будут выведены из рисковой ситуации с минимальными негативными последствиями.

Губернатор попросит следком и прокуратуру разобраться с банкротством хабаровского МУП «УКС»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратится в Генпрокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства банкротства муниципального застройщика – МУП Хабаровска «Управление капитального строительства». Речь идет о компании, которая строила в краевой столице дом на улице Алексеевской, квартиры в котором ждут около 70 семей, сообщает портал «Губерния».

Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, 24 июля Арбитражный суд Хабаровского края решил признать МУП «УКС» банкротом и открыть конкурсное производство на шесть месяцев, до 23 января 2020 года. Обязанности конкурсного управляющего будет исполнять Руслан Савостин.

Информацию о банкротстве предприятия прокомментировал глава региона Сергей Фургал.

«Я отдал распоряжение срочно направить документы в Генеральную прокуратуру и следственный комитет с целью проверки преднамеренного банкротства данного предприятия. Предприятие официально собрало с людей деньги, не построило дом, обмануло дольщиков и сейчас пытается переложить ответственность на кого угодно. Но никто не может вместо них достроить этот дом, потому что это их обязанность по закону. То, что они сегодня подали на банкротство, – нужно проверять, не является ли это банкротство преднамеренным. Чтобы все знали: преднамеренное банкротство – это уголовно наказуемое деяние, и мы перевернем все и заставим их достроить дом и заселить людей. Пускай не думают, что уйдут от ответственности таким хитрым шагом», – сказал губернатор.

Напомним, что «Управление капитального строительства» обещало сдать дом для дольщиков на Алексеевской в конце 2015 года, однако этого не произошло, а сама компания разорилась. Мэрия Хабаровска предлагала отдать дом на достройку приморскому инвестору, но взамен он просил земельный участок под приоритетный инвестпроект – торговый центр. Губернатор с такими условиями не согласился, отметив, что норматив по торговым площадям в Хабаровске уже превышен более чем в два раза. По словам главы региона, решение о выделении компенсационного участка может быть принято только после тщательной проверки финансовой деятельности МУП «УКС» и целевого расходования средств дольщиков. 

Защита интересов контролирующих лиц и собственников бизнеса в процедуре банкротства: бизнес-завтрак

14 ноября 2019 г. в The St. Regis Moscow Nikolskaya юридическая компания «Щекин и партнеры» совместно с Legal Insight проведут бесплатный деловой завтрак для инхаус-юристов на тему «Защита интересов контролирующих лиц и собственников бизнеса в процедуре банкротства». Мы рассмотрим последние тенденции правоприменительной практики на примере наиболее важных судебных прецедентов, расскажем о том, какие решения в скором времени будут закреплены на законодательном уровне, и разберем стратегию поведения компаний.  А пока предлагаем вашему вниманию заметку Константина Мирошниченко, ведущего юриста компании «Щекин и партнеры», одного из спикеров бизнес-завтрака. 

Каждый инвестор, будь он сторонним или владельцем бизнеса, финансируя различные бизнес-проекты, справедливо рассчитывает на возврат вложенных средств. Самые распространенные способы финансирования – это пополнение финансовых средств юридического лица в рамках корпоративных отношений и предоставление займов. Риск невозврата инвестиций, как правило, связан с банкротством заемщика.

Законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым аффилированный с должником кредитор поражался бы в правах по сравнению с кредиторами, которые с ним не аффилированны. Таким образом, очередность удовлетворения требований аффилированных с должником кредиторов не должна понижаться. Однако в течение последних лет при банкротстве заемщика суды все чаще понижают в очередности требования кредитора, связанного с должником корпоративными отношениями.

Основным критерием в пользу понижения в очередности требований (субординации) является наличие возможности контролировать использование вложенных в юридическое лицо средств и получать в результате этого прибыль. Лица, не располагающие возможностью осуществлять такой контроль, не могут конкурировать с теми, кто ею располагает. Иногда суды субординируют даже текущие требования, основанные на займах, предоставленных на социально значимые цели (выплату заработной платы работникам, налогов и сборов), и возникшие в период банкротства, о котором всем заинтересованным лицам уже было известно.

В то время как российское законодательство до сих пор не регулирует субординацию требований кредиторов, в иностранных правопорядках сложились две модели: жесткая и мягкая. Жесткая модель предусматривает автоматическое понижение в очередности требований кредитора во всех случаях, когда таковым является участник должника или его аффилированное лицо (такой модели, например, с 2008 г. придерживается Германия). В рамках мягкой модели до принятия решения о понижении в очередности требований кредитора необходимо разобраться с тем, в каких условиях возникли требования к должнику. Возникновение требований аффилированного лица к должнику в период, когда у последнего уже имелись финансовые трудности, – повод для субординации требований кредитора (на данную модель ориентировано, в частности, законодательство Австрии)

Верховный Суд РФ готовит к выпуску обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением требований контролирующих лиц в процедуре банкротства. Из проекта обзора видно, что Суд занял не слишком радикальную позицию и определил критерии, при наличии которых требования аффилированных с должником кредиторов все же не подлежат субординации.

Банкротство должника традиционно связано также с ответственностью контролирующих должника лиц, которая применяется, в частности, как способ борьбы с различными недобросовестными бизнес-стратегиями.

Между тем для контролирующих должника лиц помимо риска привлечения к субсидиарной ответственности в правоотношениях, связанных с банкротством, всегда существует вероятность возникновения уголовной ответственности: ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство». Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства является обязанностью арбитражного управляющего, вступившего в дело о банкротстве. При этом правом ходатайствовать о проведении проверки для выявления уголовно наказуемых деяний обладает каждый конкурсный кредитор. Уголовная ответственность может возникнуть независимо от субсидиарной ответственности и может ее сопровождать.

Подробнее об этом мы расскажем на деловом завтраке «Защита интересов контролирующих лиц и собственников бизнеса в процедуре банкротства» 14 ноября.

 

Фиктивное банкротство: причины, признаки, последствия

Фиктивное банкротство — заведомо ложное объявление о банкротстве со стороны директора или участника юрлица. Это — способ уклониться от выполнения обязательств перед деловыми партнёрами. Его цель — официально освободиться от задолженностей, сохранив как можно больше своих реальных активов. Как проверить контрагента на фиктивное банкротство и защитить свою организацию?

Причины фиктивного банкротства

Должник скрывает истинное положение своих финансовых дел от партнёров и суда. Он подделывает документы и совершает фиктивные сделки для отчуждения имущества, скрывает свою собственность или занижает её стоимость, приписывает к кредиторской задолженности вымышленные долги перед иными кредиторами. По итогам всей комбинации искусственно создаётся ложная картина несостоятельности должника и, как следствие, невозможности полностью выплатить накопившиеся долги, ведь имущества должника для этого якобы недостаточно. Успешный обман поможет махинатору, к примеру, добиться от кредиторов отсрочки платежей и избежать блокировки счетов по требованию ФССП.

Первая процедура банкротства — наблюдение — предполагает снятие всех арестов, приостановку начисления неустоек и штрафов, однако сама деятельность фирмы благополучно продолжается, пусть и с некоторыми ограничениями. Наблюдение может затянуться и на несколько месяцев, и на год, и даже дольше. В судебной практике встречалось наблюдение, искусственно растянутое почти до трёх лет. Кончилось оно тем, что в подходящий момент у должника неожиданно нашлись деньги, которыми он и погасил задолженность, тем самым перестав быть банкротом.

Фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство — это действия или бездействие  руководства компании или ИП, приводящие к неспособности компании (ИП) полностью расплатиться по долгам или внести обязательные платежи. Иначе говоря, умышленное разорение фирмы её же собственными топ-менеджерами.

Фиктивное и преднамеренное банкротство схожи в том, что в обоих случаях, согласно ст. 14.12 КоАП РФ и ст. 196 УК РФ, учредитель или директор юрлица или ИП целенаправленно создают ситуацию, в которой не смогут внести положенные платежи или выполнить требования кредиторов по финансовым обязательствам. А вот чем они отличаются:

Преднамеренное банкротствоФиктивное банкротство
Банкротство наступает в результате реальной предпринимательской деятельности должника. При этом он сознательно занижает количество и стоимость своих активов. Например, заключает сделки с нарушением закона, оказывает услуги безвозмездно или по заниженным ценам; идёт на сделки, повышающие размер финансовых обязательств.Банкрот не отражает в финансовой отчётности собственность, которой фактически владеет. Может указать в отчётах вымышленные долги, тем самым искажая её, хотя на самом деле вовсе не имеет долгов перед партнёрами. Изучение такой бухотчётности приведёт к неверным выводам о финансовом положении «должника».

Дальнейшее функционирование бизнеса становится невозможным. Допустим, все клиенты фирмы и вся её собственность передаются иным юрлицам или продаётся основной актив, работа без которого остановится. Такие операции нельзя объяснить естественным предпринимательским риском: там всегда просматривается сознательное стремление вывести активы из-за пределов досягаемости кредиторов. В итоге фирма закономерно банкротится.

Последствия фиктивного банкротства

Фиктивное банкротство — опасная уголовно наказуемая махинация:

  • по ст. 197 УК РФ за подобные действия полагается лишение свободы сроком до 6 лет
  • если точно не просчитать возможные риски, пострадают бизнес-процессы

Партнёры ложных банкротов несут убытки из-за неполучения или задержки получения положенных по договорам денег и, сверх того, от расходов по судебным процессам. Партнёры фигурируют в этих разбирательствах как конкурсные кредиторы. Лица, контролирующие банкрота, привлекаются к административной или субсидиарной ответственности, с них взыскиваются убытки.

Признаки фиктивного банкротства

Можно ли заранее предугадать фиктивное банкротство делового партнёра? Да, есть подозрительные факторы, которые можно отследить заранее. Вот каковы главные признаки фиктивного банкротства:

  1. Неожиданная смена руководства и собственников фирмы, а также частая смена участников ООО или юридического адреса. Это всегда тревожный симптом, особенно для небольших предприятий, которые фактически держатся на конкретных личностях.

В такой ситуации стоит оперативно собрать информацию о новом руководителе компании и попробовать пообщаться с ним лично, если контрагент для Вас важен. Номинальный директор наверняка не явится на встречу. В системе Контур.Фокус можно поставить контрагента под наблюдение, что позволит вовремя заметить все подозрительные изменения.

  1. Выявление какой-либо недостоверной информации в ЕГРЮЛ. ФНС может исключить такое юрлицо из реестра как недействующее. Ни одной нормальной фирме это не на пользу, а значит, её руководство постарается максимально быстро убрать «чёрную метку» из ЕГРЮЛ.

В Фокусе можно запросить выписку из ЕГРЮЛ, а также отследить планируемые изменения в ЕГРЮЛ.

  1. Большое число судебных дел, где контрагент фигурирует как ответчик, а также возникновение новых исков, довольно крупных по меркам конкретной фирмы, когда любое судебное решение не в её пользу явно повлечёт за собой банкротство.

Контур.Фокус предоставляет полный разбор судебных дел, в которых проверяемый контрагент выступает в качестве истца, ответчика или третьей стороны.

Защита от фиктивного банкротства контрагента

Следует проявлять должную осмотрительность уже на этапе заключения сделок с новыми бизнес-партнёрами — ещё до подписания договоров оценивать риски, связанные с утратой будущим партнёром платёжеспособности. Воспользуйтесь системой Контур.Фокус, собирающей сведения из множества открытых источников:

Если Вы обнаружили у делового партнёра признаки неплатёжеспособности и судебное дело о его банкротстве, когда у Вас есть действующие договоры, а за партнёром числится долг перед Вашей компанией, то необходимо немедленно подать в арбитражный суд заявление о том, чтобы Вашу фирму включили в реестр требований кредиторов. После этого следует активно участвовать в процедуре банкротства, применяя всю полноту прав, какими по закону о несостоятельности (банкротстве) обладает кредитор.

Конкурсный кредитор по закону вправе:

  • принимать участие в собраниях кредиторов и в принятии решений по вопросам, вынесенным там на голосование
  • протестовать против внесения в реестр требований кредиторов требований иных кредиторов
  • получать от арбитражного управляющего сведения о ходе процедуры конкурсного производства
  • оспорить сделки будущего банкрота
  • привлечь лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности либо подать на них в суд иск о возмещении убытков

Если заявление на партнёра в суд уже подано, но процедуру банкротства ещё не успели ввести, то придётся некоторое время подождать результата. Случается, что банкротство вводят спустя около двух лет после подачи иска. Если банкротство уже введено, то у Вас открываются возможности для эффективного розыска активов и привлечения заинтересованных лиц к субсидиарной ответственности. Не пренебрегайте помощью профессионалов в области банкротных дел.

Росреестр

Арбитражный управляющий, являясь лицом, участвующим в деле о банкротстве, занимает особое место среди иных участников арбитражного процесса, так как именно на арбитражного управляющего законодательством о несостоятельности (банкротстве) возложена обязанность по проведению процедур банкротства.

Будучи субъектом профессиональной деятельности и являясь членом саморегулируемой организации, арбитражный управляющий при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать федеральные законы, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, федеральные стандарты и правила профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями которых обязан исполнять возложенные на него обязанности в каждой конкретной процедуре банкротства.

Основной круг обязанностей арбитражного управляющего определен в статье 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), ключевой из которых является действовать  добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В целях защиты прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, от непрофессиональных или недобросовестных действий арбитражного управляющего предусмотрен правовой механизм воздействия на него в виде привлечения к различным видам ответственности: дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой.

В соответствии с Положением об Управлении Росреестра по Белгородской области, утвержденного Приказом Росреестра от  30.05.2016 № П/263 (в ред. от 23.01.2017 № П/0027), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области (далее – Управление) реализует полномочия, связанные с осуществлением контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров и операторов электронных площадок.

Непосредственно деятельность арбитражного управляющего, как самостоятельного субъекта профессиональной деятельности, вправе проверять саморегулируемая организация, членом которой он является.

К полномочиям Росреестра, как органа по контролю (надзору), в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона отнесено возбуждение дела об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего.

C учетом того, что саморегулируемые организации арбитражных управляющих не обеспечивают надлежащего и эффективного контроля за деятельностью арбитражных управляющих, наиболее действенным механизмом воздействия на соблюдение арбитражным управляющим своих обязанностей является привлечение к административной ответственности, предусмотренной частями 3, 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неправомерные действия при банкротстве»).

Обеспечивая заданный государством уровень эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере саморегулирования, должностными лицами Управления в ходе реализации полномочий, связанных с привлечением арбитражных управляющих к административной ответственности, достигаются цели пресечения и устранения выявленных нарушений, а также наступления для арбитражного управляющего негативных последствий при допущении им нарушений законодательства о банкротстве, стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, в виде административной ответственности.

Таким образом, контроль за деятельностью арбитражных управляющих осуществляется путем рассмотрения поступивших в Управление Росреестра материалов для привлечения к административной ответственности арбитражных управляющих (жалоб) из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений, юридических и физических лиц, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Должностными лицами Управления в ходе реализации полномочий, связанных с привлечением арбитражных управляющих к административной ответственности, возбуждаются дела об административных правонарушениях, с последующей передачей дел на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

В сложившейся судебной практике, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, совершаемых арбитражными управляющими, наиболее частое применение получила часть 3 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, согласно которой неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве, если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа или предупреждения.

В некоторых случаях арбитражные суды вправе применить к недобросовестным управляющим и более серьезное наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.
В 2019 году Арбитражным судом Белгородской области по заявлению Управления было принято одно решение о дисквалификации арбитражного управляющего.

18 Глава 9 Кодекса США

Федеральный адвокат по уголовным делам объясняет преступления о банкротстве

В Соединенных Штатах банкротство регулируется федеральным законом, а суды по делам о банкротстве являются федеральными судами, хотя существуют определенные правила штата, применимые в отношении того, какие типы собственности освобождены от банкротства.

Поскольку суды по делам о банкротстве находятся исключительно в федеральной юрисдикции, а процедуры банкротства регулируются федеральными законами, те, кто совершает мошенничество или участвует в других уголовных преступлениях в связи с банкротством, обычно сталкиваются с федеральными уголовными обвинениями.

Обвинение в федеральном преступлении является чрезвычайно серьезным, и если вас признают виновным в преступлении, связанном с банкротством, могут быть очень суровы меры наказания.

Вам необходимо убедиться, что вас представляет преданный своему делу и опытный поверенный, обладающий знаниями, необходимыми для того, чтобы помочь вам бороться с серьезными обвинениями. LV Criminal Defense может помочь.

Мы представляем интересы клиентов в Неваде, Калифорнии, Аризоне и Юте, которым предъявляются федеральные обвинения, и мы приложим наши юридические знания для работы по вашему делу, чтобы гарантировать, что вы получите наилучшие возможные результаты при предъявлении серьезных обвинений.Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше.