Close

Справка о бенефициарах: Справка о бенефициарах

Содержание

Справка о бенефициарах

Справка о бенефициарах – образец предлагается нами для субъектов, которые должны представлять эту справку по правилам закона «О противодействии легализации (отмыванию) прибылей, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115). Предписанная справка считается одним из инструментов борьбы с отмыванием средств через фальшивые фирмы.

Кто должен представлять справку о бенефициарных обладателях и кто вправе ее настоятельно просить

Схемы для определения бенефициарного обладателя нет, вследствие этого, не обращая внимания на различие в терминологии (бенефициарные обладатели и юридическое лицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе России), возможно, предложить применить способ, конкретный в ст. 105.2 Налогового кодекса России.

Список субъектов, обязанных беречь обозначенные сведения, находится в ст. 5 закона № 115. Список юридических лиц из всего перечня освобождены от прямых обязанностей производить учет бенефициарных обладателей (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  • органы государственной власти;
  • фирмы и учреждения, в коих долю больше 50% имеют РФ, ее ареалы или же городские образования, и др.

Перечень нужно производить каждый день и 1 один раз в год обновлять, автономно выясняя личностные данные хозяев. Юридическое лицо должно представлять его по правилам, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  • ФНС и ее подразделений;
  • Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Не считая такого, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Имеет возможность он потребоваться и для роли в торгах. Почти все положения о закупках включают заявка продемонстрировать всю цепочку связей и объявить бенефициаров, собственно что сознается легитимным притязанием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по занятию № 1-00-1338/77-15).

Читайте также статью ⇒ Образец справки о численности работников организации.

Как составить письмо о бенефициарных обладателях: образец справки

Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили но бы рекомендательной формы для перечня бенефициарных собственников, в связи с чем его, возможно, составить на свое усмотрение.

Основные условие: перечень обязан держать сведения, перечисленные в абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115, а как раз:

  • Полное имя лица;
  • дату рождения и гражданство;
  • реквизиты паспорта господина РФ или же документа на право проживания в РФ зарубежного господина или же апатрида;
  • ИНН.

На практике организации перерабатывают для рассматриваемой цели перечень аффилированных лиц.

Банки, как правило, предлагают собственную форму справки, где имеют все шансы показать некоторое количество расширенный или же напротив суженный список сведений. Конфигурация сведений о бенефициарах для торгов в рамках закона «О закупках продуктов, дел, предложений отдельными обликами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ предлагается заказчиком совместно со всей конкурсной документацией и диктуется, как правило, положением о закупках соответственного клиента.

Категории бенефициаров в зависимости от работы компании:

  • Обладатели счетов в банках.
  • Юридические лица-арендодатели имущества.
  • Фактические обладатели компаний.
  • Покупатели трастовых фондов, передавшие собственные активы в ДУ.
  • Иные юридические лица.

В согласовании с притязаниями стат. 6.1 Закона юридические лица должны владеть достоверную информацию о собственных бенефициарных обладателях, каждый год обновлять и закреплять документально данные, беречь сведения мало в направление 5 лет от даты получения. В целях противодействия коррупции, нелегальному отмыванию средств, финансированию и развитию терроризма сведения о бенефициариях обязаны сервироваться юридическими лицами по запросу ФНС, Росфинмониторинга, уполномоченных органов, банковских структур. В отдельных случаях эти данные подлежат раскрытию в составе бухотчетности (п. 7 стат. 6.1 Закона).

Кто подает сведения о бенефициарном обладателе

Честные сведения о бенефициарном обладателе, образчик в конце заметки, даются юридическими лицами. Детальный порядок и сроки регулируются Распоряжением № 913 от 31.07.17 г. Общий срок оформляет 5 дней (рабочих) с этапа получения соответственного запроса. При обнаружении в раньше данной информации ошибок на поправку дается ещё 3 дня.

Идентификация бенефициаров не ведется в отношении надлежащих юридических лиц:

  1. Всевозможные городские образования и госструктуры, охватывая районные органы власти, внебюджетные муниципальные фонды.
  2. Международные организации.
  3. Эмитенты промоакций, имеющее право на роль в санкционированных торгах и раскрывающие информацию по законодательным притязаниям
  4. Зарубежные эмитенты промоакций, допущенные к торгам на забугорной бирже, включенной в одобренный Банком РФ официальный список.
  5. Зарубежные бизнес-структуры, не имеющие правовой статус юрлица, предусматривающие выбор единоличного органа управления и не имеющие бенефициария.

Сведения о бенефициарных обладателях юридического лица

Унифицированного бланка на аутентичный момент не есть. При заполнении документа о бенефициариях конфигурация оформляется с учетом притязаний стат. 7 Закона. В неотъемлемом порядке в справку вносятся:

  1. По физическим лицам – ФИО, животрепещущее гражданство, реквизиты удостоверяющего лицо документа, дата рождения, для жителей других стран – реквизиты миграционной карты (иного документа, дающего право на проживание/пребывание в РФ), ИНН, адресок проживания (пребывания или же регистрации), иная информация.
  2. По юридическим лицам – организационно-правовой статус, заглавие фирмы, ИНН, ОГРН, регистрационный адресок (едино для русских и иностранных организаций).
  3. По иностранному бизнесу без юридического статуса – регистрационный номер, заглавие, код налогоплательщика (при наличии), пространство воплощения рабочей работы, для трастов – еще состав имущественных объектов в ДУ, данные на учредителя и управляющего.
  4. В случае если, сообразно общепризнанным меркам законодательства, идентификация бенефициариев не исполняется, при запросе данных довольно показать базу по Закону.

Читайте также статью ⇒  Какая ответственность номинального директора.

Пример справки

Справка о бенефициарных владельцах

ОАО «Ромашка», г. Учалы, 2-й ул.Труда д. 4, ОГРН 34444432222222,

наименование, адрес, ОГРН, ИНН юрлица

ИНН 22255533344

Сведения о бенефициарном владельце

Данные об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцемИмеет преобладающее участие (более 20%) в уставном капитале ОАО «Ромашка»
Фамилия, имя, а также отчествоИванов Алексей Иванович
Дата и место рождения01.01.1977

г. Учалы

Гражданство 

Россия

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:Вид документа: паспорт гражданина РФ

Серия и номер документа: 01 03

Дата выдачи документа: 418634

Наименование органа, выдавшего документ: РОВД «Хорошево-Мневники» г. Учалы

Код подразделения (если имеется): 772-092

Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства)Номер карты:

Дата начала срока пребывания:

Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)Вид документа:

Серия документа (если имеется):

Номер документа:

Дата начала срока действия права пребывания (проживания):

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Адрес места жительства (регистрации) или места пребыванияРоссия, Московская область, Ленинский район,

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 10

ИНН (если имеется) 

222225555

Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) 

8 (919)8885566

Дата заполнения сведений 

10.02.2019

 

__________________________ _Директор ОАО «Ромашка» Буханкин В. С.

подпись                                                      должность, Ф. И. О.

Подведем итог

Таким образом, образец справки о бенефициарах имеет возможность быть предложен запросившей его уполномоченной организацией/органом или же составлен автономно. Обязав ряд юридических лиц выяснять и беречь сведения о бенефициарных обладателях, законодатель не внес предложение формы документа, содержащего животрепещущие сведения о таких.

Вступил в силу Закон о переносе сроков уведомления о конечных бенефициарах

Реклама

10 октября вступил в силу Закон № 1805-IX «О внесении изменения в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документ был официально опубликован в газете «Голос України» 9 октября.

Законом внесены изменения в пункт 4 Заключительных и переходных положений Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», согласно которым увеличен срок выполнения обязанностей юридическими лицами, зарегистрированными до вступления в силу Закона № 361-IX, по сообщению государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу нормативно-правового акта (11 июля 2021 года), которым утверждена форма и содержание структуры собственности.

Минюст сообщает, что срок представления информации о конечных бенефициарных собственниках продлен до 11 июля 2022 года. Решение о переносе предельного срока внесения в ЕГР информации о конечных бенефициарных собственниках касается всех без исключения юридических лиц.

Как автоматически мониторить изменения в реестрах о юрлицах? Подключайте систему анализа и мониторинга CONTR AGENT. Она будет присылать автоуведомления об изменениях в деятельности компаний, а при необходимости можно просмотреть историю изменений. Заказывайте сейчас.

Читайте также:

Минфин обнародовал обновленные образцы схем изображения структуры собственности

Сведения о бенефициарах: новая волна | Бухгалтер 911, февраль, 2020/№8

«Возмутителем спокойствия» в этот раз стал Закон № 361* (фактически это сменщик уже знакомого нам Закона о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем). Документ опубликован 28.12.2019 г. в газете «Голос України», 2019, № 251 и согласно п. 1 разд. Х вступает в силу через четыре месяца со дня своего опубликования. Таким образом, выходим на 28.04.2020 г.

Закон, кроме своей основной миссии, в том числе внесет изменения в процедуру раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках (КБС), о чем подробнее сейчас и расскажем.

Who is who?

Нужное нам определение «конечный (бенефициарный) собственник» приведено в п. 30 ст. 1 Закона № 361. В значении, приведенном в ст. 1 Закона № 361, понятие «конечный (бенефициарный) собственник» с 28.04.2020 г. будут применять и в Законе № 755**.

«История» с КБС физлиц-предпринимателей не касается — они никакую информацию подавать/обновлять не должны.

Сказать, что это что-то абсолютно новое, нельзя.

КБС для юридических лиц является любое физлицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность юрлица (в том числе через цепочку контроля/владения).

Признаком осуществления прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физлицом долей в размере не менее 25 % уставного (составленного) капитала или прав голоса юрлица.

Признаками осуществления непрямого решающего влияния на деятельность является по крайней мере владение физлицом долей в размере не менее 25 % уставного (составленного) капитала или прав голоса юрлица через связанных физ- или юрлиц, трасты или другие подобные правовые образования, или осуществление решающего влияния независимо от формального владения.

При этом решающее влияние может осуществляться путем реализации права контроля, владения, пользования или распоряжения всеми активами или их частью, права на получение доходов от деятельности юрлица, траста***, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования органов управления, а также совершения сделок, которые дают возможность определять основные условия хозяйственной деятельности юрлица или деятельности траста***, принимать обязательные к исполнению решения, имеющие решающее влияние на деятельность юрлица, траста***.

При этом КБС не может быть коммерческий агент, номинальный собственник или номинальный держатель, или только посредник относительно такого права.

Информация о КБС: обновить и подтверждать!

Теперь о том, какую именно информацию о КБС придется подавать/обновлять.

Действующие юрлица (и зарегистрированные до 28.04.2020 г — даты вступления в силу Закона № 361) обязаны будут подать госрегистратору информацию о КБС (в объеме, предусмотренном Законом № 361****) и структуру собственности.

Для этого им будет отведено 3 месяца со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым утвердят форму и содержание структуры собственности.

В данном контексте стоит выделить:

— обновленный перечень «освобожденцев», информация относительно КБС по которым не фигурирует в ЕГР: политические партии, структурные образования политических партий, профессиональные союзы, их объединения, организации профсоюзов, предусмотренные уставом профсоюзов и их объединений, творческие союзы, местные ячейки творческих союзов, организации работодателей, их объединения, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, объединения совладельцев многоквартирных домов, религиозные организации, государственные органы, органы местного самоуправления, их ассоциации, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации;

— отсутствие оговорки, что если учредителями юрлица являются исключительно физлица, которые являются КБС юрлица, информация о КБС юрлица не подается.

Что касается структуры собственности, то согласно п. 58 ст. 1 Закона № 361 это «документально подтвержденная система взаимоотношений физических и юридических лиц, трастов, других подобных правовых образований, что дает возможность установить всех конечных бенефициарных собственников, в том числе отношения контроля между ними, или отсутствие конечных бенефициарных собственников».

Ее форму и содержание еще должны утвердить.

Как только появится обещанный документ, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности, мы обязательно поговорим об этом подробнее.

После этого уже на регулярной основе юрлица будут обязаны (п. 22 разд. ХХ Закона № 361): поддерживать информацию о КБС и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать госрегистратору об изменениях в течение 30 раб. дн. со дня их возникновения, подавая госрегистратору документы, подтверждающие эти изменения.

Если же такие изменения отсутствуют, юрлица должны будут сообщать госрегистратору об их отсутствии при проведении госрегистрации любых изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в ЕГР.

Также для юрлиц предусмотрена обязанность ежегодно, начиная со следующего года с даты госрегистрации, в течение 14 к. дн. подтверждать сведения о КБС.

Для подтверждения сведений о КБС необходимо будет предоставлять госрегистратору:

1) заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце;

2) структуру собственности по утвержденным форме и содержанию;

3) извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юрлица-нерезидента в стране его местонахождения — в случае, если учредителем юрлица является юрлицо-нерезидент;

4) нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, являющуюся КБС юрлица, — для физлица-нерезидента.

Заверять нотариально такой документ придется и физлицам-резидентам, если он оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра.

Штрафы

Казалось бы, таким образом о бенефициаре(ах) или изменениях в такой информации госрегистратор узнает по-любому. Но авторы Закона № 361, видимо, так не думают. Для пущей бдительности они решили напугать «кнутом».

Для этого обновили редакцию ч. 6 ст. 16611 КоАП.

За непредставление / несвоевременное представление госрегистратору предусмотренной Законом № 755 (с учетом изменений) информации о КБС юрлица или о его отсутствии или документов для подтверждения сведений о КБС будет грозить административный штраф в размере от 1 до 3 тыс. нмдг (17 — 51 тыс. грн).

Штраф согласно ч. 6 ст. 16611 КоАП налагается на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа).

P. S. Есть в Законе № 361 еще много чего интересного. Причем некоторые нормы прямо задевают бухгалтеров, предоставляющих частные услуги. Согласно Закону такие бухгалтеры (не касается тех, которые работают в штате предприятия) становятся субъектами первичного финансового мониторинга . Вскоре они должны будут проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных Госслужбе финмониторинга. Но это уже совсем другая история… О ней мы расскажем в ближайших номерах нашего журнала.

заказчики по 223-ФЗ не могут требовать от участников данные о цепочке собственников.

Сходное мнение антимонопольный орган высказывал и ранее.

Если положение о закупке позволяет устанавливать указанное требование, рекомендуем заказчикам изменить документ. В случае если такое требование есть в документации, антимонопольный орган вправе вынести предписание о ее изменении.

Текст решения Федеральной антимонопольной службы от 4 июля 2017 г. N 223ФЗ-617/17

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

 

РЕШЕНИЕ

от 4 июля 2017 г. N 223ФЗ-617/17

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ ООО «Р» НА ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 N 223-ФЗ

«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок в составе <…> (далее — Комиссия ФАС России),

при участии представителей: ПАО «Г»: <…> — доверенность от 16.02.2017 N 01/04/04-83 д.

представители ООО «Р» на заседание Комиссии ФАС России не явились, уведомлены надлежащим образом,

рассмотрев жалобу ООО «Р» от 27.06.2017 N 1/3 на действия (бездействие) заказчика ПАО «Г» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО «Г» (ООО «М», АО «Ц», ООО «В», ООО «Т», ООО «Н», ОАО «Э», ОАО «О», АО «К», ОАО «П», АО «Д», ООО Авиапредприятие «А») (31990) (извещение N 31705092822) в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции),

 

установила:

 

ФАС России поступила жалоба ООО «Р» (далее — Заявитель) от 27.06.2017 N 1/3 на действия (бездействие) заказчика ПАО «Г» (далее — Заказчик) при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО «Г» (ООО «М», АО «Ц», ООО «В», ООО «Т», ООО «Н», ОАО «Э», ОАО «О», АО «К», ОАО «П», АО «Д», ООО Авиапредприятие «А») (31990) (извещение N 31705092822) (далее — Запрос предложений, Жалоба).

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон о закупках) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Закупочная деятельность Заказчика регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Г» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Г» от 19 апреля 2012 г. N 1969 (далее — Положение о закупке).

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о закупках при закупке в единой информационной системе (далее — ЕИС) размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом о закупках, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона о закупках.

05.05.2017 в ЕИС размещено извещение и документация о проведении Запроса предложений (далее — Извещение, Документация).

Согласно Извещению, информации размещенной в ЕИС:

дата и время окончания подачи заявок — 30.05.2017;

дата рассмотрения заявок — 16.06.2017;

дата подведения итогов — 16.06.2017;

На участие в закупке подано 12 заявок, допущено 12 заявок.

Как следует из Жалобы, Заказчиком нарушены положения Закона о закупках, а именно, в Документации неправомерно установлен порядок оценки заявок на участие в Запросе предложений по критериям «Записка по организации оказания услуг», «Записка по технологии оказания услуг».

Представитель Заказчика с доводами Жалобы не согласился и указал, что при проведении Запроса предложений Заказчик действовал в соответствии с требованиями законодательства о закупках, Положения о закупке.

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения представителей Заказчика, а также руководствуясь частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия ФАС России установила следующее.

Из Жалобы следует, что Заказчиком в Документации неправомерно установлен порядок оценки заявок на участие в Запросе предложений по подкритериям «Записка по организации оказания услуг», «Записка по технологии оказания услуг», поскольку указанные подкритерии являются избыточными.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Аналогичный принцип установлен в пункте 1.1.3 Положения о закупке.

Согласно пунктам 12, 13 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации указываются критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Аналогичное требование установлено в пункте 7.4.3 Положения о закупке.

Согласно пункту 3.6 Документации Заказчиком установлен перечень документов, подтверждающих квалификацию участника, в том числе техническое предложение.

В соответствии с пунктом 4.1.26 Информационной карты Документации участник в составе заявки должен представить, в том числе техническое предложение.

Пунктом 3.3 Документации установлено, что техническое предложение является неотъемлемой частью письма о подаче заявки на участие в Запросе предложений. Техническое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Документации и в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации о запросе предложений — Техническое предложение (Форма 1.2). При подготовке Формы 1.2 необходимо учитывать пояснения и комментарии к данной форме.

Согласно пояснениям и комментариям к Форме 1.2 Документации участник Запроса предложений должен представить в составе своей заявки на описание предлагаемых принципов и методов оказания услуг, а также описание предлагаемой технологии оказания услуг и системы управления качеством, в том числе в виде Записки по технологии оказания услуг, Записка по организации оказания услуг.

В соответствии с Приложением N 3 Документации установлен порядок оценки заявок участников, по следующим критериям: квалификация участника, коммерческое предложение, техническое предложение.

На заседании Комиссии установлено, что Критерий техническое предложение, оценивается по следующим подкритериям: «Записки по технологии оказания услуг», «Записка по организации оказания услуг», «Объем работ, выполняемый собственными силами», «Записка по управлению рисками», «Записка по управлению системой качества».

В рамках подкритериев «Записки по технологии оказания услуг», «Записка по организации оказания услуг» установлен следующий порядок оценки заявок участников закупки:

«Записка по технологии оказания услуг.

Весомость подкритерия: 0,3

Предмет: Состав представленной записки по технологии оказания услуг Наличие в описании участника технологии оказания услуг:

— наличие детального описания мероприятий (план мероприятия, детальный график оказания услуг с датами/сроками, приоритет или последовательность выполнения действий) — 4 балла;

наличие специального оснащения (какие ресурсы необходимо задействовать, тип ресурса, дата/срок его привлечения, ответственный за привлечение ресурсов) — 4 балла;

наличие описания задач, решаемых при оказании услуг — 2 балла;

Общее количество баллов — 10.

Записка по организации оказания услуг.

Весомость подкритерия: 0,3

Предмет: Состав представленной записки по организации оказания услуг.

Наличие в описании участника организации оказания услуг:

наличие описания организационной схемы (структуры) управления оказанием услуг — 3 балла;

наличие описания стандартов оказания услуг — 2 балла;

наличие описания подходов к организации материально-технического и информационно-технического обеспечения — 2 балла;

наличие описания схемы управления оказанием услуг с указанием средств связи, средств автоматизированной обработки информации — 2 балла;

наличие схемы взаимодействия с субподрядчиками — 1 балл.

Общее количество баллов — 10.

На заседание Комиссии представитель Заказчика пояснил, что указанные подкритерии не противоречат Положениям о закупке и Закону о закупках.

Вместе с тем, на заседание Комиссии ФАС России представителем Заявителя явка не обеспечена, не представлено доказательств, свидетельствующих об ограничении количества участников путем оценки заявки участников Запроса предложений по подкритериям «Записка по организации оказания услуг», «Записка по технологии оказания услуг».

Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

Вместе с тем, при рассмотрении Жалобы по существу Комиссией ФАС России выявлены следующие нарушения.

2. Согласно части 12 статьи 4 Закона о закупках протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

В соответствии с пунктом 1.6.7 Положения о закупке протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком (Организатором) в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

Согласно информации в ЕИС Протокол подведения итогов размещен 23.06.2017.

При этом согласно информации в Протоколе, заседание Комиссии состоялось 16.06.2017.

Вместе с тем, представители Заказчика на заседание Комиссии ФАС России не представили информации об установлении в положении Документации порядка и сроках подписания Протокола.

Учитывая изложенное, вышеуказанные действия Заказчика противоречат пункту 1.6.7 Положения о закупке и нарушают часть 12 статьи 4 Закона о закупках.

Указанные действия Заказчика содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Пунктом 1.4.4 Документации установлено, что комиссия по подведению итогов вправе отклонить заявки на участие в Запросе предложений в случае их несоответствия требованиям, установленным настоящей документацией о запросе предложений, в соответствии с перечнем допустимых оснований для их отклонения на основании Раздела 1 «Анализ заявок на предмет соответствия состава заявок и Участника требованиям Документации» Приложения 3 «Методика анализа и оценки заявок на участие в запросе предложений».

3.1 Пунктом 2.9.6 Документации установлено, что Заказчик (Организатор) вправе запросить участников о предоставлении разъяснений положений поданных ими заявок.

Вместе с тем, наделение Заказчика (Организатора) закупки правом запрашивать сведения либо документы, подтверждающие сведения, представленные участником, содержит риски необъективного рассмотрения заявок и может применяться не в равной степени к участникам закупки, что в конечном счете может повлечь ограничение количества участников закупки.

3.2. Пунктом 3.6.8 Документации установлено, что участнику закупки необходимо представить в составе заявки порядок привлечения субподрядчиков/соисполнителей по установленной в Документации форме 6 «Порядок привлечения субподрядчиков/соисполнителей Участника». В данной форме должны быть указаны все субподрядные организации, привлекаемые к выполнению работ.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.1.32 «Информационной карты» Документации участнику в составе заявке необходимо представить перечень документов на субподрядчиков/соисполнителей, установленный пунктом 3.8 Документации.

Также пунктом 2.11.4 Документации предусмотрено, что Заказчик (Организатор) оставляет за собой право на основании решения Комиссии Заказчика рекомендовать участнику с лучшей заявкой того или иного субподрядчика, в том числе из числа участников.

В соответствии с положениями Закона о закупках, заказчик вправе установить требования исключительно к участникам закупки.

Установление требования о необходимости предоставления в составе заявки на момент подачи такой заявки сведений о субподрядчиках/ соисполнителях, а также документов от субподрядчиков/соисполнителей, выполняющих важные компоненты работ или работы, составляющих более 10 процентов объема работ, ограничивает количество участников закупки, поскольку привлечение субпоставщиков/соисполнителей предполагается в процессе исполнения договора.

Кроме того, установление данных положений Документации является вмешательством в хозяйственную деятельность участника.

В соответствии с пунктом 11 Приложения 3 «Методика анализа и оценки заявок на участие в запросе предложений» Документации основанием для отклонения заявки участника закупки, также является непредставление одного, или нескольких документов в соответствии в том числе с пунктом 4.1.29 Информационной карты Документации.

Согласно пункту 4.1.29 Информационной карты Документации участник в подтверждение установленным квалификационным требованиям должен представить документы в соответствии с пунктом 3.6 Документации.

Пунктом 3.6.12 Документации предусмотрено, что участник закупки в составе заявки на участие в Запросе предложений должен представить справку из налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, срок уплаты по которым наступил в соответствии с действующим налоговым законодательством (просроченная задолженность).

Вместе с тем, требование о предоставлении в составе заявки оригинала справки из налогового органа накладывает на участника закупки дополнительные обязанности, связанные с необходимостью обращения в налоговый орган, а также указанная справка не является подтверждением ненадлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам закупки.

В соответствии с пунктом 4 Приложения 3 «Методика анализа и оценки заявок на участие в запросе предложений» Документации установлено, что основанием для отклонения заявки участника закупки, также является непредставление заполненной таблицы сведений о цепочке собственников, за исключением случаев, когда закупка проводится в рамках сделки административно-хозяйственного назначения. Не раскрытие/ неполное раскрытие сведений о цепочке собственников. — непредставление документов, подтверждающих сведения, указанные в таблице.

Пунктом 11 Приложения 3 «Методика анализа и оценки заявок на участие в запросе предложений» Документации основанием для отклонения заявки участника закупки, также является непредставление одного, или нескольких документов в соответствии, в том числе с пунктом 4.1.29 Информационной карты Документации.

Согласно пункту 4.1.29 Информационной карты Документации участник в подтверждение установленным квалификационным требованиям должен представить документы в соответствии с пунктом 3.6 Документации.

Пунктом 3.6.3 Документации предусмотрено, что участник закупки в составе заявки на участие в Запросе предложений должен представить информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 2.1), с приложением подтверждающих документов.

Вместе с тем, представление информации о цепочке собственников участника не влияет на исполнение обязательств по договору, а также не является подтверждением надлежащего исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам закупки.

Установление Заказчиком в составе Документации вышеуказанных требований к участникам Запроса предложений противоречит пункту 1.1.3 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушает часть 1 статьи 2 Закона о закупках.

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия ФАС России

 

решила:

 

1. Признать жалобу ООО «Р» и от 27.06.2017 N 1/3 на действия (бездействие) заказчика ПАО «Г» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора оказание клининговых услуг для нужд дочерних обществ ПАО «Г» (ООО «М», АО «Ц», ООО «В», ООО «Т», ООО «Н», ОАО «Э», ОАО «О», АО «К», ОАО «П», АО «Д», ООО Авиапредприятие «А») (31990) (извещение N 31705092822) необоснованной.

Признать ПАО «Г» нарушившим часть 1 статьи 2, часть 12 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ПАО «Г» обязательное к исполнению предписание, направленное на устранение выявленных нарушений не выдавать, так как выявленные нарушения не повлияли на результаты закупки.

Передать соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России материалы дела от 04.07.2017 N 223ФЗ-617/17 для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Справка о конечных бенефициарах образец : ecanvind


Как получить информацию о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров? Транспорт электрической энергии и технологическое присоединение. Здравствуйте, информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих. СПРАВКА о собственниках Участника Запроса предложений включая конечных. Раскрытие информации о конечных бенефициарах может иметь место в. ОГРН Справка о собственниках наименование организации форма 12 закупочной документации Информация о контрагенте Информация о цепочке собственников.Справка о конечных бенефициарах образец ацадемы. Пакетом кадровика эталон справка о бенефициарах пользуюсь с 2007 года, обновляю ежеквартально. Образец заполнения справки о цепочке собственников Справка о цепочке собственников Общество с ограниченной ответственностью Участник наименование. Лист1 Информация о бенефициарах Открытого акционерного общества Научнотехнический центр по безопасности в промышленности ОАО НТЦ Промышленная. Даже если работник не запросил е сам, то следует ему непременно е выдать. Информация о бенефициарных владельцах. Справка о конечных бенефициарах образец ацадемыпива. Справка о бенефициарах образец скачать. Справка о конечных бенефициарах образецобразцы для всех Справка о конечных. Форма раскрытия и инструкция по заполнению интер рао, включая бенефициаровв том числе конечных, Форма. ООО состоит из одного учредителя, он же директор, нужно ли заполнять справку о цепочке В правую часть таблицы вносим сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров в том числе конечных. Участника закупки, включая бенефициаров. Образец Последний срок уведомления о конечных бенефициарах собственниках, контролерах, выгодополучателях юридического лица. АО, акции которой котируются на бирже и ей не. Важно также тщательно подбирать банк и компанию, ведь справку о бенефициаре можно. Справка о конечном бенефициаре образец лучшее по это теме справка о конечном бенефициаре. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Справка о конечных бенефициарах образец Это интересно. Архив письмо о конечном бенефициаре образец подготовлен к использованию на компьютере пользователя. Как было сказано выше, сведения о бенефициарах собираются с целью предотвращения отмывания денежных. Если куданибудь и отправляется, то на заснеженных горных справках о бенефициарах образец, на 3 процента в него. Справка о конечных бенефициарах образец Справка о бенефициарах бланк интересный материал. Спрятав за дымчатыми стеклами справок о конечных бенефициарах серые, вечно прищуренные глаза, глава агентства схватил ручку и разворошил на. Водительская медицинская справка, мед справка о конечных бенефициарах образец. Транслирует собственные смыслы вовне в иные культуры образец справки о конечном бенефициаре. Водительская мед справка, мед справка о конечных бенефициарах эталон. Сведения о Бенефициарах ИП или физическое лицо. Справка о конечных бенефициарах образец B 2 1. Я конечных образец бенефициарах Справка о Справка бенефициарах о образец. Справка сведения о собственниках Участника Запроса предложений включая конечных бенефициаров. Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру. Кто подскажет, какой пункт какого стандарта требует раскрыть информацию о конечном бенефициаре? Справка о конечном бенефициарном. Справка о конечном бенефициаре образец. Какие штрафные санкции за непредставление инфы о выгодоприобретателях форма 4? Примерно 250 российских эмитентов действительно раскрыли до начала мая, то есть в установленный срок, сведения о конечных бенефициарах. Справка о конечных бенефициарах образецу нас есть это. Доля участия в капитале организации в. Ваш файл найден сведения о конечных бенефициарах получающих доход образец. Информация о бенефициарах 21 Января 2015, 1250, вопрос 2. Для организаций, осуществляющих кредитование бизнеса, информация о конечных бенефициарах важна при. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаровв том числе конечных. Файловый порталСправка о бенефициарах образец. Образцы заявлений Образец Примерный. Справка о ресурсах Форма 7 о цепочке. Отправить по электронной почтеНаписать об этом в. Обнаружение сокрытия таких данных влечет за собой наложение немалых штрафов до 500 тыс
Приложение 5 к Документации справка о цепочке собственников, включая бенефициаров в том числе конечных. Образец письма оферты о заключении договора скачать. Форма раскрытия и инструкция по заполнению интер рао включая. Справка о месте жительства ребенка образец. Собственник, в том числе конечный бенефициар Это кто такой, образец объяснительной в налоговую, схемы вышивок заказать.

Справка о бенефициарах: что собой представляет и для чего нужна | Swtor-guild.com

Периодически возникает вопрос о раскрытии реального владельца фирмы. В данном случае требуется справка о бенефициарах. Справка о бенефициарах предоставляется по запросу налоговых органов. Данной справкой предприятие предоставляет имеющуюся информацию о своих реальных собственниках, которые также называются бенефициарами и документально подтверждает предоставленную информацию.

Бумажные носители являются предпочтительным форматом предоставления подобной информации в налоговые органы. При предоставлении справки о бенефициарах ее нужно подтвердить. Чаще всего предоставленные данные подтверждаются специальным письмом. Такое письмо называется гарантийным и содержит обязательства по выполнению определенных действий либо же соблюдению тех или иных условий.

В случае с информацией о бенефициарах гарантийное письмо является формой поручительства, которое выдается в письменном виде и гарантирует предоставление тех или иных данных о собственниках организации и своевременной оплаты полученных данных. Гарантийное письмо является одним из самых распространенных видов деловых писем. Такое письмо составляется самыми разными органами власти или же организациями независимо от их формы собственности. Законодательство не указывается особых правил при оформлении гарантийных писем, поэтому к ним предъявляются такие же требования, как и к другим письмам. Такое письмо подписывается лично руководителем фирмы.

Справка о бенефициарах должна содержать следующие пункты:
1. Фамилия, имя и отчество, а также дата рождения и сведения о гражданстве конкретного лица;
2. Контактные данные, которые состоят из адреса регистрации и адреса проживания конкретного лица;
3. Также справка должна содержать данные о налоговом номере конкретного физического лица.
Вся имеющаяся информация фиксируется в обязательном порядке, а сведения о бенефициарах должны обновляться на регулярной основе. Юридическое лицо обязано осуществлять хранение данных о мерах, благодаря которым была получена та или иная информация о бенефициарах компании на протяжении 5 лет.

  • Дата публикации: 14 Ноябрь, 2020

А далее мы рекомендуем вам следующие записи:

АСТ ГОЗ — подключение, регистрация и оформление документов

Электронная торговая площадка АСТ ГОЗ — является профильной электронной платформой, где проводятся закупки в сфере государственного оборонного заказа. На площадке проводятся торги закрытого типа. В информационной карте проводимых торгов не указаны сведения, содержащие государственную тайну, но их публикация на открытых и общедоступных ресурсах не разрешена. Принять участие в электронном аукционе на АСТ ГОЗ могут только юридические лица. Данное требование применяется и к остальным конкурентным государственным закупкам.

Автоматизированная система торгов была запущены в феврале 2017 года. Создание и запуск площадки произвели специалисты ЗАО «Сбербанк» и государственной корпорации «Ростех». Созданная автоматизированная система гарантирует высокий уровень защиты размещаемых сведений. Все данные публикуются подписанные с использованием квалифицированной электронной подписи.
Площадка создана для проведения торгов в рамках гособоронзаказа. Запуск электронной площадки был вызван необходимостью более быстрого проведения торгов по сравнению с бумажными процедурами.

Порядок подключения к АСТ ГОЗ #

Принять участие в торговых процедурах на площадках АСТ ГОЗ могут только юридические лица.

Для регистрации необходимо:

  1. Купить электронную подпись для торгов;
  2. Настроить компьютер для работы с ЭЦП;
  3. Проверить настройку рабочего места для работы с электронной подписью;
  4. Отправить запрос на подключение. Поля заполняются автоматически, на основании данных указанных в сертификате ЭП. Потребуется указать недостающие сведения и контакты, а также нужно ввести количество требуемых СКЗИ ViPNet Client . После этого, необходимо подписать бланк электронной подписью и отправить его на рассмотрение оператору АСТ. Время рассмотрения не превышает три рабочих дня. Отследить статус запроса можно в разделе «Реестр запросов». Оператор площадки может отказать в подключение, основной причиной для отказа является ошибка в заполненной форме. В любом случае, причина отказа указывается в ответном письме оператора.
  5. Оператор торговой площадки отправляет счет на оплату СКЗИ ViPNet Client и дистрибутива ключей . Статус запроса в личном кабинете изменится на статус «Ожидает оплаты» .
  6. После оплаты счета статус запроса в личном кабинете измениться на статус «В обработке». В личном кабинете будет сформировано ПО и дистрибутив ключей для пользователя.
  7. Статус заявки изменится на «Ожидание документов», и вы сможете скачать в личном кабинете ключи и Vipnet Client.
  8. Устанавливаем и настраиваем скаченное программное обеспечение и дистрибутивы ключей ViPNet Client. Скачать Инструкцию по установке ViPNet Client и инструкцию по установке дистрибутива ключей.

После установки и настройки VipNet Client и дистрибутивов ключей с целью дальнейшего подключения по защищенным каналам связи необходимо сформировать пакет документов для его отправки оператору площадки.

Пакет документов для отправки в АСТ ГОЗ состоит: #

  • Платежные документы и регистры, подтверждающие получение комплектов ПО и ключей, — экземпляры АСТ ГОЗ.
  • Справка о бенефициарах.
  • ВНД по использованию СКЗИ в организации.
  • Журнал учета СКЗИ.
  • Акт установки СКЗИ.
  • Копию выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
  • Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц).
  • Копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей).

Шаблоны бланков можно скачать на сайте ЭТП, выбрав раздел «Главная», потом раздел «Документация» и «Инструкции». Необходимо заполнить форму отправки, прикрепить требуемые документы, подписать и отправить оператору.

Подключаемся к защищенной сети с помощью VipNet Client. #

Необходимо:

  • Запустить ViPNet Монитор. Выбираем пользователя в поле «Имя», вводим пароль пользователя в поле «Пароль». Пароль найдете на диске с ключами. После этого нажимаем «ОК».
  • После установки подключения к защищенной сети, необходимо запустить браузер Mozilla Firefox(Рекомендуется). Остальные могут работать с ошибками.
  • Открываем сайт: Для торгов по ФЗ-44 — 44.astgoz.ru и для торгов по 223-ФЗ vpn.astgoz.ru.

Переходим на нужную нам электронную площадку АСТ ГОЗ и выбираем раздел «Регистрация».

На какую информацию имеет право бенефициар?

Когда вы указываете кого-то в своем завещании, чтобы унаследовать часть (или все) вашего имущества, это лицо называется «бенефициаром». Ваши бенефициары не распределяют активы; они ждут, чтобы получить наследство, которое вы оставляете после своей смерти.

Душеприказчик, с другой стороны, — это человек, которого вы называете в своем завещании, чтобы убедиться, что все ваши бенефициары получат то, на что они имеют право. Исполнитель несет ответственность за решение всех административных задач, распутывание клубков пряжи в рамках планирования вашего имущества и распределение всех активов среди бенефициаров.

Исполнитель (исполняющий роль управляющего имуществом) имеет определенные обязанности перед бенефициарами. Как бенефициар, если вам кажется, что исполнитель не выполняет свои обязанности, у вас есть несколько вариантов.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о своих правах в качестве бенефициара и о том, что вы можете сделать, чтобы душеприказчик выполнил свои обязательства перед вами.

Ваши основные «права» в качестве бенефициара

Вы как бенефициар технически не имеете никаких «прав».

Что у вас есть, так это возможность заставить душеприказчика выполнять свои обязанности перед поместьем. В их обязанности входит, среди прочего, соблюдение действующих условий завещания и разумные действия при обращении с наследственным имуществом.

Исполнитель также несет ответственность за своевременное распределение активов, причитающихся бенефициарам, и ведение учета их работы.

Давайте проясним одну вещь: быть исполнителем не легко.

Исполнители нужны не только для исполнения желаний в Воли человека.Они также отвечают за планирование похорон, аннулирование кредитных карт и удостоверений личности, организацию ухода за несовершеннолетними, сбор финансовой информации и выполнение множества других обязанностей, которые напрямую не связаны с завещанием.

Исполнители тоже могут скорбеть.

Полный контрольный список задач см. в нашем учебном центре для исполнителей. Когда вы понимаете весь объем обязанностей исполнителя, вы можете обнаружить, что у вас больше терпения по отношению к исполнителю, чем если бы вы ждали, скажем, вашего оператора сотовой связи, чтобы прервать вам перерыв после того, как вы были на удержании в течение часа.

Вот некоторые из ваших основных прав в качестве бенефициара:

Своевременное получение активов

Для завещания, которое было представлено в суд для получения наследства, душеприказчик должен дождаться разрешения суда по наследственным делам, чтобы начать распределение активов. Именно тогда вы станете «имеющим право» начать получать свою долю имущества от душеприказчика.

Но… задачи по управлению недвижимостью нередко занимают год (или больше), и в течение этого времени исполнитель не обязан по закону предоставлять бенефициарам их активы.

Первый год после утверждения завещания называется «годом исполнителя». Исполнитель, как правило, осуществляет все распределение активов в течение этого года, но исполнители не могут быть принуждены к распределению активов, если им что-то мешает это сделать.

«Своевременное распределение активов» зависит от сложности наследственной массы. Если, например, у умершего есть активы в других странах, управление его имуществом может занять годы.

Уведомление о заявлении суда по наследственным делам

Получение завещания не всегда требуется для управления имуществом. Но это довольно распространено.

Судебный процесс по наследственным делам инициируется исполнителем. Суд по наследственным делам подтвердит, что они действительно имеют полномочия действовать в качестве душеприказчика, и суд официально подтвердит, что представленное завещание является действительным последним завещанием умершего.

После завершения судебного процесса по наследственным делам исполнитель может начать распределение активов среди бенефициаров.

Как бенефициар, вы должны быть уведомлены до подачи заявления о завещании.

Обзор завещания

Когда душеприказчик уведомляет бенефициара о том, что завещание передается в суд для утверждения наследства, бенефициар имеет право ознакомиться с некоторыми (или всеми) завещаниями, в зависимости от характера причитающихся ему активов.

После того, как завещание получило разрешение на завещание, оно становится публичным документом, а это означает, что его может увидеть любой, кто обратится в суд (и уплатит соответствующий сбор).

После того, как вы получите копию завещания (или раздела завещания, относящегося к вашему имуществу), вы можете захотеть нанять собственного юриста, который поможет вам интерпретировать его содержание, особенно если наследство особенно сложное.

Текущий учет имущества

Для бенефициаров разумно задавать вопросы об управлении имуществом. И обязанность исполнителя (буквально) показывать квитанции.

Если вы чувствуете, что исполнитель не общительный или прозрачный, вы можете запросить счета, квитанции и т. д.как доказательство администрации и прогресса. Если они откажутся предоставить документы по вашему запросу, вы можете потребовать пересмотра счетов под надзором суда. Но для этого требуются юридические действия… которые могут привести к беспорядку (см. ниже).

Каковы наиболее распространенные проблемы для бенефициаров?

Бенефициары столкнутся с трудностями, если душеприказчик будет медлительным или неясным в отношении того, как они выполняют свои обязанности перед поместьем. Вот наиболее распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в качестве бенефициара:

  • Задержки в судебном процессе по наследственным делам
  • Задержки в распределении активов бенефициарам
  • Отсутствие прозрачности и связи с исполнителем
  • Финансовая авантюра с имуществом поместья

Если у вас возникли какие-либо из этих проблем, мы рекомендуем поговорить с исполнителем, прежде чем обращаться в суд.

Но мы также понимаем: с некоторыми невозможно договориться. Если вы пытались разумно поговорить с душеприказчиком, но у вас все еще нет прогресса, вам, возможно, придется сделать раздражающую вещь и уладить дела в суде.

Когда обращаться за юридической консультацией в качестве бенефициара

Прежде чем обратиться за советом к юристу, задайте себе следующие пять вопросов:

  • Сделал ли я все, что в моих силах, чтобы разрешить конфликт с исполнителем, прежде чем обращаться за юридической консультацией?
  • Создал ли я бумажный след своего общения с исполнителем?
  • Достаточно ли у меня доказательств того, что душеприказчик неправильно распоряжается имуществом?
  • Достаточно ли суммы моего наследства, чтобы компенсировать любые гонорары адвоката, которые я могу понести?
  • Готовы ли другие бенефициары вместе со мной подать в суд на исполнителя?

Если вы считаете, что судебный иск является вашим единственным жизнеспособным вариантом для получения информации и вашего наследства, вот ваши варианты в качестве бенефициара:

Запросите в суде по наследственным делам копию завещания.

Прежде чем обращаться за юридической консультацией и предпринимать какие-либо действия против душеприказчика, убедитесь, что вы понимаете содержание завещания и свои права на имущество. После того, как завещание прошло через процесс завещания, вы можете запросить копию завещания и нанять адвоката, который поможет вам интерпретировать вашу часть имущества.

Некоторые завещания сложны, и может быть полезно узнать мнение другого человека, помимо мнения душеприказчика. Хотя они являются официальным посредником между вами и имуществом, вы имеете право провести независимую проверку.

Проверить финансовую отчетность поместья

Причудливый юридический термин для этого в контексте бенефициара завещания — заставить передать счета. «Передача счетов» происходит, когда бенефициар считает, что душеприказчик неправильно распоряжается имуществом, и запрашивает разрешение суда на рассмотрение документации. Это происходит, когда исполнитель отказывается предоставить бенефициарам документацию о том, как они распоряжаются активами.

Чтобы инициировать передачу учетных записей, вам необходимо получить постановление суда.После утверждения исполнитель обязан подготовить и предоставить подтверждающую документацию. Затем вы можете оспорить способ управления имуществом.

Запрос на удаление и замену исполнителя.

Для того, чтобы душеприказчик был удален или заменен, бенефициары должны предоставить доказательства того, что они не действуют в интересах наследственной массы.

Вот несколько причин, по которым суд может одобрить отстранение исполнителя:

  • Они поставили поместье под угрозу
  • Они совершили преступление
  • Они подали заявление о банкротстве
  • Они отказываются выполнять условия Завещания
  • Отказываются вести надлежащий учет недвижимого имущества
  • У них конфликт интересов
  • Они стали недееспособными
  • Они неправильно управляли активами или получали компенсацию, которая не была разрешена условиями Завещания

Но… мы надеемся, что вы никогда не столкнетесь с конфликтом такого уровня в качестве бенефициара.Сделайте глубокий вдох, действуйте обдуманно и помните, что всегда есть конец.

Права бенефициара на информацию. То, что вы должны знать!

Имеет ли бенефициар право просматривать информацию о доверительном управлении?

Имеют ли Бенефициары право на получение копии Траста?

Ответ: зависит! Пока лицо, создавшее Траст, живо, живой Траст является так называемым «отзывным», и у Доверительного управляющего нет юридических требований показывать вам Траст. Доверитель может ликвидировать Траст в любое время, пока он жив.

Является ли общедоступной записью Trust?

Нет, траст не является публичной записью, и именно поэтому большинство доверителей предпочитают траст завещанию.

Теперь, когда Доверительный управляющий/Учредитель скончался, Траст сразу же становится безотзывным, то есть его больше нельзя изменить. Если вы являетесь бенефициаром траста, то в этот момент у вас есть законные права в качестве права бенефициара. Если вы являетесь доверительным собственником, у вас теперь есть юридическая обязанность информировать бенефициаров траста о том, как управляются трастовые активы.

Как вы отслеживаете свои права бенефициара на информацию

Во-первых, знание на вашей стороне. Если вам нужен совет, потому что вы чувствуете отсутствие прозрачности со стороны Доверенного лица, то лучше всего обратиться к адвокату по трастовым спорам. В соответствии с разделом 16061.7 Кодекса законов о наследстве штата Калифорния у Доверительного собственника есть 60 дней после смерти Учредителя/Доверительного управляющего с настоящей копией документов Траста, включая любые поправки.

Лучше всего оставаться на шаг впереди, отправив электронное письмо или письмо доверительному управляющему, что вы знаете о 60-дневном сроке и были бы признательны за точную копию доверительных документов.Надеюсь, этого достаточно, но если вы не получили трастовый документ, пришло время усилить его. Сообщите доверительному управляющему(-ям), что вы можете обратиться за советом и обратиться в суд с ходатайством о получении вашей копии и о том, что любые расходы, т. е. гонорары адвокатов и т. д., будут оплачены ими.

Чего ожидать бенефициару от доверительного управляющего на начальных этапах?

Время от времени вы будете слышать слово «разумно», потому что не существует жестких жестких правил для каждой части процесса доверительного администрирования.

Итак, какие первые ожидания вы можете ожидать?

Это следующее:

  1. Доверенное лицо, чтобы заранее связаться со всеми бенефициарами.
  2. Обучить всех бенефициаров роли
  3. Помогите определить ожидания на основе активов в рамках траста
  4. Все активы подлежат подсчету и контролю перед распределением активов траста любому бенефициару.

Прозрачность является ключом к успешному процессу доверительного администрирования.

Какие еще права есть у бенефициара траста?

  • Право на общение  – Вы имеете право получать информацию о любых изменениях в Доверительном фонде. Правильное общение жизненно важно.
  • Право на отчетность  – Вы имеете право на отчетность, например, об активах, которыми владеет Доверительный фонд, процентах, полученных Доверительным фондом, расходах, оплачиваемых Доверительным фондом.
  • Право подать ходатайство в суд об отстранении Доверительного управляющего или прекращении траста  – Право подать ходатайство об отстранении Доверительного управляющего или аннулировании Траста связано с набором стандартов, которые должны быть представлены перед судом по наследственным делам и трастовым фондом. истец на вашей стороне благоразумен.
  • Право на распределение  — В соответствии с условиями трастового соглашения вы имеете право на получение распределения ваших трастовых активов в качестве бенефициара или наследника.

Права бенефициара на информацию | Юридическая консультация по завещанию

Бенефициары имеют право на определенный объем информации о доверительном управлении, бенефициарами которого они являются, и доверительные управляющие обязаны раскрывать им эту информацию. Однако иногда доверительные управляющие могут неохотно раскрывать определенную информацию о доверительном управлении, или бенефициары не могут понять, что они имеют право видеть.

Вообще говоря, бенефициары имеют право ознакомиться с трастовыми документами, в которых указаны условия трастов, личность доверительных управляющих и активы в трастах, а также трастовый договор, любые документы о назначении/отставке и трастовые счета. Бенефициары, как правило, не имеют права знакомиться с какими-либо документами, относящимися к процессу принятия решений доверительными управляющими, такими как протоколы любых собраний доверительных управляющих.

Могут быть случаи, когда бенефициары обеспокоены тем, как доверительные управляющие обращаются с трастом, и им нужна дополнительная информация о трасте.В качестве альтернативы доверительные управляющие могут столкнуться с запросами информации от бенефициаров, и им неясно, что они должны или не должны раскрывать по соображениям конфиденциальности или иным образом.

У нас есть опыт консультирования по раскрытию информации о трастах с точки зрения как бенефициара, ищущего информацию, так и доверенного лица, обеспокоенного тем, что ему следует или не следует раскрывать.

Мы предлагаем консультацию специалиста по:

  • право бенефициаров на ознакомление с документами
  • раскрытие документов попечителями
  • конфиденциальность документов
  • судебный порядок раскрытия документов

Основные моменты последних работ

Информация для бенефициаров

Консультирование бенефициаров по вопросам получения информации о способах управления трастом, включая временные трастовые счета.


Необоснованное требование информации

Консультирование исполнителей в связи с их обязанностью предоставлять информацию бенефициарам и о том, как продвигать управление имуществом в свете незаслуженного требования информации от бенефициара.

Имеет ли бенефициар траста право на информацию о трастовом фонде?

Если вы являетесь бенефициаром траста, имеете ли вы право на учет активов траста и деятельности доверительного собственника? Имеете ли вы право знать, какие активы находятся в доверительном управлении, как эти активы инвестируются, что распределяется из траста и какие суммы получает доверительный управляющий? Закон о трастах уже давно ответил на эти вопросы громким «да».

ОБЯЗАННОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕД БЕНЕФИЦИАРАМИ ТВЕРДО ЗАКРЕПЛЕНА В ЗАКОНЕ

о трастах

Обязанность информировать бенефициаров об управлении трастом является фундаментальной обязанностью доверительного управляющего.

В одном из первых дел, касающихся обязанности доверительного управляющего отчитываться перед бенефициарами, лорд-канцлер Элдон в деле Уокер против Саймондса , принятом в 1818 году, объяснил, что «обязанностью доверительных управляющих является предоставление [бенефициарам] точной информации о расположении трастового фонда; всю информацию, которой они обладают или должны обладать: доверительный управляющий может столкнуться с серьезными трудностями из-за отсутствия информации, которую он должен был получить.Позже, в 19 веке, судья Верховного суда США Джозеф Стори отметил, что «это обязанность доверенного лица. . . предоставлять точную информацию [бенефициару]. . . распоряжения доверительным имуществом; и если у него нет всей надлежащей информации, искать ее и, если это возможно, получить ее ». Комментарии к юриспруденции в области справедливости, применяемой в Англии и Америке § 1275 (Arno Press 1972) (1836).

Обязанность информировать и отчитываться перед бенефициарами траста настолько встроена в закон о трастах, что «Переформулировка трастов признает обязанность информировать, что отражено в Переформулировке (второй) трастов [«бенефициар всегда имеет право на такое информацию, которая разумно необходима, чтобы позволить ему реализовать свои права в рамках траста или предотвратить или исправить нарушение траста»] и Переформулирование (третье) трастов [«бенефициары имеют право на информацию, необходимую для обеспечения соблюдения их интересов.»]»  Кроме того, обязанность информировать содержится в Едином кодексе доверительного управления («Обязанность информировать бенефициаров об управлении трастом в разумных пределах является основной обязанностью доверительного собственника») и включена в Единый кодекс наследства. с его начала. Обязанность доверительного управляющего информировать бенефициаров об управлении трастом широко признана в американском законодательстве и продолжает развиваться». Филип Дж. Рас, Доверительный управляющий и оставшийся член: обязанность доверительного управляющего информировать , 46 Real Prop., тр. & Стандартное восточное время. ЖЖ 173, 179 (2011).

ПОЧЕМУ ПОПЕЧИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД БЕНЕФИЦИАРАМИ?

Обязанность информирования необходима бенефициарам для защиты своих интересов в трастовых активах и для обеспечения того, чтобы доверительные управляющие выполняли свою работу.

Почему доверительные собственники обязаны отчитываться перед доверительными бенефициарами? Как объясняет Филлип Дж. Рус в документе «Доверительный управляющий и оставшийся член: обязанность доверительного управляющего информировать », «как бенефициар может контролировать действия доверительного управляющего, чтобы гарантировать, что доверительный управляющий действует в интересах бенефициара, если бенефициар понятия не имеет, что есть что мониторить?» «Обязанность информирования необходима бенефициарам для защиты своих интересов в трастовых активах и для обеспечения того, чтобы доверительные управляющие выполняли свою работу.Мониторинг действий доверительного управляющего со стороны бенефициаров важен, поскольку зачастую интересы бенефициаров и доверительного управляющего не совпадают. Доверительные управляющие, выполняющие свои фидуциарные обязанности прозрачным и наблюдаемым образом, позволяют бенефициарам следить за своими имущественными интересами. Предоставление бенефициарам возможности наблюдать за управлением трастами также помогает доверенным лицам избежать ответственности, которая может быть связана с ведением бизнеса в темноте».

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ БЕНЕФИЦИАР ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОБСТВЕННИКА?

Не реже одного раза в год бенефициар должен получать отчет или отчет от доверительного управляющего, в котором подробно описаны активы и обязательства траста, все поступления и выплаты, включая сумму вознаграждения доверительного управляющего, а также список трастовых активов с их соответствующим рынком. значения на дату выписки.Доверительный управляющий также должен предоставить бенефициарам траста копию самого трастового документа.

ВЫНОС

Доверительный управляющий обязан отчитываться перед бенефициарами траста. Если вы являетесь бенефициаром траста, вы имеете право на получение информации о доверительном управлении, вашей доле в доверительном управлении и различных активах траста, а также о том, как они управляются, инвестируются и распределяются. Если ваш доверительный управляющий отказывается предоставить эту основную информацию о доверительном управлении, закон предусматривает процедуру, позволяющую вам реализовать свои права посредством судебного иска, требующего от доверенного лица отчета.

Чего бенефициар траста ожидает от доверительного собственника?

Когда доверительный управляющий управляет трастом, бенефициаром которого вы являетесь, и предпринимает сомнительные, даже незаконные действия, вы можете задаться вопросом, каковы ваши права. Особенно, когда они удаляют ваши льготы или льготы тех, кого вы любите, из траста без разрешения, это становится личным делом с юридическими осложнениями.

Процессы доверительного управления с планами недвижимости многомерны и сложны для самостоятельной расшифровки.Мы хотели бы объяснить все, что вам нужно знать о правах бенефициара траста и что делать, если вы заметили, что ваш доверительный управляющий нарушил условия траста.

С помощью опытного юриста по трастам вы можете отстаивать свои права бенефициара в суде и разрешать конфликты трастов с вашим доверительным управляющим.

Обязанности доверительного управляющего

Владелец траста является фидуциарием, что означает, что он несет юридическую ответственность за управление и администрирование плана недвижимости для всех интересов бенефициаров.Обычно это включает в себя предоставление всем бенефициарам информации о доверительном управлении, когда они в ней нуждаются, поскольку они должны информировать бенефициаров о том, как они распределяют трастовые активы.

Доверительные управляющие должны быть беспристрастными при управлении трастом и не должны отдавать предпочтение одному бенефициару перед другим или ставить личные интересы выше себя. В этом случае доверительный управляющий будет действовать в нарушение своих фидуциарных обязанностей.

Кто может быть доверенным лицом?

Лицо должно быть выбрано доверителем (создателем или владельцем траста) или единогласно удалено или изменено бенефициарами траста, если доверитель больше не жив.Когда доверитель траста еще жив, он обычно выступает в качестве доверительного управляющего.

Однако после своей смерти доверитель назначает преемника доверительного управляющего, который берет на себя управление трастом. Имейте в виду, что большинство живых трастов автоматически становятся безотзывными после смерти доверителя, а это означает, что бенефициары не могут быть изменены или добавлены.

Если доверительный управляющий желает выполнять свои юридические обязанности в качестве доверительного управляющего, бенефициары имеют право обратиться в суд с ходатайством об их удалении или замене.Если они участвовали в сомнительных финансовых сделках, бенефициары также могли попросить их предоставить подробную информацию о таких транзакциях или обратиться за помощью к юристу по правам бенефициаров за советом о том, как лучше всего действовать.

Каковы мои права в качестве бенефициара траста?

В зависимости от того, где вы живете, могут быть различия в том, на что имеют право бенефициары, но права бенефициаров траста, как правило, одинаковы в большинстве мест. В Калифорнии, например, раздел 16061 Закона о наследстве штата Калифорния.7 предусматривает, что бенефициары траста могут ознакомиться с трастовым документом. Доверительные управляющие должны предоставить бенефициарам копии трастового документа по письменному запросу. Даже в штатах, где бенефициар не имеет права видеть траст, бенефициары по-прежнему имеют право на максимальное количество информации, насколько это возможно по закону.

Кодекс законов о наследстве штата Калифорния предоставляет следующие права доверенных лиц-бенефициаров для поощрения прозрачности и гладких отношений между бенефициарами и доверительными управляющими:

1. Вы имеете право знать свое право на доверительное управление.
Вы можете знать полную информацию о том, на что вы имеете право в доверительном управлении. Вы можете прочитать трастовый документ столько раз, сколько возможно, чтобы ознакомиться с содержанием и тем, что вы можете получить, в том числе, когда вы должны его получить.

2. Вы имеете право на копию документа о доверительном управлении
Помимо того, что вы знаете, на что вы имеете право, вы имеете право сохранить копию документа о доверительном управлении для справки.

3. Вы имеете право запросить информацию о доверительном управлении и его управлении
Как бенефициар траста, вы имеете право на обоснованный отчет с информацией об активах, обязательствах, доходах, банковских выписках, квитанциях , а также выплаты по доверенному имуществу.

4. Право на учет
Бенефициары имеют право на доверительный учет. Однако не все бенефициары имеют право на бухгалтерский учет. Только текущий доход и основные бенефициары имеют право на отчетность, поэтому обязательно узнайте, имеете ли вы право на отчетность.Вы можете запросить в письменной форме выписку из банка обо всех транзакциях, совершенных на трастовом счете.

5. Право на оспаривание бухгалтерского учета
Вы имеете право возражать против бухгалтерского учета и обратиться в суд для проверки полученного вами бухгалтерского учета. Вам понадобится помощь опытного адвоката-бенефициара, чтобы оспорить бухгалтерский учет в суде по наследственным делам .

6. Доверительный управляющий имеет право на беспристрастное отношение к вам
Если вы заметили, что доверительный управляющий беспристрастен в управлении трастом, вы должны призвать его к порядку или потребовать объяснений.На доверительного управляющего возлагается юридическая обязанность управлять трастом, независимо от его заинтересованности в доверительном управлении.

7. Вы имеете право задать вопросы доверительному управляющему
Существуют обстоятельства, когда закон не требует, чтобы доверительный управляющий раскрывал бенефициарам конкретные сведения о доверительном управлении. Например, доверительному управляющему может не потребоваться информировать бенефициара перед продажей доверительного имущества. Однако они по-прежнему обязаны предоставлять точную информацию о таких продажах, в том числе о полученных доходах.

Если бенефициар не удовлетворен, он может задать вопрос доверительному управляющему, и доверительный управляющий должен ответить в разумные сроки. Кроме того, бенефициары имеют право оспаривать просроченные выплаты из траста.

8. Вы можете потребовать отстранения доверительного управляющего
Если вы считаете, что доверительный управляющий не выполняет свои обязанности должным образом, вы имеете право подать на него в суд. Вы можете оспорить действия доверительного управляющего в суде.

Имейте в виду, что несогласие с условиями траста не является основанием для оспаривания его управления.Вы можете подать в суд на доверительного управляющего при наличии следующих уважительных причин:

  • Доверительный управляющий злоупотреблял или незаконно присваивал трастовые активы и средства
  • Они действовали небрежно, что привело к финансовому ущербу траста
  • Доверительный управляющий действует беспристрастно, отдавая предпочтение одним бенефициарам траста перед другими
  • Они отказались от должного доверия, не указав для этого уважительных причин

9. Вы имеете право сменить доверительного управляющего
Доверительного управляющего можно сменить, но здесь возникают сложности.Как бенефициар, если после просмотра записей траста, банковских выписок, квитанций и счетов вы считаете, что имело место грубое нарушение, все бенефициары могут обратиться в суд с ходатайством о приостановке деятельности доверительного управляющего, начислении ему дополнительной платы за понесенные убытки и замене на другой человек.

10. Вы имеете право прекратить доверительное управление
На основании условий траста бенефициары траста имеют право прекратить доверительное управление. Но опять же, вам понадобится помощь опытного юриста.Если все бенефициары старше 18 лет, они могут единодушно пожелать прекратить траст, тогда они могут сделать это и распределить активы, независимо от того, согласны ли попечители или нет.

Есть дополнительные вопросы о правах бенефициара траста?

Наша группа из талантливых адвокатов будет рада выслушать ваше дело о доверительном управлении во время бесплатной консультации и ответить на любые ваши вопросы о ваших правах. Если вы хотите поговорить с сотрудником юридической фирмы, позвоните в наш офис по телефону 800.840.1998 или свяжитесь с нами на нашем веб-сайте, и мы будем рады ответить вам.

Управление бенефициарами — отдел кадров

Следить за тем, чтобы дела были в порядке, и время от времени проверять, что важно, когда дело доходит до защиты близких. Обновление информации о бенефициаре — это один из способов помочь своим близким, когда это наиболее важно.

Некоторые из ваших пособий Purdue предназначены для бенефициаров в случае вашей смерти, поэтому обновленная информация очень важна.

Назначение ваших бенефициаров гарантирует, что ваши средства будут надлежащим образом распределены в соответствии с вашими пожеланиями и не будут переданы по умолчанию вашему имуществу. После назначения рекомендуется каждый год пересматривать ваши назначения бенефициаров, чтобы убедиться, что никаких изменений не требуется.

Чтобы вам было проще, ниже приведен список этих мест. Вы можете обновить свои записи о бенефициарах для каждой из программ льгот, следуя приведенным ниже инструкциям. Для получения дополнительной информации о процессе обновления бенефициара свяжитесь с поставщиком плана по соответствующим телефонам, указанным ниже.

Приведение себя в порядок

Рабочий лист «Организация моих дел»

  • Этот рабочий лист, предоставленный PURA, предназначен для того, чтобы помочь вам зафиксировать иногда упускаемые из виду или забываемые детали, когда дело доходит до планирования недвижимости.
  • После сохранения на компьютер вы можете заполнить пустые поля, сохранить и поделиться копиями со своими близкими.

Медицинский сберегательный счет (HSA)

Банк HSA

Онлайн:   http://www.hsabank.com/hsabank/members

  • Чтобы начать, войдите в свой банковский счет HSA.
  • После входа в систему щелкните ссылку «Профиль» в меню в верхней части страницы.
  • В правой части следующей страницы нажмите ссылку «Добавить бенефициара» напротив поля «Бенефициары».

  Бумага:  Назначение бенефициара Форма

Примечание. Если вы состоите в браке и назначаете в качестве основного бенефициара кого-либо, кроме супруга, вы должны представить форму бенефициара с нотариально заверенным согласием вашего супруга в HSA Bank.

Страхование жизни — смерть от несчастного случая и расчленение (AD&D) и пожизненный срок

Миннесота Лайф

Онлайн:   https://one.purdue.edu  

  • На портале One Campus выберите «Регистрация на льготы (преподаватели и сотрудники) — Benefitfocus;» войдите в свою учетную запись карьеры Purdue. Нажмите золотую кнопку «Чтобы зарегистрироваться, внести изменения и просмотреть свои льготы, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ», расположенную в правом верхнем углу экрана. Щелкните золотым полем «Начать». Просмотрите зависимую информацию; Нажмите кнопку «Далее».
  • На странице «Текущие льготы» прокрутите вниз до раздела «Ваше пожизненное страхование — базовый срок службы работника». Нажмите «Добавить» рядом с «Бенефициарами».
  • На странице «Лайф: Информация о получателе»; нажмите «Добавить получателя». Выберите «Тип бенефициара», выберите «Лицо», «Организация», «Траст» или «Наследие», затем нажмите «Далее».
  • Выберите «Ввести нового бенефициара» или выберите из предварительно заполненного списка иждивенцев. В разделе «Использовать» выберите названного получателя. Выберите «Тип бенефициара», «Процент распределения», затем «Добавить бенефициара», чтобы указать дополнительных бенефициаров, если это применимо; Нажмите кнопку «Далее.»
  • Повторите шаги 7–10, чтобы «Добавить» бенефициаров плана страхования жизни AD&D.После того, как вы добавите информацию о бенефициаре, вы попадете на страницу сводки. Проверьте правильность информации и нажмите «Сохранить» внизу этой страницы. После сохранения вы будете перенаправлены обратно на страницу «Добро пожаловать на портал льгот Purdue».
  • За помощью обращайтесь в отдел кадров по телефону 765-494-2222 или по электронной почте [email protected]

  Бумага:  Недоступно для смены получателя.

Универсальное страхование жизни, критических заболеваний и несчастных случаев

Выход на пенсию

Верность

Онлайн: www.netbenefits.com

  • Нажмите «Ваш профиль» в зеленой строке меню в верхней части страницы.
  • Щелкните ссылку «Бенефициары».

Бумага: Позвоните по телефону 800-343-0860, чтобы запросить форму.

Fidelity также позволяет добавлять или обновлять получателей с помощью текстового сообщения (отправьте CARE на номер 343898). Новая текстовая функция ведет прямо на страницу получателя при входе в Fidelity NetBenefits.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (INPRS)

Онлайн:  http://www.in.gov/inprs/

  • Щелкните Вход для участников PERF.
  • Перейдите на вкладку «Моя учетная запись» вверху, затем в разделе «Я хочу» нажмите «Выбрать бенефициара».
  • На следующей странице нажмите «Бенефициары».
  • Нажмите кнопку «Внести изменения».

Бумага:  Позвоните в PERF по телефону 888-526-1687 и попросите отправить форму изменения получателя по почте.

ТИАА

Пенсионный план для полицейских и пожарных:
Бумага: Информационная форма о выживших и получателях помощи

  • Щелкните ссылку выше, чтобы открыть форму
  • Заполните форму и верните ее по адресу, указанному внизу страницы
  • Электронная почта [email protected] или позвоните по номеру 765-496-1964 для получения помощи

Пенсионные планы, действовавшие до 2011 г.:
Онлайн:    http://www.tiaa-cref.org/  

  • Нажмите «ПОДДЕРЖКА» в верхней части страницы, затем «Транзакции и информация» в разделе «ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ».
  • Прокрутите вниз и выберите «Обновить получателей». Затем вам будет предложено войти в систему или зарегистрировать учетную запись.
  • Для получения помощи позвоните по бесплатному национальному номеру 1-800-842-2776 или в офис West Lafayette по телефону 765-497-8740.

Бумага:  Позвоните по национальному бесплатному номеру 800-842-2776 и выберите вариант смены получателя. Форма также доступна в Интернете или позвоните в офис West Lafayette по телефону 765-497-8740.


Переменная рента Lincoln Group (бывший администратор пенсионного плана)

Онлайн: Недоступно для изменения получателя

Бумага: Позвоните в Lincoln Group по телефону 800-341-0441 и выберите опцию обслуживания клиентов.Запросите, чтобы форма изменения бенефициара была отправлена ​​вам по почте.

ВАЛИК (бывший администратор пенсионного плана)

Онлайн: Недоступно для изменения получателя

Телефон: Позвоните по номеру 800-448-2542, чтобы получить помощь в изменении бенефициара.

American Century (бывшие администраторы пенсионного плана)

Онлайн: http://www.american Century.com/

  • Выберите «Индивидуальные инвесторы» справа, затем нажмите на слова «Индивидуальные инвесторы.”
  • В левой части следующей страницы в разделе «Быстрый поиск» выберите «Формы и приложения». затем «Назначение бенефициара» из списка.

Телефон: 800-345-3533 — Служба пенсионного обеспечения поможет с изменением бенефициара.

Обязанности доверительного управляющего перед бенефициарами — Pankauski Law Firm PLLC

Ваша обязанность по информированию и учету

Вы должны информировать бенефициаров обо всех важных событиях и делах и вести подробные и понятные записи.

Доверительный управляющий имеет настоящую (прямо сейчас!) и постоянную обязанность предоставлять соответствующую информацию о доверительном управлении и действиях доверительного управляющего каждому из бенефициаров. Это также включает в себя обязанность регулярно отчитываться и иным образом показывать бенефициарам «бухгалтерские книги» траста.

Обязанности доверительного управляющего относятся к фидуциарным обязанностям. Эти обязанности являются одними из самых серьезных, самых важных и самых высоких обязанностей, предусмотренных законом. Закон и ваши бенефициары вызывают у вас большое доверие.Таким образом, закон подвергает ваши действия и ваше поведение самой тщательной проверке. Если вы считаете, что такая тщательная проверка в любом случае несправедлива или не нужна, то быть доверительным управляющим не для вас. В этом случае вам не следует принимать опекунство, а если вы в настоящее время являетесь попечителем, вам следует уйти в отставку.

Многие рассматривают роль доверительного управляющего просто или более или менее ограничивающуюся покупкой и продажей акций и облигаций. Но на самом деле роль доверенного лица значительно больше и шире, чем просто разумное инвестирование.Управление деньгами, определение того, какие классы активов должны быть в портфеле траста, — это лишь одна часть обязанностей доверенного лица. Одной из важнейших обязанностей доверительного управляющего является предоставление соответствующей информации каждому из бенефициаров. Бенефициары имеют абсолютное право точно знать обо всем, что происходит в их доверительном управлении. Это ваша ответственность и обязанность, как доверительного управляющего, информировать их обо всех аспектах доверительного управления.

Что такое релевантная информация?

Соответствующая информация была описана как любая так называемая обоснованная или повседневная информация, которую можно было бы ожидать или желать знать о доверительном управлении, его активах и управлении.

Более циничный взгляд определил бы релевантную информацию как включающую всю информацию о доверительном управлении, включая любую информацию, которой доверительный управляющий не хочет делиться с бенефициарами или которую, по его мнению, бенефициарам знать не нужно. В конце концов, как говорится, если вам нужно задаться вопросом, нужно ли вам раскрывать эту информацию, вам лучше раскрыть ее. Как правило, доверительный управляющий обязан раскрывать:

Личность и местонахождение всех активов. Справедливая рыночная стоимость всех активов на определенный момент времени, возможно, балансовая стоимость, или себестоимость, или покупная цена активов.Расходы, в том числе расходы на расходы и расходы, включая деньги, выплаченные в качестве компенсации доверительного управляющего и трастовых поверенных, а также других консультантов. Стоимость всех трастовых фондов, распределенных каждому бенефициару, включая идентификационные данные каждого распределенного актива. Операции и события, включая доходы, прибыли и убытки.

Обязанность раскрывать соответствующую информацию очень тесно связана с обязанностью доверительного управляющего предоставлять отчетность на регулярной основе. Но они немного отличаются. Обе обязанности являются постоянными, но обязанность отчитываться считается более периодической.Обязанность по предоставлению отчетности предназначена для регулярного предоставления бенефициарам «моментального снимка» бухгалтерских книг траста. Таким образом, как правило, ежегодно вы предоставляете каждому бенефициару отчет, по сути, более или менее формальную электронную таблицу QuickBooks со всеми приходами и расходами денег траста. С помощью надлежащего отслеживания и финансового программного обеспечения вы или бухгалтер можете легко поддерживать данные, которые необходимо отражать в бухгалтерском учете. В каждой юрисдикции действуют разные правила в отношении того, когда должна быть подана бухгалтерская отчетность, как часто она должна подаваться, какие именно данные должны быть предоставлены и нужно ли их подавать в суд.

Обязанность предоставлять соответствующую информацию также сохраняется, но обычно выполняется по мере возникновения запроса или потребности. Простым примером может быть случай, когда бенефициар звонит или отправляет электронное письмо с запросом об условиях аренды объекта недвижимости, которым владеет траст. Вероятно, ответ на запрос бенефициара может быть раскрыт в годовом отчете, который будет подготовлен в следующем году. Но зачем заставлять получателя ждать? Ну, откровенно говоря, незачем заставлять получателя ждать.

Вы, как доверенное лицо, должны отвечать на такие элементарные и разумные запросы, и у вас явно есть обязанность раскрывать такую ​​информацию. Было бы неразумно и недобросовестно заставлять бенефициара месяцами ждать простого ответа, который можно дать прямо сейчас. Если траст владеет недвижимым имуществом, которое сдается в аренду, почему бы не предоставить условия и копию договора аренды? Вы можете сделать эту информацию доступной в виде документа о раскрытии траста, который мы обсуждали в предыдущей главе.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *