Close

Махинациях: Махинация с субсидией не удалась — Новости Якутии

Содержание

Швейцария выдала США россиянина, обвиняемого в махинациях с акциями с помощью инсайдерских данных

Власти Швейцарии экстрадировали гражданина России Владислава Клюшина в Соединенные Штаты, где ему инкриминируют взлом компьютерных сетей крупных американских компаний с целью получить их внутреннюю отчетность. Манипулируя конфиденциальными данными, Клюшин с подельниками играли на курсе акций и таким образом обогатились на десятки миллионов долларов. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства юстиции США.

Власти Швейцарии выдали гражданина России Владислава Клюшина Соединенным Штатам, где ему вменяют взлом компьютерных сетей крупных американских компаний с целью получить их внутреннюю отчетность. Манипулируя этими конфиденциальными данными, Клюшин с подельниками играли на курсе акций и обогатились на десятки миллионов долларов (Фото: VIN JD, Pixabay, License)

41-летнего москвича Клюшина в США обвиняют в преступном сговоре с целью несанкционированного доступа к информации и совершения электронного мошенничества и махинаций с ценными бумагами.

Клюшина задержали в марте этого года в Швейцарии, а 18 декабря оттуда экстрадировали в США.

«По имеющимся данным, Клюшин и прочие обвиняемые по этому делу использовали целый набор нелегальных вредоносных методов, чтобы проникать в компьютерные сети, чтобы совершить потом незаконные биржевые операции», — сообщил Альберт Мюррей, замначальника отдела по борьбе с киберпреступлениями в вашингтонском офисе ФБР.

Согласно судебным документам, Клюшин и два его сообщника работали в московской IT-компании M-13, где Клюшин был первым заместителем гендиректора.

По утверждению властей, компания тестирует компьютерные системы клиентов на предмет угроз: находит потенциально опасные уязвимости и оценивает защитные механизмы.

Как сообщалось, услугами M-13 в России пользовалась администрация президента, федеральные министерства и прочие госорганы.

По данным американского Минюста, с 2018 по 2020 год Клюшин и четверо его сообщников проводили операции с акциями биржевых компаний, используя еще не опубликованные конфиденциальные сведения об их финансовых показателях, которые публиковались позже.

Финансовую информацию компаний, предположительно, похищали путем взлома компьютерных систем двух американских фирм, уполномоченных готовить и подавать отчетную документацию (их названия не приводятся).

Представленные на бирже компании используют такие сторонние фирмы, чтобы те направляли за них ежегодную отчетность в Комиссию США по ценным бумагам и биржам.

По утверждению властей, владея секретной коммерческой информацией, Клюшин с сообщниками могли «выверенно» принимать решения по акциям компаний в зависимости от того, насколько известная им финансовая отчетность соответствует ожиданиям рынка.

Если подозрения верны, то злоумышленники имели шанс уверенно спрогнозировать, вырастут или упадут акции после публикации финансовых отчетов.

«Следите за акциями [этой компании] сейчас и завтра после 16:30 и смотрите, насколько они поднимутся», — предположительно, написал Клюшин в сообщении для двух инвесторов M-13 в ситуации, когда он, как считается, получил доступ к положительной отчетности определенной компании до официальной публикации.

По мнению властей, все пять сообщников для операций с акциями использовали банковские счета в разных странах — на Кипре, в Дании, Португалии, России и США.

Четверо предполагаемых махинаторов, за исключением Клюшина (они также россияне), остаются на свободе. Их обвиняют по тем же статьям, что и Клюшина.

Как заявили в американском Минюсте, есть данные о том, что один из них — 35-летний Иван Ермаков — бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) российского Минобороны.

Власти США считают Ермакова виновным во многих преступлениях, связанных со взломом компьютерных сетей. В 2018 году ему предъявили федеральные обвинения как подозреваемому в использовании хакерских инструментов с целью повлиять на выборы президента США 2016 года.

В том же году федеральный суд в американском Питтсбурге заявил, что Ермаков участвовал в хакерских атаках и кампаниях по дезинформации против международных антидопинговых агентств и их сотрудников, а также против спортивных федераций.

Приговор по статье о мошенничестве с ценными бумагами, как и по статье об электронном мошенничестве, предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет, три года под надзором полиции после освобождения, а также штраф в 250 тысяч долларов (или сумму вдвое больше суммарного дохода или суммарного ущерба).

Когда речь идет о налоговых махинациях, знание — сила

Узнайте больше о том, как Управление по борьбе с мошенничеством IRS (Налоговое управление США) борется с кражей личных данных, мошенничеством при возврате денег и другими видами преступной деятельности, а также о том, как вы можете помочь в этой борьбе.

Узнайте больше об IRS, его сотрудниках и проблемах, которые затрагивают налогоплательщиков


Автор: Дэймон Роу
CL-21-18RU, 17 июня 2021 г.

Возглавляя Управление по борьбе с мошенничеством IRS и проработав в начале своей карьеры в уголовном розыске IRS, я не понаслышке знаю, что преступники умеют очень хорошо играть на наших эмоциях, заманивая нас в свои мошеннические схемы.

Конечно, нам легко думать, что мы не попадемся на подобные уловки, но сильные эмоции, такие как страх, могут заставить многих людей сделать то, чего они в противном случае не сделали бы. Задумайтесь о том, как вы можете отреагировать на подобные ситуации:

  • Звонок от человека, который утверждает, что он из IRS, и говорит, что вы должны немедленно оплатить свой налоговый счет, иначе местная полиция приедет через 10 минут, чтобы арестовать вас?
  • Ваш специалист по подготовке налоговой документации попросил вас подписать пустую форму 1040, которая будет заполнена позже?
  • Электронное письмо, в котором говорится, что оно от IRS, и в котором вас просят нажать на ссылку для «проверки» информации? 
  • Сообщение со ссылкой на заполнение заявления для получения «отложенного» чека на получение платежа за экономические последствия?

Преступникам нужно, чтобы жертвы им поверили, поэтому они пытаются внушить страх и срочность, угрожая жертве арестом, если она немедленно не оплатит фиктивный налоговый счет. Или же они играют на доверии жертвы, убеждая ее в том, что ей помогают и что предоставление личной и финансовой информации приведет к получению финансовой льготы или чего-либо, что ей причитается. Даже самый умный из нас может быть обманут ловким и беспринципным злоумышленником.

«Грязная дюжина» мошеннических действий в сфере налогообложения

Налоговое мошенничество происходит в течение всего года, но его пик приходится на сезон подачи деклараций, когда люди готовят свои декларации или нанимают кого-то для помощи в оформлении налоговой документации. Знание о наиболее распространенных видах мошенничества поможет вам не стать жертвой. С 2003 года IRS ежегодно публикует список «Грязной дюжины» мошеннических действий в сфере налогообложения, основанный на новых и постоянно меняющихся попытках использовать налогоплательщиков в своих интересах. Этот список помогает налогоплательщикам и специалистам по налогообложению распознать и избежать мошенничества. Список Грязной дюжины 2021 года будет опубликован на следующей неделе, так что следите за новостями. Работая в IRS, я узнал, что преступники постоянно адаптируют старые и создают новые схемы мошенничества, чтобы напугать, обмануть и заставить жертву отдать свои деньги и личную информацию.

В первоначальном списке Грязная дюжина, составленном в 2003 году, мы предупреждали, что преступники, выдающие себя за агентов IRS, могут прийти к вам домой и потребовать деньги. Хотя это правда, что настоящие агенты или сотрудники IRS действительно могут прийти к вам домой, такие визиты обычно происходят после того, как вы получили счет или уведомление по почте несколько раз и не ответили на него. На сайте IRS.gov имеются рекомендации, которые помогут вам выяснить, действительно ли это IRS звонит или стучит в вашу дверь (Английский). Сотрудники IRS могут совершать внеплановые личные визиты, но при этом они всегда предоставляют два вида официальных удостоверений. А если вы пожелаете проверить информацию в этих удостоверениях, они предоставят вам специальный телефонный номер IRS для проверки информации и подтверждения их личности. Были зафиксированы отдельные случаи, когда налогоплательщик, полагая, что сотрудник IRS является мошенником, угрожал ему насилием. Это является преступлением. Даже если налогоплательщик действительно столкнулся с мошенником, ему также не следует угрожать ему насилием. Вместо этого налогоплательщик должен отойти и сообщить о проблеме (Английский).

Времена изменились, и последний список Грязной дюжины включает в себя мошенничество с использованием социальных сетей, телефонных звонков и компьютерных атак. Почему произошли изменения? С 2003 года большинство мошеннических действий с выдачей себя за другого человека совершается по телефону или через Интернет. С появлением Интернета мошенничество стало намного более доступным и распространенным.

На что следует обращать внимание — рост числа мошенников

Зачастую преступники извлекают выгоду из неблагоприятной ситуации. Мошеннические действия, связанные с коронавирусом и оказанием помощи при стихийных бедствиях, находятся в центре внимания, поскольку мошенники пытаются присвоить себе выплаты за экономические последствия и воспользоваться возможностями поддержки жертв стихийных бедствий.  В прошлогоднем списке «Грязная дюжина» налогоплательщиков предупреждали о мошенничестве с использованием таких ключевых слов, как «коронавирус», «COVID-19» и «стимул» в электронных письмах, сообщениях и ссылках на поддельные веб-сайты. Мы также предупреждаем о мошенничестве, связанным со стихийными бедствиями, такими как ураганы, наводнения, снежные бури и лесные пожары, когда преступники открывают магазины, собирая пожертвования для помощи пострадавшим. 

Фишинговые схемы — это проверенные и надежные способы обманом заставить вас перейти по ссылке или открыть прикрепленное сообщение. Эти электронные письма выглядят так, как будто они от банка, вашего начальника, компании по обслуживанию кредитных карт, интернет-магазина и т.д. И как только преступник получает ваши личные данные, он может сделать с ними множество вещей, включая использование этой информации для подачи фиктивных налоговых деклараций или получения пособий, например, по безработице.

Наверняка каждый из нас хоть раз поднимал трубку телефона и слышал, как на другом конце линии кто-то пытается заставить нас разгласить личную информацию. Телефонное мошенничество часто нацелено на пожилых людей, людей с ограниченным доступом к информации и иммигрантов, которые зачастую предпочитают общаться на родном языке. Многие из этих звонков являются автоматическими (записанное на диктофон сообщение с указанием необходимости перезвонить), но в некоторых случаях их совершает реальный человек. В распоряжении преступников может быть точная личная информация, что создает впечатление о том, что эти звонки законны.

И снова важно отметить, что при определенных обстоятельствах сотрудники IRS могут связаться с налогоплательщиками по телефону. Как правило, прежде чем получить такой звонок от сотрудника IRS, налогоплательщик получит одно или несколько уведомлений или другую корреспонденцию или контакты от IRS по налоговому вопросу. Настоящие сотрудники IRS всегда расскажут налогоплательщику, зачем они звонят, объяснят суть налогового вопроса, а также разъяснят права налогоплательщика и доступные средства правовой защиты, если налогоплательщик не согласен с IRS. Настоящие сотрудники IRS не будут угрожать налогоплательщику арестом, требовать необычных форм оплаты или поручать ему производить платежи в пользу физического или юридического лица, не относящегося к Министерству финансов США. Если вы подали все свои декларации и не имеете задолженности по налогам или имеете основания думать, что задолжали, и вам неожиданно позвонили «из IRS», спросите сотрудника, как вы можете удостовериться в том, что он действительно является сотрудником IRS. Если они не могут этого сделать, не стоит сообщать им какую-либо информацию. Немедленно повесьте трубку и свяжитесь с Генеральным инспектором по налоговому управлению Министерства финансов, чтобы сообщить о поступившем звонке. Воспользуйтесь нашей веб-страницей с информацией о мошенничестве с выдачей себя за сотрудника IRS (Английский) и сообщите идентификатор звонящего и/или номер обратного звонка, отправив его по адресу [email protected] с пометкой «Телефонное мошенничество IRS» в теме письма.

Полезная рекомендация: Если вы задолжали налоги или думаете, что задолжали, вы можете просмотреть информацию о своем налоговом счете онлайн на сайте IRS.gov, чтобы узнать фактическую сумму задолженности.

Мошенничество с возвратом денег ежегодно использует в своих интересах многих налогоплательщиков. Большинство налоговых специалистов предоставляют налогоплательщикам честные и качественные услуги, но, к сожалению, есть нечестные и недобросовестные составители деклараций, которые пытаются обмануть или убедить невинных налогоплательщиков совершить незаконные действия. Они обещают значительный возврат денег, подготавливая документы для получения зачетов, на которые налогоплательщик не имеет права, а затем составитель берет процент от суммы возврата в качестве своего «гонорара». Жертва подписывает декларацию и затем несет ответственность за любую недоплату налога. Когда IRS ставит декларацию под сомнение, составителя уже нет, и у налогоплательщика может не быть доказательств того, что декларацию составлял кто-то другой.

С 2003 года большинство мошеннических действий с выдачей себя за другого человека совершается по телефону или через Интернет. С появлением Интернета мошенничество стало намного более доступным и распространенным.

Уклонение от уплаты налогов

За годы своей работы Налоговое управление США собрало примеры мошенничества, направленного на уклонение от уплаты налогов. Эти мошеннические действия часто связаны с сокрытием активов или доходов за пределами страны, созданием неправомерных налоговых укрытий и пенсионных планов, злоупотреблением трастами, сокрытием прав собственности на компанию или просто неудержанием или неуплатой налогов по мере получения дохода.

В историческом учебном материале IRS «75 лет истории уголовных расследований IRS, 1919-1994» приводится информация о том, кто совершает налоговое мошенничество:

«Уклоняющихся от уплаты налогов можно встретить во всех слоях общества — банкиры, рэкетиры, бутлегеры, производители, игроки в азартные игры, судьи, законодатели, пивные бароны, сенаторы, начальники полиции, государственные чиновники, кинозвезды и магнаты, биржевые промоутеры, а также сговорившиеся налоговые бухгалтеры и юристы».

На протяжении многих лет история остается неизменной. Не существует никакого секретного или чудодейственного решения, чтобы уйти от уплаты налогов. Тот, кто думает, что сможет избежать уплаты задолженности, будет шокирован. Налоговое мошенничество может привести не только к уплате штрафа, но и к федеральному уголовному преследованию. Достаточно посмотреть новости, чтобы увидеть такие заголовки, как: «Пара осуждена; они признались, что не заплатили $1 млн. налогов» и «Женщина предстала перед федеральным судом с обвинением в налоговом мошенничестве». Ежегодный отчет IRS по уголовным расследованиям за 2020 год показывает, что 80 процентов лиц, привлеченных к ответственности Налоговым управлением США, отправились в федеральную тюрьму в среднем на 44 месяца.

Борьба с мошенническими действиями в сфере налогообложения

Мы решительно настроены на привлечение к ответственности и преследование организаторов мошеннических схем и уклонений от уплаты налогов, но мы не в состоянии сделать это в одиночку. В 2015 году мы созвали коалицию налоговых агентств штатов и представителей частного сектора налоговой отрасли для решения важной задачи — борьбы с появляющимися преступными синдикатами, которые подают мошеннические декларации на возврат денег.

В состав Саммита по безопасности (Английский) входят 42 налоговых администратора штатов и 20 представителей налогового сообщества, включая фирмы по подготовке налогов, разработчиков программного обеспечения, переработчиков платежных и налоговых финансовых продуктов, профессиональные налоговые организации и финансовые учреждения. Работая вместе, мы можем бороться с кражей личных данных, мошенническими действиями, связанными с  возвратом денег и другой преступной деятельностью, чтобы защитить налогоплательщиков страны и противостоять меняющимся тактикам мошенников.

В рамках нашего постоянного внимания к организаторам неправомерных операций по уклонению от уплаты налогов, IRS недавно учредило Управление по расследованию деятельности организаторов (OPI) (Английский). Это новое подразделение расширит деятельность Координатора по расследованиям деятельности промоутеров, начатую прошлым летом. OPI будет координировать усилия многочисленных бизнес-подразделений для борьбы с неправомерными синдицированными природоохранными сервитутами и неправомерными микрокэптивными страховыми соглашениями, а также другими сделками. Несмотря на то, что OPI будет работать в рамках малого бизнеса/самозанятости, его сотрудники будут заниматься вопросами соблюдения нормативных требований в масштабах всего агентства, включая координацию деятельности промоутеров с группами промоутеров в других бизнес-подразделениях, включая Крупный бизнес и Международный бизнес, Освобожденные от налогов/государственные учреждения, Управление по борьбе с мошенничеством и Уголовные расследования.

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области налогообложения, налогоплательщиком, налоговым администратором штата или федеральной налоговой службы или специалистом в данной отрасли, вы играете важную роль в борьбе с мошенничеством. Наверняка вы слышали фразу «Увидел-доложи», когда речь идет о безопасности, и она так же актуальна для налогового мошенничества. Это командная работа, и когда все работают сообща, мы защищаем невинных людей от мошенничества. Каждый, кто заподозрит наличие налогового мошенничества (Английский), может сообщить об этом на горячую линию IRS по телефону 800-829-0433.

Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам в этой борьбе.

Дэймон Роу
Управление по борьбе с мошенничеством IRS

Президент «Барселоны» обвинил предшественника в финансовых махинациях :: Футбол :: РБК Спорт

Футбол , 01 фев, 17:16 

Президент «Барселоны» Лапорта обвинил Бартомеу в финансовых нарушениях

Лапорта сообщил, что клуб обратился в прокуратуру после внутреннего аудита, который выявил платежи со странным обоснованием и несоразмерные комиссии третьим сторонам

Читайте нас в

Новости Новости

Жоан Лапорта (Фото: Global Look Press)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу и его совет директоров в ненадлежащем управлении финансами и попросил прокуратуру провести проверку, сообщает Reuters.

«Наш аудит обнаружил платежи, которые, как мы понимаем, свидетельствуют о ненадлежащем управлении средствами. Проверка не исключает незаконного обогащения», — сказал Лапорта на пресс-конференции.

Как отмечает Daily Mail, долги клуба составляют €1,17 млрд, а потери за прошлый год — €480 млн.

В «Барселоне» заявили о превосходстве над «Реалом», несмотря на проигрыш

По словам Лапорты, прокуратура должна решить, являются ли действия предыдущего руководства клуба «халатностью или мошенничеством». Президент каталонцев заявил, что при Бартомеу клуб совершал «платежи с ложным обоснованием или без обоснования», а также что третьим сторонам выплачивались комиссии в размере 33% вместо «обычных» 5%.

Лапорта сказал, что его команда сократила фонд заработной платы на €159 млн.

Адвокаты Бартомеу отказались от комментариев агентству. Ранее сам он отрицал какие-либо правонарушения.

Бартомеу был президентом «Барселоны» с января 2014 года по октябрь 2020 года.

В марте 2021 года 58-летнего Бартомеу обвинили в коррупции и махинациях в социальных сетях. По окончании обысков в офисе клуба, квартире функционера и на стадионе были задержаны Бартомеу, а также исполнительный директор Оскар Грау и Роман Гомес Понти, ответственный за юридические услуги в каталонской команде.

Причиной для обысков стал скандал, связанный с соцсетями. Журналисты программы Què T’hi Jugues выяснили, что ряд аккаунтов, выступающих с критикой игроков, а также противников Бартомеу, принадлежат нанятой клубом компании I3Ventures. Клуб за год потратил на это порядка €1 млн, но переводил эту сумму небольшими платежами, чтобы их было труднее обнаружить.

На следующий день после обысков Бартомеу отпустили, однако Высший суд Каталонии так и не снял с подозреваемых обвинений в нечестном руководстве командой.

«Барселона» идет на пятом месте в чемпионате Испании, набрав 35 очков в 21 игре.

Автор

Анна Сатдинова

Руководство «РИКС» подозревают в финансовых махинациях | СТРАХОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Все самое главное, что отразилось в зеркале нескольких сотен газет, журналов и информагентств.
Раздел пополняется в течение всего рабочего дня. За обновлениями следите с помощью «Рассылки» или «Статистики разделов» на главной странице портала. Чтобы ознакомиться с публикациями, появившимися на сайте «Страхование сегодня» в определенный день, используйте календарь на текущей странице. Здесь же Вы можете сделать выборку статей из определенного издания. Для подборки материалов о страховании за несколько дней или за любой другой период времени воспользуйтесь «Расширенным поиском». Возможна также подборка по теме.
Редакция портала не несет ответственности за неточность, недостоверность или некорректность информации, изложенной в публикациях, и не вносит в них никаких исправлений за исключением явных опечаток.






RATA-news, 17 мая 2021 г.

Руководство «РИКС» подозревают в финансовых махинациях

220 просмотров

Временная администрация страхового общества «РИКС» установила обстоятельства, которые дают основания предполагать наличие в деятельности бывшего руководства и должностных лиц компании признаков совершения противоправных деяний, направленных на вывод активов.

В связи с возможными финансовыми операциями, имеющими признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил соответствующую информацию в генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД РФ.

Напомним, в декабре 2020 года Банк России отозвал у «РИКС» лицензии на осуществление страхования, в результате чего более 240 туроператоров оказались перед необходимостью экстренного переоформления договоров страхования гражданской ответственности.


  Вся пресса за 17 мая 2021 г.
  Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются:


Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 
Архив прессы
Текущая пресса

25 марта 2022 г.

Известия онлайн, 25 марта 2022 г.
Страховщики предложили вдвое увеличить сроки ремонта авто по ОСАГО

Коммерсантъ онлайн, 25 марта 2022 г.
Комитет Госдумы одобрил законопроект о праве ЦБ закрывать финансистам выезд из страны

Интерфакс, 25 марта 2022 г.
Страховщики предложили увеличить вдвое сроки ремонта машин по ОСАГО

Portnews, 25 марта 2022 г.
Компании с крупным флотом уже расторгают договоры с иностранными страховщиками — юрист

БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 25 марта 2022 г.
Правоохранители Минска раскрыли мошенничество с автостраховкой

Ура.Ru, Екатеринбург, 25 марта 2022 г.
Ямалец устроил похищение собственного авто в Тюмени

Финмаркет, 25 марта 2022 г.
ВСС в связи с уходом западных перестраховщиков предлагает создать фонд заимствований под управлением РНПК

Интерфакс-Юг, 25 марта 2022 г.
Бывший полицейский следователь из Ростова-на-Дону получил 3 года колонии за мошенничество

Advis.ru, 25 марта 2022 г.
НСА перед посевной обсудил с аграриями Алтайского края новую программу страхования от ЧС

Коммерсантъ онлайн, 25 марта 2022 г.
В Ростове экс-полицейского осудили за попытку мошенничества

МедиаРязань, 25 марта 2022 г.
У рязанцев резко вырос интерес к оплачиваемому полису ДМС

Европейско-Азиатские новости, Екатеринбург, 25 марта 2022 г.
Деньги вместо ремонта, угоны и рост цен на ОСАГО: что ждет рынок автострахования

Regnum, 25 марта 2022 г.
Китай продолжит оптимизацию финансовых услуг в сельских районах

ПРАЙМ, 25 марта 2022 г.
ЦБ до конца года разрешил страховщикам ряд операций по перестрахованию

Интерфакс, 25 марта 2022 г.
Страховщикам разрешили расчеты по «Зеленой карте» и по рискам импорта из недружественных стран

Ведомости, 25 марта 2022 г.
ЦБ решил проблему страховщиков с акционерами из недружественных стран

Интерфакс, 25 марта 2022 г.
ЦБ и Роспотребнадзор выступили против незаконной продажи страховщиками дополнительных услуг


 &nbspОстальные материалы за 25 марта 2022 г.

 &nbspСамое главное
 &nbspНайти : по изданию , по теме , за период
 &nbspПолучать: на e-mail, на свой сайт

Мошенничество в сфере телемаркетинга — ФБР

Вот некоторые предупреждающие признаки мошенничества в сфере телемаркетинга — что вам может сказать звонящий:

  • «Вы должны действовать «сейчас», иначе предложение не будет хорошим».
  • «Вы выиграли «бесплатный» подарок, отпуск или приз». Но вы должны заплатить за «почтовые расходы и обработку» или другие сборы.
  • «Вы должны отправить деньги, сообщить номер кредитной карты или банковского счета или получить чек с курьером». Вы можете услышать это до того, как у вас будет возможность внимательно рассмотреть предложение.
  • «Вам не нужно ни с кем проверять компанию». Звонящие говорят, что вам не нужно ни с кем разговаривать, включая вашу семью, юриста, бухгалтера, местное Бюро по улучшению бизнеса или агентство по защите прав потребителей.
  • «Вам не нужна письменная информация о компании или их рекомендации».
  • «Вы не можете позволить себе пропустить это предложение с высокой прибылью и отсутствием риска».

Если вы слышите эти или подобные «строки» от продавца телефонов, просто скажите «нет, спасибо» и повесьте трубку.

Советы по предотвращению мошенничества при телемаркетинге:

Очень сложно вернуть деньги, если вас обманули по телефону. Прежде чем покупать что-либо по телефону, запомните:

  • Не покупайте у незнакомой компании. Легальные предприятия понимают, что вы хотите получить больше информации об их компании, и с радостью подчинятся.
  • Всегда просите и ждите, пока вы не получите письменный материал о любом предложении или благотворительности. Если вы получили брошюры о дорогостоящих инвестициях, попросите кого-нибудь, чьим финансовым советам вы доверяете, просмотреть их.Но будьте осторожны — не все написанное правда.
  • Всегда проверяйте незнакомые компании с вашим местным агентством по защите прав потребителей, Better Business Bureau, генеральным прокурором штата, Национальным информационным центром по борьбе с мошенничеством или другими контрольными группами. Однако не все плохие предприятия можно выявить с помощью этих организаций.
  • Получите имя продавца, деловую личность, номер телефона, адрес, почтовый адрес и номер лицензии на ведение бизнеса, прежде чем вести бизнес.Некоторые мошенники выдают вымышленные имена, номера телефонов, адреса и номера бизнес-лицензий — проверьте точность этих данных.
  • Прежде чем отдавать деньги на благотворительность или делать инвестиции, узнайте, какой процент денег выплачивается в виде комиссионных, а какой процент фактически идет на благотворительность или инвестиции.
  • Прежде чем отправить деньги, задайте себе простой вопрос: «Какие у меня действительно есть гарантии, что этот поверенный будет использовать мои деньги так, как мы договорились?»
  • Не вносить предоплату за услуги; платить только после того, как они будут доставлены.
  • Остерегайтесь компаний, которые хотят послать гонца к вам домой, чтобы забрать деньги, утверждая, что это часть их услуг для вас. На самом деле они забирают ваши деньги, не оставляя никаких следов того, кто они и где с ними можно связаться.
  • Всегда не торопитесь с принятием решения. Легальные компании не будут давить на вас, чтобы вы приняли быстрое решение.
  • Не платите за «бесплатный приз». Если звонящий говорит вам, что оплата идет на уплату налогов, он или она нарушает федеральный закон.
  • Перед тем, как вы получите следующую рекламную презентацию, решите, каковы ваши ограничения — виды финансовой информации, которую вы будете и не будете раскрывать по телефону.
  • Обязательно обсудите крупные инвестиции, предлагаемые продавцами по телефону, с надежным другом, членом семьи или финансовым консультантом. Никогда не бывает грубым ждать и обдумывать предложение.
  • Никогда не отвечайте на предложение, которое вы не понимаете досконально.
  • Никогда не отправляйте деньги и не сообщайте личную информацию, такую ​​как номера кредитных карт и сроки их действия, номера банковских счетов, даты рождения или номера социального страхования, незнакомым компаниям или неизвестным лицам.
  • Имейте в виду, что ваша личная информация часто передается телемаркетологам через третьих лиц.
  • Если вы однажды стали жертвой, опасайтесь людей, которые звонят и предлагают помощь в возмещении убытков за заранее уплаченную плату.
  • Если у вас есть информация о мошенничестве, сообщите об этом в правоохранительные органы штата, местные или федеральные органы.

Вирджиния, пара, человек из округа Колумбия и сотрудник НАСА, расследуемые в связи с мошенничеством с COVID-19 -19 мошенничество.

Супруги из Вирджинии и их брат, а также сотрудник округа Колумбия и сотрудник НАСА входят в число тех, кого Налоговое управление США расследует в связи с мошенничеством с COVID-19 в связи с налогами и отмыванием денег.

Супруги из Юго-Западной Вирджинии Грегори Тэкетт и Лилин Читка были приговорены к девяти годам тюремного заключения за хищение у правительства почти 500 000 долларов, говорится в пресс-релизе IRS.



Налоговое управление заявило, что они были главарями мошеннической схемы Программы помощи по безработице в условиях пандемии, в которой участвовали 35 человек, 15 из которых были заключенными.Брат Грегори, Джеффри Тэкетт, из Паунда, штат Вирджиния, в январе был приговорен к более чем 8 годам тюремного заключения за свою причастность.

Житель округа Колумбия Кеннет Гоган признал себя виновным в получении более 2,1 миллиона долларов из средств федеральной программы защиты заработной платы и средств программы займов на случай экономического ущерба. Налоговое управление заявило, что в своей схеме он использовал украденные личные данные и фальшивые организации служебных животных. Гоган использовал средства, чтобы купить яхту, рядный дом в округе и роскошный автомобиль, а также погасить студенческие ссуды и произвести значительные платежи по кредитной карте.Он ожидает вынесения приговора.

Старший сотрудник НАСА Эндрю Тезна из Лисбурга, штат Вирджиния, был приговорен в июле прошлого года к 18 месяцам тюремного заключения. Он подал мошенническую заявку на получение 350 000 долларов США в фонды помощи в рамках Программы защиты зарплаты и Программы займов на случай стихийного бедствия, а также подал заявку на пособие по безработице, связанное с COVID-19, для своей свекрови на пенсии. На полученные 285 000 долларов он выплатил кредит на бассейн, минивэн и часть долга по кредитной карте. Он также использовал деньги для первоначального взноса на новую машину и собаку.

«К сожалению, многие преступники думали, что они могут воспользоваться кризисом и обмануть налогоплательщиков, отвлекая помощь от людей, которые действительно в ней нуждались», — говорится в заявлении Даррелла Уолдона, специального агента, отвечающего за местное отделение IRS-CI округа Колумбия.

Управление расследовало 84 из более чем 660 дел агентства по налогам и отмыванию денег, связанных с мошенничеством в связи с COVID-19, на общую сумму 1,8 миллиарда долларов с момента подписания Закона о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) почти два года назад.

Поставьте лайк WTOP на Facebook и подпишитесь на WTOP в Twitter и Instagram, чтобы участвовать в обсуждении этой и других статей.

Получайте последние новости и ежедневные заголовки на свой почтовый ящик, подписавшись здесь.

© 2022 ВТОП. Все права защищены. Этот веб-сайт не предназначен для пользователей, проживающих в Европейской экономической зоне.

Трамп и его дети согласились давать показания по гражданскому иску о мошенничестве

Бывший президент Дональд Трамп и его взрослые дети согласились давать показания по иску, поданному инвесторами, которые утверждают, что семья обманом заставила их сделать неудачные инвестиции в бизнес Трампы продвигали.

Согласно поданным в пятницу судебным документам, бывший президент должен дать показания под присягой 16 июня, а его сыновья Дон-младший и Эрик — 10 и 12 мая соответственно.

«Ответчики еще не предложили дату дачи показаний Иванке Трамп», — говорится в письме.

Места и логистика показаний все еще обсуждались.

CNN сообщил о датах показаний ранее в пятницу.

Трампа обвинили в нарушении федерального закона о борьбе с рэкетом и введении в заблуждение продавцов, которые потеряли деньги в мошеннической маркетинговой компании, которую бывший президент поддержал в выступлениях и на «Ученике знаменитости», согласно иску, поданному четырьмя инвесторами. в 2018 году.

«С 2005 по 2015 год ответчики тайно получали миллионы долларов для продвижения и поддержки ACN», — говорится в иске, имея в виду многоуровневую маркетинговую компанию, которую поддерживали Трампы. «В ответ Дональд Дж. Трамп сказал потенциальным инвесторам, что «[у] вас есть отличная возможность перед вами в ACN без каких-либо рисков, на которые приходится идти большинству предпринимателей», и что флагманский видеотелефон ACN делал «полмиллиарда долларов». долларов продаж в год.Трамп также сказал инвесторам, что он «воспользовался возможностью» и «провел много исследований», и что его одобрение было «не за какие-либо деньги». Ни одно слово из этого не было правдой».

Адвокаты Трампа утверждают, что у инвесторов не было дела, потому что ни один из них не платил Трампам напрямую, и они утверждают, что семья не несет ответственности ни за какие их убытки. Они также утверждали, что заявления Трампа были мнением и что они включали в себя «напыщенность», на которую не стал бы полагаться ни один «разумный инвестор».

Многочисленные гражданские дела находятся на рассмотрении против Трампа.

В октябре ему было приказано ответить на вопросы под присягой в другом судебном процессе. Этот иск касался утверждений о том, что охранники Трампа жестоко обращались с протестующими возле Башни Трампа в Нью-Йорке.

Бывший президент вместе с Дональдом Трампом-младшим и Иванкой Трамп на этой неделе подали краткую записку, чтобы обжаловать постановление судьи о том, что они явятся для дачи показаний под присягой в соответствии с повестками генерального прокурора Нью-Йорка в рамках гражданского расследования в отношении Trump Organization.

В декабре Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Летицию Джеймс, пытаясь остановить расследование.

Зои Ричардс

Зои — вечерний политический репортер NBC News.

Даре Грегорян внес свой вклад.

Джинни Томас Мошенничество на выборах Гуру утверждает, что он арестовал Папу

Как Джинни Томас, видный консервативный активист и жена судьи Верховного суда Кларенса Томаса, выступила с иском об отмене выборов главного советника бывшего президента Дональда Трампа в Через несколько дней после выборов 2020 года она процитировала несколько теорий заговора, популярных среди самых заблуждающихся сторонников президента. утверждения Стива Печеника, малоизвестного конспиролога, чьи идеи зачастую слишком безумны даже для Алекса Джонса.

Томас, похоже, полностью принял нестандартные утверждения Печеник в ее текстах, в том числе идею о том, что поражение Трампа на выборах на самом деле было уловкой, предназначенной для того, чтобы заманить в ловушку мошенников-демократов.

«Если вы верите тому, что говорит Стив Печеник, вы полностью потеряли всякую связь с реальностью», — сказал Джордан Холмс, комик, который следит за InfoWars и его гостями, включая Печеника, в своем подкасте Knowledge Fight.

Томас и Печеник не ответили на запросы о комментариях.

Печеник имеет опыт лжи и часто утверждает, что работал в бюрократии национальной безопасности, в том числе на секретных должностях, что затрудняет определение того, что правда о его личности. Он появился в средствах массовой информации в конце 1980-х как эксперт по психологии захвата заложников. В 1990-х Печеник запустил серию романов с автором триллеров о национальной безопасности Томом Клэнси.

Каким бы ни было влияние Печеника на реальность, оно начало ослабевать несколько десятилетий назад, когда он начал появляться в InfoWars.Печеник стал известен тем, что утверждал, что трагические события, часто массовые расстрелы, на самом деле были фальшивыми событиями или даже полностью сфальсифицированы. Он утверждает, что теракты 11 сентября, стрельба в Сэнди-Хук и Перл-Харбор были фальшивыми флагами. Среди прочего, Печеник утверждает, что однажды он арестовал Папу Франциска.

Его рассказы были такими дикими, что даже Джонсу стало не по себе. Например, после того, как он заявил, что массовая стрельба в Лас-Вегасе в 2017 году, в результате которой погибло 60 человек, была фальшивкой, Джонс, похоже, временно заблокировал его появление в сети.Все это создало ему репутацию бездельника даже по и без того экстравагантным стандартам зеленой комнаты информационных войн.

«Печеник каждый раз выбивает мяч из забора, а это значит, что иногда он заходит слишком далеко», — сказал Холмс. «И когда это происходит, он на некоторое время оказывается на втором плане».

По словам Холмса, в то время как Джонс дистанцировался от Печеника после заявлений о стрельбе в Лас-Вегасе, Печеник снова появился несколько лет спустя в качестве «вектора», чтобы продвигать претензии QAnon на InfoWars.Он также стал ключевой фигурой в шоу на выборах 2020 года, готовый выплеснуть тот безумный оптимизм на сторонников Трампа, который Джинни Томас позже повторила начальнику штаба Трампа. Через два дня после выборов Томас отправил Медоузу текстовое видео о появлении Печеника в шоу InfoWars «War Room».

Хотя видео на YouTube, которое она отправила Медоуз, было удалено, другие копии, размещенные на ультраправых альтернативах YouTube, показывают, что видео было посвящено утверждению Печеник о том, что выборы были уловкой, предназначенной для поимки демократов.В видео Печеник в гавайской рубашке рассказывает ведущему InfoWars и будущему обвиняемому 6 января Оуэну Шройеру о том, как секретные водяные знаки на бюллетенях будут использоваться для обнаружения поддельных бюллетеней и ареста ведущих либералов.

Печеник предсказал, что аресты начнутся через несколько дней.

«Вы видите изощренную спецоперацию, инициированную Трампом», — сказал Печеник. «Я просто скромный крестьянин в этой игре».

Похоже, Томас нашел утешение в заявлении Печеника о том, что Трамп на самом деле не проиграл выборы.

«Надеюсь, это правда; никогда раньше не слышал ничего подобного или даже намёка на это», — писал Томас Медоузу. «Возможно???»

Томас принял другие заявления Печеник, сообщив Медоузу, что военные «белые шляпы» — термин QAnon для протрамповских сил в федеральном правительстве — были развернуты в ключевых штатах.

Непонятно, как Томас впервые столкнулся с работой Печеник. Но ее похвала за его явно смехотворные утверждения демонстрирует влияние теорий заговора на ближайшее окружение Трампа.

«Это так забавно, какой сумасшедший этот парень», — сказал Холмс. «Но в то же время он проводит эти странные [психологические операции] в течение последних 50 лет, и кажется, что он оказал на людей довольно большое влияние».

Фармацевт из Дирборн-Хайтс обвиняется в мошенничестве на сумму 10,6 млн долларов – Press and Guide

Фармацевт из Дирборн-Хайтс был арестован 22 марта по подозрению в причастности к мошенничеству со страховкой на сумму 10,6 млн долларов.

Федеральные власти предъявили 59-летнему Зейнаб Макки обвинение в мошенничестве в сфере здравоохранения по одному пункту.

Согласно уголовному иску, Макки подал или «принудил к подаче» требований Medicare и Medicaid на сумму не менее 10,6 миллионов долларов в отношении фармацевтических препаратов, которые фактически не были отпущены.

Мужчина из Дирборн-Хайтс обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи за использование фондов помощи COVID для покупки кондоминиума в Ливане

По данным властей,

Макки подал эти заявления, работая главным фармацевтом в двух аптеках Inkster, New Millennium Drugs и Western Wayne Pharmacy.

«Налогоплательщики финансируют системы Medicare и Medicaid для предоставления жизненно важных ресурсов пожилым гражданам и другим бенефициарам», — заявила прокурор США Дон Айсон. «Мы надеемся, что сегодняшнее обвинение отражает приверженность моего офиса привлечению к ответственности поставщиков медицинских услуг, которые совершают такие неправомерные действия и используют эти программы для личной выгоды».

Если Макки признают виновным в мошенничестве в сфере здравоохранения, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов.

ФБР отвечало за первоначальное расследование.

«Макки предположительно участвовал в схеме мошенничества в сфере здравоохранения, в ходе которой в течение нескольких лет были украдены миллионы долларов из системы, предназначенной для оказания медицинской помощи нуждающимся», — сказал исполняющий обязанности специального агента Джош Хоксхерст из Детройтского отдела ФБР. «ФБР стремится работать с нашими партнерами, чтобы остановить эти незаконные действия и привлечь к ответственности тех, кто их совершает».

Министерство здравоохранения и социальных служб США также работало над этим делом.

«Мы продолжим работать вместе с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к этому типу мошенничества», — сказал ответственный специальный агент HHS Марио Пинто.

Судьба Трампа может быть в ее руках. Но заявления Джеймса о мошенничестве трудно доказать.

Это также лучший шанс для Нью-Йорка привлечь Трампа к ответственности за предполагаемые правонарушения в суде, поскольку уголовное расследование окружного прокурора Манхэттена в отношении его деловых операций теперь находится под сомнением. Бывший прокурор по этому делу заявил в своем заявлении об отставке, обнародованном в среду, что Трамп мог быть признан «виновным в многочисленных тяжких преступлениях». По сообщениям New York Times, прокурор ушел в отставку, потому что его бывший начальник окружной прокурор Элвин Брэгг не разделял этого убеждения и обеспокоен отсутствием достаточных доказательств того, что Трамп сознательно манипулировал стоимостью своих активов, чтобы обогатиться.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Тиш Джеймс недавно добилась приказа судьи штата, обязывающего Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего и его дочь Иванку Трамп давать показания в ее расследовании обвинений в мошенничестве в Trump Organization. Трампы обжаловали это решение, и в мае ожидаются устные прения.

Бывший президент Дональд Трамп выступает на конференции консервативных политических действий 26 февраля 2022 года в Орландо, штат Флорида. | Джо Рэдл / Getty Images

Несмотря на свою недавнюю победу, Джеймсу предстоит тяжелая битва за то, чтобы доказать, что бывший президент совершал мошенничество, завышая стоимость своей недвижимости, с оценками, по своей сути субъективными, и успешными делами о мошенничестве, связанными с немногими оценками.И степень, в которой банки и страховщики полагались на предполагаемые искажения фактов, не совсем ясна, говорят юристы, изучавшие судебные документы Джеймса . Тем не менее, некоторые отметили, что генеральный прокурор Нью-Йорка обладает широкими полномочиями в судебном преследовании за мошенничество, и заявили, что искажения информации, о которых она заявила, особенно если они были сильно взвешены банками и страховщиками, которые заключали сделки с Трампом, могут привлечь бывшего президента к ответственности в виде значительных денежных убытков.

«У нее много работы по доказыванию своей правоты. И я думаю, что это невероятно необычный случай в том смысле, что он зашел так далеко, что смог раскрыть личность бывшего президента», — сказал Джошуа Шиллер, партнер Boies Schiller Flexner, который вел другие дела с прокурором штата. Общая. По его словам, один из основных вопросов в потенциальном судебном процессе будет заключаться в том, сможет ли она доказать, что кредиторы и другие стороны полагались на искажения фактов и в результате были обмануты.«Защита, вероятно, работает с набором свидетелей, которые могут сказать, что для нас не имеет значения, была ли эта информация верной или нет».

Джеймс, демократ, еще не подал иск против Трампов. Вместо этого ее офис был в суде, чтобы получить открытие в досудебном действии.

Представитель Trump Organization отказался от комментариев. Трамп назвал расследование политически мотивированным, а его представители заявили, что претензии беспочвенны.

В документах Верховного суда Манхэттена, поданных в январе, Джеймс обвинил Трампа в том, что он утроил фактический размер своего пентхауса, чтобы оправдать оценку в 327 миллионов долларов.AG также обвинила Трампа в том, что он оценил офисное здание на Манхэттене в два-три раза больше, чем оценки, сделанные от имени кредитора, и раздул стоимость обширной собственности в Вестчестере на основе еще не построенных роскошных домов, не принимая во внимание время, необходимое для их строительства, получения соответствующих разрешений и продажи. Джеймс также утверждал, что Trump Organization «не использовала фундаментальные методы оценки» и исказила информацию об участии сторонних специалистов в определении оценок.

Все эти предполагаемые искажения были в ежегодных отчетах Трампа о финансовом состоянии, ежегодных снимках его собственного капитала и активов, которые, по словам Джеймса, были представлены финансовым учреждениям и страховым компаниям.

Некоторый уровень вариации в оценке имущества является типичным — одна оценка объекта недвижимости может включать его потенциал развития, а другая — нет, и разные оценщики могут прийти к сильно расходящимся оценкам. Любой владелец недвижимости, получивший оценку, вероятно, заинтересован в получении большего или меньшего числа — большего для целей заимствования и меньшего для определения налога на имущество.И хотя вокруг оценок может возникать широкий спектр споров, успешные случаи мошенничества с оценкой с участием владельцев недвижимости случаются редко, по словам юристов, практикующих в нишевой юридической сфере.

Эксперты говорят, что существует предел субъективности, и искажение фактов или предоставление значения, в которое они не верят, может открыть владельцу незаконные действия. Но подобные случаи показывают, что доказательство мошенничества может быть очень высокой планкой.

«Основной вопрос не черно-белый, он субъективен», — сказал Марк Нидлз, сопредседатель юридической практики Fox Rothschild LLP.«У вас есть профессия оценщиков, которые оценивают недвижимость, но есть разные мнения, нет объективного способа сказать с абсолютной уверенностью, что стоимость этого имущества равна Х. тоже, и это вдвойне усложняет доказательство подобного случая».

«Дела, в которых я участвую, в основном, как вы знаете, — разница между оценщиками в миллионы долларов. В ряде случаев разница составляет десятки миллионов или сотни миллионов», — сказал Нидлз, добавив, что обычно трудно скорректировать значения более чем на 25 процентов.

Многочисленные примеры несоответствий, приведенные Джеймсом в судебных документах, пошли дальше этого. Например, в документах Trump Organization стоимость непроданных жилых единиц на Трамп-Парк-авеню почти в шесть раз превышает оценку, проведенную Oxford Group для целей получения кредита от Investors Bank. Оценка, проведенная в 2010 году компанией Oxford, оценила жилые и складские помещения в собственности в 55,1 миллиона долларов; Согласно финансовому отчету Трампа, стоимость непроданных жилых единиц превышает 292 миллиона долларов.

Пешеходы проходят мимо здания Трамп Парк Авеню 31 мая 2016 года в Нью-Йорке. | Фрэнк Франклин II / AP Photo

В этом случае Джеймс также описал, как организация Трампа ведет внутренние оценки рыночной стоимости непроданных квартир, которые были «значительно ниже», чем суммы, использованные в финансовой отчетности, и говорит, что фирма «не учла» стабилизированную арендную плату. единиц в собственности, которые не могут быть проданы.

С некоторыми примерами, такими как недостроенные роскошные дома, которые учитывались в стоимости поместья Трампа «Семь источников» в Вестчестере, оценка домов, которые еще не были построены, не обязательно является мошенничеством.

«Это не всегда существующая собственность, — сказал Джонатан Миллер, генеральный директор компании по оценке недвижимости Miller Samuel Inc. может иметь жилую недвижимость, расположенную на участке смешанного использования, который, возможно, имел бы большую ценность, если бы его снесли и построили на его месте офисное здание».

Тем не менее, Нидлз сказал, что если владельцы, такие как Трамп, выставляют оценку, которая, как они знают, является ложной, или сознательно предоставляют неточную информацию оценщикам, «это совсем другая история, это мошенничество со стороны владельца.

В случае с Seven Springs Джеймс заявил в судебных документах, что Трамп проигнорировал оценку участков под застройку, проведенную профессиональным оценщиком, которая оценила их в сумму от 29,5 до 50 миллионов долларов, и вместо этого привязал участки к 161 миллиону долларов в финансовых отчетах. Джеймс также подробно изложил доказательства того, что Трамп основывал оценку поместья на его частях, которые не могли быть застроены в соответствии с местными ограничениями. В ее судебных документах также упоминается собрание совета по планированию в мае 2013 года в городе Бедфорд, на котором, по ее словам, присутствовал Эрик Трамп и обсуждались ограничения.

В другом случае, процитированном Джеймсом в юридических документах, Trump Organization определила стоимость поля для гольфа в пригороде Нью-Йорка частично на членских взносах, которых фирма фактически не получала. В частности, в документах Джеймса говорится, что оценка Trump National Golf Club Westchester в размере 68,7 млн ​​долларов отражает стоимость вступительных взносов за непроданное членство, хотя многие новые члены не внесли депозит.

Игроки в гольф на лужайке перед пресс-конференцией тогдашнего кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Национальном гольф-клубе Трампа в Вестчестере, 7 июня 2016 года.| Мэри Альтаффер/AP Photo

Финансовая отчетность Трампа содержала заявление о том, что цифры не были проверены или подтверждены. А советник бывшего президента, скорее всего, будет утверждать , что банки и страховые компании обычно проводят свои собственные оценки и не зависят от утверждений магната в сфере недвижимости, заявили сторонние юристы, изучавшие доказательства.

Тем не менее в документах Джеймса приводятся примеры того, как банки принимали во внимание финансовую отчетность в связи с кредитами на недвижимость, принадлежащую Трампу.В одном случае Джеймс сказал, что отчеты были рассмотрены Deutsche Bank «в ходе кредитных операций» в отношении трех объектов недвижимости на общую сумму более 300 миллионов долларов. В документах приводится еще один пример кредитного эксперта финансового учреждения, который показал, что он не стал бы предлагать сделку с Trump Organization комитету по коммерческому кредитованию своей фирмы, если бы знал об искажениях в отчете о финансовом состоянии.

Mazars, глобальная бухгалтерская компания, подготовившая финансовую отчетность от имени Trump Organization, заявила в февральском письме, что на документы «больше нельзя полагаться», ссылаясь на заявление AG от января 2018 года.18 заявлений и собственное расследование. В то же время Мазар сказал: «Мы не пришли к выводу, что различные финансовые отчеты в целом содержат существенные расхождения».

Представитель

AG Делани Кемпнер выразил уверенность в заявлениях офиса в своем заявлении.

«Хотя г-н Трамп и его союзники имеют право на свое мнение, они не могут диктовать факты и законы. Дело в том, что у генерального прокурора есть полномочия искоренять постоянное мошенничество и незаконность, полномочия, которые подтверждались снова и снова, в том числе в этом самом расследовании.

«К настоящему моменту мы обнаружили существенные доказательства того, что Дональд Дж. Трамп и организация Трампа ложно и мошеннически оценили несколько активов и представили эту стоимость финансовым учреждениям в ложных целях для получения экономической выгоды. Эти факты говорят сами за себя», — сказал Кемпнер.

Январская заявка не показала прямой связи между каждым предполагаемым искажением фактов и выгодным кредитом или другими финансовыми выгодами.

Вопрос о том, были ли искажения направлены на то, чтобы обмануть банки и страховщиков, может быть еще одной частью потенциального дела.

Здесь мы говорим о ком-то, кто, вероятно, занимал и инвестировал миллиарды долларов, поэтому размер ущерба в этом случае был бы астрономическим.

Джошуа Шиллер

Офис

Джеймса заявил, что им не нужно будет доказывать умысел, если дело будет возбуждено в соответствии с законом конкретного штата, который наделяет генерального прокурора Нью-Йорка особенно широкими следственными полномочиями. Но офис по-прежнему упоминал вопрос о намерениях как важную часть продолжающегося расследования в январских судебных документах.

«Г-н. Фактическое знание Трампом — и намерение сделать — многочисленные искажения и упущения, сделанные им или от его имени, являются важными компонентами для завершения расследования OAG надлежащим и справедливым образом», — говорится в документе.

Эксперты отметили, что конкретный правовой кодекс, на который ссылается офис Джеймса, Исполнительный закон 63 (12), действительно предоставляет ей широкие полномочия по расследованию мошенничества.

«Законодательный орган был очень щедр, предоставив его генеральному прокурору», — сказал Алан Бозер, руководитель отдела уголовной защиты и государственных расследований в фирме Phillips Lytle LLP.«Есть очень мало препятствий для генерального прокурора, куда она может отправиться со своими повестками в суд в поисках доказательств».

Тем не менее, эксперты говорят, что широкие полномочия в соответствии с этим законом не обязательно облегчают дело Джеймса.

«Все зависит от того, что показывают улики», — сказал Шиллер. «Даже при наличии этих полномочий генеральный прокурор все равно должен доказать это».

Шиллер защищал компанию DraftKings, занимающуюся спортивными ставками на мобильные устройства, в судебном иске 2015 года, возбужденном тогдашним генеральным прокурором Нью-Йорка Эриком Шнайдерманом, в котором утверждалось, что фирма занималась незаконным игорным бизнесом.Первоначально Шнайдерман выиграл судебный запрет, который лишил бы DraftKings и конкурента FanDuel бизнеса, но компании продолжали работать после того, как апелляционный суд приостановил их деятельность. Несмотря на то, что AG не закрыла их, они выплатили общую сумму в размере 12 миллионов долларов за вводящие в заблуждение рекламные претензии.

Тогдашний генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман выступает на пресс-конференции 3 апреля 2018 года в Нью-Йорке. | Дрю Ангерер / Getty Images

Расследование Джеймса все еще может нанести ущерб бывшему президенту, если она возбудит дело о мошенничестве.

«Согласно закону, если они смогут доказать, что все кредиты и весь бизнес, который он вел, были результатом мошеннического принуждения, то они могут требовать возмещения убытков, которые составляют очень карательный характер», — сказал Шиллер.

«Здесь мы говорим о ком-то, кто, вероятно, занимал и инвестировал миллиарды долларов, поэтому размер ущерба в этом случае был бы астрономическим», — сказал Шиллер. «Но доказать вину тоже, я думаю, большая проблема.

Одно известное дело о мошенничестве при оценке имущества связано с частным горнолыжным курортом Yellowstone Club, членами которого когда-то были Билл Гейтс и Джастин Тимберлейк.На первый взгляд, судья по делу о банкротстве в ходе связанного с этим разбирательства назвал ответчика «неприкрытой жадностью» Credit Suisse за то, что он якобы завышал стоимость курорта для собственной выгоды, а затем взвалил на некоторых членов сокрушительные долги.

Но другой судья, который в конечном итоге отклонил иск против банка, сделал это, обнаружив «отсутствие доказательств» того, что Credit Suisse «сознательно исказил существенные факты» подводным членам.

Пока неясно, когда Джеймс может подать иск против Трампа, который пытается заблокировать ее расследование через судебные иски.Но тот факт, что текущий судебный процесс все еще находится на стадии предварительного судебного разбирательства, заставляет некоторых опытных адвокатов сомневаться в том, что у генерального прокурора достаточно доказательств, чтобы даже возбудить убедительное дело. Офис Джеймса отказался предоставить дополнительную информацию о результатах расследования или сроках подачи иска.

«АГ имеет право вызывать в суд другие организации — банки, налоговые органы, бухгалтерские фирмы — поэтому, если она провела тщательное расследование, если у нее есть дело, возбудите дело», — сказала Элизабет Эйлендер, юрист по гражданским делам в юридической фирме Jaroslawicz. и Ярос, который часто практикует в Верховном суде штата на Манхэттене.«Мне кажется, она хочет либо поддержать дело, либо, возможно, в деле есть проблемы, и она пытается заполнить дыры или решить потенциальные проблемы».

видов потребительского мошенничества | ОСС


Мошенничество с предоплатой 

Мошенничество с авансовыми платежами, также называемое мошенничеством с авансовыми платежами, представляет собой любую аферу, которая в обмен на комиссию

  • Обещает отправить вам деньги, товары или услуги;
  • Предлагает вам возможность принять участие в специальной акции;
  • Просит вашей помощи в выводе средств из страны, переживающей политические беспорядки; или
  • Просит вашей помощи, чтобы помочь правоохранительным органам поймать воров.

Как бы мошенники ни называли авансовые платежи (членский взнос, плата за участие, административный или административный сбор, налоги), у всех есть одна общая черта: ни жертвы, ни мошенники никогда больше не увидят свои деньги. Схемы предоплаты бывают разных форм. Мы привели здесь несколько примеров. Для получения дополнительной информации вы также можете посетить веб-сайт Федеральной торговой комиссии и выполнить поиск по ключевым словам.

Мошенничество с ликвидацией долга 

В отличие от законных компаний, которые работают с должниками, чтобы помочь им ответственно погасить свои долги, мошенники по устранению долгов обещают освободить вас от долгов в обмен на скромный аванс или членский взнос, который они просто присваивают.Жертвы, вовлеченные в эти схемы, безусловно, потеряют эту плату, но они также могут потерять имущество, получить дополнительные долги, повредить своему кредитному рейтингу, рискуют украсть личные данные или столкнуться с судебным иском. Чтобы узнать больше, прочитайте «Ответы о списании долгов и мошеннических схемах» или посетите Бюро защиты прав потребителей на веб-сайте Федеральной торговой комиссии.

Нигерийское мошенничество 

Это мошенничество сочетает в себе кражу личных данных и мошенничество с предоплатой. Мошенники, выдающие себя за государственных чиновников, обращаются к жертвам с просьбой о помощи в переводе миллионов долларов из Нигерии в обмен на процент от средств.Они убеждают жертв сообщить название своего банка и номера счетов и другую идентифицирующую информацию, а также отправить чеки для оплаты взяток или судебных издержек. Преступники также могут использовать полученную личную информацию для опустошения счетов и кредитных карт жертв. Правительство Нигерии не сочувствует жертвам, которые, участвуя в этой схеме, нарушают как нигерийские, так и американские законы. Подробнее об этой и других распространенных схемах мошенничества читайте на сайте Федерального бюро расследований.

Мошенничество с кассовыми чеками 

Мошенники пользуются доверием людей к кассовым чекам, чтобы украсть деньги с вашего счета или уклониться от оплаты товаров и услуг.Трудно обнаружить поддельные кассовые чеки. Когда вы вносите мошеннический чек на свой счет, закон требует, чтобы ваш банк предоставил средства в течение определенного периода времени, даже если чек еще не прошел через банковскую систему. Как только чек возвращается неоплаченным, ваш банк, как правило, может вернуть депозит на ваш счет и получить от вас сумму депозита. Чтобы узнать больше, прочтите «Как избежать мошенничества с кассовыми чеками» и «Ответы о кассовых чеках».

Фиктивная/несанкционированная банковская деятельность 

Банки, действующие без лицензии или устава в США или любой другой стране, действуют несанкционированным образом.Когда мы получаем уведомление о фиктивном банке, мы можем выпустить предупреждение.

Мошенничество с высокодоходными инвестициями (мошенничество с Prime Bank)

Мошенничество с высокодоходными инвестициями, также называемое мошенничеством с первоклассными банками, включает в себя выпуск или торговлю финансовыми инструментами первоклассных банков, первоклассных европейских или мировых банков, которых на самом деле не существует. Мошеннические лица или компании обещают своим жертвам огромные прибыли с небольшим риском, если они инвестируют в эти инструменты. Промоутеры используют поддельные документы, которые кажутся законными, и часто заявляют, что имеют особый доступ к инвестиционным программам, которые обычно доступны только ведущим финансистам в финансовых центрах мира.Мошенники заявляют, что обладают секретными или инсайдерскими знаниями, которыми могут поделиться с избранными, и используют эту предпосылку для сокрытия своих операций в тайне. Чтобы узнать больше, прочитайте «Как работает мошенничество в Prime Bank». Если вы подозреваете, что кто-то обратился к вам с предложением мошеннических инвестиций, посетите Центр жалоб на правоприменение на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Кража личных данных

Кража личных данных является серьезным преступлением. Это происходит, когда кто-то использует вашу личную информацию, такую ​​как ваше имя, номер социального страхования или номер кредитной карты, без вашего разрешения для совершения мошенничества или других преступлений.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *